证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公 告 编 号 ：临 2023-019
力帆科技（集团）股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监
管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司投资者
关系管理工作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进
一步提升规范运作水平，完善治理结构，促进公司持续健康稳定发展，力帆科技
（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）全面梳理了现有公司治理制度，并
结合《公司章程》和实际情况，对部分治理制度进行修订，相关制度如下：
本次修订的治理制度已经公司 2023 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第二十
次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关
规定，上述修订无需提交公司股东大会审议，自公司董事会审议通过后生效施行。
修订后的相关制度将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披
露。
特此公告。
力帆科技（集团）股份有限公司董事会
? 报备文件
公司第五届董事会第二十次会议决议
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