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力帆科技（集团）股份有限公司
董事会审计委员会2022年度履职情况报告
力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委
员会（以下简称“审计委员会”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规，公司《章程》及
《审计委员会实施细则》的规定，本着勤勉尽责原则，切实履行审计监督职责，
促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将2022
年度工作情况汇报如下：
一、董事会审计委员会委员基本情况
报告期内，公司审计委员会成员进行了调整。经公司第五届董事会第十四次
会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，公司部分董事变更，公司第五届董
事会第十五次会议同意对董事会各专门委员会成员相应调整，调整后的审计委员
会由独立董事肖翔女士、窦军生先生、任晓常先生及董事戴庆先生、周充先生组
成，独立董事委员占成员总数的 1/2 以上，召集人由具有会计专业资格的独立
董事肖翔女士担任。
二、董事会审计委员会2022年度会议召开情况
报告期内，公司审计委员会共召开5次会议，对公司定期报告、利润分配、
日常关联交易、重大非日常关联交易、资产减值、内部控制评价报告、聘请会计
师事务所等事项进行了审议，并将相关审议意见及决议情况提交董事会。上述会
议程序符合相关法律法规及公司制度的相关要求，全体委员均出席了会议，各委
员均了解其相应的权利、义务和责任，投入了充分的时间处理审计委员会工作，
包括听取公司汇报、全面了解有关信息，认真审阅各项议案，慎重提出审议意见，
并对公司内部控制与管理提出有益的建议。
报告期内，审计委员会召开情况具体如下：
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会议名称 召开日期 审议事项
第五届审计委员会
况报告>的议案》
第五届审计委员会
第五届审计委员会 《关于 2022 年半年度报告正文及摘要的议
度的议案》
暨关联交易的议案》
第五届审计委员会
关联交易的议案》
的议案》
第五届审计委员会 《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及
三、董事会审计委员会履职重点关注事项
（一）监督及评估外部审计机构工作
根据公司2021年年度股东大会决议，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）担任公司2022年度外部审计机构，为公
司提供包括 2022 年年度财务报告审计、2022 年度与财务报告相关的内部控制
审计，其他定期报告的审阅及相关专业服务。
报告期内，审计委员会对天衡事务所的独立性和专业性进行了评估，审阅了
天衡事务所的审计计划、审计方法、审计工作的进展及执行情况，认为天衡事务
所在为公司提供审计服务的过程中，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，
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能够遵循独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地完成公司委托的各项工作，能够
适时向公司通报监管机构的监管及披露要求，并对公司内控工作提出有效建议。
为保证公司审计工作的连续性并提高工作效率，审计委员会建议公司董事会向
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，
结合公司实际情况，认真审阅、检查了公司的内部审计计划，督促公司按照工作
计划认真执行，确保公司规范运作。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司2021年年度报告、2022年第一季
度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告，认为公司财务报告已按照企
业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的经营
成果、财务状况和现金流量等情况，且不存在由于舞弊或者错误导致的重大错报，
不存在重大会计差错调整等。
（四）对公司关联交易事项的审核
报告期内，审计委员会对关联交易事项严格把关，在董事会会议审议前审查，
重点关注关联交易的公允性、合理性和必要性，以及是否存在有损公司和中小股
东利益的情况，提出减少关联交易的要求，有效控制关联交易风险。
（五）对内部控制的监督指导
报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度体系建设，审阅公司年度
内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告，定期召开工作会议，
听取公司内部审计与风险管理工作的汇报，及时沟通发现的问题和改进措施，以
确保内控体系能正常、有效发挥作用。
四、总体评价
会实施细则》的有关规定，勤勉尽责，恪尽职守履行了各项职责，秉承客观、公
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正、独立的原则，充分发挥审计委员会的指导、监督作用，保证公司持续规范运
作，切实维护了公司及全体股东的利益。
计工作，促进公司进一步完善治理机制。
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