国电电力: 国电电力关于召开2022年年度股东大会的通知

证券之星 2023-04-15 00:00:00
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证券代码:600795   证券简称:国电电力           公告编号:临 2023-15
    国电电力发展股份有限公司
  关于召开 2022 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 股东大会召开日期:2023年5月9日
  ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会
网络投票系统
  一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会类型和届次。
  (二)股东大会召集人:董事会。
  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
  网络投票相结合的方式。
  (四)现场会议召开的日期、时间和地点。
  召开的日期时间:2023 年 5 月 9 日     14 点 00 分
  召开地点:北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 9 日
               至 2023 年 5 月 9 日
  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
的 9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序。
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
    (七)涉及公开征集股东投票权。
    无
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                 投票股东类型
                议案名称
号                                  A 股股东
非累积投票议案
   算的议案
   务协议的议案
   交易的议案
   千瓦“上大压小”项目的议案
  上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。
有关本次股东大会的会议资料,公司将不迟于 2023 年 4 月 27 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。
  应回避表决的关联股东名称:国家能源投资集团有限责任公司、
国家能源集团资本控股有限公司
  三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
  (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
  持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
  持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
  (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
  股份类别      股票代码       股票简称         股权登记日
   A股        600795    国电电力          2023/4/27
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员。
  五、会议登记方法
法定代表人授权委托书(加盖公章)、股东账户卡和出席人身份证办
理登记手续;自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记
手续,代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理
登记(参加现场会议的授权委托书格式见附件)。
至 17:00。如以传真或邮寄方式登记,请于 2023 年 4 月 28 日或该日
前送达。
公室。
  六、其他事项
  地址:北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座国电电力发展股
份有限公司
  联系人:任晓霞 张培
电话:010-58682100
传真:010-64829902
特此公告。
                      国电电力发展股份有限公司
附件:授权委托书
附件:授权委托书
                 授权委托书
国电电力发展股份有限公司:
     兹委托   先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5
月 9 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号          非累积投票议案名称          同意   反对   弃权
     财务预算的议案
     金融服务协议的议案
     常关联交易的议案
委托人签名(盖章):               受托人签名:
委托人身份证号:             受托人身份证号:
委托日期:   年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托
人有权按自己的意愿进行表决。

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