股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-010
国投电力控股股份有限公司
第十二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第六次会
议于 2023 年 4 月 9 日以邮件方式发出通知，2023 年 4 月 14 日以通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席曲立新先生主持
本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联
交易的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险评估报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对国投财务有限公司
的风险评估报告》。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
（三）审议通过了《关于制定<在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险
处置预案>的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《在国投财务有限公司办理
存贷款业务的风险处置预案》。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
（四）审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签订<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于与融实国际财资管理
有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险评估报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对融实国际财资管理
有限公司的风险评估报告》。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
（六）审议通过了《关于制定<在融实国际财资管理有限公司办理存贷款业
务的风险处置预案>的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《在融实国际财资管理有限
公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司监事会
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