证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-007
陕西建设机械股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知
及会议文件于 2023 年 4 月 4 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2023 年 4 月
席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的
有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《公司 2022 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《公司 2022 年年度报告及摘要》；
公司 2023 年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、通过《公司 2022 年度财务决算报告》；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
公 司 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 全 文 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、通过《2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用专项报告》（公告编号 2023-008）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、通过《关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事
项的议案》
；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司 2022 年度日常
关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号 2023-009）。
此项议案涉及关联交易，监事会在审议上述议案时，关联监事许建平先生、岳建红
女士先生进行了回避。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第一、二、三、五、六项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司监事会
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