证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-019
江阴市恒润重工股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八
次会议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023
年 4 月 4 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江
阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，
通过了以下议案：
一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江
阴市恒润重工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2022 年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江
阴市恒润重工股份有限公司 2022 年年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》。
四、审议通过《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
同意公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬合计 690.28 万元。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-020）。
六、审议通过《2022 年度利润分配方案》
公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税）。截至 2022 年 12 月
元（含税）。本年度公司现金分红占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比
例为 18.60%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江
阴市恒润重工股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：
七、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江
阴市恒润重工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度公司财务报
表及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公
司财务报表审计及内部控制审计。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江
阴 市 恒润重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 》（公告编号：
九、审议通过《关于 2023 年度预计担保的议案》
根据公司及下属子公司经营发展需要和日常融资需求，公司及全资子公司恒
润环锻、恒润传动 2023 年拟向银行申请总额不超过人民币 166,500.00 万元综合
授信额度，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司恒润环锻、
恒润传动 2023 年银行综合授信提供担保额度不超过 149,600.00 万元。本次担保
额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会止。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江
阴市恒润重工股份有限公司关于 2023 年度预计担保的公告》（公告编号：
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江
阴市恒润重工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）。
十一、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对 2022 年度存在减值迹
象的资产计提各项资产减值准备合计为 12,348,897.18 元。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江
阴市恒润重工股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2023-025）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司监事会
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