证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-005
广州达意隆包装机械股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六
次会议通知于 2023 年 3 月 30 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 4 月 13
日 11:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。公司监事共 3 名，参与本次会议表决的监事共 3 名，其中
黄伟先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席张航天先生主持，会
议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
一、会议审议情况
具体内容参见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
者权益合计为 591,378,784.33 元；2022 年度实现营业收入 1,148,081,406.80 元；
实现利润总额 22,792,202.44 元；实现归属于上市公司股东的净利润 22,351,719.07
元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
根据公司 2022 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，基
于谨慎性原则，预计公司 2023 年营业收入为 12 亿元，预计实现净利润 4,000 万
元，扣除非经常性损益后净利润 2,000 万元。
本财务预算报告为公司 2023 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司
现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种
因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请广大投资者予以特别注意。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，2022
年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 22,351,719.07 元，本年度合并层
面 实 际 可 供 分 配 的 利 润 为 137,947,151.76 元 。 母 公 司 本 年 度 实 现 净 利 润
根据《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年度）》关于
现金分红的规定，同时结合公司目前总体经营状况以及未来业务发展需要，公司
基 数 ，每 10 股派 发 现金 0.13 元 （ 含税 ）， 本 次实 际 用于 分配 的 利润 共 计
剩余可分配利润 135,408,979.11 元结转以后年度分配。公司 2022 年度不送红股，
不进行公积金转增股本。
本次利润分配资金来源为公司自有资金。本次利润分配方案符合《公司章程》
规定的利润分配政策和公司制订的股东回报规划的相关规定。在利润分配方案公
布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公
司将依照变动后的股本为基数，按照每股分红金额不变的原则调整方案。
经审核，公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》的有关规定，不存
在损害投资者利益的情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制
度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方
面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容参见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
的议案》
根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司
相关制度，公司监事通过自我评价、相互评价的方式确定了 2022 年度现任及已
离任的监事任期内从公司领取的税前薪酬，拟定了 2023 年度公司监事薪酬方案。
本议案拆分成 5 个子议案逐项表决，关联监事对相关子议案已回避表决。
（1）关于公司监事会主席张航天先生 2022 年度薪酬情况的议案
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权
（2）关于公司监事黄伟先生 2022 年度薪酬情况的议案
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权
（3）关于公司监事李竞明先生 2022 年度薪酬情况的议案
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权
（4）关于公司离任监事何令先生 2022 年度薪酬情况的议案
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（5）关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案
事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况
领取薪酬。
基于谨慎性原则，全体监事对该子议案回避表决。
月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告全文》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容参见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（公告编号：2023-007）。
（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022 年年度报告》全文及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告》全文参见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》；《2022 年年度报告摘要》参见
公司同期刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年年度报告摘要》
（公告编号：2023-006）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容参见公司于 2023 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》
（公告编号：2023-011）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、备查文件
《第六届监事会第六次会议决议》
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