证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-005
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第八次会议于 2023 年 4 月 13 日（星期四）上午 11：00 在公司片
仔癀大厦 22 楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人
送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际表
决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有
效。本次会议由监事会主席陈纪鹏先生主持，议案经与会监事审议，
做出如下决议：
一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》；
参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》；
参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
监事会发表独立审核意见如下：
序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司 2022 年
度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与到《公司 2022 年度报告
及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
本议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》；
参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。预案内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2022 年度利润分配预案
的公告》（2023-010 号）。
监事会认为：公司董事会制定的公司 2022 年度利润分配预案综
合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股
东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报
告》；
参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年
度日常关联交易预计的议案》；
参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2022 年度日常关联
交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-007 号）。
监事会认为：公司日常关联交易的 2022 年度执行和 2023 年度预
估，严格执行国家法律法规及《公司章程》规定，交易价格遵循公开、
公平、公正的原则，符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存
在损害公司和全体股东利益的情况，决策程序符合法律法规的规定。
本议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；
参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公
告》（2023-008 号）。
监事会认为：公司根据财政部颁布的相关通知对公司原会计政策
进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规
定，其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和
经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和
公司利益的情况。
本议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；
参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
监事会发表独立审核意见如下：
序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司 2023 年
第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内
的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与到《公司 2023 年第一
季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
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