证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-015
北京空港科技园区股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十一次
会议的会议通知和会议材料于 2023 年 4 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议于
议室以现场和通讯表决的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，
公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议以现场和通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
一、《关于公司 2022 年度计提长期股权投资减值损失的议案》
为客观、真实、准确反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况和经营成
果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围
内子公司对长期股权投资是否存在减值进行了评估和分析。
公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）受新
冠疫情，劳务、材料及专业分包成本不断上涨，叠加开发建设领域市场萎缩等因
素影响，天源建筑近两年新签订的施工合同额有所减少，营业收入明显下降；受
建设单位资金紧张影响，天源建筑建设项目回款周期延长，导致经营性现金流入
不能满足日常经营，为此天源建筑采取向外部金融机构融资及内部股东借款的方
式满足其日常经营所需资金，导致财务成本增加。2021 年末净资产 2,163.94 万
元，2021 年度净利润-11,247.87 万元，2022 年末净资产-6,791.46 万元，2022
年度净利润-8,955.40 万元。公司聘请同致信德（北京）资产评估有限公司对天
源建筑的股东全部权益进行评估，并出具《资产评估报告》：以 2022 年 12 月 31
日为评估基准日，公司持有天源建筑 80%股权权益价值为 3,322.59 万元。公司
对天源建筑长期股权投资采用成本法计量，账面价值 5,007.51 万元。综合考虑
天源建筑 2022 年末经评估的净资产价值及天源建筑短期内的经营情况预期，公
司决定对天源建筑长期股权投资全额计提减值损失。
内容详见 2023 年 4 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司关于 2022 年度计提长期
股权投资减值损失的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
内容详见 2023 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、《公司 2022 年度董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
四、《公司 2022 年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、《公司 2022 年度利润分配预案》
鉴于 2022 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的
有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，
公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本
公积金转增股本和其他形式的分配。
内容详见 2023 年 4 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司关于 2022 年度拟不进行
利润分配的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
六、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易
预计的议案》
公司 2022 年度日常关联交易预计发生额为 19,400 万元，实际发生额为
实际发生的关联交易情况和公司发展预测，预计 2023 年公司与关联方之间发生
的日常关联交易总额为 26,200.00 万元。
内容详见 2023 年 4 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司 2022 年度日常关联
交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
此议案四票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事韩剑先生、陈文松先生、
张政先生回避表决）。
七、《公司 2022 年度内部控制评价报告》
内容详见 2023 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
八、《公司 2022 年度内部控制审计报告》
内容详见 2023 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《公司 2022 年度内部控制审计报告》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
九、《公司 2022 年度履行社会责任报告》
内容详见 2023 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《公司 2022 年度履行社会责任报告》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
十、《公司独立董事 2022 年度述职报告》
内容详见 2023 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《公司独立董事 2022 年度述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
十一、《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
内容详见 2023 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
十二、《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》
内容详见 2023 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。
本议案需提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权
十三、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
上述审议的事项中：议案一、二、三、四、五、六、十、十二需提请股东大
会审议。
另外公司第七届监事会第十三次会议审议的《公司 2022 年度监事会工作报
告》也需提请股东大会审议。
公司董事会定于 2023 年 5 月 5 日下午 14:30 在北京天竺空港工业区 B 区裕
民大街甲 6 号一层多媒体会议室召开公司 2022 年年度股东大会。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
内容详见 2023 年 4 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于召开 2022 年年度股东
大会的通知》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
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