国芳集团: 国芳集团:关于公司2022年度利润分配预案的公告

证券之星 2023-04-15 00:00:00
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证券代码:601086          证券简称:国芳集团               公告编号:2023-008
         甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
       关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示:
   ● 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.10 元(含税)
   ● 本次利润分配拟以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 666,000,000 股为基
数派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
   ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总
额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
   ● 本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   一、2022 年度利润分配预案的主要内容
   经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至 2022 年 12 月 31 日,
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)母公司实现净利润为
上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为 121,574,219.15 元 , 公 司 未 分 配 利 润 为
现金分红》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金 6,619,180.77 元后,
公司 2022 年实现可分配利润为 121,574,219.15 元。经公司第六届董事会第二次
会议决议,结合公司发展与未来资金需求,公司 2022 年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至 2022 年 12
月 31 日,公司总股本 66,600.00 万股,以此计算合计拟派发现金红利 6,660.00
万元(含税),占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利
润的 54.78%。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。公司本次资本公积
不转增股本。
  公司若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、
回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续
总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
  二、公司履行的决策程序
  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二次会议,以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》。
该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  (二)独立董事意见
  公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下,制
订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案。公司本次利润分配预案符合公司
《公司章程》等相关规定,兼顾了公司与股东的利益,不存在损害投资者利益的
情况,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健
康发展。综上,同意《关于公司 2022 年度利润分配的议案》,并提交公司股东
大会审议。
  (三)监事会意见
  公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第六届监事会第二次会议,以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预
案》。该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  监事会经认真审核,认为本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公
司章程》的相关规定,符合公司发展需求,不存在损害公司及其他股东、特别是
中小股东利益的情形。
  三、相关风险提示
实施,敬请投资者关注并注意投资风险。
 特此公告。
                甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
                     董   事    会

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