证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-043
广东日丰电缆股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于2023年4月13日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023
年4月3日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开，由
监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监
事张慧女士以通讯的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
一、 审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》《独立董事关于第五届董事会
第四次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
二、 审议并通过《关于修订公司章程的议案》
详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修
订<公司章程>的公告》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议表决。
三、 审议并通过《关于清算注销孙公司的议案》
详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于清
算注销孙公司的公告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
四、 备查文件
特此公告。
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