证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-046
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九
次会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 4 月 13 日
在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 0309 会议
室召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如
下决议：
一、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度监事会工作报
告》
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度监事会工作报告》。
二、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。
三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度财务决算报告》。
四、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度利润分配预案》
监事会认为：公司2022年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益， 并
同意将其提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度利润分配预案》。
五、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度内部控制自我
评价报告》
公司监事会对董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》进行认真的
审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有
关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2022 年度
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情
况。监事会对董事会《2022 年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
六、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘 2023 年度审计
机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，
能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所已为公
司提供了十余年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师
的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。同意续聘大华会计师事务所为公司 2023
年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
八、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2022年度计提资产减
值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关规定的要求进行
资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会
就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准
备。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
九、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整公司 2022 年股
票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》
公司 2022 年股票期权激励计划授予激励对象中有 12 人因离职，被认定为不
再适合成为激励对象，公司根据相关规定，对本次激励对象和期权数量做出相应
调整，注销共计 12 名激励对象获授股票期权 542 万份。调整后，公司 2022 年股
票期权激励计划授予激励对象人数由 181 人调整为 169 人，授予的股票期权数量
由 7,791 万份调整为 7,249 万份。
监事会认为：公司本次调整 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及期权
数量事项符合有关法律、法规及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股
票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况；授予调整
后的 169 名激励对象，其主体资格合法、有效，同意公司此次调整激励对象名单
及期权数量。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
十、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2022 年股票期
权激励计划第一个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》的规定，公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，
以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司 2022 年股
票期权激励计划第一个行权期的业绩考核指标为：2022 年公司净利润不低于 6
亿元；且非经常性收益不得超过净利润的 30%。根据大华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》
，公司 2022 年的业绩考核未达到 2022
年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件。鉴于公司 12 名激励对象离职原
因，授予的股票期权数量由 7,791 万份调整为 7,249 万份，因此，公司决定对 2022
年股票期权激励计划第一个行权期对应的 2,899.60 万份股票期权予以注销。本
次注销完成后，剩余已授予的股票期权数量为 4,349.40 万份。
监事会认为：公司本次因 2022 度业绩考核未达到行权条件而拟注销 2022 年
股票期权激励计划第一个行权期对应的 2,899.60 万份股票期权事项，符合《深
圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及《上市公
司股权激励管理办法》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响，我们同意公司本次股票期权的注销事项。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
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