证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-007
武汉中科通达高新技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十次会议于 2023 年 4 月 13 日上午 11 点在公司 10 楼会议室召开，会议通知于
实际出席会议的监事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。公司董事会秘书、财
务总监列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。
会议议程及决议如下：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度监事会工作报告》，将
其提交公司 2022 年年度股东大会审议。
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度财务决算报告》，将其提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度财务预算报告》，将其提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的
议案》
，将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。监事会认为董事会编制和审核
《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 《 2022 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度利润分配预案》，将其提交
公司 2022 年年度股东大会审议。监事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考
虑了公司正常经营、现金流状态及未来资金需求等各种因素，兼顾投资者的利益
和合理诉求，有利于保持公司持续稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益
的情形，符合公司发展规划。
公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-008）同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。监事会认为，公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
的规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金进行了专项存储，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度内部控制评价报告》。监事
会认为，公司在 2022 年度不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效，公
司不存在内部控制重大或重要缺陷，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控
制建立和实施的实际情况。
公司《2022 年度内部控制评价报告》同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的
议案》。监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规
定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。
公司《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2023-010）同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度申请银行综合授信额
度并提供担保的议案》，并将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司《关于 2023 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告》
（公告编号：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金和自有
资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常经营的前提
下实施，不会影响公司募集资金的正常使用。
公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023-012）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会
二〇二三年四月十五日
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