证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-023
东方集团股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日以通讯表决的方
式召开第十届董事会第三十三次会议。本次会议通知于 2023 年 4 月 9 日通过电话、邮
件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司全资子公司东方粮仓有限公司（以下简称“东方粮仓”）与黑龙江小康龙江农
业科技有限公司（以下简称“小康龙江农业科技公司”）分别持有黑龙江小康龙江供应
链管理有限公司（以下简称“小康龙江供应链公司”）49%和 51%股权，小康龙江供应
链公司为东方粮仓的参股公司。
因经营发展需要，小康龙江供应链公司拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申
请人民币 1,000 万元流动资金借款，借款期限一年，东方粮仓和小康龙江农业科技公
司分别提供全额连带责任保证担保，担保本金限额不超过人民币 1,000 万元。
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于全资子公司为其参股
公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-024）。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
经友好协商，公司控股子公司国开东方城镇发展投资有限公司与山东天商置业有
限公司拟签署终止合作《协议书》之《补充协议》，对支付方式、履约时间等相关条款
再次进行修订。
具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司签署和解协议
之补充协议的公告》（公告编号：临 2023-025）。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
为提高决策效率，公司控股股东东方集团有限公司于 2023 年 4 月 14 日向董事会
提交《关于提请在 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将公司《关
于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》和《关于同意子公司签署和解协议之补
充协议的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。东方集
团有限公司直接持有公司 13.47%股权，通过其全资子公司西藏东方润澜实业投资有限
公司持有公司 16.64%股权，合计持股比例为 30.11%，提案的内容和程序符合相关法律
法规和公司《章程》的规定。董事会同意将相关临时提案提交公司 2023 年第二次临时
股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于 2023 年第二次临时股
东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临 2023-026）。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
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