证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-053
拓尔思信息技术股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召
开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2022
年度利润分配方案》。现将有关事宜公告如下：
一、2022 年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 127,697,905.88 元，母公司实现净利润 142,832,549.33 元。
根据《拓尔思信息技术股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，
按 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 14,283,254.93 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 993,375,793.31 元，资本公
积金为 430,967,411.82 元。
公司 2022 年度利润分配预案为：拟以截至 2023 年 3 月 31 日公司总股本
共计派送现金红利人民币 31,811,678.04 元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。
本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本公告披露日，公司无回购股
份。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将以未来实施利润分配
方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2022
年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
董事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹
配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东
分享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关
于利润分配的相关规定。
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2022
年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于
利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回
报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略
和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，尤
其中小股东的利益情形。全体独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配方案，
并同意提交至公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）《拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
（二）《拓尔思信息技术股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》；
（三）《拓尔思信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
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