证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-014
山东出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股派发现金红利 0.39 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、2022 年度利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 1,974,122,811.74 元。经公司第四届董事会第
十一次（定期）会议审议通过，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.39 元（含税）。截至 2022 年 12 月
公司股东的净利润的比例为 48.43%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年
度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十一次（定期）会议，审议通
过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，该项议案表决结果为 7 票赞
成，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效票的 100%。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况以及全体股东的利
益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。分红比例达到归属上
市公司股东净利润的 48.43%，分配方案符合公司的实际情况，有利于公司持续
健康发展，制定及审议程序符合相关规定，同意公司本次利润分配方案，并同意
将该事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为，董事会提出的 2022 年度利润分配方案符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，
充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司股利分配政策，体
现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
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