证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-022
上海大名城企业股份有限公司
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十九次会议于
发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议审议并通过如下决议：
一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2022 年度总
经理工作报告》。
二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2022 年度董
事局工作报告》。该项议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2022 年度财
务决算暨 2023 年度财务预算》。该项议案需提请公司 2022 年年度股
东大会审议。
四、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《2022 年度利
润分配的预案》。独立董事发表独立意见。该项议案需提请公司 2022
年年度股东大会审议。（详见临时公告 2023-024 号《关于 2022 年度
利润分配的公告》）
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
审计报告，2022 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利
润 170,958,318.66 元，年末累计未分配利润 4,173,874,861.25 元；
余公积金 9,437,045.87 元后，加年初未分配利润 1,762,755,425.57
元，2022 年末可供投资者分配的利润为 1,847,688,838.37 元。公司
综合考虑宏观经济环境、现阶段所处行业特点、公司发展阶段、自身
经营模式和盈利水平，以及为经营发展需要主营业务拓展存在重大资
金支出安排，为更好地维护全体股东的长远利益，2022 年度拟不进
行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
另根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所
《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，上市公司
以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实
施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比
例 计 算 。 鉴 于 公 司 2022 年 度 以 集 中 竞 价 方 式 支 付 现 金
年度现金分红。
五、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2022 年
年度报告及摘要》。该项议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（详见《公司 2022 年年度报告及摘要》
）
六、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《审计委员会对
天职会计师事务所 2022 年度审计工作总结》。
七、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于聘请 2023
年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。独立董事发表独立
意见。该项议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（详见临时公
告 2023-025 号《关于续聘会计师事务所的公告》）
八、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
。独立董事发表独立意
见。（详见《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》）
九、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2022 年
度内部控制评价报告》。独立董事发表独立意见。（详见《公司 2022
年度内部控制评价报告》
）
十、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《大名城 2022
年度可持续发展报告》
（ESG 报告）。
（详见《大名城 2022 年度可持续
发展报告》）
十一、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司控
股股东、公司实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持的关
联交易议案》
。关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先
生回避表决。独立董事发表独立意见。该项议案需提请公司 2022 年
年度股东大会审议。
（详见临时公告 2023-026 号《关于公司控股股东
名城控股集团有限公司等向公司提供财务资金支持的关联交易公
告》）
为支持公司整体业务发展需要，公司作为资金借入方，拟与公司
控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）
、公司实际控制人
俞培俤先生及其关联人等共同作为资金借出方，签署《财务资金支持
框架协议》，各资金借出方拟以持有的资金向公司提供年度财务资金
支持，总计年度新增余额不超过人民币 50 亿元，期限自公司 2022 年
年度股东大会批准该议案之日起不超过 12 个月。
十二、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司
生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。独立董事发表独立意见。
（详见
临时公告 2023-027 号《关于公司日常关联交易预计的公告》）
公司或公司子公司向深圳市华创生活股份有限公司及其控股子
公司购买物业管理服务、居间服务，及向对方提供房屋租赁等，预计
年度总金额为人民币 3300 万元。
十三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司或
控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案》
。该项议案
需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（详见临时公告 2023-028《关
于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的公告》）
公司或控股子公司，对公司控股的或全资的、纳入公司合并报表
范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各
级子公司）的银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托
或资管计划等）借款提供总计不超过人民币 99.8 亿元的年度担保额
度，用于各级子公司项目开发及补充流动资金。被担保方为控股子公
司的，其少数股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担
保。有效期自 2022 年年度股东大会批准该议案之日起 12 个月。
十四、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请召
开公司 2022 年年度股东大会的议案》
。（详见临时公告 2023-030《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》）
十五、听取《独立董事 2022 年度述职报告》
。该项议案需提交公
司 2022 年年度股东大会。
（详见《独立董事 2022 年度述职报告》
）
十六、听取《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
。（详
见《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》）
特此公告。
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