雅艺科技: 董事会决议公告

来源:证券之星 2023-04-15 00:00:00
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证券代码:301113     证券简称:雅艺科技        公告编号:2023-002
             浙江雅艺金属科技股份有限公司
         第三届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   浙江雅艺金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第十三次会议通知于 2023 年 04 月 03 日(星期一)以书面方式
发出。会议于 2023 年 04 月 13 日(星期四)在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持,应出席董事 5
名,实际出席董事 5 名。董事冷军先生、陈凯先生、叶金攀先生采取
通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况
   经出席会议的董事认真审议,表决通过了如下决议:
   (一)审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
   详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒
体(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告》
(公告编号:2023-004)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:
   表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (二)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
   详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒
体(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告》
“第四节 公司治理”相关内容。
   公司独立董事冷军先生、陈凯先生分别向董事会提交了《2022
年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
   表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (三)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
   董事会认真听取了总经理叶金攀先生汇报的《2022 年度总经理
工作报告》,认为以公司总经理为代表的经营管理层有效地执行了股
东大会、董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了 2022 年度
经营管理层的主要工作情况。
   表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   (四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
   详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露
媒体(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度
报告》“第十节 财务报告”相关内容。
   表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
   董事会认为 2022 年不进行利润分配,符合公司实际情况,有利
于公司的持续稳定健康发展,更好地保护广大投资者的利益,符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。
   独立董事对此发表了同意的独立意见。
   详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒
体(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度
不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2023-006)、《独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
   表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (六)审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
   董事会认为:公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健
全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,截至 2022 年 12 月
缺陷和重要缺陷。
   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,保荐机构对本议
案发表了核查意见。详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创
业板信息披露媒体(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2022 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事
会第十三次会议相关事项的独立意见》及《兴业证券股份有限公司关
于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告
的核查意见》。
   表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   (七)审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,保荐机构对本议
案发表了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出
具了鉴证报告。详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板
信息披露媒体(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-007)、
《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、
《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《关于浙江雅艺金
属科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报
告》。
   表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   (八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
   董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资
格,在执业过程中坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独
立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责。为保持审计工作的连续性和
稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度的审计机构,聘期为一年。
   公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的
具体审计要求和审计范围,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协
商确定相关的审计费用。
   公司独立董事已对该议案事先认可,并发表了同意的独立意见。
   详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露
媒体(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会
计师事务所的公告》(公告编号:2023-008)、《独立董事关于第三
届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于
第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
   表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (九)审议《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
   全体董事与此议案存在关联关系,回避表决,将该事项直接提交
   公司独立董事发表了同意的独立意见。
   详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒
体(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事 2023
年度薪酬方案的公告》(公告编号:2023-009)、《独立董事关于第
三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
   表决结果:0 票赞成,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。
   (十)审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议
案》
   公司独立董事发表了同意的独立意见。
   详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒
体(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司高级管
理人员 2023 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2023-010)、《独
立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
   表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   (十一)审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023
年度日常关联交易预计的议案》
   公司独立董事已对该议案事先认可,并发表了同意的独立意见。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
   详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露
媒体(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2022
年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公
告编号:2023-011)、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相
关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见》、《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金
属科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关
联交易预计的核查意见》。
   关联董事叶跃庭、叶金攀回避表决。
   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (十二)审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资
金对部分募投项目增加投资的议案》
   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,保荐机构对本议
案发表了核查意见。
  详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒
体(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项
目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的公告》
(公告编号:2023-012)、《独立董事关于第三届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见》和《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金
属科技股份有限公司部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对
部分募投项目增加投资的核查意见》。
  表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (十三)审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
  公司拟定于 2023 年 05 月 05 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022
年年度股东大会。
  详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露
媒体(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公
司 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-013)。
  表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
可意见;
见;
际使用情况的鉴证报告;
见;
分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资
的核查意见。
  特此公告。
                   浙江雅艺金属科技股份有限公司
                                    董事会

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