证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-016
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第七次会议以
书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2023 年 4 月 13 日向各董事发出，表
决截止时间为 2023 年 4 月 14 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和
本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董
事胡跃飞、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、
郭田勇、杨如生和蔡洪滨共 13 人参加了会议。
本次会议审议通过了《关于独立董事履职安排的议案》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
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