证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2023-017
上海昊海生物科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 14 日 14:30 时以现场结合通讯方
式召开，本次会议通知已于 2023 年 4 月 11 日以书面方式送达公司全体董事。本
次会议由董事长侯永泰先生主持，公司董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上
海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、
《上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划》（以下简
称“《激励计划》”或“本激励计划”）等规定和公司 2022 年第一次临时股东大会、
董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 48,342 股。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
昊海生物科技股份有限公司关于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-015）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励
对象，回避了对该议案的表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
个归属期符合归属条件的议案》
《激励计划》等规定和公司 2022 年第一次临
根据《管理办法》等法律法规、
时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东
大会的授权，董事会认为公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予第一个
归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 683,658 股。同意公司按照
本激励计划的相关规定为符合条件的 195 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海
昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-016）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励
对象，回避了对该议案的表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
公司参考《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录二十七《环境、社
会及管治报告指引》等规则编制公司第七份环境、社会及管治报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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