证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2023-012
常州千红生化制药股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议及第五届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 13 日召开，会议审议通
过了《2022 年度公司利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况：
经公证天业会计师事务所有限公司（特殊合伙）审计确认，2022 年度末，母
公司报表项下可供分配利润为 957,931,622.21 元，合并财务报表口径项下可供分
配利润为 860,216,483.41 元，因此公司 2022 年度利润分配按照合并财务报表口
径进行分配，报告期末，合并报表口径累计未分配利润为 860,216,483.41 元。
经公司董事会决议，公司 2022 年度利润分配方案如下：以公司现有总股本
税)，合计派发现金股利人民币 153,576,000 元（含税)，留存收益用于公司生产
经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不以公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》等规定，符合《公司分红管理制度》、《公司章程》有关
利润分配的规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动
资金短缺或其他不良影响。
三、本次利润分配方案的决策程序：
公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合中国证监会有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定和要求。充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司
持续、稳定发展的实际情况，分红比例和审议程序符合《公司章程》相关条款的
规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们同意将 2022 年度利润
分配预案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
公司第五届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
《2022 年度公司利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大
会审议。
公司第五届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过《2022 年度公司利润分配的议案》。
监事会认为：董事会的利润分配符合中国证监会、深交所及《公司章程》的
有关规定，与公司效益的实际情况相匹配，同意本次议案。
独立董事认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润
分配政策，具备合法性、合规性、合理性，且符合广大投资者的合理诉求以及让
全体股东共同分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩与未来发展战略相匹配。
因此，同意本次利润分配的预案。
四、其他事项说明
分配方案披露至实施期间，若涉及股份基数发生变化，则按照分配比例不变
的原则保持不变。本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、相关风险提示：
本次利润分配方案需经公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
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