股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2023-007
上海张江高科技园区开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告
具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归
属于上市公司股东的净利润为人民币 822,216,239.79 元。经公司第八届董事会
第十六次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。截至 2022 年 12 月
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配预案尚需提请股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《2022
年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和
公司长远发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对
公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
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