证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-008
河北建新化工股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开
了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下：
一、2022 年度利润分配预案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净
利润 65,491,966.23 元。根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定，按
利润 58,942,769.61 元，加上年结转未分配利润 540,290,250.29 元，扣除 2021
年 度 权 益 分 派 55,173,106.80 元 ， 本 年 度 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报
股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、
《公司章程》、
《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的相关规定，公司拟以 2022
年 12 月 31 日总股本 551,731,068 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.60 元（含
税），合计派发现金红利 33,103,864.08 元（含税）；不送红股，不进行资本公
积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发
生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《中国证监会关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《中国证监会上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，
与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全
体股东分享公司成长的经营成果。
本次预案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会
议审议通过。公司独立董事、监事会对本次利润分配预案发表了明确的同意意见。
三、其他说明
在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人
应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
本次公司利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可
实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月十三日
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