三变科技股份有限公司
各位股东及股东代表们：
司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，
诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2022年任职期间履行独立董事职责情况向各位股东
及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听
取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公
司在2022年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合
法有效。2022年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2022年度本人出席董事会、
股东大会会议的情况如下：
任职期内董事会会议召 股东大会 2022 年任
开次数 期内召开次数
亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
董事姓名 职务 列席股东大会次数
席次数 席次数 数 亲自出席会议
余龙军 独立董事 7 0 0 否 1
二、发表独立董事意见情况
序 会议 发表独立 意见
独立意见事项
号 届次 意见时间 类型
十八次会议 4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 同意
见
为公司副总经理的独立意见
二十次会议 2、关于对外担保事项
案事项
二十一次会议
二十三次会议
一次会议 的独立意见
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人在公司第六届、第七届董事会任独立董事期间，同时担任审计委员会召集人和薪酬与考核委员会
委员，根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求，认真开展工作。在工作中，我充分发挥专
业优势，协助董事会科学、高效的履行职责。2022年在任职期间主要履行了以下职责：
本人作为公司第六届董事会审计委员会委员召集人，积极组织审计委员会工作，根据《公司法》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真履行职责。
定期召开审计委员会工作会议，对公司内部审计工作总结，对季度报告、内部审计报告等进行了审议。
报告期内，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的
规定，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。
四、保护投资者权益方面所做的工作
东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，
进而独立、客观、审慎地行使表决权。2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内
审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有
效降低了公司的运行成本和风险。3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易
所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度
及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学
决策和风险防范提供合理的意见和建议。
证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司有关规定，真
实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
特此报告
述职人：余龙军
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