证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-035
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
五次会议于2023年4月14日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方
式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席本
次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于变更公司总经理及聘任副总经理的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第三十五次会议决议
（二）第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
浙江甬金金属科技股份有限公司
董事会
附件：
申素贞女士 1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
税务师、高级会计师。1997 年 7 月至 2000 年 7 月任兰溪市残疾人联合会会计；
月至 2011 年 5 月任甬金股份监事；2011 年 5 月至今历任甬金股份财务部长、财
务总监；2015 年 4 月至今任甬金股份副总经理、董事会秘书。
YU JASON CHEN（虞辰杰）先生 1988 年 12 月出生，加拿大国籍，本科学历，现
任甬金股份董事、江苏甬金金属科技有限公司董事长、甬金（上海）企业管理
有限公司执行董事兼总经理。
周德勇先生 1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001
年 8 月至 2005 年 8 月任宁波奇亿金属有限公司车间课长；2005 年 9 月至 2009
年 6 月历任浙江甬金不锈钢集团有限公司副总经理、总经理；2009 年 6 月至今
任甬金股份董事、总经理。
邵星先生 1979 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2004 年 9
月至 2005 年 10 月在兰溪经济发展有限公司任职；2005 年 11 月至 2010 年 12
月任浙江甬金不锈钢集团有限公司工程部长；2011 年 1 月至 2014 年 6 月任江
苏甬金金属科技有限公司总经理助理；2014 年 7 月至 2017 年 4 月任福建甬金
金属科技有限公司副总经理；2017 年 5 月至 2020 年 9 月任福建甬金金属科技
有限公司总经理；2020 年 10 月至今任甬金金属科技（越南）有限公司董事
长、总经理。
陈登贵先生 1982 年 5 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
年 8 月任浙江甬金金属科技有限公司技术员、生产部部长；2012 年 9 月至 2014
年 12 月任江苏甬金金属科技有限公司副总工程师；2015 年 1 月至 2019 年 4 月
任福建甬金金属科技有限公司副总经理；2019 年 5 月至 2020 年 9 月任福建青
拓上克不锈钢有限公司总经理；2020 年 10 月至 2021 年 12 月任福建青拓上克
不锈钢有限公司、福建甬金金属科技有限总经理。2022 年 1 月至今历任泰国甬
金、印尼甬金筹建办主任、总经理。
曹佩凤女士 1963 年 6 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历。
曾任宁波市北仑通用机械总厂会计；现任宁波市海协机械制造有限公司执行董事
兼经理，宁波市北仑经济发展有限公司执行董事兼经理，甬金股份董事。
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