证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-021
四川金时科技股份有限公司
关于召开公司2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开
了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大
会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等的规定。
现场会议时间：2023 年 5 月 9 日（星期四）14:30
网络投票时间：2023 年 5 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）
和互联网投票系统 （以下简称“互联网投票系统”）(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方
式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2023 年 5 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
号 2 楼会议室
二、会议审议事项
备注：该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>和
<2023 年度内部控制规则落实自查表>的议案》
《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
√
作为投票对
象的子议案
数：（7）
√
作为投票对
象的子议案
数：（2）
《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报
规划的议案》
(1) 上述议案己经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见
公 司 于 2023 年 4 月 14 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。
(2) 据《公司章程》的相关规定，上述第 10 项议案为特别决议事项，须由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过；
(3) 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2023 年修订）》及 《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作）》的规
定，本次会议审议的议案 5、6、7、8、10、11、13 为影响中小投资者利益的重
大事项，需对中小投资者 （除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、现场会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人
证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写
《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在
（4）本次股东大会不接受电话登记。
四川金时科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会” 字
样，通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路 2508 号。
联系人：陈浩成
联系电话：028-68618226
邮箱：jszq@jinshigp.com
传真：028-68618226（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路 2508 号
时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通
过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
七、附件
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
附件一:
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于 2023
年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会，并按照下列指示对已列入本次股东大
会会议通知的议案行使表决权：
备注：该列
议案编 弃
议案名称 打勾的栏目 同意 反对
码 权
可以投票
非累积投票议案
《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议
案》
《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报
议案》
《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议
案》
√
《关于第二届董事会董事 2023 年度薪酬方案 作为投票对
的议案》 象的子议案
数：（7）
《关于第二届监事会监事 2023 年度薪酬方案 √
的议案》 作为投票对
象的子议案
数：（2）
《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东
分红回报规划的议案》
注：
后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加
盖公章。
会会议结束之日止。
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
的意思对该等议案投票表决：□是□否。
参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：口
是 □否。
(以下无正文)
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 万股
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人受托表决的持股数量： 万股
受托日期： 年 月 日
附件二:
四川金时科技股份有限公司
身份证号码或统
姓名或名称
一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
附件三:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
表一：股东大会对应“提案编码” 一览表
备注：该列
议案编 弃
议案名称 打勾的栏目 同意 反对
码 权
可以投票
非累积投票议案
《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议
案》
《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报
议案》
《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议
案》
√
《关于第二届董事会董事 2023 年度薪酬方案 作为投票对
的议案》 象的子议案
数：（7）
√
《关于第二届监事会监事 2023 年度薪酬方案 作为投票对
的议案》 象的子议案
数：（3）
`4、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100,股东对总议案进行
投票，视为对所有议案表达相同意见。
（1）填写表决意见
本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃
权；
（2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和
单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再
对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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