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司”）监事会严格遵守《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行、独立行使监事会的监督职
权和职责，对公司生产经营、内部控制情况、财务状况及董事和高级管理人员履
职等方面进行全面监督，规范运行，较好地保障了公司股东权益、公司权益和员
工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2022 年监事会工作情况汇报如
下：
一、2022 年度监事会工作情况
本届监事会共 3 人，在本报告期内监事会监事积极列席参加了董事会、股东
大会历次会议，参与公司重大决策讨论，并监督和审查了公司董事会、股东大会
的议案和程序，同时对公司经营情况、财务状况、董事高管履职情况等进行了监
督和检查，履行了监事的监督职责，保障了公司发展。
二、2022 年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体会议情况如下：
过了《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度
报告摘要》、《2021 年度利润分配预案》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、
《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》、
《关于续聘会计师
事务所的议案》、
《监事会对<董事会关于对会计师事务所出具的 2021 年度财务
报告非标准审计意见的专项说明>的意见》、
《关于购买董监高责任险的议案》、
《关
于计提资产减值准备的议案》及《2022 年第一季度报告》，该次会议决议公告刊
登于 2022 年 4 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
过了《2022 年半年度报告及摘要》，该次会议决议公告刊登于 2022 年 8 月 26
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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于选举公司第六届监事会主席的议案》，该次会议决议公告刊登于 2022 年 9 月
过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》，该次会议决议公告刊登于 2022
年 10 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于核实公司
<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、
《关于公司符合非公开发
行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司
《关于公司非公开发行 A 股股票
涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购
协议>的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》、
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、
《关于
非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》、
《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情
况的议案》及《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的议案》，该
次 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2022 年 12 月 8 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、监事会对相关事项的审核意见
报告期内，公司监事会监事列席了 2022 年度召开的董事会和股东大会，对
公司规范运作进行了有效监督，对公司重整事项、对外担保、定期报告、股权激
励事项以及非公开发行 A 股股票等事项进行了全面督查，对下列事项发表了监
事会意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、
《公司章程》及其他有关法律法
规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2022
年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司能够依法规范运作，各
决策程序严格遵守了《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》等法律、法规的相关规
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定，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠
实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、
法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司经营及财务情况进行了监督、和检查，认为：公司
财务制度健全、财务管理规范，内控制度完善，财务报告能够真实、客观和公允
地反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
（三）公司内部控制情况
经核查，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，制定了有效的
内部控制制度，符合相关法律法规的要求，并得到有效执行，公司《2022 年度
内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
（四）公司关联交易情况
经核查，报告期内公司未发生重大关联交易行为，因日常经营需要 2022 年
度与北京新里程叮铃科技有限公司发生的与日常经营相关的关联交易余额为
础上进行的，决策程序合法，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利
益的情形。
（五）公司对外担保情况
经核查，报告期内，公司对外担保按照相关法律、法规履行了必要决策程序
和信息披露义务，未发生公司或公司控股子公司对外违规担保的情形。
（六）公司关联方资金往来情况
经核查，报告期内，控股股东及其关联方，不存在非经营性占用公司资金的
情形，未发现利用关联方资金往来损害公司和中小股东利益的情形。
（七）公司内幕信息知情人管理制度执行情况的审核意见
报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》和《重大信息内部报
告制度》，在公司发布重大事项公告、定期报告等法定窗口期均对内幕信息知情
人进行登记备案，经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息从事内幕交易
的情形。
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（八）关于公司 2022 年限制性股票激励计划的相关核查意见
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和
内容符合《公司法》
《证券法》
《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次激励计划有助于
进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工
的工作积极性，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，有利于公司的
持续发展。同时，列入本次《激励对象名单》的人员符合相关法律法规、规范性
文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》确定的激励对象范围，其作为
公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，我们一致同意公司实行
四、2023 年监事会工作计划
法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，勤勉尽责地履行监督职能，督促公
司规范运作，完善公司各项管理制度，进一步促进公司法人治理结构的完善和经
营管理的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
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二〇二三年四月十三日
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