证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-024
中科软科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年5月9日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 5 月 9 日 15 点 00 分
召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 9 日
至 2023 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
预计情况的议案
除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作 2022 年年度
述职报告。详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事 2022 年度述职报告》。
上述议案已经公司 2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第二次
会议以及第八届监事会第二次会议审议通过，详见公司 2023 年 4 月
体上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前
在上海证券交易所网站披露。
应回避表决的关联股东名称：中国科学院软件研究所
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加
网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同
品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603927 中科软 2023/4/28
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 5 月 8 日 9:00-12:00 13:00-17:30
（二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼，415 室
（三）登记方式：
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
、委托人亲笔签
署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
(二)会议联系方式：
北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 415 室
（邮编 100190）
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
附件 1：
授权委托书
中科软科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023
年度预计情况的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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