股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-004
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第十一次监事会于2023年4月3日以通
讯方式发出通知，2023年4月13日在华锦股份会议室以现场结合通讯表决的方式召
开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席康启发先生主
持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议并通过以下议案：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2022年年度报告及摘要》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们
对公司2022年度利润分配预案发表如下意见：公司2022年度利润分配预案是根据
监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、
稳定、科学的回报基础上形成的利润分配预案，公司2022年度利润分配预案符合监
管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控
制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活
动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2022年，公司没有违反中国证监会和
深圳证券交易所有关规定及公司《内部控制制度》的情形发生。经对公司内部控制
评价报告进行认真审核，认为该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
告》，该议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办
法》等有关规定。公司对资金的使用履行了相应的审批程序，内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金存放与使
用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。
提交股东大会审议。
监事会认为：本次闲置募集资金的使用是公司发展的需要，不会影响募集资金
投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情
形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、
深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规
定。
表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
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