新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-031
新里程健康科技集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
。
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届监事会第七次会议通知于2023年4月3日以书面、电子邮件、电话送达等方式发
出，会议于2023年4月13日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。会
议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见 2023 年 4 月 14 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《新里程健康科技集团股份有限公司
内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《2022年度利润分配预案》
经核查，监事会认为：由于公司不满足实施分红条件，公司董事会作出的2022
年度利润分配预案符合公司章程及相关法律法规的要求，具备合理性、合法性、
合规性，同意提交公司2022年年度股东大会审议。
新里程健康科技集团股份有限公司
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公
司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
控制作用，监事会无异议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
项说明》
经核查，监事会认为报告期内公司在日常经营管理过程中，严格遵守相关法
律法规的要求，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务审计机构，聘期一年。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政
策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准
备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
新里程健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
