证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-020
广汇能源股份有限公司
董事会第八届第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2023 年 3 月 31 日以短信等通讯方式向各位
董事发出。
（三）本次董事会于 2023 年 4 月 12 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其中：
独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：董事梁逍、刘常进、倪娟、谭柏、
及独立董事谭学、蔡镇疆以通讯方式出席本次会议。
（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级管理
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2023-021 号《广汇能源股份有限公司关于 2022 年
度利润分配预案的公告》 。
（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年
度报告摘要》 ，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司 2022 年年度报告》及《广汇能源股份有限公司
（七）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《广汇能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
。
（九）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年度社会责任报告》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《广汇能源股份有限公司 2022 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）
。
（十）审议通过了《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履
职情况报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
（十一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所
及 2023 年度审计费用标准的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0
票。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2023-022 号《广汇能源股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》。
（十二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2023 年第一季度报告》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2023-023 号《广汇能源股份有限公司 2023 年第一
季度报告》。
（十三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，表决
结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2023-024 号《广汇能源股份有限公司关于更换董事
的公告》。
（十四）审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划
（草案）>及摘要的议案》
，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）
》及《广汇能源股
份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
。
（十五）审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划
管理办法>的议案》 ，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）
。
（十六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事
会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议
案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2023-025 号《广汇能源股份有限公司关于核销部分
应收款项的公告》。
（十八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股
东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东
大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2023-026 号《广汇能源股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知》 。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二三年四月十四日
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