证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-010
浙江新澳纺织股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2023 年 4 月 13 日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议
通知于 2023 年 4 月 3 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人
员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议并通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》
公司 2022 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘
要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方
案的议案》
《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
《浙江新澳纺织股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（八）审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议
案》
《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（九）审议并通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
《2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十）审议并通过了《关于授权公司及子公司 2023 年度融资授信总额度的
议案》
为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行，同时确保工程建设项
目按预定计划有序推进，公司及子公司拟在利用自有积累资金发展的基础上，向
有关银行申请授信额度，以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行
申请融资，具体拟申请额度如下：
行综合授信额度。
事长或董事长指定的代理人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司
印章），公司董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。如发生超过预计总
额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程等相关规定，报公司董事会或股
东大会另行审议。
年年度股东大会之日止。
函、银行承兑汇票、贸易融资等。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度开展外汇衍生品交易
业务的议案》
为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强公司
财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，同意公司及所属
子公司开展外汇衍生品交易业务，交易金额为期限内任一时点最高余额不超过
效期内可以滚动使用。
《关于公司及子公司 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十二）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2023 年预计担保
的议案》
《关于公司与子公司、子公司之间 2023 年预计担保的公告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议并通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买银行理财产
品的议案》
《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十四）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年度财
务审计机构和内部控制审计机构的议案》
《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议并通过了《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。
（十六）审议并通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案中关于董事薪酬的方案需提交股东大会审议。
（十七）审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议并通过了《关于子公司 2022 年度日常关联交易执行情况确认
及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
《关于子公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
关联董事沈建华、华新忠、王雨婷回避表决。
表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十九）审议并通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》
为满足羊绒纺纱业务生产经营及未来发展需要，有效解决羊绒纺纱板块资产
所有权与经营权分离问题，同意控股子公司宁夏新澳羊绒有限公司以含税评估价
业纺织品有限公司所持有的羊绒纺纱板块资产。
同意控股子公司购买资产，同时提请股东大会审议并授权公司管理层及其授
权人士签署资产购买协议并办理本次购买资产相关事宜。
《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
关联董事沈建华、华新忠、王雨婷回避表决。
表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十）审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二十一）审议并通过了《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议
案》
《外汇衍生品交易业务管理制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二十二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办
理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理
部门最终核准的版本为准。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修
订公司章程的公告》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议并通过了《公司 2022 年度 ESG 报告》
《公司 2022 年度 ESG 报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二十四）审议并通过了《公司 2023 年第一季度报告》
公司 2023 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二十五）审议并通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
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