新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-030
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第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 3 日以书面、电话、电子邮件等形式发出，
会议于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本
次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 9 名，实际表决董事 9 名，
公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《2022 年度管理层工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，具体内容详
见 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
具体内容详见公司2023年4月14日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年
度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2023-038 ） 及 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
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(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《2022年度利润分配预案》
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告
（报告编号：亚会审字（2023）第01520038号），公司2022年度实现净利润
为-2,030,379,322.29元，公司未分配利润为负，导致不能进行现金分红，也不
能进行利润分配。
根据公司2022年实际经营情况并结合2023年经营计划，经公司董事会提议
增股本。本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。
《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-033）刊
载于2023年4月14日的《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年度财务报
告内部控制的有效性，并出具了《内部控制审计报告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
《2022 年度内部控制自我评价报告》、亚太（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）对此出具的《内部控制审计报告》、
《独立董事关于对公司第六届董事会
第九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（六）审议通过《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
项说明》
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东及
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其他关联方资金占用情况进行了审查，并出具了专项说明，详见 2023 年 4 月 14
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。
独立董事对此事项发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务
审计机构，聘期一年，同时授权公司经营层与亚太（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）签署相关协议并确定审计费用。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体情况详见2023年4
月14日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
（八）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的相关规定，根据公司子公司的日常经营与业务发展需要，同意公司为相
关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责
任担保，担保额度预计 127,900 万元人民币。为便于办理相关手续，董事会授权
公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。此
次授权有效期为一年，自股东大会通过之日起算，担保期限以合同约定为准。
具体内容详见2023年4月14日披露于《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提
供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-035）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现
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状，公允地反映了截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成
果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司计提资产减值准备，本次计提资
产减值准备的金额总计为 9,048.57 万元。
具体内容详见公司于2023年4月14日披露在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提
资产减值准备的公告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（十）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于2023年4月14日登载在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022
年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
独立意见。
特此公告。
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董 事 会
二〇二三年四月十三日
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