证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-029
转债代码：118020 转债简称：芳源转债
广东芳源新材料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 结合广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年
度以回购股份方式实施的现金分红情况（公司 2022 年度通过集中竞价方式回购
股份的金额为 50,002,926.21 元含税金额，占归属于上市公司股东净利润的
度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后
年度分配。
? 本次利润分配方案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司
股东的净利润为4,786,598.54元；截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润
为人民币129,978,247.56元。结合公司2022年度以回购股份方式实施的现金分红
情况、公司的盈利状况、经营情况以及未来发展需要，公司拟定2022年度不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条
的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当
年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
公司2022年度采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为50,002,926.21元（含印
花税、交易佣金等交易费用），2022年度以回购股份方式实施的现金分红占本年
度归属于上市公司股东的净利润比例为1,044.64%，符合《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》以及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2022年-2024
年）》等有关规定。
结合公司的盈利状况、经营情况以及未来发展需要，为保障公司正常生产经
营，在符合公司利润分配政策的前提下，经公司第三届董事会第十五次会议决议，
公司拟定2022年度利润分配方案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司2022年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提
交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为公司2022年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》《公司章程》及股东回报规划等有关规定，充分考虑
了公司的经营情况、财务状况以及未来发展资金需求等因素，符合公司的实际情
况。本次利润分配方案的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润
分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月13日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2022年度利润分配方案充
分考虑了公司的盈利能力、现金流状况、日常经营资金需求等各种因素，不存在
损害中小股东利益的情形。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》等有关规定。综上，公司监事会同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可
实施。
特此公告。
广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
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