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东风科技: 向不特定对象配股说明书（上会稿）（2022年年度财务数据更新稿）

证券之星 2023-04-14 00:00:00
涉企侵权信息举报专区
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股票简称：东风科技                                             股票代码：600081
       东风电子科技股份有限公司
            Dongfeng Electronic Technology CO.,Ltd.
     （注册地址：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13 幢 203 室）
                   向不特定对象
            配股说明书（上会稿）
                保荐机构（主承销商）
     广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
                  公告日期：2023 年 4 月
东风电子科技股份有限公司                    配股说明书（上会稿）
                 声 明
  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说
明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
  中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均
不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对
发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发
行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
东风电子科技股份有限公司                                配股说明书（上会稿）
                       重大事项提示
   本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本配股说明书中
有关风险因素的章节。
   一、本次发行经公司 2022 年 6 月 28 日召开的第八届董事会 2022 年第三次临时会
议、2022 年 10 月 14 日召开的第八届董事会 2022 年第五次临时会议、2023 年 2 月 24
日召开的第八届董事会 2023 年第二次临时会议、2022 年 7 月 14 日召开的 2022 年第二
次临时股东大会以及 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
   二、本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 3
股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按照上海证券交易所、证券登记结算
机构的有关规定处理。
   若以本公司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 470,418,905 股为基数测算，本次配股
数量为 141,125,671 股。本次配股实施前，若因上市公司送股、资本公积金转增股本及
其他原因导致上市公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调
整。
   经公司 2023 年 4 月 10 日召开的第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议，因 2021
年发行股份购买资产相关标的资产 2022 年度未完成业绩承诺，根据业绩承诺补偿协议
的相关约定，业绩承诺方东风汽车零部件（集团）有限公司应补偿股份数量为 23,142,590
股，公司拟以人民币 1.00 元的总价格回购并予以注销，上述事项尚需提交股东大会审
议。以业绩补偿股份回购注销后的总股本 447,276,315 股为基数测算，本次配股数量为
   三、本公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司承诺以现金方式全额认购根
据本次配股方案确定的可配售股份。
   四、2022 年 7 月 9 日，东风汽车集团有限公司出具《东风汽车集团有限公司关于
东风电子科技股份有限公司配股事项的意见》，同意公司本次配股方案及相关事项。
   五、本次配股募集资金总额不超过人民币 14 亿元（含本数），扣除发行费用后，
募集资金用于以下项目：
序号                项目               建设投资总额    拟使用募集资金
东风电子科技股份有限公司                                       配股说明书（上会稿）
                                      （万元）           （万元）
                  合计                  141,803.79       140,000.00
     六、本次配股前上市公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例
享有。
     七、公司现行股利分配政策的具体内容详见本配股说明书“第四节、十五、发行人
报告期内分红情况”。
     八、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2022 年修订）》（证监发〔2022〕3 号）等有关法律、法规、规范性文件的要求，公
司已于 2022 年 7 月 14 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审计通过了《未来三年
（2022-2024 年）股东回报规划》，具体内容详见本配股说明书“第四节、十五、（二）
未来分红回报具体规划”。
     九、本公司提请投资者认真阅读本配股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，
并特别提醒投资者关注以下投资风险：
     （一）业绩下滑超过 50%甚至亏损的风险
车产销量出现较为严重的下跌。叠加芯片短缺、原材料涨价等因素，对我国汽车零部件
产业链造成严重冲击，公司 2022 年度实现营业收入 68.50 亿元，同比下降 12.86%；实
现营业利润 3.38 亿元，同比下降 29.70%；归属于上市公司股东的净利润同比减少约
来下游商用车市场继续低迷、原材料采购价格上涨趋势等不利因素未能得到有效消除，
且地缘冲突及全球通胀影响加剧，公司可能将面临业绩持续下滑并出现营业利润下滑超
过 50%甚至亏损的风险。
     （二）前次重组标的业绩不达预期的风险
     公司于 2021 年实施了重大资产重组，通过发行股份方式购买了包括东风马勒、上
东风电子科技股份有限公司                                   配股说明书（上会稿）
海弗列加、东风汤姆森等 9 家公司的股权，并与交易对方零部件集团就标的资产未来三
年盈利情况签署了《业绩承诺补偿协议》，2021 年、2022 年、2023 年的业绩承诺分别
为 15,493.98 万元、16,323.93 万元、17,476.55 万元。2021 年标的资产已完成业绩承诺，
但 2022 年以来，受商用车销量继续下滑、原材料价格持续上升等因素影响，2022 年标
的资产业绩承诺实现比例为 52.18%。标的资产业绩承诺期内截至 2022 年累计实现净利
润小于截至 2022 年累计承诺净利润，根据《业绩承诺补偿协议》，业绩承诺方零部件
集团需就不足部分进行补偿。零部件集团已出具《关于履行业绩承诺补偿的承诺函》。
   虽然业绩承诺补偿措施能够较大程度地保护上市公司和广大股东的利益，但标的资
产业绩未能达到预期，公司长期股权投资存在减值，对公司的经营业绩造成不利影响，
且存在公司或相关责任人员被采取监管措施的风险。
   （三）关联交易占比较高的风险
   由于历史沿承的关系，公司与东风公司及其下属整车及发动机企业有着多年的配套
协作关系，导致关联交易占比较高。报告期内，公司关联销售金额分别为 586,856.22 万
元、589,876.27 万元和 529,973.46 万元，占当期营业收入比例分别为 85.19%、75.04%
和 77.36%。报告期内，公司关联采购金额分别为 205,760.51 万元、224,585.49 万元和
人上述关联交易仍将持续，如果发行人未能及时履行关联交易的相关决策和批准程序，
或发行人与关联方的交易模式、交易规模发生不利变动，会造成发行人业绩的波动。如
果发行人与关联方的关联交易不能严格按照公允的价格顺利执行，则可能对发行人及其
股东的利益造成不利影响。
   （四）汽车行业景气度下行风险
   由于汽车制造产业链的上下游结合较为紧密，汽车零部件行业的发展受下游整车产
销量波动的影响较大，因此市场对整车的需求状况将影响公司整车企业客户的生产以及
销售规模，进而影响公司的经营业绩。受汽车行业供给冲击、需求收缩、预期转弱三重
压力的影响，如果未来汽车行业景气度持续下行，汽车消费总需求持续下降导致汽车整
车行业市场增速进一步下降或出现负增长，或者公司主要整车企业客户的产销情况不及
预期，将会对公司未来经营业绩造成不利影响。
   （五）行业竞争加剧的风险
东风电子科技股份有限公司                   配股说明书（上会稿）
  公司所处的汽车零部件行业属于技术密集型行业。目前，我国汽车零部件行业的参
与主体主要包括整车厂商体系内的零部件生产企业、中外合资企业和独立的第三方生产
企业，市场竞争较为激烈。随着国家加大对新能源、智能化汽车的投入，未来可能会有
更多的竞争者加入市场份额的争夺，公司可能面临市场竞争加剧的风险。如果未来公司
不能持续保持竞争优势，将对公司的盈利能力产生不利影响。
东风电子科技股份有限公司                                                                                                        配股说明书（上会稿）
                                                                目 录
       四、报告期内发行人及其控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理
东风电子科技股份有限公司                                                                                       配股说明书（上会稿）
东风电子科技股份有限公司                                                                                               配股说明书（上会稿）
东风电子科技股份有限公司                              配股说明书（上会稿）
                     第一节 释义
  在本配股说明书中，除非文义另有所指，下列简称或词汇具有以下含义：
                      一般释义
东风科技、上市公司、本公司、
                 指   东风电子科技股份有限公司
公司、发行人
公司股东大会、股东大会      指   东风电子科技股份有限公司股东大会
公司董事会、董事会        指   东风电子科技股份有限公司董事会
公司监事会、监事会        指   东风电子科技股份有限公司监事会
东风公司             指   东风汽车集团有限公司
东风有限             指   东风汽车有限公司
东风零部件集团、零部件集团    指   东风汽车零部件（集团）有限公司
南方实业             指   深圳市东风南方实业集团有限公司
东风电驱动            指   东风电驱动系统有限公司
武汉电驱动            指   东风（武汉）电驱动系统有限公司
东风延锋             指   东风延锋汽车座舱系统有限公司
东风延锋十堰           指   东风延锋（十堰）汽车座舱系统有限公司
                     东风延锋（广州）座椅系统有限公司、东科延锋（广州）
东风延锋广州           指
                     座椅系统有限公司（于 2022 年 11 月完成公司名称变更）
克诺尔十堰            指   东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司
克诺尔技术            指   东科克诺尔商用车制动技术有限公司
湛江德利             指   湛江德利车辆部件有限公司
东风压铸             指   东风（十堰）有色铸件有限公司
广州德利             指   广州德利汽车零部件有限公司
东仪汽贸             指   上海东仪汽车贸易有限公司
东风马勒             指   东风马勒热系统有限公司
东风派恩             指   东风-派恩汽车铝热交换器有限公司
东风汤姆森            指   东风富士汤姆森调温器有限公司
上海风神             指   上海风神汽车销售有限公司
上海弗列加            指   上海弗列加滤清器有限公司
佛吉亚襄阳            指   东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司
佛吉亚技术            指   东风佛吉亚排气控制技术有限公司
                     上海东森置业有限公司、智纪科技（上海）有限公司（于
东森置业             指
                     东风富奥泵业有限公司、富奥泵业（湖北）有限公司（于
东风富奥             指
东风电子科技股份有限公司                                        配股说明书（上会稿）
                     东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司、十堰天纳克发
东风辉门             指
                     动机零部件有限公司（于 2023 年 2 月完成公司名称变更）
东风库博             指   东风库博汽车部件有限公司
东风商用车            指   东风商用车有限公司
东风乘用车            指   东风汽车集团股份有限公司乘用车公司
东风本田             指   东风本田汽车有限公司
东风日产             指   东风汽车有限公司东风日产乘用车公司
东风财务公司           指   东风汽车财务有限公司
陕重汽              指   陕西重型汽车有限公司
北汽福田             指   北汽福田汽车股份有限公司
上汽红岩             指   上汽红岩汽车有限公司
岚图汽车             指   岚图汽车科技有限公司
保荐机构、主承销商、中信证券   指   中信证券股份有限公司
发行人律师、金茂         指   上海市金茂律师事务所
                     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事
发行人会计师、审计机构      指
                     务所（特殊普通合伙）
信永中和             指   信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
立信、立信会计师         指   立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                     公司本次配股以配股股权登记日收市后的股份总数为基
本次发行、本次配股        指
                     数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售
最近三年及一期、报告期内     指   2020 年、2021 年及 2022 年
报告期各期末           指
中国证监会            指   中国证券监督管理委员会
国务院              指   中华人民共和国国务院
国务院国资委、国资委       指   国务院国有资产监督管理委员会
上交所、交易所          指   上海证券交易所
工信部              指   中华人民共和国工业和信息化部
财政部              指   中华人民共和国财政部
国家发改委            指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
                     东风电子科技股份有限公司向不特定对象配股说明书（上
本配股说明书、配股说明书     指
                     会稿）
《公司法》            指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》            指   《中华人民共和国证券法》
《上市规则》           指   《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）
《公司章程》           指   《东风电子科技股份有限公司章程》
东风电子科技股份有限公司                                     配股说明书（上会稿）
元、万元、亿元        指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
                     专业释义
国六排放标准         指   中国第六阶段机动车排放标准
PV             指   英文全程未 Passenger Vehicle，乘用车
SOP            指   英文全称为 Start of Production，批量生产
TIV            指   英文全称为 Total Industry Volume，行业汽车需求总量
LCV            指   英文全称为 Light Commercial Vehicle，轻型商用车
HCV            指   英文全称为 Heavy Commercial Vehicles，重型商用车
ABS            指   英文全称为 Antilock Brake System，制动防抱死系统
本配股说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本配股说明书中引用的第三方数据并非专门为本次发行准备，
                          发行人并未为此支付费用或提供帮助。
东风电子科技股份有限公司                                             配股说明书（上会稿）
                    第二节 本次发行概况
一、公司基本情况
公司名称           东风电子科技股份有限公司
公司英文名称         Dongfeng Electronic Technology Co.,Ltd.
公司曾用名          东风汽车电子仪表股份有限公司
股票上市地          上海证券交易所
证券代码           600081.SH
证券简称           东风科技
企业性质           其他股份有限公司（上市）
注册地址           上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13 幢 203 室
注册资本           47,041.89 万元
法定代表人          陈兴林
成立日期           1998 年 4 月 29 日
统一社会信用代码       91310000132285386W
办公地址           上海市中山北路 2000 号 22 楼
邮政编码           200063
信息披露事务负责人      李非
联系电话           021-62033003-52
传真号码           021-62032133
电子邮箱           postmaster@detc.com.cn
               研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、
               供油系统产品，GPS 车载导航系统部件及车身控制器等汽车电子系统产
               品；汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有
经营范围
               色金属压铸件的设计、制造和销售，自营和代理各类商品和技术的进出
               口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经
               批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、本次发行基本情况
（一）本次发行的背景和目的
  （1）汽车零部件市场需求稳健，国产替代步伐加快
  我国汽车零部件行业起步较晚，与西方发达国家在产值结构、关键技术等方面还有
一定距离，然而近些年我国在相关领域不断努力提升、弥补差距，并取得了突出成果。
东风电子科技股份有限公司                        配股说明书（上会稿）
从整车与零部件产值比看，我国约为 1:1，虽与汽车工业发达国家的 1:1.7 差距较大，但
我国后端维修市场正在逐步完善，汽车零部件需求将进一步提升。除此之外，发电机、
起动机等关键零部件的市场份额被国外厂商长期占据，但是在国内技术水平不断提高的
背景下及各大汽车制造商出于节省成本的需要，国产替代逐步提上日程，整车制造行业
对国产汽车零部件的需求将愈加提高。
  （2）我国新能源汽车快速发展，集成电驱系统技术水平不断提升
  在新能源领域，我国政府对新能源汽车的率先支持推动了相关技术、市场、产业链
等各方面的快速发展与成熟，为汽车零部件开辟了新市场。集成电驱系统是新能源汽车
的重要组成部分，但是我国集成电驱系统制造的起步较晚，相关技术、人才的积累尚薄
弱，特别是系统的核心部件驱动电机的技术水平较国际一流企业差距较大。高效率、高
适应性且轻量化的驱动电机的制造壁垒较高，目前以博格华纳、博世为代表的国际先进
制造商已通过合资的方式进入国内市场，产品的性能优势对国产品牌造成一定冲击。与
此同时，部分布局较早的国产品牌技术沉淀较深，在外企入场、补贴退坡等外部环境下
扛住压力，努力提高自身技术水平，推动国产新能源汽车制造的积极前进发展。
  本次配股有助于公司紧抓“中国制造 2025”机遇，顺应整车智能化、电动化、轻
量化、网联化、共享化等“五化”的发展方向，夯实公司主营业务的可持续发展，进一
步优化融资结构，增强抵御风险能力，提高公司的市场核心竞争力和持续盈利能力，为
公司打造成为国内领先、面向国际化发展的汽车零部件科技集团奠定良好的基础。
  （1）丰富公司新能源业务，顺应汽车轻量化趋势
  在“双碳”目标引导下，我国推行了众多鼓励措施推动新能源汽车替换燃油车，同
时发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》等鼓励汽车零部件制造业向轻
量化、绿色、环保方向发展。近年来，整车制造企业出于成本控制、原材料管理简化等
需求，对上游零部件供应商的一体化设计能力和供货能力要求也逐渐提高，特别是在新
能源领域，汽车零部件轻量化、集成化趋势愈发明显。
  公司本次配股发行募集资金投向的“新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目”、
“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”有利于推动公司铝合金压铸件产品结
构优化、集成电驱系统产品研发生产等业务发展，建设自动化、智能化生产线，提高生
东风电子科技股份有限公司                           配股说明书（上会稿）
产效率和生产能力，丰富公司新能源业务。
  （2）提高公司研发能力，强化技术优势
  在政策及相关产业规划推动下，产品性能优异、技术水平高的零部件供应商拥有更
好的发展机遇。随着业务规模增长，公司产品交付能力及技术创新能力有待进一步加强。
  公司本次配股发行后拟通过引进先进研发测试设备，吸引专业人才，升级技术中心，
提高研发创新能力，积极开拓新能源领域研发，提升域控制器产品相关技术水平，巩固
公司在行业内的技术优势。
  （3）补充公司流动资金，增强抵御风险能力
  根据公司未来发展战略，公司将在日常经营、产品集成、新能源领域研发等各环节
投入大量资金，致力于为整车客户提供更加丰富完整的系统化产品技术方案与服务。本
次募集资金到位后，将有助于补充公司新产品研发投入、市场开拓、资源整合、产业链
延伸等战略发展所需的营运资金，有利于提高公司风险抵御能力，保障公司业务的持续
发展，进一步提高公司的持续盈利能力，打造成为国内领先、面向国际化发展的汽车零
部件科技集团。
（二）本次发行的批准情况
《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》、《关于公司 2022 年度配股公开发行
证券方案的议案》和《关于公司 2022 年度配股公开发行证券预案的议案》等与本次配
股相关的议案。
电子科技股份有限公司配股事项的意见》，同意公司本次配股方案及相关事项。
司符合配股公开发行证券条件的议案》、《关于公司 2022 年度配股公开发行证券方案
的议案》和《关于公司 2022 年度配股公开发行证券预案的议案》等与本次配股相关的
议案。
《关于明确公司 2022 年度配股公开发行证券方案配股比例和数量的议案》。
东风电子科技股份有限公司                                配股说明书（上会稿）
《关于公司符合配股发行条件的议案》、《关于调整配股向不特定对象发行证券方案的
议案》和《关于配股向不特定对象发行证券预案（修订稿）的议案》等与本次配股相关
的议案。
司<向不特定对象配股方案论证分析报告>的议案》等与本次配股相关的议案。
   公司本次配股尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册的决定。
（三）本次发行的方案
   本次拟发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
   本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
   本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 3 股的
比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按照上海证券交易所、证券登记结算机构
的有关规定处理。
   若以东风科技截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 470,418,905 股为基数测算，本次配
售股份数量为 141,125,671 股。本次配股实施前，若因上市公司送股、资本公积金转增
股本及其他原因导致上市公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相
应调整。
   经公司 2023 年 4 月 10 日召开的第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议，因 2021
年发行股份购买资产相关标的资产 2022 年度未完成业绩承诺，根据业绩承诺补偿协议
的相关约定，业绩承诺方东风汽车零部件（集团）有限公司应补偿股份数量为 23,142,590
股，公司拟以人民币 1.00 元的总价格回购并予以注销，上述事项尚需提交股东大会审
议。以业绩补偿股份回购注销后的总股本 447,276,315 股为基数测算，本次配股数量为
东风电子科技股份有限公司                                       配股说明书（上会稿）
     （1）定价原则
虑上市公司的发展与股东利益等因素；
     （2）配股价格
     本次配股价格系根据刊登发行公告前市场交易的情况，采用市价折扣法确定配股价
格，最终配股价格由董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协
商确定。
     本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的上市公司全体 A 股股东。本次配股股权登记日将在上海证券
交易所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后另行确定。
     本次配股前上市公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
     本次配股经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后，在中国证
监会同意注册文件的有效期限内择机向全体股东配售股份。
     本次配股采用代销方式。
     本次配股募集资金总额不超过人民币 14 亿元（含本数），扣除发行费用后，募集
资金用于以下项目：
                                      建设投资总额       拟使用募集资金
序号                   项目
                                       （万元）         （万元）
东风电子科技股份有限公司                                       配股说明书（上会稿）
                 合计                   141,803.79       140,000.00
     本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
     本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市流通。
     公司已制定《募集资金管理办法》，本次发行的募集资金将存放于董事会决定的专
项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
（四）承销方式及承销期
     本次配股的发行由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司以代销方式承销。
     承销期的起止时间为本配股说明书刊登日至本次配股发行结果公告日。
（五）发行费用
                                                      单位：万元
序号               项目                         金额
               合计                           【】
注：以上发行费用预算系根据本次发行预计募集资金额编制，实际发行费用将根据实际发行情况增
减。
（六）本次配股发行日程安排
     本次配股发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
          日期                       发行安排                停牌安排
【】年【】月【】日                刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》、
                                              正常交易
（R-2日）                   《配股发行公告》、《网上路演公告》
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          日期                      发行安排       停牌安排
【】年【】月【】日
                    网上路演                 正常交易
（R-1日）
【】年【】月【】日
                    股权登记日                正常交易
（R日）
【】年【】月【】日-【】年【】月【】日
                    配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次） 全天停牌
（R+1日至R+5日）
【】年【】月【】日
                    登记公司网上清算、验资          全天停牌
（R+6日）
【】年【】月【】日           刊登配股发行结果公告；发行成功的除权
                                         正常交易
（R+7日）              基准日或发行失败的恢复交易日及退款日
注：以上时间均为交易日。如遇重大突发事件影响本次配股，公司将及时公告，修改本次发行日程。
三、本次发行有关机构
（一）发行人
  名称：东风电子科技股份有限公司
  法定代表人：陈兴林
  联系人：李非
  办公地址：上海市中山北路 2000 号 22 楼
  联系电话：021-62033003-52
  传真：021-62032133
（二）保荐机构（主承销商）
  名称：中信证券股份有限公司
  法定代表人：张佑君
  保荐代表人：宋富良、廖旭
  项目协办人：吴昊天
  经办人员：宋永新、柳小杰、唐楠楠、周昱成、盛钰淋
  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 26 层
  联系电话：010-60833500
  传真：010-60833083
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（三）律师事务所
  名称：上海市金茂律师事务所
  负责人：毛惠刚
  经办律师：吴伯庆、何永哲、俞烨松
  办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼
  联系电话：021-62496040
  传真：021-62495611
（四）会计师事务所
  执行事务合伙人：谭小青
  经办注册会计师：张昆、孙佩佩
  办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  联系电话：010-65542288
  传真：010-65547190
  执行事务合伙人：杨志国
  经办注册会计师：章顺文、朱莉
  办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
  联系电话：021-63391166
  传真：021-63392558
（五）股份登记机构
  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
  电话：021-58708888
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  传真：021-58899400
（六）申请上市的证券交易所
  名称：上海证券交易所
  办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号
  联系电话：021-68808888
  传真：021-68804868
（七）本次配股的收款银行
  开户行：【】
  账号：【】
  户名：【】
四、发行人与本次发行有关的中介机构的关系
  截至 2022 年 12 月 31 日，保荐机构（主承销商）中信证券自营业务股票账户持有
发行人股票 1,075 股，信用融券专户和资产管理业务股票账户均不持有发行人股票。中
信证券重要子公司持仓（包括华夏基金、中信期货、金石投资、中信证券投资、中信里
昂、中信证券华南）合计持有发行人股票 7,216 股。保荐机构已建立并执行严格的信息
隔离墙制度，上述情形不会影响保荐机构正常履行保荐及承销职责。
  除上述情形外，公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责
人、高级管理人员、经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他利益关系。
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               第三节 风险因素
一、与行业相关的风险
（一）汽车行业景气度下行风险
  由于汽车制造产业链的上下游结合较为紧密，汽车零部件行业的发展受下游整车产
销量波动的影响较大，因此市场对整车的需求状况将影响公司整车企业客户的生产以及
销售规模，进而影响公司的经营业绩。受汽车行业供给冲击、需求收缩、预期转弱三重
压力的影响，如果未来汽车行业景气度持续下行，汽车消费总需求持续下降导致汽车整
车行业市场增速进一步下降或出现负增长，或者公司主要整车企业客户的产销情况不及
预期，将会对公司未来经营业绩造成不利影响。
（二）行业竞争加剧的风险
  公司所处的汽车零部件行业属于技术密集型行业。目前，我国汽车零部件行业的参
与主体主要包括整车厂商体系内的零部件生产企业、中外合资企业和独立的第三方生产
企业，市场竞争较为激烈。随着国家加大对新能源、智能化汽车的投入，未来可能会有
更多的竞争者加入市场份额的争夺，公司可能面临市场竞争加剧的风险。如果未来公司
不能持续保持竞争优势，将对公司的盈利能力产生不利影响。
（三）行业政策变化的风险
  公司主营业务为汽车零部件的生产制造与销售，汽车整车装配和汽车售后维修服
务。汽车工业对于国民经济发展具有重要战略地位，汽车零部件作为我国汽车工业的基
石，长期以来受到国家政策的重点支持。近年来，汽车产业发展带来的环境、社会问题
加剧，对我国经济可持续发展带来不利影响。目前，国家相关产业政策大力支持行业低
碳化发展，促进新能源汽车的生产与销售，严控高排放项目。公司响应国家政策号召，
大力开拓新能源业务，但如果未来产业环境发生变化，产业政策调整将更具不确定性，
对公司生产经营带来一定影响。
二、与发行人相关的风险
（一）关联交易占比较高的风险
  由于历史沿承的关系，公司与东风公司及其下属整车及发动机企业有着多年的配套
东风电子科技股份有限公司                                  配股说明书（上会稿）
协作关系，导致关联交易占比较高。报告期内，公司关联销售金额分别为 586,856.22 万
元、589,876.27 万元和 529,973.46 万元，占当期营业收入比例分别为 85.19%、75.04%
和 77.36%。报告期内，公司关联采购金额分别为 205,760.51 万元、224,585.49 万元和
人上述关联交易仍将持续，如果发行人未能及时履行关联交易的相关决策和批准程序，
或发行人与关联方的交易模式、交易规模发生不利变动，会造成发行人业绩的波动。如
果发行人与关联方的关联交易不能严格按照公允的价格顺利执行，则可能对发行人及其
股东的利益造成不利影响。
（二）原材料价格波动风险
   汽车零部件上游行业主要为钢铁、铝、铜、塑料材料及汽车芯片等产品，受上游原
材料市场供求状况以及宏观经济的影响，上述原材料的价格会出现一定程度的波动，从
而影响公司产品成本的变动。若未来公司上游行业价格出现波动，而产品价格未能及时
得以调整，将对公司盈利能力造成不利影响。
（三）产品价格波动风险
   按照汽车零部件行业惯例，基于产品生产效率提升、工艺优化等因素，客户通常会
与供应商约定产品年度例行降价，即在产品量产后的一定年限内，产品销售价格每年进
行一定比例下调。未来如果公司不能做好产品生命周期内成本管控，或者出现新产品开
发及量产的进度和需求量不达预期等因素，公司将面临产品平均售价下降的风险，进而
影响公司的盈利能力。
（四）内部管理风险
   随着公司业务的扩张、参控股子公司数量的增加，公司经营管理难度加大，对公司
内部管理能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已建立了较为完善的组织管理
体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司业务扩张的可能性。如公司管理水
平、内部管理结构不能适应公司经营规模扩大的需要或未能随公司经营规模的扩大而及
时调整与完善，将给公司带来一定的内部管理风险，进而对公司生产经营及盈利能力造
成不利影响。
（五）汽车零部件产品研发与技术风险
   汽车产业未来发展的方向是轻量化、新能源化以及智能化。为配合下游汽车产业的
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转型升级，一些传统的制造工艺及理念将不再适用，公司已在各细分领域加强投入，积
极进行产品结构调整及新业务布局。未来，如果公司无法紧跟产业发展的大趋势并实现
新技术的研发，则有可能面临技术发展跟不上产业变革速度，进而在市场竞争中处于不
利状况的风险。
（六）高新技术企业税收优惠不能持续风险
   根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，高新技术企业享
受 15%的优惠企业所得税税率。报告期内，发行人子公司东风延锋、湛江德利和东风汤
姆森等享受 15%税率的税收优惠。若优惠期限到期后，上述主体不能继续获得高新技术
企业认证，或国家未来对税收优惠政策进行调整，公司的所得税费用将会上升，盈利能
力将受到不利影响。
（七）业绩下滑超过 50%甚至亏损的风险
车产销量出现较为严重的下跌。叠加芯片短缺、原材料涨价等因素，对我国汽车零部件
产业链造成严重冲击，公司 2022 年度实现营业收入 68.50 亿元，同比下降 12.86%；实
现营业利润 3.38 亿元，同比下降 29.70%；归属于上市公司股东的净利润同比减少约
来下游商用车市场继续低迷、原材料采购价格上涨趋势等不利因素未能得到有效消除，
且地缘冲突及全球通胀影响加剧，公司可能将面临业绩持续下滑并出现营业利润下滑超
过 50%甚至亏损的风险。
（八）前次重组标的业绩不达预期的风险
   公司于 2021 年实施了重大资产重组，通过发行股份方式购买了包括东风马勒、上
海弗列加、东风汤姆森等 9 家公司的股权，并与交易对方零部件集团就标的资产未来三
年盈利情况签署了《业绩承诺补偿协议》，2021 年、2022 年、2023 年的业绩承诺分别
为 15,493.98 万元、16,323.93 万元、17,476.55 万元。2021 年标的资产已完成业绩承诺，
但 2022 年以来，受商用车销量继续下滑、原材料价格持续上升等因素影响，2022 年标
的资产业绩承诺实现比例为 52.18%。标的资产业绩承诺期内截至 2022 年累计实现净利
润小于截至 2022 年累计承诺净利润，根据《业绩承诺补偿协议》，业绩承诺方零部件
集团需就不足部分进行补偿。零部件集团已出具《关于履行业绩承诺补偿的承诺函》。
东风电子科技股份有限公司                                配股说明书（上会稿）
  虽然业绩承诺补偿措施能够较大程度地保护上市公司和广大股东的利益，但标的资
产业绩未能达到预期，公司长期股权投资存在减值，对公司的经营业绩造成不利影响，
且存在公司或相关责任人员被采取监管措施的风险。
（九）毛利率下降的风险
  报告期内，公司主营业务毛利率分别为 15.39%、12.06%和 12.39%，总体呈下降趋
势。公司产品系根据客户的需求进行研发和生产，产品价格主要取决于项目技术要求、
市场竞争程度等因素，产品成本主要受原材料价格、人工成本等因素的影响。未来如果
出现行业竞争加剧，产品价格大幅下降，原材料、人工成本大幅上升或者不能持续提升
技术创新能力并保持一定领先优势等情形，可能导致公司毛利率出现下降的风险。
（十）应收账款逾期或无法及时回收的风险
  报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 183,030.45 万元、193,410.17 万元和
额随着公司业务规模扩张而增加，后续如果公司不能对应收账款进行有效管理，则可能
存在应收账款余额较大导致坏账增加或无法及时收回的风险，从而对公司未来经营业绩
造成重大不利影响。
（十一）存货跌价风险
  报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 25,022.95 万元、42,381.26 万元和
的扩大，如果公司不能加强生产计划管理和存货管理，在存货价格出现较大下滑、生产
备货不能及时销售情形时，公司将面临较大的存货跌价风险。
三、其他风险
（一）募集资金投资项目实施风险
  公司本次募集资金投资项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经
济效益和社会效益，但在募集资金按期足额到位、生产设备安装调试、量产达标以及市
场开发等方面都还存在一定风险，同时公司的资产、业务、人员和机构规模等将进一步
扩张，在运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，如不能按计划顺利
实施，公司的经营将受到不利影响。
东风电子科技股份有限公司                        配股说明书（上会稿）
（二）募集资金投资项目新增产能无法消化或未达预期效益的风险
  公司本次向不特定对象配股募集资金将用于“新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造
项目”和“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”等项目，对各募集资金投资
项目进行了充分的市场论证和可行性研究，达产后公司的有色金属铸件及集成电驱系统
的生产能力将大幅提升，该等产能扩张系公司根据当前行业发展状况及实际需求规划，
但如果未来因宏观经济动荡导致下游整车需求低迷、或行业内技术迭代导致公司此次募
投项目的核心部件产品适用性降低，或出现产业政策、市场供需情况、行业竞争态势等
方面的其他不利变化，公司将面临新增产能无法及时消化，或未达预期效益的风险。
（三）募集资金投资项目新增折旧及净资产收益率下降的风险
  募集资金投资项目投资完成后，预计每年新增固定资产折旧金额较大，同时，本次
发行完成后公司的净资产将会大幅增加，由于募集资金投资项目的实施需要一定的时
间，在项目尚未产生效益或因市场发生不利变化使募集资金投资项目未按期完成时，存
在净资产收益率下降的风险。
（四）募投项目涉及定制化产品的风险
  东风压铸新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目以定制产品为主，并根据客户未
来新产品市场规划确定产能规模，产品主要配套东风日产 e-power 和 EV 车型，项目亦
与智新科技、日本电产等客户达成战略合作意向。东风压铸与东风日产等下游客户具有
多年的配套合作关系，业务合作稳定。但项目建成达产后，若下游客户相关车型市场表
现不佳销售不及预期，或因自身产品需求结构调整而减少与公司定制化产品的合作，将
导致本次募集资金投资项目新增产能利用率不足，相关配套产品的销量和收入将低于预
测，影响公司盈利能力。
（五）配股发行失败的风险
  根据《证券法》规定，配股采用代销方式发行。本次配股发行对象为截至配股股权
登记日收市后登记在册的全体股东，股东有权选择是否参与本次配股。如果代销期限届
满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的 70%，则本次配股发行失败，公司将按
照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的股东。因此，本次配股存在
因原股东认配数量不足而导致发行失败的风险。
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（六）本次配股发行摊薄即期回报的风险
  本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 3 股的
比例向全体股东配售。本次发行完成后，虽然公司的资金实力将得到提升，但公司的净
资产、总股本将出现大幅上升，导致净资产收益率、每股收益出现被摊薄的风险。另外，
公司募投项目从投产到产生收益需要一定周期，在此期间，公司的利润增长率将面临低
于净资产增长率的风险，可能导致短期内净资产收益率出现下降趋势。
（七）股价波动风险
  公司股票在上海证券交易所上市，除经营和财务状况之外，公司股票的交易价格还
受到全球及我国宏观经济形势、监管政策或环境、资本市场走势、市场心理和各类重大
突发事件等多方面因素的影响。公司配股的价格不代表公司股票的价值，投资者在选择
认购公司股票时，应充分考虑前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。
（八）审批风险
  本次配股尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可
实施，能否经审核通过、注册及获得注册批复的时间，均存在不确定性，提请投资者注
意投资风险。
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                   第四节 发行人基本情况
一、发行人股本总额及前十名股东的持股情况
（一）股本结构
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司股本总额为 470,418,905 股，股权结构情况如下：
                                                                    单位：股
         项目                 数量                               比例
一、有限售条件股份                            156,858,905                     33.34%
二、无限售条件股份                            313,560,000                     66.66%
三、股份总数                               470,418,905                    100.00%
（二）前十名股东持股情况
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
                                                                   单位：股
                                                    持有有限售         持有无限售
     股东名称      股东性质    持股比例           持股数量          条件的股份         条件的股份
                                                      数量           数量
东风汽车零部件
               国有法人       76.67%      360,672,905   156,858,905   203,814,000
（集团）有限公司
罗金苏           境内自然人        0.18%         865,020             0       865,020
贾晓放           境内自然人        0.16%         770,000             0       770,000
吴军            境内自然人        0.13%         628,500             0       628,500
胡启民           境内自然人        0.13%         615,200             0       615,200
谷立志           境内自然人        0.12%         573,779             0       573,779
陈憬            境内自然人        0.11%         505,700             0       505,700
陈贤朋           境内自然人        0.11%         500,000             0       500,000
罗小连           境内自然人        0.09%         413,500             0       413,500
吴颖颖           境内自然人        0.08%         362,398             0       362,398
二、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
（一）公司组织结构图
     公司依法设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层，建立健全了法人治理结
东风电子科技股份有限公司                     配股说明书（上会稿）
构，并规范运作。截至本配股说明书签署日，公司内部组织机构设置如下：
（二）公司对外投资结构图
  截至本配股说明书签署日，公司及一级控股子公司情况如下：
（三）公司一级控股子公司情况
  截至本配股说明书签署日，公司一级控股子公司基本情况如下：
东风电子科技股份有限公司                                         配股说明书（上会稿）
公司名称           东风电驱动系统有限公司
企业性质           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码       91420600879317411K
法定代表人          韩力
成立日期           2003-12-31
注册资本           23,106.92 万元人民币
实收资本           23,106.92 万元人民币
注册地址           襄阳市东津新区(经开区)长山路
主要经营地          湖北省襄阳市
股权结构           公司持股 100%
               车用电驱动系统的相关产品的开发、设计、制造、销售、技术咨询和服
               务；新能源汽车用电机、控制器、减速机的研发与生产、加工、销售；
               新能源汽车动力系统集成；汽车、摩托车、工程机械及其它领域的电机、
               电器、仪表、传感器、电子电器产品、控制器及其零部件、专用设备、
               加工设备、检测设备、模夹具、工位器具的设计、制造、销售、安装及
               技术咨询、技术转让、技术研发和相关信息咨询服务；第二类增值电信
经营范围           业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；
               汽车电机检测服务；货物或技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出
               口的货物和技术）；物业管理；仓储服务（不含易燃易爆品、易制毒、
               放射性物品、腐蚀性物品、危险化学品）；动力管网的设计、制造、销
               售、安装；金属材料、化工原料（不含危险、监控、易制毒化学品）的
               销售；房屋租赁。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
               营活动）
                 项目
                                年度                    年度
                  总资产                   124,734.87       117,727.10
主要财务数据（万元）        净资产                   27,536.60         29,188.83
                 营业收入                   102,582.54       108,396.17
                  净利润                   -1,859.88          2,980.28
注：2021 年度和 2022 年度财务数据已经发行人会计师审计。
公司名称           湛江德利车辆部件有限公司
企业性质           有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码       91440800617803858F
法定代表人          韩力
成立日期           1992-11-11
注册资本           2,125 万美元
东风电子科技股份有限公司                                          配股说明书（上会稿）
实收资本           2,125 万美元
注册地址           湛江市麻章区金康西路 32 号
主要经营地          广东省湛江市
               公司持股 52%，辉煌工业投资有限公司持股 28%，广东广晟有色金属集
股权结构
               团有限公司持股 20%
               生产销售各种汽车、摩托车化油器及其他零部件产品`（不得生产各种
经营范围           汽车及摩托车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
               经营活动）
                 项目
                                  年度                    年度
                  总资产                   127,737.71          132,323.77
主要财务数据（万元）        净资产                   49,234.51            49,714.04
                 营业收入                   140,856.41          121,839.29
                  净利润                    4,998.80             5,182.77
公司名称           东风延锋汽车座舱系统有限公司
企业性质           其他有限责任公司
统一社会信用代码       914201007551367077
法定代表人          陈兴林
成立日期           2003-12-18
注册资本           56,437.412 万元人民币
实收资本           56,437.412 万元人民币
注册地址           武汉经济技术开发区耀华路 48 号
主要经营地          湖北省武汉市
股权结构           公司持股 50%，延锋国际汽车技术有限公司持股 50%
               设计、制造和销售汽车内饰件系统及零部件、汽车安全件，并提供相关
               的售后服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技
经营范围
               术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经
               营）
                  项目
                                年度                    年度
                  总资产                   322,389.60          370,301.38
主要财务数据（万元）        净资产                   103,653.31           98,465.21
                 营业收入                   293,072.92          354,831.00
                  净利润                   26,989.84            27,239.95
东风电子科技股份有限公司                                        配股说明书（上会稿）
公司名称           东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司
企业性质           有限责任公司（台港澳与境内合资）
统一社会信用代码       91420300321680094M
法定代表人          韩力
成立日期           2014-12-18
注册资本           1,000 万元人民币
实收资本           1,000 万元人民币
注册地址           湖北省十堰市张湾区工业新区风神大道 38 号
主要经营地          湖北省十堰市
股权结构           公司持股 51%，克诺尔亚太区（控股）有限公司持股 49%
               商用车制动产品、循环球式转向器、转向柱及相关零部件的生产；商用
               车制动产品、循环球式转向器、转向柱及相关零部件的批发、进出口和
经营范围           佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（以上项目不涉及外商
               投资准入特别管理措施）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后
               方可经营）
                 项目
                                年度                    年度
                  总资产                  24,556.17           28,468.12
主要财务数据（万元）        净资产                  1,966.77             2,482.04
                 营业收入                  70,496.65          122,811.54
                  净利润                   -515.26              390.99
公司名称           东风富士汤姆森调温器有限公司
企业性质           有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码       91420100615484363N
法定代表人          韩力
成立日期           1985-11-04
注册资本           3,635.3653 万元人民币
实收资本           3,635.3653 万元人民币
注册地址           武汉经济技术开发区枫树二路 51 号
主要经营地          湖北省武汉市
股权结构           公司持股 50%，Stant USA Corporation（斯丹德美国公司）持股 50%
               调温器、温控阀、炭罐产品及相关零件、装备的研发、生产、销售、技
经营范围           术服务。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须
               经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
东风电子科技股份有限公司                                                配股说明书（上会稿）
                    项目
                                       年度                      年度
                  总资产                     36,824.10                37,925.28
主要财务数据（万元）        净资产                     22,598.02                22,424.69
                 营业收入                     42,678.53                48,266.49
                  净利润                      3,342.76                 4,924.28
公司名称           东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司
企业性质           有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码       91420600MA4921QE6Q
法定代表人          许鲁
成立日期           2017-11-17
注册资本           1,000 万元人民币
实收资本           1,000 万元人民币
注册地址           湖北自贸区（襄阳片区）劲风路 37 号
主要经营地          湖北省襄阳市
股权结构           公司持股 50%，佛吉亚（中国）投资有限公司持股 50%
               研发、生产和销售汽车排气控制系统及其相关零部件产品，并提供售后
               服务和技术咨询；汽车排气控制系统及相关汽车零配件的批发、进出口
经营范围           （不含国家禁止或限制进出口的项目），并提供物流包装、售后服务。
               （以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施，且依法须经批准的项
               目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                 项目
                                年度                    年度
                  总资产                     11,750.22                19,087.28
主要财务数据（万元）        净资产                      1,644.44                 1,550.11
                 营业收入                     40,556.28                38,909.29
                  净利润                        305.00                   291.50
公司名称           上海东仪汽车贸易有限公司
企业性质           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码       913101156311131590
法定代表人          刘世猛
成立日期           1998-06-29
注册资本           4,000 万元人民币
东风电子科技股份有限公司                                         配股说明书（上会稿）
实收资本           4,000 万元人民币
注册地址           上海市浦东新区沪南路 4518 号 10 幢
主要经营地          上海市
股权结构           公司持股 100%
               汽车（含小轿车）、汽车配件、润滑油、五金交电、百货、金属材料、
               建筑材料、仪器仪表的销售，自营或代理各类商品和技术的进出口，但
               国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，汽车内装潢，高架
经营范围           道路清障服务，汽车租赁，停车场（库）经营，企业管理咨询，商务信
               息咨询，仓储（除危险品），包装材料，劳防用品的销售，自有设备租
               赁，物业管理 ，机动车维修 。【依法须经批准的项目，经相关部门批
               准后方可开展经营活动】
                 项目
                                年度                    年度
                  总资产                    1,845.48          3,102.92
主要财务数据（万元）        净资产                   -10,340.09         -9,853.77
                 营业收入                    2,952.71          5,395.80
                  净利润                     -486.31          -1,730.33
公司名称           智纪科技（上海）有限公司（曾用名“上海东森置业有限公司”）
企业性质           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码       91310115768752453J
法定代表人          吴录心
成立日期           2004-11-02
注册资本           3,700 万元人民币
实收资本           3,700 万元人民币
注册地址           中国（上海）自由贸易试验区康桥镇康桥东路 1268 号
主要经营地          上海市
股权结构           公司持股 100%
               一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
               术推广；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；
经营范围           汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；润滑油销售；非居住房地
               产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
               开展经营活动）
                 项目
                                年度                    年度
                  总资产                    6,122.46          5,789.07
主要财务数据（万元）
                  净资产                    5,032.60          4,682.70
                 营业收入                      584.79            584.79
东风电子科技股份有限公司                                    配股说明书（上会稿）
                  净利润                  349.91         336.01
三、发行人控股股东和实际控制人的基本情况
（一）公司与控股股东及实际控制人的股权控制关系
  截至本配股说明书签署日，东风汽车零部件（集团）有限公司持有公司 76.67%的
股份，为公司控股股东；东风汽车有限公司持有零部件集团 99.90%的股权，为公司实
际控制人。公司与控股股东及实际控制人的股权控制关系如下：
（二）控股股东基本情况
公司名称           东风汽车零部件（集团）有限公司
企业性质           有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
统一社会信用代码       9142030369803456XA
法定代表人          陈兴林
成立日期           2009-12-29
注册资本           393,111.245 万元人民币
注册地址           湖北省十堰市车城西路 9 号
               一般项目：汽车零部件、铸锻件、粉末冶金产品、刃具、量具、模具、
经营范围
               机电设备、机器人及工业软件的研发、采购、制造、销售；货物进出口、
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
               技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；与本企业经营项目有
               关的技术转让、技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务
               （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                 项目
                                年度                    年度
                  总资产                  1,825,031.65       1,980,389.08
主要财务数据（万元）        净资产                    775,520.76        778,743.21
                 营业收入                  1,215,076.34       1,482,459.42
                  净利润                     14,430.27         69,298.84
注：零部件集团 2021 年度和 2022 年度财务数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计。
（三）实际控制人基本情况
公司名称           东风汽车有限公司
企业性质           有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码       91420000717869088Q
法定代表人          竺延风
成立日期           2003-05-20
注册资本           1,670,000 万元人民币
注册地址           湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道 10 号
               全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶
               金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；新能源汽
               车及其零部件的开发、设计、制造和销售；作为日产品牌进口汽车在中
               国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关
经营范围
               零部件、备件及装饰件，并提供相应的售后服务；对工程建筑项目实施
               组织管理；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、
               物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车
               置换、金融服务）等。
                 项目
                                年度                    年度
                  总资产                  11,289,844.94     15,665,063.31
主要财务数据（万元）        净资产                  5,510,242.25       6,457,945.61
                 营业收入                  13,384,888.24     16,892,406.27
                  净利润                    948,212.74       1,079,447.13
注：东风有限 2021 年度财务数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022 年
度财务数据未经审计。
（四）控股股东、实际控制人最近三年变化情况
  截至本配股说明书签署日，东风汽车零部件（集团）有限公司为公司控股股东，东
风汽车有限公司为公司实际控制人。最近三年，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
  东风电子科技股份有限公司                            配股说明书（上会稿）
  （五）控股股东、实际控制人所持公司股份的质押、冻结和其他限制权利的情况
       截至本配股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人直接或间接持有的公司股
  份不存在被质押、冻结等限制行使权利的情况。
  四、报告期内发行人及其控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、
  高级管理人员、其他核心人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况
       报告期内，公司及其控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员、
  其他核心人员所作出的重要承诺主要系 2021 年度公司发行股份购买资产及本次配股发
  行所作出的相关承诺，具体如下：
                                         承诺时间及        是否及时
承诺方    承诺事项            承诺内容
                                          期限          严格履行
             整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
             并声明承担相应的法律责任。
       关于提供 为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料     2020 年 6 月
       材料真实、 副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签    5 日至重大
东风科技                                                   是
       准确、完整 名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈    资产重组实
       的承诺函 述或者重大遗漏；                     施完毕
             确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
             大遗漏；
             和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
             遗漏，并声明承担相应的法律责任。
             料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，
             资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件
             的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导
             性陈述或者重大遗漏。
东风科技
       关于提供 3. 本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真     2020 年 6 月
全体董
       材料真实、 实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述    5 日至重大
事、监事                                                   是
       准确、完整 或者重大遗漏。                     资产重组实
及高级管
       的承诺函 4. 如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、    施完毕
理人员
             误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者
             被中国证监会立案调查的，在形成调查结论前，将暂停
             转让在上市公司中拥有权益的股份（若涉及），在形成
             调查结论以前，不转让在东风科技拥有权益的股份，并
             于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面
             申请和股票账户提交东风科技董事会，由东风科技董事
             会代本人向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责
             任公司（以下简称“登记结算公司”）申请锁定；未在
  东风电子科技股份有限公司                            配股说明书（上会稿）
                                         承诺时间及        是否及时
承诺方    承诺事项            承诺内容
                                          期限          严格履行
             两个交易日内提交锁定申请的，授权东风科技董事会核
             实后直接向上海证券交易所和登记结算公司报送本人的
             身份信息和账户信息并申请锁定；东风科技董事会未向
             上海证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和
             账户信息的，授权上海证券交易所和登记结算公司直接
             锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本
             人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
             任。
             性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重
             大遗漏，并声明承担相应的法律责任。
             资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，
             资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件
             的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导
             性陈述或者重大遗漏。
             实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述
             或者重大遗漏。
             误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者
       关于提供                              2020 年 6 月
             被中国证监会立案调查的，在形成调查结论前，将暂停
零部件集   材料真实、                             5 日至重大
             转让在东风科技中拥有权益的股份，在形成调查结论以                  是
 团     准确、完整                             资产重组实
             前，不转让在东风科技拥有权益的股份，并于收到立案
       的承诺函                              施完毕
             稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票
             账户提交东风科技董事会，由东风科技董事会代本公司
             向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
             （以下简称“登记结算公司”）申请锁定；未在两个交
             易日内提交锁定申请的，授权东风科技董事会核实后直
             接向上海证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份
             信息和账户信息并申请锁定；东风科技董事会未向上海
             证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账
             户信息的，授权上海证券交易所和登记结算公司直接锁
             定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公
             司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
             责任。
             性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重
             大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或
       关于提供 者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依     2020 年 6 月
       材料真实、 法承担赔偿责任。                    5 日至重大
东风有限                                                   是
       准确、完整 2. 本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的   资产重组实
       的承诺函 资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，    施完毕
             资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件
             的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导
             性陈述或者重大遗漏；
  东风电子科技股份有限公司                              配股说明书（上会稿）
                                           承诺时间及        是否及时
承诺方    承诺事项             承诺内容
                                            期限          严格履行
              实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述
              或者重大遗漏；
              误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被
              中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停
              转让在东风科技中拥有权益的股份，在形成调查结论以
              前，不转让在东风科技拥有权益的股份，并于收到立案
              稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票
              账户提交东风科技董事会，由东风科技董事会代本公司
              向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
              （以下简称“登记结算公司”）申请锁定；未在两个交
              易日内提交锁定申请的，授权东风科技董事会核实后直
              接向上海证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份
              信息和账户信息并申请锁定；东风科技董事会未向上海
              证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账
              户信息的，授权上海证券交易所和登记结算公司直接锁
              定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公
              司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
              任。
              注册的有限公司，具有签署本次交易相关协议并履行该
              等协议项下权利义务的合法主体资格。
              任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为
              股东所应当承担的义务及责任的行为。
              不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在
              质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何
              被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转
              让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、
       关于拥有                                2020 年 6 月
              股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致
零部件集   标的资产                                5 日至重大
              上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用                   是
 团     完整权利                                资产重组实
              或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行
       的承诺函                                施完毕
              政或司法程序。
              存续的有限责任公司，并已取得其设立及经营业务所需
              的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、
              授权和许可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导
              致上述批准、同意、授权和许可失效；
              本公司保证不会就本公司所持标的公司的股权设置质押
              等任何限制性权利，保证标的公司保持正常、有序、合
              法经营状态，保证标的公司不进行非法转移、隐匿资产
              的行为。
东风科技   关于不减   1.自本次交易首次董事会决议公告之日起至本次交易实    2020 年 6 月
                                                         是
全体董    持上市公   施完毕期间，本人将不减持所持有的东风科技股份，亦     5 日至重大
  东风电子科技股份有限公司                                  配股说明书（上会稿）
                                               承诺时间及        是否及时
承诺方    承诺事项               承诺内容
                                                 期限         严格履行
事、监事   司股份的   无减持东风科技股份的计划。                    资产重组实
及高级管   承诺函    2.本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，若因本       施完毕
理人员           人违反本承诺函的承诺内容而导致东风科技受到损失
              的，本人将依法承担相应赔偿责任。
       关于不减                                    2020 年 6 月
              间，本公司无减持（含间接减持）东风科技股份的计划。
零部件    持上市公                                    5 日至重大
 集团    司股份的                                    资产重组实
              本公司违反本承诺函的承诺内容而导致东风科技受到损
       承诺函                                     施完毕
              失的，本公司将依法承担相应赔偿责任。
              份发行结束之日起 36 个月内不转让（在同一实际控制人
              控制之下不同主体之间进行转让不受该股份锁定期限
              制）；由于东风科技送红股、转增股本等原因而孳息的
              股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；前述股份限售期届
              满后的股份减持行为按中国证监会和上交所的有关规定
       关于股份   执行。
零部件                                            16 日 至
       锁定的承   2. 本次交易完成后 6 个月内如东风科技股票连续 20 个                 是
 集团                                            2024 年 9 月
        诺函    交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期
              末收盘价低于发行价的，本公司在本次交易中取得的东
              风科技股份的锁定期自动延长至少 6 个月。
              交所的监管意见不相符，本公司同意根据相关中国证监
              会和上交所的监管意见进行相应调整。
              任何方式转让本次交易前直接或间接持有的上市公司股
       关于本次   份（在同一实际控制人控制之下不同主体之间进行转让
       交易前已   不受该股份锁定期限制）；本次交易结束后，因上市公         2021 年 9 月
零部件    持有的上   司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的         16 日 至
                                                             是
 集团    市公司股   股份亦应遵守上述锁定安排；                    2023 年 3 月
       份锁定的   2. 若上述锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见       15 日
       承诺函    不符，本公司同意届时将根据相关监管意见及时进行相
              应调整。上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监
              督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
              高级管理人员，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用
              本次交易信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次
              交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机
              关立案侦查的情形。
       关于不存   2. 本公司及本公司控制的企业以及本公司董事、监事、       2020 年 6 月
       在内幕交   高级管理人员，在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中      5 日至重大
东风科技                                                         是
        易的    国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任         资产重组实
       承诺函    的情形。                             施完毕
              高级管理人员，不存在依据《关于加强与上市公司重大
              资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
              不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
  东风电子科技股份有限公司                               配股说明书（上会稿）
                                            承诺时间及        是否及时
承诺方    承诺事项              承诺内容
                                             期限          严格履行
              有限公司及其股东造成的损失。
              次交易的其他内幕信息知情人不存在泄露本次交易内幕
              信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
              高级管理人员和本次交易的其他内幕信息知情人不存在
              因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查
       关于不存   或被司法机关立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因   2020 年 6 月
零部件    在内幕交   内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法      5 日至重大
                                                          是
 集团     易的    追究刑事责任的情形。                    资产重组实
       承诺函    3. 本公司及本公司控制的机构、本公司董事、监事、     施完毕
              高级管理人员和本次交易的其他内幕信息知情人不存在
              依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常
              交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司
              重大资产重组情形。
              有限公司及其股东造成的损失。
              交易的其他内幕信息知情人不存在泄露本次交易内幕信
              息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
              高级管理人员和本次交易的其他内幕信息知情人不存在
              因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会立案
       关于不存   调查或者被司法机关立案侦查的情形，最近 36 个月内不   2020 年 6 月
       在内幕交   存在因内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机      5 日至重大
东风有限                                                      是
        易的    关依法追究刑事责任的情形。                 资产重组实
       承诺函    3. 本公司及本公司控制的机构、本公司董事、监事、高    施完毕
              级管理人员和本次交易的其他内幕信息知情人，不存在
              依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常
              交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司
              重大资产重组情形。
              的一切损失。
              一、人员独立
              人事及公司管理等）独立于本公司及本公司控制的其他
              企业。
              体范围由上市公司章程约定）的独立性，该等人员不会
       关于保持
零部件集          在本公司控制的企业及本公司其他关联方担任除董事、      2020 年 6 月
       上市公司
团、东风          监事以外的其他职务。                    5 日，长期        是
       独立性的
 有限           3. 保证本公司及本公司控制的其他企业提名出任上市     有效
       承诺函
              公司董事、监事、高级管理人员的人选都通过合法程序
              进行，本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司
              董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。
              二、资产独立
              于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。
  东风电子科技股份有限公司                               配股说明书（上会稿）
                                            承诺时间及        是否及时
承诺方    承诺事项                承诺内容
                                             期限          严格履行
              间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整所有权，
              确保上市公司资产的独立完整。
              交易完成后也不会以任何方式违规占用上市公司的资
              金、资产。
              三、财务独立
              算体系。
              分子公司的财务管理制度。
              司控制的其他企业共用一个银行账户。
              司控制的其他企业处兼职和领取报酬。
              四、机构独立
              拥有独立、完整的组织机构。
              事会、总经理等依照法律、法规、规范性文件、公司章
              程的规定独立行使职权。
              五、业务独立
              资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
              上市公司的业务活动进行干预。
              业将避免一切非法占用东风科技及其下属公司的资金、
              资产的行为，在任何情况下，不要求东风科技及其下属
              公司向本公司及本公司投资或控制的其他主体提供任何
              形式的违规和不公允的担保。
              司或其他组织将严格遵循上市公司的公司章程及其关联
              交易决策制度的规定，按照上市公司章程及关联交易决
       关于减少
零部件集          策程序、权限进行相应决策。              2020 年 6 月
       及规范关
团、东风          3. 本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企 5 日，长期            是
       联交易的
 有限           业将尽可能地避免和减少与东风科技及其下属公司的关 有效
       承诺函
              联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，
              将遵循市场化的原则，并依法签订协议，履行合法程序，
              按照东风科技及其下属公司的章程、有关法律、法规、
              规范性文件履行信息披露义务和办理有关报批程序，保
              证不通过关联交易损害东风科技及其下属公司以及东风
              科技其他股东的合法权益。
              其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。
零部件    关于避免   1.   截至本承诺出具之日，本公司及本公司控制的其他   2020 年 6 月    是
  东风电子科技股份有限公司                              配股说明书（上会稿）
                                           承诺时间及        是否及时
承诺方    承诺事项             承诺内容
                                              期限        严格履行
集团     同业竞争   企业的主营业务与上市公司之间不存在同业竞争。       5 日，长期
       的承诺函   2. 本次交易完成后，本公司将采取积极措施避免从事    有效
              与上市公司主营业务构成同业竞争的业务，并努力促使
              本公司控制的其他企业（上市公司及其下属控股子公司
              除外）避免从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业
              务。
              如本公司及本公司控制的其他企业获得从事新业务的机
              会，而该等业务与上市公司主营业务构成同业竞争时，
              本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利
              益为原则，尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的
              条款和条件首先提供给上市公司；若该等业务机会尚不
              具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公
              司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权采取法律法
              规许可的方式加以解决。
              不存在与东风科技及其下属企业主要经营业务构成同业
              竞争的情况，本次交易亦不会新增与东风科技的同业竞
              争。
              并将促使本公司所控制的法人及参股的法人不从事与东
              风科技的主营业务相同或相似的业务。
       关于避免   以外的业务（以下简称“其他业务”），如属本公司及     2020 年 6 月
东风有限   同业竞争   本公司所控制的法人、参股的法人目前尚未从事的，则     5 日，长期        是
       的承诺函   本公司保证将不就该等其他业务进行参与、开拓或投资，    有效
              且本公司也将促使本公司所控制的法人、参股的法人不
              就该等其他业务进行参与、开拓或投资。
              人、参股的法人目前正在从事的，则本公司将尽力避免
              就该等其他业务与东风科技发生直接或间接的竞争，且
              本公司亦将促使本公司所控制的企业、参股的企业避免
              就该等其他业务与东风科技发生直接或间接的业务竞
              争。
              本公司将根据置入资产所处行业的特点，围绕汽车零部
              件生产及销售进行拓展布局，增强本公司的发展潜力，
              提高本公司的资产质量和持续盈利能力，以实现本公司
       关于确保
              股东的利益最大化。
       公司填补
       回报措施
东风科技          经营管理和内部控制，全面有效地控制本公司经营和管     月 29 日，长      是
       得以切实
              理风险，提升经营效率，降低运营成本。           期有效
       履行的承
        诺函
              据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
              现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关
              事项的通知》的相关规定，本公司已在《公司章程》中
              规定了利润分配的决策程序和机制、现金分红政策的具
  东风电子科技股份有限公司                              配股说明书（上会稿）
                                           承诺时间及        是否及时
承诺方    承诺事项             承诺内容
                                            期限          严格履行
              体内容、利润分配形式等，重视提高现金分红水平，提
              升对股东的回报。本次交易完成后，本公司将严格执行
              法律法规以及《公司章程》等规定，继续实行可持续、
              稳定、积极的利润分配政策，并结合本公司实际情况和
              投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股
              东的意见和建议，完善股利分配政策，增加分配政策执
              行的透明度，强化中小投资者权益保障机制，给予投资
              者合理回报。
              送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
              进行约束；
              关的投资、消费活动；
              科技填补回报措施的执行情况相挂钩；
              股权激励计划的行权条件将与东风科技填补回报措施的
       关于填补   执行情况相挂钩；
东风科技
       回报措施   6. 自本承诺出具日至本次交易实施完毕前，若中国证    2020 年 10
全体董
       得以切实   券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的明     月 29 日，长      是
事、高级
       履行的承   确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，     期有效
管理人员
        诺函    本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。
              施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，
              若本人违反该等承诺并给东风科技或者投资者造成损失
              的，本人愿意依法承担对东风科技或者投资者的补偿责
              任。
              违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国
              证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或
              发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相
              关管理措施。
       对价股份
              本公司保证因本次交易获得的东风科技对价股份优先用     月 29 日至
       优先用于
零部件           于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿     业绩承诺期
       履行业绩                                              是
 集团           义务；在业绩承诺期满且业绩补偿义务全部履行完毕前     满且业绩补
       补偿的
              不质押该股份。                      偿义务全部
        承诺
                                           履行完毕
              登记结算有限责任公司上海分公司登记的持股数量，按
       关于全额   照东风科技与保荐人/主承销商协商确定的配股价格和配
       认购公司   股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的     2022 年 6 月
零部件
       配股可配   本公司可配售股份。                    27 日至配股       是
 集团
       售股份的   2、本公司拟用于认购本次配股项下可配售股份的全部资    认购完成
        承诺    金来源合法合规，为本公司的自有资金或自筹资金。本
              公司认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委
              托投资或股份代持的情形。
  东风电子科技股份有限公司                              配股说明书（上会稿）
                                           承诺时间及        是否及时
承诺方    承诺事项             承诺内容
                                            期限          严格履行
              会的规定和要求进行调整，本公司承诺将按照中国证监
              会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份。
              过，并经中国证券监督管理委员会核准后实际履行上述
              承诺。若本公司未能及时履行上述全额认购承诺，本公
              司将承担由此给东风科技造成的实质损失。本认购承诺
              需待东风科技的配股方案获得东风科技股东大会审议通
              过，并报经中国证券监督管理委员会核准后方可履行。
              (一)本公司承诺依照相关法律、法规及东风科技公司章程
              的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预东风科技经
              营管理活动，不侵占公司利益；
              (二)承诺切实履行东风科技制定的有关填补回报的相关
       关于确保
              措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承
       公司填补
              诺，若本公司违反本承诺或拒不履行本承诺给东风科技     2022 年 6 月
零部件    回报措施
              或者投资者造成损失的，本公司同意根据法律、法规及     28 日，长期       是
 集团    得以切实
              证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；         有效
       履行的承
              (三)自本承诺出具日至东风科技本次配股发行证券实施
        诺函
              完毕前，若中国证券监督管理委员会对于填补回报措施
              及其承诺作出其他新的监管规定，且上述承诺不能满足
              中国证监会该等规定的，本公司承诺届时将按照中国证
              监会的最新规定出具补充承诺。
              (一)本公司承诺依照相关法律、法规及东风科技公司章程
              的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预东风科技经
              营管理活动，不侵占公司利益；
              (二)承诺切实履行东风科技制定的有关填补回报的相关
       关于确保
              措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承
       公司填补
              诺，若本公司违反本承诺或拒不履行本承诺给东风科技     2022 年 6 月
       回报措施
东风有限          或者投资者造成损失的，本公司同意根据法律、法规及     28 日，长期       是
       得以切实
              证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；         有效
       履行的承
              (三)自本承诺出具日至东风科技本次配股发行证券实施
        诺函
              完毕前，若中国证券监督管理委员会对于填补回报措施
              及其承诺作出其他新的监管规定，且上述承诺不能满足
              中国证监会该等规定的，本公司承诺届时将按照中国证
              监会的最新规定出具补充承诺。
              (一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输
              送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
              (二)承诺对本人的职务消费行为进行约束；
              (三)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、
       关于确保
              消费活动；
东风科技   公司填补
              (四)承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度    2022 年 6 月
全体董    回报措施
              与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；           28 日，长期       是
事、高级   得以切实
              (五)未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权   有效
管理人员   履行的承
              条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
        诺函
              (六)自本承诺出具之日至公司本次配股实施完毕前，若中
              国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对于
              填补回报措施及其承诺作出新的监管规定，且上述承诺
              不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照
 东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
                                                        承诺时间及    是否及时
承诺方    承诺事项              承诺内容
                                                         期限      严格履行
               中国证监会的最新规定出具补充承诺。
               (七)本人承诺切实履行东风科技制定的有关填补回报措
               施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，
               若本人违反该等承诺并给东风科技或者投资者造成损失
               的，本人愿意依法承担对东风科技或者投资者的补偿责
               任。
      报告期内，公司及其控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员、
 其他核心人员所作出的上述承诺均正常履行，不存在不规范履行承诺、违背承诺或承诺
 未履行的情形。
 五、发行人董事、监事和高级管理人员
 （一）现任董事、监事和高级管理人员基本情况
  姓名            职务      性别            年龄   任期起始日期         任期终止日期
  陈兴林          董事长       男            58   2017-05-11     2024-06-23
  蔡士龙           董事       男            57   2021-06-24     2024-06-23
  韩力          董事、总经理     男            56   2021-06-24     2024-06-23
  袁丹伟           董事       男            57   2017-05-11     2024-06-23
  叶征吾           董事       男            54   2021-06-24     2024-06-23
  刘晓安           董事       男            57   2022-01-19     2024-06-23
  王帅           独立董事      男            47   2020-05-22     2024-06-23
  许海东          独立董事      男            59   2022-01-19     2024-06-23
  徐凤菊          独立董事      女            59   2022-01-19     2024-06-23
  于翔     监事会主席、职工监事      男            60   2021-06-22     2024-06-23
  张名荣           监事       男            48   2022-06-27     2024-06-23
  李克迪           监事       男            52   2022-06-27     2024-06-23
  吴晨松          副总经理      男            52   2021-10-29     2024-06-23
 杉浦裕介          副总经理      男            46   2023-01-17     2024-06-23
  李非          董事会秘书      男            46   2022-01-25     2024-06-23
  陈静霏         财务部部长      女            40   2017-11-29     2024-06-23
      陈兴林，男，1965 年 10 月出生，博士，正高职高级经济师，中共党员。曾任东风
 商用车有限公司监事会监事、首席合规官、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任东
东风电子科技股份有限公司                         配股说明书（上会稿）
风汽车有限公司副总裁、东风汽车零部件（集团）有限公司董事长、总经理、东风电子
科技股份有限公司董事长。
  蔡士龙，男，1966 年 2 月出生，工学学士，高级工程师，中共党员。曾任东风汽
车有限公司装备公司副总经理、东风汽车有限公司装备公司党委书记、纪委书记、工会
主席、东风汽车有限公司装备公司总经理、党委书记。现任东风汽车零部件（集团）有
限公司党委书记、工会主席、东风电子科技股份有限公司董事、党委书记。
  韩力，男，1967 年 3 月出生，工学硕士，高级工程师，中共党员。曾任东风贝洱
热系统有限公司总经理、东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理。现任东风汽车零
部件（集团）有限公司党委副书记、东风电子科技股份有限公司董事、总经理。
  袁丹伟，男，1966 年 3 月出生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。曾任东
风汽车有限公司铸造一厂副厂长、东风汽车有限公司经营规划总部经营管理部部长、东
风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部长兼经营管理部部长、东风汽车有限公司项
目规划总部总部长。现任东风汽车有限公司武汉办公室共享中心部务委员、东风电子科
技股份有限公司董事。
  叶征吾，男，1969 年 11 月出生，工程硕士，高级工程师，中共党员。曾任东风德
纳车桥有限公司襄阳工厂厂长、党委书记、东风德纳车桥有限公司党委书记、纪委书记、
工会主席。现任东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理、东风电子科技股份有限公
司董事。
  刘晓安，男，1966 年 11 月出生，大学本科，高级经济师，中共党员。曾任东风日
产乘用车公司财务会计总部财务管理部部长、总部长、东风汽车有限公司财务会计总部
总部长。现任东风日产乘用车公司财务会计总部总部长、东风电子科技股份有限公司董
事。
  王帅，男，1976 年 12 月出生，1996 年毕业于兰州理工大学（原甘肃工业大学）机
械制造专业，2008 年硕士毕业于复旦大学工商管理专业，具备丰富的技术研发、先进
制造业跨国公司管理和产业基金投资管理经验。先后从事农业机械、半导体通讯设备、
汽车电子行业的技术、管理及业务开发等工作逾 12 年。曾在大型国企担任研发工程师，
先后在世界 500 强伟创力电子、德尔福汽车电子担任工程经理、事业部总经理。后任阿
拉丁投资集团投资副总裁，现任东方汇富资本董事总经理、合伙人。
东风电子科技股份有限公司                               配股说明书（上会稿）
  许海东，男，1964 年 10 月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，中共党员。
现任中国汽车工业协会副总工程师。1986 年 7 月至 2001 年 7 月任北京燕山石化有限公
司客运公司副总经理，2001 年 7 月至 2005 年 1 月任北京新华夏汽车连锁有限公司副总
裁，2005 年 2 月至 2010 年 2 月任北京中德安驾科技发展有限公司总监，2010 年 3 月至
今任中国汽车工业协会副总工程师。
  徐凤菊，女，1964 年 4 月出生，博士研究生，会计学教授，中共党员。现任武汉
理工大学管理学院教授、博导。1988 年 7 月至 1994 年 12 月任武汉汽车工业大学管理
学院团委副书记，1994 年 12 月至 2000 年 5 月任武汉汽车工业大学管理学院会计系副
主任，2000 年 5 月至 2017 年 9 月任武汉理工大学管理学院财务系主任、教授、博导，
  于翔，男，1963 年 10 月生，大学学历，中共党员。2007 年 1 月至 2011 年 3 月，
任东风电子科技股份有限公司总经理助理兼任经营管理部部长；2011 年 3 月至 2020 年
任东风电子科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任东风电子科技股
份有限公司监事会主席。
  张名荣，男，1975 年 5 月出生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。曾任东
风汽车集团股份有限公司人力资源部高级管理人员管理分部经理。现任东风汽车零部件
（集团）有限公司纪委书记、监事、东风电子科技股份有限公司监事。
  李克迪，男，1971 年 8 月出生，经济学硕士，高级审计师，中共党员。曾任东风
汽车有限公司人力资源与公共关系总部审计合规部副部长兼东风日产乘用车公司经营
管理总部总经理办公室副主任。现任东风日产乘用车公司经营管理总部审计合规部副部
长、东风电子科技股份有限公司监事。
  韩力，详见“董事会成员简历”部分。
  吴晨松，男，1971 年 4 月出生，大学本科，中共党员。曾任东风汽车零部件（集
团）有限公司制造管理部副部长、经营管理部部长。现任东风电子科技股份有限公司副
总经理。
东风电子科技股份有限公司                                  配股说明书（上会稿）
     杉浦裕介，男，日本国籍，1977 年 4 月出生，修士（工学）。曾任东风汽车有限
公司科技工程总部科技管理部副部长、经营规划总部协同推进部副部长。现任东风电子
科技股份有限公司副总经理。
     李非，男，1977 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任东风
汽车有限公司经营规划总部副部长，负责东风汽车有限公司公司级战略项目和事业计划
课题推进，负责对外投资管理和协同课题实施。现任东风电子科技股份有限公司董事会
秘书。
     陈静霏，女，1983 年 2 月出生，大学本科学历，中级会计师。先后担任东风电子
科技股份有限公司计划财务部财务管理科副科长，科长，财务部部长助理。现任东风电
子科技股份有限公司财务部长。
（二）董事、监事和高级管理人员报酬情况
     公司现任董事、监事和高级管理人员 2022 年在公司领取报酬情况如下：
                                                   单位：万元
 姓名            职务
                          前报酬总额                 取报酬
陈兴林     董事长                          -         是
蔡士龙     董事                           -         是
韩力      董事、总经理                  111.00         否
袁丹伟     董事                           -         是
叶征吾     董事                           -         是
刘晓安     董事                           -         是
王帅      独立董事                      5.83         否
许海东     独立董事                      5.58         否
徐凤菊     独立董事                      5.58         否
于翔      监事会主席、职工监事               54.12         否
张名荣     监事                           -         是
李克迪     监事                           -         是
吴晨松     副总经理                     73.98         否
杉浦裕介    副总经理                         -         是
李非      董事会秘书                    63.27         否
陈静霏     财务部部长                    57.73         否
东风电子科技股份有限公司                              配股说明书（上会稿）
（三）董事、监事和高级管理人员兼职情况
  截至本配股说明书签署日，公司现任董事、监事和高级管理人员的兼职情况如下：
 任职人员姓名              股东单位名称        在股东单位担任的职务
   陈兴林      东风汽车零部件（集团）有限公司       董事长、总经理
   蔡士龙      东风汽车零部件（集团）有限公司       党委书记、工会主席
   叶征吾      东风汽车零部件（集团）有限公司       副总经理
   韩力       东风汽车零部件（集团）有限公司       党委副书记
   张名荣      东风汽车零部件（集团）有限公司       纪委书记、监事
任职人员姓名               其他单位名称         在其他单位担任的职务
          东风汽车有限公司                        副总裁
          东风设备制造有限公司                      董事长
          东风马勒热系统有限公司                     董事长
  陈兴林
          东风延锋汽车座舱系统有限公司                  董事长
          东科克诺尔商用车制动技术有限公司                 董事
          东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司             董事
          东风模具冲压技术有限公司                    董事长
  蔡士龙
          东风爱机汽车冲压件有限公司                   董事长
          东风延锋汽车座舱系统有限公司                   董事
          东风电驱动系统有限公司                     董事长
          东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司            董事长
          东科克诺尔商用车制动技术有限公司                 董事
          湛江德利车辆部件有限公司                    董事长
          东科延锋（广州）座椅系统有限公司                董事长
   韩力
          东风马勒热系统有限公司                      董事
          上海伟世通汽车电子系统有限公司                 董事长
          东风富士汤姆森调温器有限公司                  董事长
          上海弗列加滤清器有限公司                    副董事长
          富奥泵业（湖北）有限公司                    董事长
          东风马可迅车轮有限公司                     董事长
东风电子科技股份有限公司                       配股说明书（上会稿）
任职人员姓名              其他单位名称       在其他单位担任的职务
                                 武汉办公室共享中心部
         东风汽车有限公司
                                    务委员
  袁丹伟    深圳联友科技有限公司                 董事
         东风裕隆旧车置换有限公司               监事
         东风汽车底盘系统有限公司               董事长
         东风汽车紧固件有限公司                董事长
         东风精密铸造有限公司                 董事长
         东风耐世特转向系统（武汉）有限公司          董事长
  叶征吾
         东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司          副董事长
         东风佛吉亚排气控制技术有限公司            董事长
         十堰天纳克发动机零部件有限公司            副董事长
         苏州东风平和法雷奥离合器有限公司           副董事长
         东风日产乘用车公司               财务会计总部总部长
  刘晓安
         东风康明斯发动机有限公司               董事
         东方汇富投资控股有限公司            董事总经理、合伙人
         上海瓴岩投资管理有限公司               董事
         上海夏禹投资管理合伙企业（有限合伙）        合伙人、董事
         上海泓柳投资管理有限公司            执行董事、法定代表人
   王帅
         上海嘉紫投资管理有限公司            执行董事、法定代表人
         枣庄聚宏股权投资基金中心（有限合伙）         合伙人
         上海鸿胜创业投资合伙企业（有限合伙）         合伙人
         徐州汇富夏禹基金管理有限公司            董事兼总经理
         中国汽车工业协会                  副总工程师
  许海东    中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司        董事
         华达汽车科技股份有限公司               独立董事
  徐凤菊    武汉理工大学                    教授、博导
         湛江德利车辆部件有限公司               董事
   于翔
         上海弗列加滤清器有限公司               董事
                                 经营管理总部审计合规
  李克迪    东风日产乘用车汽车公司
                                    部副部长
         东风马勒热系统有限公司                董事
         十堰天纳克发动机零部件有限公司            董事
  吴晨松
         东风电驱动系统有限公司                董事
         上海弗列加滤清器有限公司               董事
东风电子科技股份有限公司                            配股说明书（上会稿）
任职人员姓名            其他单位名称             在其他单位担任的职务
         东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司             董事
         富奥泵业（湖北）有限公司                     董事
         东风延锋汽车座舱系统有限公司                   董事
         上海东仪汽车贸易有限公司                     董事
         东风延锋汽车座舱系统有限公司                   监事
         湛江德利车辆部件有限公司                     董事
         东科克诺尔商用车制动技术有限公司                 监事
  陈静霏    东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司             监事
         东风电驱动系统有限公司                      监事
         上海伟世通汽车电子系统有限公司                  监事
         智纪科技（上海）有限公司                     监事
         东科延锋（广州）座椅系统有限公司                 监事
（四）董事、监事和高级管理人员持股情况
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。
（五）董事、监事、高级管理人员变动情况
  最近三年，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：
  （1）2020 年 5 月 21 日，经公司 2019 年度股东大会审议通过《关于变更公司第七
届董事会独立董事的议案》，张国明不再担任公司独立董事一职，选举王帅为公司独立
董事。
  （2）2021 年 6 月 23 日，经公司 2020 年度股东大会审议通过《关于选举公司第八
届董事会非独立董事的议案》以及《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，选
举陈兴林、蔡士龙、韩力、李智光、袁丹伟、叶征吾为公司第八届董事会非独立董事；
章击舟、朱国洋、王帅为公司第八届董事会独立董事。
  （3）2021 年 6 月 23 日，经公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过《关
于选举第八届董事会董事长的议案》，选举陈兴林担任公司第八届董事会董事长。
  （4）2022 年 1 月 19 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更
公司第八届董事会董事的议案》以及《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》，
东风电子科技股份有限公司                            配股说明书（上会稿）
李智光由于工作变动不再担任公司董事，选举刘晓安为公司第八届董事会董事。章击舟、
朱国洋届满六年后不再担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员职务，选举许
海东、徐凤菊为公司第八届董事会独立董事。
  （1）2021 年 6 月 23 日，经公司 2020 年度股东大会审议通过《关于选举公司第八
届监事会非职工监事的议案》，选举周巍、汪萍为公司第八届监事会非职工监事。公司
工会民主选举于翔担任第八届监事会职工监事。
  （2）2021 年 6 月 23 日，经公司第八届监事会 2021 年第一次会议审议通过《关于
选举公司第八届监事会主席的议案》，选举于翔担任公司监事会主席职务。
  （3）2022 年 6 月 27 日，经公司 2021 年度股东大会审议通过《关于选举公司第八
届监事会非职工监事的议案》，选举张名荣、李克迪为公司第八届监事会非职工监事。
  （1）2021 年 5 月 25 日，经公司第七届董事会 2021 年第三次临时会议审议审议通
过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任韩力任公司总经理。
  （2）2021 年 10 月 28 日，经公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过
《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任吴晨松、毛志军任公司副总经理。
  （3）2022 年 1 月 25 日，经公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过《关
于变更董事会秘书的议案》，同意聘任李非任公司董事会秘书。
  （4）2022 年 4 月 26 日，公司披露《关于高管辞职的公告》，公司董事会收到公
司副总经理毛志军的辞职报告，毛志军因工作调动原因辞去公司副总经理职务。
  （5）2023 年 1 月 17 日，经公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过《关
于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杉浦裕介任公司副总经理。
（六）发行人对管理层的激励情况
  报告期内，公司不存在对管理层进行股权激励的情形。
六、发行人所处行业的基本情况
  根据《国民经济行业分类》（GB/T47542011），公司所处行业为“汽车制造业”
东风电子科技股份有限公司                                    配股说明书（上会稿）
（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。
（一）汽车零部件行业监管体制和政策趋势
  国家发改委和工信部是汽车零部件行业主管部门，承担行业宏观管理职能，主要负
责制定产业政策、引导技术改造和升级、对重大投资项目进行审批和管理等。中国汽车
工业协会是汽车零部件行业的自律组织，主要职责包括产业调研、行业政策研究、技术
标准的制订和修订、市场贸易协调与发展、信息和咨询服务、行业自律、行业培训、国
际交流等。
  我国为汽车和汽车零部件行业制定了一系列指导方针和产业政策，为汽车和汽车零
部件行业提供了良好的政策环境，促进了行业的健康、稳定发展，主要内容见下表：
   政策名称      发布时间        发布单位            主要内容
《“十四五”现代能                发改委、国 积极推动新能源汽车在城市公交等领域应用，到
源体系规划》                   家能源局 2025年，新能源汽车新车销量占比达到20%左右。
                               降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占
《2030年前碳达峰
行动方案》
                               交通工具比例要达到40%左右。
                               一是稳定和扩大汽车消费。释放汽车消费潜力，鼓
《关于提振大宗消                       励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。开
费重点消费促进释                 商务部等 展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区
放农村消费潜力若                 12部门  对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量
干措施的通知》                        乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购
                               买新车，给予补贴。
                               标准发布实施是落实《汽车产业中长期发展规划》
《乘用车燃料消耗
                         工业和信 的重要举措，对推动汽车产品节能减排、促进产业
量限值》强制性国家      2021.02
                         息化部   健康可持续发展、支撑实现我国碳达峰和碳中和战
标准
                               略目标具有重要意义。
                               释放汽车消费潜力，鼓励有关城市优化限购措施，
                         商务部、发
                               增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换
                         展改革委
                               新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下
                         工业和信
关于提振大宗消费                       货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及
                         息化部、公
重点消费促进释放                       以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。改善汽
                         安部、财政
农村消费潜力若干       2020.12         车使用条件，加强停车场、充电桩等设施建设，鼓
                         部、交通运
措施的                            励充电桩运营企业适当下调充电服务费。优化汽车
                         输部、市场
通知                             管理和服务，优化机动车安全技术检验机构资质认
                         监管总局
                               定条件，鼓励具备条件的加油站发展非油品业务，
                         等十二部
                               鼓励高速公路服务区丰富商业业态、打造交通出行
                         门
                               消费集聚区。
新能源汽车产业发       2020.10   国务院办   规划明确四点要求以帮助加速新能源汽车行业的发
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   政策名称         发布时间      发布单位               主要内容
展规划（2021—2035             公厅      展。具体目标包括到2025年将新的纯电动车的平均
年）                                能耗降低到12.0千瓦时/100公里，并将新能源汽车销
                                  售占新车总销量的20%。
                                  （1）轻型汽车国六排放标准颗粒物数量限值生产过
                                  渡期截止时间，由2020年7月1日前调整为2021年1月
                          发改委、科   1日前；2020年7月1日前生产、进口的国五排放标准
                          技部、工信   轻型汽车，2021年1月1日前允许在目前尚未实施国
                          部、公安    六排放标准的地区销售和注册登记；（2）新能源汽
                          部、财政    车购置补贴政策延续至2022年底，并平缓2020-2022
关于稳定和扩大汽                  部、生态环   年补贴退坡力度和节奏，加快补贴资金清算速度。
车消费若干措施的        2020.04   境部、交通   （3）重点地区提前淘汰国三及以下排放标准的营运
通知                        运输部、商   柴油货车，尽快研究出台淘汰报废老旧柴油货车经
                          务部、人民   济补偿措施。（4）落实全面取消二手车限迁政策，
                          银行、税务   扩大二手车出口业务，自2020年5月1日至2023年底，
                          总局、银保   对二手车经销企业销售旧车，减按销售额的0.5%征
                          监会      收增值税。（5）通过适当下调首付比例和贷款利率、
                                  延长还款期限等方式，加大对汽车个人消费信贷支
                                  持力度，持续释放汽车消费潜力。
                                  综合技术进步、规模效应等因素，将新能源汽车推
                                  广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。平
                                  缓补贴退坡力度和节奏，原则上2020-2022年补贴标
关于完善新能源汽                          准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。为加
                          财政部、工
车推广应用财政补                          快公共交通等领域汽车电动化，城市公交、道路客
贴政策的                              运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮
                          部、发改委
通知                                政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求
                                  的车辆，2020年补贴标准不退坡，2021-2022年补贴
                                  标准分别在上一年基础上退坡10%、20%。原则上每
                                  年补贴规模上限约200万辆。
                          国家发展
                                  落实好现行中央财政新能源汽车推广应用补贴政策
关于促进消费扩容                  改革委、中
                                  和基础设施建设奖补政策，推动各地区按规定将地
提质加快形成强大                  宣部、财政
国内市场的实施意                  部、商务部
                                  支持用于城市公交。促进汽车限购向引导使用政策
见                         等二十三
                                  转变，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额。
                          个部门
                                国家鼓励发展汽车轻量化材料应用，其中包括：高
                                强度钢、铝合金、镁合金、复合塑料、粉末冶金、
产业结构调整指导                        高强度复合纤维等；先进成形技术应用：3D打印成
                                度钢板热成形、柔性滚压成形等；环保材料应用：
                                水性涂料、无铅焊料等。
关于加快发展流通                        释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要结合实
                          国务院办
促进商业消费的意        2019.08         际情况，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。
                          公厅
见                               有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。
                                汽车发动机制造及发动机研发机构建设、汽车关键
                                零部件制造及关键技术研发、汽车电子装置制造与
鼓励外商投资产业                  发改委、商
                                车关键零部件制造及研发等属于鼓励类外商投资产
                                业。
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   政策名称        发布时间      发布单位            主要内容
                               牢牢把握新一轮产业变革大趋势，大力推动汽车产
                               业电动化、智能化、绿色化，包括大幅降低新能源
推动重点消费品更                       汽车成本、加快发展使用便利的新能源汽车、稳步
                         发改委、生
新升级，畅通资源循                      推动智能汽车创新发展等。着力破除限制消费的市
环利用实施方案                        场壁垒，综合应用各类政策工具，积极推动汽车产
                         商务部
（2019-2020年）                   品更新消费，包括坚决破除乘用车消费障碍、大力
                               推动新能源汽车消费使用、研究制定促进老旧汽车
                               淘汰更新政策、着力培育汽车特色消费市场等。
关于进一步完善新                 财政部、工
                               按照技术上先进、质量上可靠、安全上有保障的原
能源汽车推广应用                 业和信息
财政补贴政策的通                 化部、科技
                               本不变，重点支持技术水高的优质产品
知                        部等部门
                               引导企业顺应居民消费升级大趋势，加快转型升级
                               提升供给质量和水平，以高质量的供给催生创造新
进一步优化供给推                       的市场需求，促进形成强大国内市场，推动消费平
                         发改委、工
动消费平稳增长促                       稳增长。第一条即是多措并举促进汽车消费，更好
进形成强大国内市                       满足居民出行需要。一是有序推进老旧汽车报废更
                         门
场的实施方案                         新。二是持续优化新能源汽车补贴结构。三是促进
                               农村汽车更新换代。四是稳步推进放宽皮卡车进城
                               限制范围。五是加快繁荣二手车市场。
（二）汽车零部件行业发展概况
  （1）国内汽车行业概况
  汽车工业是我国重要的支柱产业之一，在国民经济中占有重要的地位。近十年以来，
我国汽车产业逐步融入世界汽车制造业体系。
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   报告期内，我国汽车产销量均超过 2,500 万辆，2021 年我国汽车产销量分别为
以来的下滑趋势得到逆转，首次实现同比增长。
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增长 159.52%和 157.57%，带动我国汽车产销量趋势整体稳中向好。
  近年来，我国汽车产销量稳居世界第一，汽车产量占全世界汽车产量比例整体呈上
升趋势。随着我国汽车产业的发展，汽车产销量所传导的对汽车零部件的巨大需求量，
成为我国汽车零部件行业持续发展的重要支撑。
  （2）国内汽车零部件行业概况
  汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业和汽车工业相互促进、共同发
展。汽车整车厂商在扩张产能规模的同时，与优质的汽车零部件专业生产企业展开合作，
形成配套供应关系，从而推动了汽车零部件行业的快速发展并产生庞大而持续的市场需
求。在汽车工业的带动下，汽车零部件市场发展总体情况良好，呈现持续发展态势。
  在经济全球化和汽车产业竞争激烈背景下，全球主要汽车厂商为尽可能降低生产成
本，增强国际竞争力，在全球范围内配置资源，采购零部件；构建全球性产业链已成为
世界汽车产业发展重要趋势。随着出口竞争力的提高，我国汽车零部件出口国已逐渐转
向欧美等发达国家市场，总体来看，中国部分零部件产品已经纳入跨国公司全球采购体
系，在全球市场占据一定地位。
  目前汽车零部件行业主要由美国、日本和德国等传统汽车工业强国主导。从企业分
布来看，根据《美国汽车新闻》发布的《全球汽车零部件配套供应商百强榜》，全球汽
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车零部件产业“三足鼎立”格局基本保持不变。其中，美国以 25 家入围排名榜首，日
本以 23 家居次，德国以 20 家获得第三名，中国共有 7 家企业入榜。外资及合资企业凭
借其高技术含量、高附加值的产品赚取较高利润，占据着重要的地位.
  本土企业虽然起步较晚，在企业规模、制造技术等方面滞后，但随着国内汽车零部
件行业产业结构转型步伐的稳步推进，以及本土企业自主研发及配套能力的持续增强，
部分本土零部件企业综合竞争力大幅提升，已经成长出一批可以同外资及合资公司相竞
争企业。这些企业具备一定的产品创新能力，具有多车型配套、多市场供给能力，基本
保持了与整车企业同步开发的能力，有较强的市场竞争力。
  近年来，随着汽车产销量的逐年增长，我国汽车整车和零部件制造业的收入不断攀
升，但受行业竞争激烈等因素影响，行业整体利润率水平处于下降趋势。行业内企业的
竞争状况出现分化，部分竞争力较强的整车制造企业和零部件制造企业依然保持了良好
的利润率水平。
  （1）技术壁垒
  汽车零部件的品质直接影响整车产品的质量，汽车零部件产品必须符合整车的标准
和工艺要求，因此车身零部件由零部件企业与整车厂商协作开发。在产品开发阶段，零
部件企业需要根据整车厂商提供的图纸进行产品生产工艺设计与研发，包括产品生产所
需模具、夹具、检具的开发等，在通过整车厂商的产品开发验证后，才能进入量产阶段。
因此，零部件企业必须满足整车厂商工艺同步开发能力的要求，具备较高的技术工艺水
平，并且要不断地研发新技术、新工艺，才能持续满足整车厂商配套要求。
  （2）客户认证壁垒
  整车厂商在选择上游零部件配套供应商过程中，拥有一整套严格的质量体系认证标
准。供应商评审是汽车零部件企业成为整车厂商一级供应商的首要前提，整车厂商对一
级供应商的严格评审机制主要涵盖了产品技术开发能力、装备、生产过程、质量管理体
系、生产经验等方面。由于供应商的认证严格，认证周期长，汽车整车厂商为保证生产
的稳定和连续，为其配套的零部件供应商一旦通过认证后，其合作关系就具有了较强的
稳定性。严格的认证标准对汽车零部件行业新进竞争者形成了较高的准入门槛。
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  （3）人才壁垒
  汽车零部件行业的整体业务流程涉及产品前期开发、产品中后期开发、产品生产、
售后服务等。汽车零部件企业在满足配套技术研发、保证产品质量的前提下还必须有效
控制产品成本，这要求企业在研发、原材料采购、生产过程、销售过程以及日常管理等
各方面都要进行科学规划，需要具备高素质的专业人才团队。新进入行业的企业通常缺
乏稳定的技术团队，难以短时间内获得有着丰富经验的专业人才，因此人才培养及团队
建设已经成为进入该行业不容忽视的壁垒。
  （4）资金及规模壁垒
  汽车零部件行业是资金密集型行业。汽车整车厂商要求需要零部件供应商具备批量
产品供应能力，对其产品质量、生产效率、技术水平提出更高的要求。汽车零部件供应
商需要持续投入大量资金，以形成规模经济优势，从而有效提高生产效率，降低产品单
位成本。因此对新进入者的资金实力也提出了较高要求。
  （1）行业特有的经营模式
  汽车零部件生产企业只有通过整车制造商严格的供应商认证，进入多层供应商体
系，才能获得整车制造商的订单，向其销售产品。由于每一款汽车都有不同的技术规格，
零部件供应商需要根据整车制造商的定制要求研发、生产不同车型配套的零部件，因此
汽车零部件行业主要采用“以销定产”的生产模式，即汽车零部件生产企业在所开发产
品获得整车制造商认证后，根据其订单，采购原材料并组织批量生产。
  （2）行业技术水平及技术特征
  近年来，随着我国汽车产业的迅速发展，我国汽车零部件制造的技术水平、研发能
力和生产规模都得到了较大的提高，具备了向各类型汽车生产厂商提供所需零部件的能
力，行业内生产的产品基本满足了高速发展的汽车生产和维修服务的需要；零部件制造
业技术水平已经接近或达到国际水平。
  （3）周期性、区域性和季节性特点
  汽车零部件的生产销售与汽车整车制造密切相关，基本具有同步的发展周期；而汽
车行业与国家及全球经济具有较高的相关性，宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场
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带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏
观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻。
  我国汽车产业集中度较高的产业组织特点决定了汽车零部件企业的主要客户也相
对集中，现已基本形成长三角、珠三角、东北、华中、京津和西南等六大零部件集中区
域。汽车零部件产业集群化可以使分工更精细、更专业化，信息更集中、更快捷，物流
网络化效率提升，规模效应更容易体现，总体更有利于实现零部件产业规模化发展。
  汽车零部件行业的季节性与汽车行业基本一致。由于汽车的生产和销售无明显的季
节性变化，所以汽车零部件行业的季节性特征也不明显。
  （1）有利因素
  汽车产业是国民经济的支柱产业，行业发展对经济和社会发展影响重大。我国近年
（2021—2035 年）》和《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施
的通知》等一系列产业政策，为我国汽车零部件行业提供了良好的宏观政策环境，必将
有力促进行业的持续、健康发展。
  在我国经济快速增长、居民收入大幅提高的背景下，汽车消费在经历多年的高速增
长后，仍具备一定的增长空间。由于汽车市场对零部件需求巨大，汽车行业的巨大需求
量直接拉动了汽车零部件行业的快速发展。
  整车厂商推行的全球采购、集中采购策略给国内优秀汽车零部件供应商带来了新的
市场机遇。目前，我国汽车零部件行业经过几十年的技术积累，已经越来越多的参与到
国际汽车零部件供应体系中，随着产品升级以及同步开发能力的提升，我国汽车零部件
企业在全球汽车零部件市场的份额将进一步提高。
  （2）不利因素
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  国内汽车零部件行业研发投入平均水平为 2%，而欧美、日韩等汽车工业发达国家
汽车零部件企业研发投入约为 3%-5%，我国汽车零部件生产企业在核心和关键技术上
的研发投入普遍低于跨国公司的平均水平，难以及时开发出具有竞争力的新产品，缺乏
持续开发能力，从而降低了国内汽车零部件企业的整体竞争能力。目前我国零部件公司
大多依赖和国际知名企业合资或合作方式，缺乏持续性的长期科技研发投入，导致我国
与德美日等国产业之间的技术差距较大。
  从行业上游行业发展状况看，原材料价格波动较大，对发行人业企业盈利产生较大
影响；而且随着居民生活水平的提高，人力成本也在不断提高。从汽车整车行业看，为
了进一步压缩成本提高产品竞争力，整车厂商在关键零部件的采购中执行更为严格的价
格筛选策略，也给汽车零部件行业的发展带来了一定的压力。
（三）发行人的行业地位和竞争优势
  公司具有较强的研发、技术及配套开发能力，主要产品具备与主机厂同步设计开发
能力和实验检测手段。公司持续大力开发具有自主知识产权的关键技术，形成核心技术
和专有技术，打造知名品牌作为自主创新的着力点，公司逐步实现了国内外技术资源协
同共享，紧跟汽车前沿发展方向。
  发行人与下游整车厂客户建立了较为长期、稳定、良好的合作关系，积累了丰富且
优质的客户资源。近年来，凭借先进的技术水平、优良的产品质量，发行人已发展成为
行业内较为领先的汽车零部件供应商。
  （1）模块化供货优势
统及制动与智能驾驶系统三大系统基础上，新增热管理系统、动力总成部件系统业务布
局，进一步拓展制动与智能驾驶系统，为下游行业大型知名整车厂商提供更加丰富的产
品及服务，形成更具竞争力的零部件产业集团和上下游贯通的产业链集群，满足整车企
业对零部件的系统化、模块化的采购需求，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
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  （2）客户资源优势
  公司与下游整车厂客户建立了较为长期、稳定、良好的合作关系。整车厂商对产品
质量要求苛刻，对产品设置了较高的准入门槛和供应商认证体系。公司产品已通过严格
的质量体系认证和客户的内部审核，并与客户进行了长时间的测试磨合。因此，公司长
期积累的优质客户资源为未来持续发展奠定了坚实的基础。
  （3）研发优势
  公司技术中心和东风电驱动为东风商用车、东风乘用车开发了 D760 智能座舱、
D600 电驱动系统、G59 智能座舱域控制器，同时承担了陕重汽、北汽福田和上汽红岩
新车型的仪表的开发项目。东风延锋、湛江德利在饰件系统和铸件技术领域，将最新技
术成果应用于东风商用车、东风乘用车、岚图汽车和日系客户（日产、本田、丰田）的
新车型开发，多项关键技术的研究与应用不断取得新的进展，以强有力的自主创新推动
产品向“五化”方向转型。在新能源业务拓展上，开拓了造车新势力小鹏汽车、岚图汽
车等头部客户，完成了 e-POWER 国产化电驱动系统及相关压铸件产品的开发、产能建
设并实现批量供货。
  （4）产业发展集群优势
  受我国汽车集团竞争格局的影响，我国汽车零部件产业已形成了华中、长三角、东
北、京津、西南、珠三角六大汽车零部件产业集群。公司随客户实现就近配套，在整车
厂商临近区域设立生产基地，并逐步形成以长三角、珠三角、中部等汽车零部件配套生
产基地。产业集群优势便于公司与整车企业进行配套，降低运输成本，与临近的整车企
业协同发展。
  （5）管理优势
  公司核心管理团队主要成员长期从事汽车零部件行业工作，在汽车零部件产品的经
营、生产和服务等方面拥有丰富的经验。同时，公司配套制定相关管理制度，使得公司
的关键技术岗位、核心管理团队长期稳定。此外，公司总部实行扁平化管理，管理层次
少，管理效率高。
  随着我国汽车工业的发展，汽车零部件行业整体实力已有较大幅度的提高，但是由
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于我国汽车零部件行业起步较晚、零部件生产企业众多，目前市场集中度仍然较低。大
多数汽车零部件企业受生产规模、技术实力和品牌认同等因素的制约，仅能依靠成本优
势配套低端整车市场和售后服务市场，仅有少数综合型或细分领域龙头企业凭借较强的
系统化开发、模块化制造、集成化供货能力占有更大的整车配套市场份额。目前，A 股
上市公司中较为综合型或业务相似程度相对较高的汽车零部件上市公司主要包括：
  （1）华域汽车系统股份有限公司（证券代码：600741.SH）
  华域汽车成立于 1992 年 10 月，主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功
能件、电子电器件、热加工件、新能源等，是目前国内业务规模最大、产品品种最多、
客户覆盖最广、应用开发能力最强的综合性汽车零部件上市公司，各类主要产品均具有
较高国内市场占有率。2021 年度，华域汽车实现营业收入 1,399.44 亿元，净利润 79.91
亿元。
  （2）长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（证券代码：600742.SH）
  一汽富维成立于 1993 年 6 月，主要产品包括汽车座椅、仪表板、门板、座椅骨架、
保险杠、塑料尾门、门槛总成、前围模块总成、散热器格栅总成、扰流板、汽车镜、汽
车滤清器、汽车照明装置、汽车冲焊产品、车轮总成、汽车电子等汽车零部件。2021
年度，一汽富维实现营业收入 205.37 亿元，净利润 9.76 亿元。
  （3）富奥汽车零部件股份有限公司（证券代码：000030.SZ）
  富奥股份成立于 1988 年 10 月，主要产品包括底盘系统、环境系统、制动和传动系
统、转向及安全系统、电子电器系统、发动机附件系统等六大系列，产品品种覆盖重、
中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型。2021 年度，富奥股份实现营
业收入 128.28 亿元，净利润 7.78 亿元。
  （4）浙江亚太机电股份有限公司（证券代码：002284.SZ）
  亚太股份成立于 2000 年，主要产品为汽车基础制动系统、汽车电子控制系统、智
能驾驶系统、轮毂电机以及线控底盘系统。亚太股份是国内专业研发生产整套汽车制动
系统的一级零部件供应商，汽车制动系统行业的龙头企业。2021 年度，亚太股份实现
营业收入 36.31 亿元，净利润 0.46 亿元。
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  （5）祥鑫科技股份有限公司（证券代码：002965.SZ）
  祥鑫科技成立于 2004 年 5 月 20 日，是专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、
生产和销售的企业，拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，主要为汽车、通信、办
公及电子设备等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。2021 年度，祥鑫科技实现
营业收入 23.71 亿元，净利润 0.64 亿元。
（四）发行人所处汽车零部件行业之上下游行业关系
  上游行业主要为钢铁、铝、铜及塑料行业，目前基本处于完全竞争的状态，产品供
应量充足，价格体系较透明，其产品价格会随矿石、能源及石油等基础原料价格的波动
而起伏，进而对汽车零部件行业原材料供应价格产生影响。从整体来看，上游行业市场
成熟、产品供应稳定，可以充分满足汽车零部件生产的需求。
  汽车零部件下游行业通常可分为汽车整车装配和汽车售后维修服务。整车厂商是汽
车零部件行业最大的客户群体，其发展状况、技术革新、与零部件厂商的合作关系以及
订单情况直接影响汽车零部件生产企业的生产经营。下游行业受宏观经济周期、国家产
业政策和投资政策等影响，其发展状况将影响发行人所处行业的市场需求。下游客户对
汽车零部件供应商具有较大的谈判优势。由于汽车零部件行业质量体系要求及零部件性
能标准等准入门槛较高，切换风险大，整车厂商通常选择保持供应链的相对稳定，促进
供应商与其协同发展。下游客户的整车厂商较为集中和单一，产业集中度较高，对供应
商具有较大的话语权优势。
七、发行人的主营业务
（一）公司的主营业务
  公司主营业务为汽车零部件的研发、制造和销售，主要涵盖内外饰件、汽车制动系、
压铸件、调温器系统和组合仪表、传感器及软轴等。
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（二）公司的主要产品
序号   产品名称      主要产品图示             产品用途
                        主要产品包括仪表板、门板。门板是一种重要的汽车内
                        部装饰件，除具有装饰性功能之外，还具有如下功能作
                        用：（1）在车辆发生侧面碰撞时起到减轻人员伤害的
                        作用；（2）为玻璃升降开关、外后视镜开关、扬声器
                        等附件提供了一定的安装空间与支撑；（3）具有装饰
                        美化车身的作用。
                        仪表板是一种重要的汽车装饰件及功能件，为反映车辆
                        各系统工作状态的装置提供了一定安装空间与支撑。
                        主要产品包括 ABS、制动脚阀和手阀等，轮端产品主
                        要包括盘式制动器，动传部件主要包括变速箱执行控制
                        系统提供动力和控制力，转向产品主要包括转向器，实
                        现车辆方向控制。
                        主要产品包括节温器总成、凸轮轴保持架、发动机前罩
                        壳，主要应用于发动机冷却系统/配气系统/发动机机体。
                        节温器通过控制冷却液流动流动量大小自动调节发动
                        机工作温度，提高发动机的可靠性和经济性；凸轮轴保
                        持架安装在发动机机体上，固定发动机配气机构凸轮
                        空气进入和废气的排出，其可靠性有效保证发动机正常
                        工作；发动机前罩壳属于发动机机体部件，是发动机的
                        主要组件之一，与机体一起安装后构成发动机主体，属
                        于发动机基础构造件，可有效提高发动机质量和可靠
                        性。
                        主要产品包括单体蜡式调温器、罩体调温器（包含罩
                        体）。主要应用于发动机冷却系统，通过控制冷却液流
                        动路径的阀门，根据冷却水温度的高低自动调节进入散
                        热器的水量，改变水的循环范围，以调节散热能力，达
                        到控制各部件温度的目的，使得发动机处于合理的温度
                        范围内，提高发动机的可靠性和经济性。
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八、发行人主要业务的具体情况
（一）发行人主要产品工艺流程图
  （1）仪表板
  （2）门板
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（二）发行人的主要经营模式
  公司根据不同产品，由子公司作为业务单元进行具体采购，子公司设有采购部门，
负责物资采购的具体实施，包括制定采购计划、确定供应商、采购产品交付等。为规范
管理采购各环节、降低采购成本、提高采购效率，子公司制定了采购规章制度，从供应
商选择和管理、采购试用评价流程、采购实施流程以及采购质量考核等方面对采购工作
进行了全面、专业的规范。
  汽车零部件通常为定制化产品，汽车零部件企业根据客户的定制要求组织开发、生
产，主要采用以销定产的生产模式，具体产品根据客户订单需求采取定制化和标准化相
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结合的方式组织生产；同时，公司亦会结合客户的需求，和客户共同建立一定的安全库
存。
     销售部门取得客户订单后，由销售部门对订单进行统计并下发至生产部门形成生产
计划；随后生产部门对订单可生产性进行评估，并相应安排生产资源落实生产计划。
     销售方面，汽车零部件企业的销售包括前期的认证过程以及后续的持续销售过程。
汽车零部件企业生产的产品在通过整车制造商认可的质量管理体系认证和第三方认证
后，方可进入整车制造商的采购体系。同时，汽车零部件行业的后续销售则根据整车厂
商的技术要求批量生产，确保产品的质量符合相关标准和客户要求。
     公司总部机关设有 5 部 1 室 1 中心，导入职等管理体系，拓宽员工职业发展通道，
推进总部去机关化，干部去行政化，建设高效合规的部门职能体系。总部实行扁平化管
理，取消部门科室设置，分业务属性设置专业岗位，减少管理层次，提升管理效率。公
司下属 8 家一级控股子公司，从事各类型汽车零部件的研发、制造与销售。
（三）报告期内主营业务收入构成
     报告期内，发行人主营业务收入按产品分类情况如下：
                                                                      单位：万元，%
     项目
               金额           占比           金额             占比        金额          占比
内外饰件          272,116.93     41.71      340,336.21       44.96   340,265.42    50.64
汽车制动系          70,496.65     10.81      122,811.54       16.22   130,705.52    19.45
压铸件           138,472.17     21.23        98,797.17      13.05    93,535.11    13.92
调温器系统          42,147.41      6.46        48,266.49       6.38            -        -
组合仪表、传
感器及软轴
其他            103,715.49     15.90      103,598.90       13.69    72,950.07    10.86
     合计       652,378.81    100.00      756,978.89      100.00   671,865.96   100.00
     报告期内，发行人主营业务收入按区域分布情况如下：
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                                                                              单位：万元，%
  项目
              金额             占比        金额              占比               金额             占比
  内销      640,039.91          98.11   744,377.52         98.34      668,838.16          99.55
  外销      12,338.90            1.89    12,601.37          1.66          3,027.80         0.45
  合计      652,378.81         100.00   756,978.89        100.00      671,865.96         100.00
（四）主要产品的生产和销售情况
   报告期公司主要产品的产能、产量和销量情况如下：
 产品            项目                 2022 年度              2021 年度                 2020 年度
          产能（千套）                         4,683                    5,106                 5,182
内外饰件      产量（千套）                         4,334                    4,437                 4,405
          销量（千套）                         4,372                    4,371                 4,343
          产能（千件）                        21,100                   20,000                20,000
压铸件       产量（千件）                        16,218                   15,195                17,065
          销量（千件）                        15,812                   15,195                15,289
          产能（千只）                        22,604                   23,578                     -
调温器       产量（千只）                        14,903                   13,560                     -
          销量（千只）                        15,422                   13,586                     -
   报告期内，公司向主要客户的销售情况如下：
                                                                                   单位：万元
 期间       排名                 客户名称                  销售金额                   占营业收入的比例
                        合计                              332,136.99                     48.48%
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 期间       排名       客户名称                  销售金额             占营业收入的比例
                   合计                        402,721.89             51.23%
                   合计                        418,286.16             60.72%
   报告期内，公司对前五名客户的销售额占当年营业收入的比例较为稳定，不存在向
单个客户的销售比例超过总额的 30%或严重依赖于少数客户的情形。
   报告期内，公司对前五名客户的销售额占当年营业收入的比例分别为 60.72%、
户东风商用车、东风本田等为国内知名品牌的商用车、乘用车整车制造商，业务规模较
大，公司与其有着多年的配套协作关系，在公司营业收入中的占比较高，符合汽车零部
件行业特点，与同行业可比公司的情况一致。
   报告期内，公司前五名客户为公司关联方，公司董事、监事、高级管理人员和核心
技术人员、主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在上述客户中所占权益的情况
详见本配股说明书“第五节、五、（一）关联方及关联交易情况”。
（五）原材料采购情况
   报告期内，公司原材料主要在境内采购，境外采购金额及占比较小。报告期内，公
司境外采购金额及占比如下：
                                                                 单位：万元
          境外采购金额                 7,499.11          7,247.82         3,386.98
           营业成本               587,115.21         680,036.08       577,974.79
   境外采购金额占营业成本的比例                    1.28%           1.07%           0.59%
   报告期内，公司向主要供应商的采购情况如下：
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                                          单位：万元
                                           占营业成
  期间      排名           供应商名称         采购金额
                                           本的比例
                      合计            143,393.64    24.42%
                      合计             193,395.42   28.44%
                      合计             181,530.64   31.41%
  报告期内，公司对前五名供应商的采购额占当年营业成本的比例较为稳定，不存在
向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情形。
  报告期内，武汉赫美斯汽车零件科技有限公司、湖北正奥比克希汽车电气系统有限
公司、广东隆达铝业有限公司与公司不存在关联关系，其他的前五名供应商为公司关联
方，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人 5%以
上股份的股东在关联方供应商中所占权益的情况详见本配股说明书“第五节、五、（一）
关联方及关联关系情况”。
（六）现有业务发展安排及未来发展战略
  东风科技聚焦汽车零部件主业，在“致力成为最具竞争力、为客户提供增值服务的
科技创新型企业集团”愿景的引领下，以打造“千亿规模、全球前十”的汽车零部件科
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技集团为奋斗目标，在“十四五”期间持续改革创新发展，用五年时间，将公司打造成
为国内领先、面向国际化发展的汽车零部件科技集团。
  东风科技致力于以智能化、轻量化技术推动我国汽车零部件产业的发展，始终坚持
以超越客户需求为目标、以技术创新为核心，通过不断创新满足下游客户需求，为不同
客户提供定制化产品或服务。
  未来，东风科技将坚持市场主导、研发先行的战略，在汽车零部件领域继续推行垂
直整合的经营模式，巩固竞争优势；同时，将积累的技术持续与不同客户定制需求相结
合，不断丰富产品线、提升公司品牌影响力和市场口碑。
  东风科技将依托于主营业务，根据国家政策和战略发展需求，加强技术创新，延伸
产业链深度，拓宽应用领域和市场，以促进科技成果产业化。公司将探索新的业务模式
和下游应用领域，加快转型升级的步伐，注重团队建设，建立人才团队激励政策，提升
公司的竞争力，实现全面发展。
  （1）通过融资巩固增强竞争力，实现价值最大化
  公司将以本次配股融资为契机，以公司发展战略为导向，通过募集资金投资项目的
顺利实施，巩固和增强公司在行业的市场优势地位，促使公司持续、健康、快速的发展，
不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。
  （2）自主研发突破关键技术，增强公司技术壁垒
  自主创新方面，公司将通过新产品、新设备、工艺优化和智能制造等方法，进一步
提高研发能力，突破关键技术，为企业发展创造新机会。在现有技术中心的基础上，公
司将加大投入，通过募集资金投资项目升级技术中心。在核心技术创新方面，公司将进
一步推动现有汽车零部件领域技术的优化和应用，增强公司的技术壁垒，保证公司核心
技术的先进性。开放合作方面，公司将进一步加强与整车客户、合作伙伴和科研院所的
开放合作，探索前瞻性技术，实现高质量发展。
  （3）通过研发及创新实力，提高客户服务能力，
  通过不断的对新产品新技术的研发，加大技术及工艺的研发、创新力度，获取客户
对公司研发能力的认可，以争取客户新的产品开发计划，扩大市场份额。公司将以客户
东风电子科技股份有限公司                                   配股说明书（上会稿）
需求为导向，进行新产品、新技术研发及工艺流程优化改进，从而提升服务客户能力，
扩大业务规模，提升盈利空间，为公司长远发展奠定坚实基础。
  （4）持续引进优秀的研发人才，完善研发人员考核机制
  技术是公司核心竞争力的源泉，人才是公司最宝贵的资源，高素质的研发人才和管
理人才是公司持续发展的基石。公司将持续优化人才结构，在现有人员的基础上，择优
引进公司急需的、具有较高素质的各类专业研发人才，保证在研发领域的充分投入，进
一步提高在汽车零部件智能化领域技术的先进性。
  公司将进一步完善员工绩效考核机制，优化激励机制和分配方式，调动员工的积极
性。制定各种激励优惠政策，从工资待遇、事业发展上给予激励和保障，激励公司人才
充分发挥自身优势，增加公司的凝聚力，保证公司的健康、持续发展。
  （5）完善公司内部治理结构，适应公司高速成长
  公司将充分利用本次配股融资的契机，不断探索适应公司高效灵活运作的治理结
构，完善平台化、专业化的管理体系，持续优化日常运营管理细则，健全更加科学有效
的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制，以适应公司的高速成长，增强适
应国际化、市场化的全面竞争力。同时公司将进一步完善法人治理结构，规范股东大会、
董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、
市场快速反应机制和风险防范机制，提升整体运作效率，实现企业管理的高效灵活，驱
动组织的高速成长。
九、与产品有关的技术情况
（一）报告期内研发投入情况
  报告期内，公司研发投入构成及占营业收入比例情况如下：
                                                  单位：万元
        项目      2022 年度         2021 年度         2020 年度
       职工薪酬       13,146.67        13,406.39        9,959.23
       试制费         7,105.09         4,526.52        6,668.61
      折旧与摊销        2,317.60         2,952.57        1,154.84
       设计费         1,870.01          965.46         1,533.15
       认证费                  -             --         109.80
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        检测试验费                525.91           340.80          757.94
         差旅费                 307.97           367.53          274.46
        水电动能费                328.51           251.47          213.40
        技术资料费                   91.51          22.76           93.13
       工艺规程制定费                  27.88           27.11         109.91
         其他                1,990.73          1,713.87        1,752.84
       研发费用小计             27,711.88         24,574.48       22,627.31
        营业收入             685,032.45        786,118.05      688,917.01
     研发费用占营业收入比例                4.05%         3.13%           3.28%
  报告期内，发行人研发费用分别为 22,627.31 万元、24,574.48 万元和 27,711.88 万
元，研发投入占营业收入比例分别为 3.28%、3.13%和 4.05%。
  报告期内，发行人研发形成的重要专利及非专利技术详见“第四节、十、（二）无
形资产情况”。
（二）核心技术人员、研发人员占比及报告期内变动情况
  报告期内，公司核心技术人员、研发人员数量及占比情况如下：
        项目            2022 年末           2021 年末          2020 年末
     研发人员数量（人）                  610               458              718
 其中：核心技术人员（人）                      7               7                    7
     公司员工总数（人）              4,551               4,661            4,550
      研发人员占比               13.40%             9.83%            15.78%
（三）核心技术来源及其对发行人的影响
  公司专注于汽车零部件的研发，核心技术主要来源于自主研发，不存在技术纠纷或
潜在纠纷。
十、发行人主要的固定资产和无形资产
（一）主要固定资产情况
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人固定资产账面原值、累计折旧、账面价值情况如
下：
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                                                                                单位：万元
     项目        账面原值          累计折旧              减值准备                账面价值         成新率
房屋建筑物          92,020.88      36,639.06          1,008.39           54,373.43       60.18%
机器设备           180,232.00    111,384.95               707.30        68,139.75       38.20%
运输工具            2,486.51       1,736.25                 2.41          747.85        30.17%
办公设备           11,953.27       8,852.06                 2.19        3,099.01        25.94%
其他             62,592.71      49,935.63                 5.09        12,651.98       20.22%
     合计        349,285.37    208,547.96          1,725.38          139,012.03       40.29%
注：成新率=（原值-累计折旧）/原值
     （1）已取得所有权权属证书的房屋建筑物
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司已取得所有权权属证书的房屋建筑
物合计 108 处，建筑面积合计 422,482.60 平方米，具体情况如下：
                房屋所有                      建筑面积                           土地使用权       土地
序号     权利人                    位置                          建筑用途
                 权证号                      （平方米）                           证号         性质
                沪房地闵
                             新骏环路                                        沪房地闵字
      东风电子科技    字（2012）
      股份有限公司    第 033685
                   号
                沪房地闵
                             新骏环路                                        沪房地闵字
      东风电子科技    字（2012）
      股份有限公司    第 033696
                   号
                沪房地闵
                             新骏环路                                        沪房地闵字
      东风电子科技    字（2012）
      股份有限公司    第 033691
                   号
                沪房地闵
                             新骏环路                                        沪房地闵字
      东风电子科技    字（2012）
      股份有限公司    第 033694
                   号
                沪房地闸
                              长安路                                        沪房地闸字
      东风电子科技    字（2003）
      股份有限公司    第 004818
                            楼，3 号楼                                       004818 号
                   号
                沪房地闸
                                                                         沪房地闸字
      东风电子科技    字（2005）       长安路
      股份有限公司    第 023488    1001 号 2 幢
                   号
                沪房地普                                                     沪房地普字
      东风电子科技                中山北路
      股份有限公司                2000 号
                第 000249                                                 000249 号
东风电子科技股份有限公司                                                   配股说明书（上会稿）
               房屋所有                    建筑面积                   土地使用权      土地
序号    权利人                  位置                          建筑用途
               权证号                     （平方米）                   证号        性质
                号
               沪房地闸
                                                              沪房地闸字
     东风电子科技    字（1999）    长安路
     股份有限公司    第 016099   1001 号
                  号
               十堰房权
     东风电子科技
               证张湾字       花果街办
     股份有限公司
     汽车制动系统
       公司
                  号
               十堰房权
     东风电子科技               张湾区花
               证张湾字
     股份有限公司               果街办花
     汽车制动系统               园沟社区 1
       公司                   幢
                  号
               十堰房权
     东风电子科技               张湾区花
               证张湾字
     股份有限公司               果街办花
     汽车制动系统               园沟社区 1
       公司                   幢
                  号
               十堰房权
     东风电子科技               张湾区花
               证张湾字
     股份有限公司               果街办花
     汽车制动系统               园沟社区 1
       公司                   幢
                  号
               十堰房权
     东风电子科技               张湾区花
               证张湾字
     股份有限公司               果街办花
     汽车制动系统               园沟社区 1
       公司                   幢
                  号
               十堰房权
     东风电子科技               张湾区花
               证张湾字
     股份有限公司               果街办花
     汽车制动系统               园沟社区 1
       公司                   幢
                  号
               十堰房权
     东风电子科技               张湾区花
               证张湾字
     股份有限公司               果街办花
     汽车制动系统               园沟社区
       公司                 1、2 幢
                  号
               十堰房权
     东风电子科技               张湾区花
               证张湾字
     股份有限公司               果街办花
     汽车制动系统               园沟社区
       公司                 1、2 幢
                  号
     东风电子科技    十堰房权       张湾区花
     股份有限公司    证张湾字       果街办花
     汽车制动系统       第       园沟社区 1
       公司      30073485     幢
东风电子科技股份有限公司                                                配股说明书（上会稿）
               房屋所有                 建筑面积                   土地使用权   土地
序号    权利人                  位置                       建筑用途
               权证号                  （平方米）                   证号     性质
                号
               十堰房权
     东风电子科技               张湾区花
               证张湾字
     股份有限公司               果街办花
     汽车制动系统               园沟社区 1
       公司                   幢
                  号
               十堰房权
     东风电子科技               张湾区花
               证张湾字
     股份有限公司               果街办花
     汽车制动系统               园沟社区
       公司                  1-5 幢
                  号
               十堰房权
     东风电子科技               张湾区花
               证张湾字
     股份有限公司               果街办花
     汽车制动系统               园沟社区 1
       公司                   幢
                  号
               十堰房权
     东风电子科技               张湾区花
               证张湾字
     股份有限公司               果街办花
     汽车制动系统               园沟社区 1
       公司                   幢
                  号
               十堰房权
     东风电子科技               张湾区花
               证张湾字
     股份有限公司               果街办花
     汽车制动系统               园沟社区
       公司                 1、2 幢
                  号
               十堰房权
     东风电子科技               张湾区花
               证张湾字
     股份有限公司               果街办花
     汽车制动系统               园沟社区
       公司                 1、2 幢
                  号
               十堰房权
     东风电子科技               张湾区花
               证张湾字
     股份有限公司               果街办花
     汽车制动系统               园沟社区
       公司                  1-5 幢
                  号
               十堰房权
     东风电子科技               张湾区花
               证张湾字
     股份有限公司               果街办花
     汽车制动系统               园沟社区
       公司                  1-5 幢
                  号
               十堰房权
     东风电子科技               张湾区花
               证张湾字
     股份有限公司               果街办花
     汽车制动系统               园沟社区
       公司                 1、2 幢
                  号
     东风电子科技    十堰房权       张湾区花
     汽车制动系统       第       园沟社区 1
东风电子科技股份有限公司                                                  配股说明书（上会稿）
               房屋所有                   建筑面积                  土地使用权        土地
序号    权利人                   位置                       建筑用途
                权证号                   （平方米）                  证号          性质
      公司       30073463      幢
                  号
               十堰房权       花果街办
     东风电子科技
               证张湾区       放马坪路
     股份有限公司
     汽车制动系统
       公司
                  号         幢 1-1
               十堰房权       花果街办
     东风电子科技
               证张湾区       放马坪路
     股份有限公司
     汽车制动系统
       公司
                  号         幢 1-1
               十堰房权
     东风电子科技                花果街办
               证张湾区
     股份有限公司                放马坪路
     汽车制动系统               40 号 D4 幢
       公司                     1-1
                  号
                           花果街办
               十堰房权        放马坪路
     东风电子科技
               证张湾区       40 号 D1 幢
     股份有限公司
     汽车制动系统
       公司
                  号       D3 幢（1-2）
                              -1
               十堰房权
     东风电子科技               花果街办
               证张湾区
     股份有限公司               放马坪路
     汽车制动系统               40 号 D11
       公司                   幢 1-1
                  号
                           花果街办
               十堰房权
     东风电子科技                放马坪路
               证张湾区
     股份有限公司               40 号 D7 幢
     汽车制动系统               1-1、D8 幢
       公司                 1-1、D9 幢
                  号
               十堰房权
     东风电子科技             花果街办
               证张湾区
     股份有限公司             放马坪路
     汽车制动系统             40 号 D10
       公司                 幢 1-1
                  号
               沪房地南
                        康桥镇康                                沪房地南字
     智纪科技（上    字（2006）
     海）有限公司    第 001560
                  号
               粤（2018） 湛江市麻
                                                            粤（2018）湛
               湛江市不     章区金康
     湛江德利车辆                                                 江市不动产
     部件有限公司                                                 权第 0048382
                                                               号
                  号        房
东风电子科技股份有限公司                                                    配股说明书（上会稿）
               房屋所有                   建筑面积                    土地使用权        土地
序号    权利人                    位置                       建筑用途
                 权证号                  （平方米）                    证号          性质
               粤（2018）
                           湛江市麻                               粤（2018）湛
               湛江市不
     湛江德利车辆                章区金康                               江市不动产
     部件有限公司                西路 32 号                            权第 0048386
                           研发中心                                  号
                   号
               粤（2018）
                           湛江市麻                               粤（2018）湛
               湛江市不
     湛江德利车辆                章区金康                               江市不动产
     部件有限公司                西路 32 号                            权第 0048383
                           员工宿舍                                  号
                   号
               粤（2018）     湛江市麻
                                                              粤（2018）湛
               湛江市不        章区金康
     湛江德利车辆                                                   江市不动产
     部件有限公司                                                   权第 0048379
                                                                 号
                   号        合厂房
               粤（2018）
                           湛江市麻                               粤（2018）湛
               湛江市不
     湛江德利车辆                章区金康                               江市不动产
     部件有限公司                西路 32 号                            权第 0048378
                            食堂二                                  号
                   号
               粤（2018）     湛江市麻
                                                              粤（2018）湛
               湛江市不        章区金康
     湛江德利车辆                                                   江市不动产
     部件有限公司                                                   权第 0048381
                                                                 号
                   号       辅助用房
               粤（2018）     湛江市麻
                                                              粤（2018）湛
               湛江市不        章区金康
     湛江德利车辆                                                   江市不动产
     部件有限公司                                                   权第 0048380
                                                                 号
                   号        合厂房
               粤（2018）
                           湛江市麻                               粤（2018）湛
               湛江市不
     湛江德利车辆                章区金康                               江市不动产
     部件有限公司                西路 32 号                            权第 0048384
                           职工食堂                                  号
                   号
               武房权证        武汉经济
     东风富士汤姆                                                    武开国用
                 经字第       技术开发                       办公、工交
       公司                                                       65 号
                   号           块
               襄房全字
                           襄樊市襄
     东风电驱动系        第
     统有限公司      04-00130
                           西路 22 号
                   号
               襄房全字
                           襄樊市襄
     东风电驱动系        第
     统有限公司      04-00131
                           西路 22 号
                   号
     东风电驱动系    襄房全字        襄樊市襄
     统有限公司         第       城区环城
东风电子科技股份有限公司                                                      配股说明书（上会稿）
               房屋所有                   建筑面积                      土地使用权      土地
序号    权利人                   位置                       建筑用途
                权证号                   （平方米）                      证号        性质
                  号
               襄房全字
                          襄樊市襄
     东风电驱动系       第
     统有限公司     04-00128
                          西路 22 号
                  号
               襄房全字
                          襄樊市襄
     东风电驱动系       第
     统有限公司     04-00127
                          西路 22 号
                  号
               襄房全字
                          襄樊市襄
     东风电驱动系       第
     统有限公司     04-00126
                          西路 22 号
                  号
               襄房全字
                          襄樊市襄
     东风电驱动系       第
     统有限公司     04-00125
                          西路 22 号
                  号
               襄樊市房
               权证襄城       襄樊市襄
     东风电驱动系
     统有限公司
                  号
               襄阳市房       襄阳市襄
               权证襄城       城区环山
     东风电驱动系
     统有限公司
                  号          幢
               襄樊市房
               权证樊城       襄樊市樊
     东风电驱动系
     统有限公司
                  号
               襄樊市房
                                                     其中 25.04
               权证樊城       襄樊市樊
     东风电驱动系                                          平方米为
     统有限公司                                           住宅，其余
                                                     为非住宅
                  号
               襄樊市房
               权证樊城       襄樊市樊
     东风电驱动系
     统有限公司
                  号
               襄樊市房
               权证樊城       襄樊市樊
     东风电驱动系
     统有限公司
                  号
东风电子科技股份有限公司                                                  配股说明书（上会稿）
               房屋所有                 建筑面积                    土地使用权        土地
序号    权利人                   位置                      建筑用途
                权证号                 （平方米）                     证号         性质
     汽车座舱系统    盐城市不      技术开发                               城市不动产
      有限公司     动产权第      区金沙江                               权第 0064336
                  号
               豫（2019） 郑州经济
                                                            豫（2019）郑
     郑州东风延锋    郑州市不      技术开发
                                                            州市不动产
                                                            权第 0068678
      有限公司      0068678  86 号办公
                                                               号
                  号     辅房 1-2 层
               豫（2019） 郑州经济
                                                            豫（2019）郑
     郑州东风延锋    郑州市不      技术开发
                                                            州市不动产
                                                            权第 0068479
      有限公司      0068479  86 号一期
                                                               号
                  号      厂房 1 层
                         郑州经济
               豫（2019）
                         技术开发                               豫（2019）郑
     郑州东风延锋    郑州市不
                         区崇光路                               州市不动产
      有限公司      0068499
                         车间（二                                  号
                  号
                          期）1 层
               鄂（2018）
                                                            鄂（2018）襄
     东风河西（襄    襄阳市不      襄阳市高
                                                            阳市不动产
                                                            权第 0013022
     系统有限公司     0013022 大道 15 号
                                                               号
                  号
               十堰房权      茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区      当街办武
     系统有限公司    20107027 77 幢 1-1、
                  号         2-1
               十堰房权
                         茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                         当街办武                       办公、仓
                        当路 68 号                     库、车库
     系统有限公司    20104753
                  号
               十堰房权
                         茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                         当街办武
                        当路 68 号
     系统有限公司    20104752
                  号
               十堰房权
                         茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                         当街办武
                        当路 68 号
     系统有限公司    20104751
                  号
               十堰房权      茅箭区武
     东风延锋（十
               证茅箭区      当街办武
                 字第     当路 68 号
     系统有限公司
东风电子科技股份有限公司                                                   配股说明书（上会稿）
               房屋所有                    建筑面积                   土地使用权   土地
序号    权利人                   位置                        建筑用途
               权证号                     （平方米）                   证号     性质
                号
               十堰房权       茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区       当街办武
                                                      工业、公用
                                                       设施
     系统有限公司    20104749   49 幢、50
                  号          幢
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武
                          当路 68 号
     系统有限公司    20104747
                  号
               十堰房权
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     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武
                          当路 68 号
     系统有限公司    20104743
                  号
               十堰房权        茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区        当街办 68
                                                      教育、办
                                                      公、仓库
     系统有限公司    20104746   68 号 45-48
                  号           幢
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武
                          当路 68 号
     系统有限公司    20104744
                  号
               十堰房权        茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区       当街办 68
                                                      住宅、医疗
                                                       卫生
     系统有限公司    20104741   68 号 11、
                  号         12 幢
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武
                          当路 68 号
     系统有限公司    20104739
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武
                          当路 68 号
     系统有限公司    20104737
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武
                          当路 68 号
     系统有限公司    20104736
                  号
     东风延锋（十    十堰房权       茅箭区武                        工业、公用
     堰）汽车座舱    证茅箭区       当街办武                         设施
东风电子科技股份有限公司                                                 配股说明书（上会稿）
               房屋所有                 建筑面积                    土地使用权   土地
序号    权利人                  位置                       建筑用途
                权证号                 （平方米）                    证号     性质
     系统有限公司      字第       当路 68 号
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武                      工业、公用
                          当路 68 号                    设施
     系统有限公司    20104734
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武
                          当路 68 号
     系统有限公司    20104733
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武                      工业、公用
                          当路 68 号                   设施、办公
     系统有限公司    20104731
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武
                          当路 68 号
     系统有限公司    20104730
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武
                          当路 68 号
     系统有限公司    20104729
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武                      办公、车
                          当路 68 号                   库、工业
     系统有限公司    20104728
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武                      工业、公用
                          当路 68 号                    设施
     系统有限公司    20104718
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武
                          当路 68 号
     系统有限公司    20104719
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武
                          当路 68 号
     系统有限公司    20104722
                  号
东风电子科技股份有限公司                                                  配股说明书（上会稿）
               房屋所有                   建筑面积                   土地使用权   土地
序号    权利人                   位置                       建筑用途
                权证号                   （平方米）                   证号     性质
     堰）汽车座舱    证茅箭区       当街办武
     系统有限公司      字第       当路 68 号
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武
                          当路 68 号
     系统有限公司    20104725
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武
                          当路 68 号
     系统有限公司    20104716
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武
                          当路 68 号
     系统有限公司    20104717
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武
                          当路 68 号
     系统有限公司    20104720
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武                       公用设施、
                          当路 68 号                     办公
     系统有限公司    20104721
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武
                          当路 68 号
     系统有限公司    20104726
                  号
               十堰房权
                          茅箭区武
     东风延锋（十    证茅箭区
                          当街办武
                          当路 68 号
     系统有限公司    20104727
                  号
                           张湾区花
               十堰房权
                           果街办放
     东风（十堰）    证张湾区
                           马坪路 40
                           号 Z23 幢
       公司      30189022
                  号       1-1；Z24 幢
               十堰房权        张湾区花
     东风（十堰）
               证张湾区        果街办放
                 字第        马坪路 40
       公司
东风电子科技股份有限公司                                                  配股说明书（上会稿）
               房屋所有                    建筑面积                  土地使用权   土地
序号     权利人                  位置                        建筑用途
               权证号                     （平方米）                  证号     性质
                号         1-1；D6 幢
                           （1-2）-1
                           张湾区花
               十堰房权        果街办放
      东风（十堰）   证张湾区        马坪路 40
        公司     30189020   1-1；Z3 幢
                  号       （1-3）-1；
                           Z4 幢 1-1
               十堰房权        张湾区花
      东风（十堰）   证张湾区        果街办放
        公司     30189019    号 Z14 幢
                  号           1-1
               十堰房权
                          张湾区花
      东风（十堰）   证张湾区
                          果街办放
                          马坪路 40
        公司     30189016
                          号 Z5 幢 1-1
                  号
               十堰房权       张湾区花
      东风（十堰）   证张湾区       果街办放
        公司     30189013   号 Z15 幢
                  号       （1-3）-1
               十堰房权
                          张湾区花
      东风（十堰）   证张湾区
                          果街办放
                          马坪路 40
        公司     30189012
                          号 Z1 幢 1-1
                  号
                           张湾区花
               十堰房权
                           果街办放
      东风（十堰）   证张湾区
                           马坪路 40
                           号 Z10 幢
        公司     30189018
                  号
                           （1-2）-1
               十堰房权
                          张湾区花
      东风（十堰）   证张湾区
                          果街办放
                          马坪路 40
        公司     30189006
                          号 Z9 幢 1-1
                  号
               十堰房权       张湾区花
      东风（十堰）   证张湾区       果街办放
        公司     30189004   号 Z19 幢
                  号         1-1
               十堰房权       张湾区花
      东风（十堰）
               证张湾区       果街办放
                 字第       马坪路 40
        公司
东风电子科技股份有限公司                                                      配股说明书（上会稿）
                 房屋所有                   建筑面积                     土地使用权    土地
序号       权利人                  位置                        建筑用途
                 权证号                    （平方米）                     证号      性质
                  号         （1-3）-1；
                              |Z21 幢
                             张湾区花
                 十堰房权        果街办放
       东风（十堰）    证张湾区        马坪路 40
         公司      30189015   1-1；Z17 幢
                    号       1-1；Z18 幢
                             张湾区花
                 十堰房权        果街办放
       东风（十堰）    证张湾区        马坪路 40
         公司      30189007   1-1；Z7 幢
                    号       1-1；Z8 幢
                             张湾区花
                 十堰房权        果街办放
       东风（十堰）    证张湾区        马坪路 40
         公司      30189017   （1-2）-1；
                    号          Z13 幢
                             （1-2）-1
      ①上表编号 7 和 8 的 2 处建筑面积合计为 1,662.59 平方米的房产为发行人办公用房，
所处土地系划拨用地。
      ②上表编号 9 至 34、45 至 57、63 至 108 的 85 处建筑面积合计为 282,177.57 平方
米的房产相应占用范围内的土地系发行人制动分公司和子公司东风电驱动、东风压铸、
东风延锋十堰承租的东风公司的出让、划拨或授权经营土地。
      （2）尚在办理所有权权属证书的房屋建筑物
                                 规划建设面积                办理权属证书进
序号        权利人       房产用途                                               建设位置
                                  （平方米）                  展情况
       广州德利汽车零     压铸机加联                               正在办理相关权    广州市花都区赤
        部件有限公司      合厂房等                                 属证书      坭镇经三路以东
       郑州东风延锋汽                                                    经开第十八大街
                   生产车间（三                              正在办理相关权
                     期）                                  属证书
          公司                                                        路以北
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外承租房屋的具体情况如下：
东风电子科技股份有限公司                                                        配股说明书（上会稿）
                                                  租赁面积
序号     承租方         出租方            租赁标的                        租赁期间           租赁用途
                                                 （平方米）
      东风电子科     东风汽车集团        位于十堰市张
      技股份有限     有限公司十堰        湾区花果街放
      公司汽车制     天成资产经营        马坪路 40 号的
      动系统公司      分公司               厂房
                              位于上海市沪                         8 年，自 2020
      上海东仪汽     上海航舰汽车
                              南公路 4518 号                     年 10 月 1 日      汽车销售
                              场地北侧的 4S                       至 2028 年 9      服务经营
        公司        公司
                                    店                          月 30 日
                              位于上海市沪                         自 2015 年 4
      上海东仪汽     上海航舰汽车
                              南公路 4518 号                       月 1 日至        汽车销售
                              场地南侧的 4S                       2024 年 3 月      服务经营
        公司        公司
                                    店                           31 日
                              位于上海市浦
      上海东仪汽                                                  2020 年 1 月 1
                              东新区 4789 弄                                     汽车销售
        公司                                                    12 月 31 日
                                 楼的房屋
                              位于上海市松
      上海东仪汽                                                  2021 年 6 月
                上海荷胜物业        江区美能达路                                         汽车销售
                管理有限公司        595 号 3 幢 1 层                                  服务经营
        公司                                                   年 12 月 31 日
                              位于武汉经济
      东风富士汤     武汉立潮汽车                                       2017 年 1 月 1
                                技术开发区
       有限公司       司                                           12 月 30 日
                                    房
                              位于武汉经济
                              技术开发区军
      东风（武汉）                  山街凤亭南路                         2019 年 7 月 1
                武汉车都资产
                经营有限公司
       有限公司                   车零部件产业                          6 月 30 日
                              园 1#厂房、5#
                                   厂房
（二）无形资产情况
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司另拥有 1 项土地使用权，具体情况如
下：
               土地使用                         土地               宗地面积           土地使用权
序号     权利人                   坐落                   土地用途
                权证号                         性质               （平方米）          终止日期
                穗国用       广州市花都
      广州德利汽    （2013）     区赤坭镇经
       限公司     00722073   G07-CN01-5
                  号          地块
东风电子科技股份有限公司                                             配股说明书（上会稿）
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外承租土地的具体情况如下：
                                      租赁面积
序号      承租方      出租方      租赁标的                     租赁期间         租赁用途
                                     （平方米）
      东风电子科              位于十堰市张
      技股份有限    东风汽车集团    湾区花果街放
      公司汽车制     有限公司     马坪路 4#的土
                                                  年 5 月 26 日
      动系统公司                   地
      东风电驱动              位于襄阳市大                   1997 年 3 月
               东风汽车集团
                有限公司
         司                   土地                   年 3 月 31 日
      东风电驱动              位于襄阳市襄
               东风汽车集团                             2003 年 4 月
                有限公司                              15 日至长期
         司                22 号的土地
      东风延锋（十
                         位于十堰市武                   自出租方交
      堰）汽车座舱   东风汽车集团
      系统有限公     有限公司
                           土地                     使用起 30 年
         司
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司合计拥有专利 444 项，其中发明专利 158
项，实用新型专利 273 项，外观设计专利 13 项，具体情况如下：
                                                                       有
序号      专利权人      专利类别      名称              专利号          专利申请日         效
                                                                       期
                         实现机动车电喷
      东风电子科技股份                                                         20
        有限公司                                                           年
                         试的系统及方法
                         基于 K 线通信更
      东风电子科技股份           新发动机控制器                                       20
        有限公司             程序和数据的系                                       年
                           统及方法
                         基于二维码识别
      东风电子科技股份           实现车载终端自                                       20
        有限公司             动测试的系统及                                       年
                            方法
                         基于 UDS 的自
      东风电子科技股份                                                         20
        有限公司                                                           年
                            方法
                         基于车身电子模
      东风电子科技股份           块实现自动化软                                       20
        有限公司             件测试的方法及                                       年
                            系统
      东风电子科技股份           实现 LED 指示                                     20
        有限公司             灯与步进电机同                                       年
东风电子科技股份有限公司                                          配股说明书（上会稿）
                                                                   有
序号    专利权人      专利类别     名称             专利号           专利申请日        效
                                                                   期
                       步控制的系统及
                          其方法
                       极低暗电流休眠
                       环境下实现整车
     东风电子科技股份                                                      20
       有限公司                                                        年
                       动的车载仪表电
                          路结构
                       实现多把汽车遥
     东风电子科技股份                                                      20
       有限公司                                                        年
                          理方法
                       基于计算机实现
     东风电子科技股份                                                      20
       有限公司                                                        年
                        件仿真的系统
                       宽电阻范围信号
     东风电子科技股份                                                      20
       有限公司                                                        年
                        的采集的方法
                       基于车身控制模
                       块 BCM 功能实
     东风电子科技股份          现总体控制的方                                     20
       有限公司            法、装置、处理                                     年
                       器及其计算机可
                        读存储介质
                       实现电动汽车整
     东风电子科技股份                                                      20
       有限公司                                                        年
                           法
                       基于车身控制模
                       块 BCM 功能实
     东风电子科技股份          现总体控制的方                                     20
       有限公司            法、装置、处理                                     年
                       器及其计算机可
                        读存储介质
                       基于遥控钥匙实
                       现车身控制器电
     东风电子科技股份          流标定和硬件校                                     20
       有限公司            准的方法、装置、                                    年
                       处理器及其存储
                           介质
                       用于实现汽车仪
                       表音频合成和实
     东风电子科技股份          时播放控制的系                                     20
       有限公司            统、方法、装置、                                    年
                       处理器及其存储
                           介质
                       实现针对 BCM
     东风电子科技股份          不同负载反馈波                                     20
       有限公司            形进行检测的方                                     年
                       法、系统、装置、
东风电子科技股份有限公司                                         配股说明书（上会稿）
                                                                  有
序号     专利权人     专利类别     名称            专利号           专利申请日        效
                                                                  期
                       处理器及其存储
                           介质
                       基于计算机软件
                       实现电动汽车中
     东风电子科技股份                                                     20
       有限公司                                                       年
                       诊断系统可配置
                        化处理的方法
                       冗余控制系统及
     东风电子科技股份                                                     20
       有限公司                                                       年
                         微控制系统
     东风电子科技股份          多用途车身控制                                    20
       有限公司            器开发测试装置                                    年
     东风电子科技股份          智能座舱组合测                                    20
       有限公司              试设备装置                                    年
                       通过汽车组合仪
     东风电子科技股份                                                     20
       有限公司                                                       年
                        的方法及装置
                       基于电流梯度方
                       向变化动态的车
     东风电子科技股份           窗状态检测方                                    20
       有限公司            法、系统、装置、                                   年
                       处理器及其存储
                          介质
                       实现车用电机驱
     东风电子科技股份                                                     20
       有限公司                                                       年
                       路系统及其方法
     东风电驱动系统有          零件打标自动翻                                    20
       限公司                转夹具                                     年
     东风电驱动系统有          一种间隙测量夹                                    20
       限公司                 具                                      年
     东风电驱动系统有          电阻板可靠性检                                    20
       限公司                 测仪                                     年
                       潍柴单路与康明
     东风电驱动系统有   实用新型                                              10
       限公司       专利                                               年
                         能检测设备
                       柴油发动机电控
     东风电驱动系统有   实用新型                                              10
       限公司       专利                                               年
                       器功能检测设备
                       汽车步进电机组
     东风电驱动系统有   实用新型   合仪表线路板参                                    10
       限公司       专利    数自动化写入设                                    年
                           备
                       空气压力传感器
     东风电驱动系统有   实用新型                                              10
       限公司       专利                                               年
                           备
     东风电驱动系统有          低整流损耗型光                                    20
       限公司             耦式汽车发电机                                    年
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
                                                                    有
序号    专利权人      专利类别      名称             专利号           专利申请日        效
                                                                    期
                        同步整流器
                       传感器壳体锥螺
     东风电驱动系统有                                                       20
       限公司                                                          年
                        控制工艺方法
                       压力报警传感器
     东风电驱动系统有   实用新型                                                10
       限公司       专利                                                 年
                          备
     东风电驱动系统有   实用新型   一种驱动电机控                                      10
       限公司       专利       制器                                        年
     东风电驱动系统有   实用新型                                                10
       限公司       专利                                                 年
     东风电驱动系统有   实用新型   一种机油压力温                                      10
       限公司       专利     度传感器                                        年
     东风电驱动系统有   实用新型                                                10
       限公司       专利                                                 年
     东风电驱动系统有   实用新型                                                10
       限公司       专利                                                 年
                       工程机械车辆蓄
     东风电驱动系统有   实用新型                                                10
       限公司       专利                                                 年
                       表功能检测设备
     东风电驱动系统有   实用新型                                                10
       限公司       专利                                                 年
     东风电驱动系统有   外观设计                                                10
       限公司       专利                                                 年
     东风电驱动系统有   外观设计                                                10
       限公司       专利                                                 年
     东风电驱动系统有   实用新型   冷却液温度传感                                      10
       限公司       专利       器                                         年
     东风电驱动系统有   实用新型                                                10
       限公司       专利                                                 年
     东风电驱动系统有   实用新型                                                10
       限公司       专利                                                 年
     东风电驱动系统有   实用新型   一种 TPMS 检测                                   10
       限公司       专利      用夹具                                        年
     东风电驱动系统有   实用新型   一种汽车电子组                                      10
       限公司       专利      合仪表                                        年
     东风电驱动系统有   实用新型   基于液位传感器                                      10
       限公司       专利    的信号处理模块                                      年
                       一种车速信号与
     东风电驱动系统有   实用新型                                                10
       限公司       专利                                                 年
                         口电路
                       一种通过 CAN
     东风电驱动系统有   实用新型   线标定转速表经                                      10
       限公司       专利    济区的 TFT 屏汽                                   年
                         车仪表
东风电子科技股份有限公司                                         配股说明书（上会稿）
                                                                  有
序号    专利权人      专利类别     名称           专利号            专利申请日        效
                                                                  期
     东风电驱动系统有          一种无常电仪表                                    20
       限公司              的电源模块                                     年
                       一种可离线设置
     东风电驱动系统有   实用新型                                              10
       限公司       专利                                               年
                        言的组合仪表
     东风电驱动系统有   外观设计   汽车组合仪表盘                                    10
       限公司       专利       (D13)                                   年
     东风电驱动系统有   实用新型   油量传感器校验                                    10
       限公司       专利        夹具                                     年
     东风电驱动系统有          油量传感器校验                                    20
       限公司                 夹具                                     年
     东风电驱动系统有   实用新型   一种汽车组合仪                                    10
       限公司       专利    表掉电监测电路                                    年
     东风电驱动系统有          霍尔元件引脚成                                    20
       限公司               型夹具                                      年
     东风电驱动系统有   实用新型   机油压力传感器                                    10
       限公司       专利        总成                                     年
     东风电驱动系统有   外观设计   机油压力传感器                                    10
       限公司       专利        总成                                     年
                       一种采样电路优
     东风电驱动系统有   实用新型                                              10
       限公司       专利                                               年
                           表
     东风电驱动系统有   外观设计                                              10
       限公司       专利                                               年
     东风电驱动系统有   实用新型                                              10
       限公司       专利                                               年
     东风电驱动系统有   实用新型   一种加速度传感                                    10
       限公司       专利       器                                       年
     东风电驱动系统有   实用新型   一种挂车信息模                                    10
       限公司       专利       块                                       年
     东风电驱动系统有   实用新型   电子转速表校验                                    10
       限公司       专利      设备                                       年
     东风电驱动系统有   实用新型   一种雨刮间歇控                                    10
       限公司       专利      制器                                       年
     东风电驱动系统有   外观设计                                              10
       限公司       专利                                               年
     东风电驱动系统有   实用新型   仪表双工位视觉                                    10
       限公司       专利     自动校验设备                                    年
     东风电驱动系统有   实用新型                                              10
       限公司       专利                                               年
                       商用车步进电机
     东风电驱动系统有   实用新型                                              10
       限公司       专利                                               年
                        检测设备
     东风电驱动系统有   实用新型   商用车油量传感                                    10
       限公司       专利    器功能检测设备                                    年
     东风电驱动系统有   实用新型   商用车制动系统                                    10
       限公司       专利    气压压力传感器                                    年
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
                                                                    有
序号    专利权人      专利类别      名称             专利号           专利申请日        效
                                                                    期
                       功能检测设备
     东风电驱动系统有   实用新型   一种汽车组合仪                                      10
       限公司       专利    表总成检测夹具                                      年
                       一种曲轴速度传
     东风电驱动系统有   实用新型                                                10
       限公司       专利                                                 年
                           夹具
                       一种汽车组合仪
     东风电驱动系统有   实用新型                                                10
       限公司       专利                                                 年
                       警灯的控制电路
     东风电驱动系统有   实用新型   烘干料斗集中控                                      10
       限公司       专利       制系统                                       年
     东风电驱动系统有   实用新型   双针气压表校验                                      10
       限公司       专利        台                                        年
                       一种曲轴速度传
     东风电驱动系统有                                                       20
       限公司                                                          年
                           夹具
     东风电驱动系统有          一种程序写入设                                      20
       限公司                 备                                        年
                       一种永磁同步电
     东风电驱动系统有   实用新型                                                10
       限公司       专利                                                 年
                           转子
     东风电驱动系统有   实用新型   一种集中绕组拼                                      10
       限公司       专利      装式定子                                       年
     东风电驱动系统有   实用新型   一种纯电动汽车                                      10
       限公司       专利     驱动电机轴                                       年
                       法兰油管浮杆式
     东风电驱动系统有   实用新型                                                10
       限公司       专利                                                 年
                           夹具
     东风电驱动系统有   实用新型   油量传感器密封                                      10
       限公司       专利     垫圈装配夹具                                      年
     东风电驱动系统有          油量传感器密封                                      20
       限公司              垫圈装配夹具                                      年
     东风电驱动系统有   实用新型   一种简易车载函                                      10
       限公司       专利      数发生器                                       年
     东风电驱动系统有          一种简易车载函                                      20
       限公司               数发生器                                       年
                       浮杆式油量传感
     东风电驱动系统有                                                       20
       限公司                                                          年
                        铆压成形夹具
     东风电驱动系统有   实用新型   一种 ABS-EBD                                   10
       限公司       专利     报警控制模块                                      年
                       一种充电唤醒的
     东风电驱动系统有                                                       20
       限公司                                                          年
                           表
     东风电驱动系统有   实用新型                                                10
       限公司       专利                                                 年
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
                                                                    有
序号     专利权人      专利类别      名称            专利号           专利申请日        效
                                                                    期
      东风电驱动系统有   实用新型   一种汽车组合仪                                     10
        限公司       专利    表自动老化夹具                                     年
      东风电驱动系统有          步进电机组合仪                                     20
        限公司             表指针压配设备                                     年
                        一种商用车汽车
      东风电驱动系统有   实用新型                                               10
        限公司       专利                                                年
                           设备
      东风电驱动系统有   实用新型   一种双线路板功                                     10
        限公司       专利     能检测设备                                      年
      东风电驱动系统有   实用新型                                               10
        限公司       专利                                                年
      东风电驱动系统有          电子元器件一次                                     20
        限公司              成型模夹具                                      年
      东风电驱动系统有                                                      20
        限公司                                                         年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种传感器自动                                     10
        限公司       专利     调校设备                                       年
      东风电驱动系统有   实用新型   转速表自动校验                                     10
        限公司       专利      设备                                        年
      东风电驱动系统有   外观设计                                               10
        限公司       专利                                                年
      东风电驱动系统有   外观设计   汽车组合仪表盘                                     10
        限公司       专利      (V3ET)                                    年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种装钥匙环夹                                     10
        限公司       专利        具                                       年
      东风电驱动系统有   外观设计   集成式动力控制                                     10
        限公司       专利       单元                                       年
      东风电驱动系统有   外观设计   汽车组合仪表盘                                     10
        限公司       专利     （三环国 4)                                    年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种汽车行驶记                                     10
        限公司       专利     录仪检测夹具                                     年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种汽车组合仪                                     10
        限公司       专利    表自动检验夹具                                     年
                        一种商用车组合
      东风电驱动系统有   实用新型                                               10
        限公司       专利                                                年
                            备
      东风电驱动系统有          驾驶员坐姿自动                                     20
        限公司             调整系统及方法                                     年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种起动机电磁                                     10
        限公司       专利       开关                                       年
                        一种商用车 TFT
      东风电驱动系统有   实用新型                                               10
        限公司       专利                                                年
                         能检测设备
      东风电驱动系统有   实用新型   一种传感器零件                                     10
        限公司       专利       托架                                       年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种组合仪表液                                     10
        限公司       专利    晶自动装配夹具                                     年
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
                                                                    有
序号     专利权人      专利类别      名称            专利号           专利申请日        效
                                                                    期
      东风电驱动系统有   实用新型   一种起动机减速                                     10
        限公司       专利       器                                        年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种水冷电机壳                                     10
        限公司       专利       体                                        年
      东风电驱动系统有   实用新型                                               10
        限公司       专利                                                年
                        一种电机元件成
      东风电驱动系统有   实用新型                                               10
        限公司       专利                                                年
                           构
                        一种电机元件成
      东风电驱动系统有   实用新型                                               10
        限公司       专利                                                年
                         曲成型机构
      东风电驱动系统有   实用新型   一种电机元件成                                     10
        限公司       专利      型装置                                       年
      东风电驱动系统有   实用新型                                               10
        限公司       专利                                                年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种商用车环境                                     10
        限公司       专利     温度传感器                                      年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种汽车传感器                                     10
        限公司       专利     翻边铆合夹具                                     年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种环境温度传                                     10
        限公司       专利     感器零件总成                                     年
      东风电驱动系统有   实用新型                                               10
        限公司       专利                                                年
                        一种浮筒式油量
      东风电驱动系统有   实用新型                                               10
        限公司       专利                                                年
                           设备
                        一种适用于低有
      东风电驱动系统有   实用新型                                               10
        限公司       专利                                                年
                          采集电路
      东风电驱动系统有   实用新型   一种气动组合仪                                     10
        限公司       专利    表总成检测夹具                                     年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种组合仪表用                                     10
        限公司       专利     分体式液晶                                      年
                        一种汽车行驶记
      东风电驱动系统有   实用新型                                               10
        限公司       专利                                                年
                           夹具
      东风电驱动系统有   实用新型   一种软质线路板                                     10
        限公司       专利     总成布置结构                                     年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种车床定位靠                                     10
        限公司       专利       山                                        年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种空气压力传                                     10
        限公司       专利       感器                                       年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种直通式油量                                     10
        限公司       专利    传感器滤网结构                                     年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种北斗终端电                                     10
        限公司       专利     老化检测设备                                     年
东风电子科技股份有限公司                                          配股说明书（上会稿）
                                                                   有
序号     专利权人      专利类别     名称            专利号           专利申请日        效
                                                                   期
                        一种汽车压力传
      东风电驱动系统有   实用新型                                              10
        限公司       专利                                               年
                            具
                        一种电子式压力
      东风电驱动系统有   实用新型                                              10
        限公司       专利                                               年
                         边铆合夹具
      东风电驱动系统有   实用新型   一种北斗兼容车                                    10
        限公司       专利     载信息终端                                     年
                        一种智能网联汽
      东风电驱动系统有   实用新型                                              10
        限公司       专利                                               年
                            块
                        永磁同步电机旋
      东风电驱动系统有   实用新型                                              10
        限公司       专利                                               年
                          固定结构
      东风电驱动系统有   实用新型   一种车用发电机                                    10
        限公司       专利       整流器                                     年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种驱动电机转                                    10
        限公司       专利       子压板                                     年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种起动机用长                                    10
        限公司       专利      寿命拨叉                                     年
      东风电驱动系统有   实用新型                                              10
        限公司       专利                                               年
                        一种电动附件电
      东风电驱动系统有   实用新型                                              10
        限公司       专利                                               年
                          骨架
                        一种电机电枢扁
      东风电驱动系统有   实用新型                                              10
        限公司       专利                                               年
                          模具
                        一种电机电枢扁
      东风电驱动系统有   实用新型                                              10
        限公司       专利                                               年
                           具
      东风电驱动系统有   实用新型                                              10
        限公司       专利                                               年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种永磁同步电                                    10
        限公司       专利      机转子                                      年
      东风电驱动系统有   实用新型                                              10
        限公司       专利                                               年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种电阻板焊接                                    10
        限公司       专利      检测夹具                                     年
      东风电驱动系统有   实用新型   汽车仪表盘背光                                    10
        限公司       专利     照明灯箱结构                                    年
                        一种汽车零部件
      东风电驱动系统有   实用新型                                              10
        限公司       专利                                               年
                         动上料设备
                        一种车载信息终
      东风电驱动系统有   实用新型                                              10
        限公司       专利                                               年
                         性检测夹具
东风电子科技股份有限公司                                          配股说明书（上会稿）
                                                                   有
序号     专利权人      专利类别     名称            专利号           专利申请日        效
                                                                   期
      东风电驱动系统有   实用新型   一种行车记录仪                                    10
        限公司       专利      校验设备                                     年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种压力传感器                                    10
        限公司       专利     的密封结构                                     年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种新型压力传                                    10
        限公司       专利       感器                                      年
                        一种可配置化的
      东风电驱动系统有   实用新型                                              10
        限公司       专利                                               年
                           系统
                        一种用于多品种
      东风电驱动系统有   实用新型   通用自动烧写仪                                    10
        限公司       专利    表程序参数的夹                                    年
                           具
      东风电驱动系统有   实用新型   一种燃油供给用                                    10
        限公司       专利     过滤网结构                                     年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种传感器元件                                    10
        限公司       专利     密封防护结构                                    年
                        一种可置于起动
      东风电驱动系统有                                                     20
        限公司                                                        年
                        密封式电磁开关
      东风电驱动系统有   实用新型   一种压力传感器                                    10
        限公司       专利       结构                                      年
                        一种汽车电控单
      东风电驱动系统有                                                     20
        限公司                                                        年
                          法及装置
      东风电驱动系统有                                                     20
        限公司                                                        年
      东风电驱动系统有          一种仪表背光调                                    20
        限公司              节方法及装置                                    年
      东风电驱动系统有   实用新型                                              10
        限公司       专利                                               年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种夹具及波峰                                    10
        限公司       专利      焊接装置                                     年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种显示屏装配                                    10
        限公司       专利        台                                      年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种电机转子冷                                    10
        限公司       专利     却油路结构                                     年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种高频信号输                                    10
        限公司       专利       出电路                                     年
      东风电驱动系统有   实用新型   一种低功耗车载                                    10
        限公司       专利      时钟装置                                     年
                        一种国六发动机
      东风电驱动系统有          诊断支持与诊断                                    20
        限公司             就绪状态解析方                                    年
                          法和装置
      东风电驱动系统有          一种保证发电机                                    20
        限公司              平面度的装置                                    年
东风电子科技股份有限公司                                            配股说明书（上会稿）
                                                                     有
序号     专利权人      专利类别      名称            专利号            专利申请日        效
                                                                     期
      东风电驱动系统有          一种发电机装配                                      20
        限公司                随行夹具                                      年
      东风电驱动系统有   实用新型    一种 PCB 热平                                   10
        限公司       专利      衡布局结构                                      年
      东风电驱动系统有          TFT 屏报警灯自                                    20
        限公司              检方法及装置                                      年
      东风电驱动系统有          TFT 屏报警灯检                                    20
        限公司              测方法及系统                                      年
                        一种用于汽车仪
      东风电驱动系统有   实用新型                                                10
        限公司       专利                                                 年
                             盒
                        一种 ECU 离线
      东风电驱动系统有                                                       20
        限公司                                                          年
                            析方法
      东风电驱动系统有          一种倾斜式仪表                                      20
        限公司             的尺寸误差检具                                      年
                        一种输入信号自
      东风电驱动系统有                                                       20
        限公司                                                          年
                             系统
                        一种插接式起动
      东风电驱动系统有                                                       20
        限公司                                                          年
                            线工装
                        一种内燃机发电
      东风电驱动系统有   实用新型                                                10
        限公司       专利                                                 年
                           去重结构
      东风电驱动系统有   实用新型   一种高可靠性的                                      10
        限公司       专利        单向器                                      年
                        具有低水阻冷却
      东风电驱动系统有   实用新型   结构的轮毂电机                                      10
        限公司       专利    定子支撑件及轮                                      年
                            毂电机
                        汽车仪表报警灯
      东风电驱动系统有   实用新型                                                10
        限公司       专利                                                 年
                         隔离保护电路
      东风电驱动系统有   实用新型   一种温度传感器                                      10
        限公司       专利     自动校验系统                                      年
      东风电驱动系统有          一种自动找正装                                      20
        限公司                  置                                       年
      东风电驱动系统有          一种新能源驱动                                      20
        限公司               电机控制权                                      年
                        一种脉宽调制电
      东风电驱动系统有           机开环控制方                                      20
        限公司             法、系统、服务                                      年
                         器及存储介质
                        一种空调控制面
      东风电驱动系统有                                                       20
        限公司                                                          年
                            和装置
东风电子科技股份有限公司                                             配股说明书（上会稿）
                                                                      有
序号      专利权人     专利类别      名称             专利号            专利申请日        效
                                                                      期
                        一种应用于不确
      东风电驱动系统有                                                        20
        限公司                                                           年
                        自适应控制系统
                        一种分段式刻度
      东风电驱动系统有                                                        20
        限公司                                                           年
                             装置
      东风电驱动系统有          一种自适应里程                                       20
        限公司             校验方法及装置                                       年
      东风电驱动系统有          一种转子绝缘纸                                       20
        限公司              自动装配设备                                       年
                        一种新能源电机
      东风电驱动系统有                                                        20
        限公司                                                           年
                        器及其装配方法
                        一种全液晶仪表
      东风电驱动系统有                                                        20
        限公司                                                           年
                         划方法及装置
                        一种组合仪表安
      东风电驱动系统有                                                        20
        限公司                                                           年
                              备
                         基于 UART 的
      东风电驱动系统有                                                        20
        限公司                                                           年
                         检方法及系统
      东风电驱动系统有   实用新型   一种信号级高边                                       10
        限公司       专利    驱动电路及系统                                       年
      东风电驱动系统有          一种汽车发电机                                       20
        限公司                用整流器                                       年
                        一种汽车仪表盘
      东风电驱动系统有                                                        20
        限公司                                                           年
                          及仪表组件
      东风电驱动系统有          一种发电机装配                                       20
        限公司                  夹具                                       年
      东风电驱动系统有          一种智能装配方                                       20
        限公司                法及平台                                       年
                        一种对称分布段
      东风电驱动系统有                                                        20
        限公司                                                           年
                         码方法、装置
                        一种预热器和起
      东风电驱动系统有   实用新型   动机的集成式保                                       10
        限公司       专利    险盒壳体及保险                                       年
                            盒装置
                        汽车空滤阻塞报
      东风电驱动系统有   实用新型                                                 10
        限公司       专利                                                  年
                             装置
                        一种高效测量起
      东风电驱动系统有                                                        20
        限公司                                                           年
                          尺寸的工装
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
                                                                    有
序号      专利权人     专利类别     名称             专利号           专利申请日        效
                                                                    期
                        一种宽域频率唤
      东风电驱动系统有                                                      20
        限公司                                                         年
                          及装置
      东风电驱动系统有          一种起动机限位                                     20
        限公司             圈自动装配装置                                     年
                        一种保证螺纹孔
      东风电驱动系统有          电机同轴度的定                                     20
        限公司             位工装及定位方                                     年
                            法
      东风电驱动系统有   实用新型   一种电阻测量电                                     10
        限公司       专利      路及系统                                      年
      湛江德利车辆部件          多功能膜片试验                                     20
        有限公司                装置                                      年
                        一种摩托车喷油
      湛江德利车辆部件                                                      20
        有限公司                                                        年
                            台
      湛江德利车辆部件   实用新型   一种汽车节流阀                                     10
        有限公司      专利    体外圆加工刀具                                     年
      湛江德利车辆部件   实用新型   一种改进结构的                                     10
        有限公司      专利      法兰总成                                      年
      湛江德利车辆部件          一种节气门动作                                     20
        有限公司             耐久试验装置                                     年
                        一种加装于加工
      湛江德利车辆部件   实用新型                                               10
        有限公司      专利                                                年
                           漏槽道
                        一种新型去除深
      湛江德利车辆部件   实用新型                                               10
        有限公司      专利                                                年
                           的刀具
      湛江德利车辆部件   实用新型   一种新型去除铸                                     10
        有限公司      专利    件孔壁隔皮装置                                     年
                        一种清理压铸件
      湛江德利车辆部件   实用新型                                               10
        有限公司      专利                                                年
                            装置
      湛江德利车辆部件   实用新型   一种带金刚石导                                     10
        有限公司      专利      条的刀具                                      年
                        一种去除两孔相
      湛江德利车辆部件   实用新型                                               10
        有限公司      专利                                                年
                            具
      湛江德利车辆部件   实用新型   一种预压紧工件                                     10
        有限公司      专利     的夹具装置                                      年
      湛江德利车辆部件   实用新型   一种用于凸轮的                                     10
        有限公司      专利      压销装置                                      年
      湛江德利车辆部件   实用新型   一种沉台孔测量                                     10
        有限公司      专利        器具                                      年
      湛江德利车辆部件   实用新型   一种零件自动涂                                     10
        有限公司      专利       胶装置                                      年
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
                                                                    有
序号     专利权人      专利类别     名称             专利号           专利申请日        效
                                                                    期
                        一种压铸汽车零
      湛江德利车辆部件   实用新型                                               10
        有限公司      专利                                                年
                            系统
                        一种压铸发动机
      湛江德利车辆部件   实用新型                                               10
        有限公司      专利                                                年
                            系统
      湛江德利车辆部件   实用新型   汽车零件尺寸检                                     10
        有限公司      专利       测装置                                      年
      湛江德利车辆部件          一种音速喷嘴一                                     20
        有限公司            键自动快换装置                                     年
                        一种用于铝合金
      湛江德利车辆部件                                                      20
        有限公司                                                        年
                          浇注系统
      湛江德利车辆部件          一种压铸模抽芯                                     20
        有限公司                机构                                      年
      湛江德利车辆部件          油底壳及其加工                                     20
        有限公司                方法                                      年
      湛江德利车辆部件          静模预抽芯模具                                     20
        有限公司                结构                                      年
                        一种废气再循环
      湛江德利车辆部件                                                      20
        有限公司                                                        年
                           工工艺
      湛江德利车辆部件   实用新型   一种铸铝件加工                                     10
        有限公司      专利        刀具                                      年
      湛江德利车辆部件   实用新型   一种装夹结构、                                     10
        有限公司      专利      装夹装置                                      年
      湛江德利车辆部件   实用新型   一种出料装置、                                     10
        有限公司      专利      出料设备                                      年
      湛江德利车辆部件   实用新型   一种双腔节流阀                                     10
        有限公司      专利      调整装置                                      年
      湛江德利车辆部件   实用新型   一种油道孔板铸                                     10
        有限公司      专利     件浇注系统                                      年
      湛江德利车辆部件   实用新型   凸轮轴保持架加                                     10
        有限公司      专利       工装置                                      年
      湛江德利车辆部件   实用新型   一种汽车变速箱                                     10
        有限公司      专利        检具                                      年
      湛江德利车辆部件   实用新型   一种维持油面高                                     10
        有限公司      专利     度的恒压装置                                     年
                        一种导致模具飞
      湛江德利车辆部件                                                      20
        有限公司                                                        年
                            法
                        双腔化油器调整
      湛江德利车辆部件          装置、双腔化油                                     20
        有限公司            器调整设备及其                                     年
                          调整方法
      湛江德利车辆部件          一种电喷摩托车                                     20
        有限公司            ECU 大气压力                                    年
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
                                                                    有
序号      专利权人     专利类别     名称             专利号           专利申请日        效
                                                                    期
                         设置方法
                        一种密封结构、
      湛江德利车辆部件                                                      20
        有限公司                                                        年
                          设备
      湛江德利车辆部件                                                      20
        有限公司                                                        年
      湛江德利车辆部件          一种自动压销装                                     20
        有限公司                置                                       年
      湛江德利车辆部件          一种节温器总成                                     20
        有限公司              制造方法                                      年
      湛江德利车辆部件          一种前罩壳及其                                     20
        有限公司              加工方法                                      年
      湛江德利车辆部件          一种高精度零件                                     20
        有限公司             旋转加工方法                                     年
      湛江德利车辆部件          一种球体精准输                                     20
        有限公司               送装置                                      年
      湛江德利车辆部件          一种油泵座加工                                     20
        有限公司               工艺                                       年
      湛江德利车辆部件          一种包装系统及                                     20
        有限公司              包装方法                                      年
      湛江德利车辆部件          一种阀体节气门                                     20
        有限公司            轴的调整装置                                      年
                        一种过渡孔堵塞
      湛江德利车辆部件                                                      20
        有限公司                                                        年
                        装置及控制方法
                        一种发动机机油
      东风富士汤姆森调   实用新型                                               10
       温器有限公司     专利                                                年
                          润滑系统
      东风富士汤姆森调          炭罐无纺布装配                                     20
       温器有限公司               机构                                      年
      东风富士汤姆森调   实用新型   商用车用多级流                                     10
       温器有限公司     专利      量控制阀                                      年
                        车用温控泄压暖
      东风富士汤姆森调   实用新型                                               10
       温器有限公司     专利                                                年
                            系统
      东风富士汤姆森调   实用新型   可实现侧面旁通                                     10
       温器有限公司     专利     封闭的调温器                                     年
                        电加热式调温器
      东风富士汤姆森调   实用新型                                               10
       温器有限公司     专利                                                年
                           定结构
      东风富士汤姆森调   实用新型   用于内燃机电加                                     10
       温器有限公司     专利     热式调温器                                      年
                        一种小排量涡轮
      东风富士汤姆森调   实用新型                                               10
       温器有限公司     专利                                                年
                         蒸发脱附系统
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
                                                                    有
序号     专利权人      专利类别     名称             专利号           专利申请日        效
                                                                    期
       温器有限公司     专利     控制设备                                       年
      东风富士汤姆森调   实用新型                                               10
       温器有限公司     专利                                                年
      东风富士汤姆森调   实用新型                                               10
       温器有限公司     专利                                                年
      东风富士汤姆森调   实用新型                                               10
       温器有限公司     专利                                                年
                        通用型车载燃油
      东风富士汤姆森调   实用新型                                               10
       温器有限公司     专利                                                年
                           置
      东风富士汤姆森调   实用新型   一种电控阀用蜡                                     10
       温器有限公司     专利     式保险装置                                      年
                        一种燃油温控阀
      东风富士汤姆森调   实用新型                                               10
       温器有限公司     专利                                                年
                           系统
      东风富士汤姆森调   实用新型                                               10
       温器有限公司     专利                                                年
                        一种可升降变速
      东风富士汤姆森调   实用新型                                               10
       温器有限公司     专利                                                年
                           统
      东风富士汤姆森调   实用新型   炭罐用弹性压紧                                     10
       温器有限公司     专利      隔板                                        年
      东风富士汤姆森调   实用新型   整体式分腔隔板                                     10
       温器有限公司     专利     及其炭罐                                       年
      东风富士汤姆森调   实用新型                                               10
       温器有限公司     专利                                                年
      东风富士汤姆森调   实用新型   一种用于汽车变                                     10
       温器有限公司     专利     速箱的调温器                                     年
                        一种用于汽车自
      东风富士汤姆森调   实用新型                                               10
       温器有限公司     专利                                                年
                           器
      东风富士汤姆森调   实用新型   一种采用多级开                                     10
       温器有限公司     专利     启式调温器                                      年
                        一种通过冷却介
      东风富士汤姆森调                                                      20
       温器有限公司                                                       年
                         温的温控装置
                        一种通过冷却介
      东风富士汤姆森调                                                      20
       温器有限公司                                                       年
                        温度的调温系统
                        一种新型电子调
      东风富士汤姆森调                                                      20
       温器有限公司                                                       年
                           结构
      东风富士汤姆森调          商用车配缓速器                                     20
       温器有限公司            用流量调节阀                                     年
      东风富士汤姆森调                                                      20
       温器有限公司                                                       年
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
                                                                    有
序号      专利权人     专利类别     名称             专利号           专利申请日        效
                                                                    期
                        用于配置液力缓
      东风富士汤姆森调                                                      20
       温器有限公司                                                       年
                          温器
      东风富士汤姆森调                                                      20
       温器有限公司                                                       年
      东风富士汤姆森调   实用新型   乘用车变速器油                                     10
       温器有限公司     专利     冷温控阀                                       年
                        一种电子调温器
      东风富士汤姆森调                                                      20
       温器有限公司                                                       年
                         制备方法
      东风汽车集团有限          一种车用电子膨
      公司、东风富士汤   实用新型   胀阀的阀座、车                                     10
      姆森调温器有限公    专利    用电子膨胀阀和                                     年
         司                汽车
      东风汽车集团有限          一种燃油蒸汽液
      公司、东风富士汤          化回收装置及其                                     20
      姆森调温器有限公          燃油蒸发排放系                                     年
         司                 统
      东风汽车集团有限
                        一种便于拆装的
      公司、东风富士汤   实用新型                                               10
      姆森调温器有限公    专利                                                年
                          和汽车
         司
      东风汽车集团有限
                        一种低磨损结构
      公司、东风富士汤                                                      20
      姆森调温器有限公                                                      年
                         阀和车辆
         司
                        一种多功能 HC
      东风富士汤姆森调                                                      20
       温器有限公司                                                       年
                        油蒸发控制系统
                        一种自动套装内
      东风富士汤姆森调                                                      20
       温器有限公司                                                       年
                         置及其方法
      东风富士汤姆森调                                                      20
       温器有限公司                                                       年
      东风富士汤姆森调          一种先导式油箱                                     20
       温器有限公司             隔离阀                                       年
      东风富士汤姆森调   实用新型   一种阀门用密封                                     10
       温器有限公司     专利       垫                                        年
                        车用电子膨胀阀
      东风富士汤姆森调   实用新型   的运行检测结                                      10
       温器有限公司     专利    构、车用电子膨                                     年
                         胀阀和汽车
                        一种带智能触控
      东风延锋汽车座舱   实用新型   的氛围灯运用于                                     10
       系统有限公司     专利    拼缝装饰的包覆                                     年
                           件
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
                                                                    有
序号     专利权人      专利类别     名称             专利号           专利申请日        效
                                                                    期
      东风延锋汽车座舱          隐藏式车载支架                                     20
       系统有限公司             及车辆                                       年
                        汽车空调出风口
      东风延锋汽车座舱          连杆的装配工装                                     20
       系统有限公司           及出风口装配装                                     年
                           置
      东风延锋汽车座舱          吸能器、门护板                                     20
       系统有限公司             及汽车                                       年
      东风延锋汽车座舱          仪表板模块转运                                     20
       系统有限公司              器具                                       年
      东风延锋汽车座舱          可隐藏杯托结构                                     20
       系统有限公司             及汽车                                       年
      东风延锋汽车座舱          叶片可悬停的杯                                     20
       系统有限公司            托及汽车                                       年
                        完全插入式卡片
      东风延锋汽车座舱                                                      20
       系统有限公司                                                       年
                          及车辆
      东风延锋汽车座舱          车用按压式杯托                                     20
       系统有限公司             及汽车                                       年
                        用于汽车驾驶室
      东风延锋汽车座舱                                                      20
       系统有限公司                                                       年
                        的抽屉式储物盒
      东风延锋汽车座舱          车用移动式多功                                     20
       系统有限公司            能储物盒                                       年
                        用于冲切模中表
      东风延锋汽车座舱                                                      20
       系统有限公司                                                       年
                           结构
      东风延锋汽车座舱          喷胶设备的自动                                     20
       系统有限公司           清洗装置及方法                                     年
      东风延锋汽车座舱          吸能空调壳体结                                     20
       系统有限公司           构、空调及汽车                                     年
                        采用无缝化设计
      东风延锋汽车座舱          的智能显示内饰                                     20
       系统有限公司           件、智能显示系                                     年
                         统及汽车
      东风延锋汽车座舱                                                      20
       系统有限公司                                                       年
                        汽车内饰成型表
      东风延锋汽车座舱                                                      20
       系统有限公司                                                       年
                           置
      东风延锋汽车座舱          通用化汽车扶手                                     20
       系统有限公司             及汽车                                       年
      东风延锋汽车座舱          烟灰缸支架及汽                                     20
       系统有限公司              车                                        年
      东风延锋汽车座舱          汽车内饰板螺钉                                     20
       系统有限公司           封堵结构及汽车                                     年
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
                                                                    有
序号     专利权人      专利类别     名称             专利号           专利申请日        效
                                                                    期
      东风延锋汽车座舱          自发光卷帘杯托                                     20
       系统有限公司             及汽车                                       年
      东风延锋汽车座舱          防颠簸脱出抽屉                                     20
       系统有限公司             储物盒                                       年
      东风延锋汽车座舱                                                      20
       系统有限公司                                                       年
                        用于消除汽车立
      东风延锋汽车座舱                                                      20
       系统有限公司                                                       年
                         碎片的方法
      东风延锋汽车座舱          带旋锁结构的盖                                     20
       系统有限公司              板                                        年
      东风延锋汽车座舱          非对称对开扶手                                     20
       系统有限公司             及汽车                                       年
      东风延锋汽车座舱                                                      20
       系统有限公司                                                       年
      东风延锋汽车座舱          模块组合式吸能                                     20
       系统有限公司               器                                       年
      东风延锋汽车座舱          汽车扶手用铰链                                     20
       系统有限公司           结构及汽车扶手                                     年
                        汽车上护板阳模
      东风延锋汽车座舱                                                      20
       系统有限公司                                                       年
                            系统
                        一种强震动反馈
      东风延锋汽车座舱                                                      20
       系统有限公司                                                       年
                           装结构
      东风延锋汽车座舱          一种汽车乘客侧                                     20
       系统有限公司              手套箱                                      年
      东风延锋汽车座舱   实用新型   透光汽车内饰板                                     10
       系统有限公司     专利       及汽车                                      年
                        POM 摩擦片结
      东风延锋汽车座舱   实用新型                                               10
       系统有限公司     专利                                                年
                         成及汽车扶手
                        具有触控功能的
      东风延锋汽车座舱   实用新型                                               10
       系统有限公司     专利                                                年
                            车
                        一种带凹型降面
      东风延锋汽车座舱   实用新型                                               10
       系统有限公司     专利                                                年
                            胎模
      东风延锋汽车座舱   实用新型   一种紫外线杀菌                                     10
       系统有限公司     专利    消毒出风口风门                                     年
      东风延锋汽车座舱   实用新型   一种紫外线插入                                     10
       系统有限公司     专利     式空气消毒器                                     年
      东风延锋汽车座舱   实用新型   一种紫外线杀菌                                     10
       系统有限公司     专利      消毒装置                                      年
                        一种带智能触控
      东风延锋汽车座舱   实用新型                                               10
       系统有限公司     专利                                                年
                        含缝线装饰的包
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
                                                                    有
序号     专利权人      专利类别     名称            专利号            专利申请日        效
                                                                    期
                          覆件
      东风延锋汽车座舱   实用新型   一种带智能触控                                     10
       系统有限公司     专利      的内饰件                                      年
      东风延锋汽车座舱   实用新型   一种带智能触控                                     10
       系统有限公司     专利      的氛围灯                                      年
      东风延锋汽车座舱   实用新型   一种智能氛围灯                                     10
       系统有限公司     专利       包覆件                                      年
      东风延锋汽车座舱   实用新型   一种带智能触控                                     10
       系统有限公司     专利    氛围灯的包覆件                                     年
                        一种实现触控与
      东风延锋汽车座舱   实用新型                                               10
       系统有限公司     专利                                                年
                         能织物内饰
                        一种实现触控与
      东风延锋汽车座舱   实用新型                                               10
       系统有限公司     专利                                                年
                         表皮包覆件
                        一种实现触控与
      东风延锋汽车座舱   实用新型                                               10
       系统有限公司     专利                                                年
                          能软内饰
      东风延锋汽车座舱   实用新型   一种透光装饰膜                                     10
       系统有限公司     专利       片面板                                      年
                        一种汽车仪表板
      东风延锋汽车座舱   实用新型   安全气囊区域爆                                     10
       系统有限公司     专利    破弱化线三层偏                                     年
                         移的控制装置
                        解决汽车仪表板
      东风延锋汽车座舱   实用新型                                               10
       系统有限公司     专利                                                年
                          密封结构
                        汽车驾驶员侧仪
      东风延锋汽车座舱   实用新型                                               10
       系统有限公司     专利                                                年
                            构
                        汽车门内饰板破
      东风延锋汽车座舱   实用新型                                               10
       系统有限公司     专利                                                年
                         撞验证装置
      东风延锋汽车座舱   实用新型   仪表板骨架开模                                     10
       系统有限公司     专利     发泡密封结构                                     年
      东风延锋汽车座舱   实用新型   CPM 流水线用                                    10
       系统有限公司     专利    柔性化工作台车                                     年
      东风延锋汽车座舱   实用新型   汽车门板喇叭网                                     10
       系统有限公司     专利       孔模具                                      年
                        用于汽车副仪表
      东风延锋汽车座舱   实用新型                                               10
       系统有限公司     专利                                                年
                            总成
                        门护板与地图袋
      东风延锋汽车座舱   实用新型                                               10
       系统有限公司     专利                                                年
                            结构
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
                                                                    有
序号      专利权人     专利类别     名称             专利号           专利申请日        效
                                                                    期
       系统有限公司     专利    旋转式叶片止位                                     年
                          结构
      东风延锋汽车座舱   实用新型   用于汽车副仪表                                     10
       系统有限公司     专利    板上的杯托总成                                     年
      东风延锋汽车座舱   实用新型                                               10
       系统有限公司     专利                                                年
      东风延锋汽车座舱   实用新型                                               10
       系统有限公司     专利                                                年
                        一种低压注塑成
      东风延锋汽车座舱   实用新型                                               10
       系统有限公司     专利                                                年
                            板
                        采用无缝化设计
      东风延锋汽车座舱          的智能显示包覆                                     20
       系统有限公司           件、智能显示系                                     年
                          统及汽车
                        使用紧固件辅助
      东风延锋汽车座舱          连接塑料件的装                                     20
       系统有限公司           置、内饰件及汽                                     年
                            车
      东风延锋汽车座舱          车用内饰多功能                                     20
       系统有限公司            储物盒及车辆                                     年
      东风延锋汽车座舱          手套箱锁结构及                                     20
       系统有限公司            手套箱机构                                      年
      东风延锋汽车座舱          副仪表板安装支                                     20
       系统有限公司               架                                       年
      东风延锋汽车座舱   实用新型   具有加热功能的                                     10
       系统有限公司     专利      门护板                                       年
      东风延锋汽车座舱          一种透光表皮包                                     20
       系统有限公司            覆定位装置                                      年
      东风延锋汽车座舱          阳模复合与表皮                                     20
       系统有限公司           冲切一体化装置                                     年
                        一种出风口及出
      东风延锋汽车座舱                                                      20
       系统有限公司                                                       年
                        构及安装方法
                        仪表板火焰处理
      东风延锋汽车座舱          防错装置、防错                                     20
       系统有限公司           检测方法及仪表                                     年
                            板
      东风（十堰）有色   实用新型   一种精密对中定                                     10
       铸件有限公司     专利       位夹具                                      年
                        一种用于高压铸
      东风（十堰）有色   实用新型   造固定薄壁板状                                     10
       铸件有限公司     专利    镶件的压铸模具                                     年
                            结构
      东风（十堰）有色   实用新型   一种压铸模浇口                                     10
       铸件有限公司     专利        套                                       年
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
                                                                    有
序号     专利权人      专利类别     名称             专利号           专利申请日        效
                                                                    期
                        一种可控制加工
      东风（十堰）有色   实用新型                                               10
       铸件有限公司     专利                                                年
                           面铣刀
      东风（十堰）有色   实用新型   一种快速自动定                                     10
       铸件有限公司     专利     位导向机构                                      年
                        一种能够提高压
      东风（十堰）有色   实用新型                                               10
       铸件有限公司     专利                                                年
                         稳定性的装置
                        一种可实现铁质
      东风（十堰）有色   实用新型                                               10
       铸件有限公司     专利                                                年
                          清理工装
      东风（十堰）有色   实用新型   一种气压平衡的                                     10
       铸件有限公司     专利    清洗机驱动结构                                     年
      东风（十堰）有色   实用新型   一种清理斜孔的                                     10
       铸件有限公司     专利      清理工具                                      年
      东风（十堰）有色   实用新型   一种铸件清理用                                     10
       铸件有限公司     专利    多角度夹持装置                                     年
                        一种冲、锯一体
      东风（十堰）有色   实用新型                                               10
       铸件有限公司     专利                                                年
                            置
                        一种采用斜销二
      东风（十堰）有色   实用新型                                               10
       铸件有限公司     专利                                                年
                           具结构
                        一种快速更换产
      东风（十堰）有色   实用新型                                               10
       铸件有限公司     专利                                                年
                         的模具结构
      东风（十堰）有色   实用新型   一种可增加模具                                     10
       铸件有限公司     专利    排气的型芯结构                                     年
                        一种双向运动快
      东风（十堰）有色   实用新型                                               10
       铸件有限公司     专利                                                年
                          模具结构
                        一种多角度调整
      东风（十堰）有色   实用新型                                               10
       铸件有限公司     专利                                                年
                            装置
                        一种大型薄壁压
      东风（十堰）有色   实用新型                                               10
       铸件有限公司     专利                                                年
                            置
                        一种自带本体性
      东风（十堰）有色   实用新型   能检测试样的高                                     10
       铸件有限公司     专利    真空压铸模具结                                     年
                            构
      东风（十堰）有色   实用新型   一种可限位的手                                     10
       铸件有限公司     专利       工冲具                                      年
                        一种快速更换产
      东风（十堰）有色   实用新型                                               10
       铸件有限公司     专利                                                年
                         的模具结构
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
                                                                    有
序号     专利权人      专利类别     名称             专利号           专利申请日        效
                                                                    期
      东风（十堰）有色   实用新型   一种滑块带局部                                     10
       铸件有限公司     专利    挤压的模具结构                                     年
                        一种快速测量内
      东风（十堰）有色   实用新型                                               10
       铸件有限公司     专利                                                年
                          半圆量具
      东风（十堰）有色   实用新型   一种锥面圆弧刀                                     10
       铸件有限公司     专利       具结构                                      年
                        一种采用油缸和
      东风（十堰）有色   实用新型                                               10
       铸件有限公司     专利                                                年
                        的压铸模具结构
                        一种可用于扩大
      东风（十堰）有色   实用新型                                               10
       铸件有限公司     专利                                                年
                         型机加工夹具
      东风（十堰）有色   实用新型   一种隔热高真空                                     10
       铸件有限公司     专利      压铸模具                                      年
      东风延锋盐城汽车          一种汽车中控台                                     20
      座舱系统有限公司           可滑动扶手                                      年
      东风延锋盐城汽车          一种汽车门饰板                                     20
      座舱系统有限公司            用吸能器                                      年
                        一种胎模快速更
      东风延锋盐城汽车                                                      20
      座舱系统有限公司                                                      年
                            方法
      东风延锋盐城汽车          一种车门板焊接                                     20
      座舱系统有限公司              工艺                                      年
                        成型模具用压紧
      东风延锋（十堰）
                        机构以及采用机                                     20
                        构进行材料预张                                     年
         公司
                          紧的方法
      东风延锋（十堰）
                 实用新型   一种汽车遮阳玻                                     10
                  专利       璃                                        年
         公司
      东风延锋（十堰）
                 实用新型   一种卡车驾驶室                                     10
                  专利     的前顶杂物箱                                     年
         公司
      东风延锋（十堰）
                 实用新型   一种抗菌型汽车                                     10
                  专利     内饰顶棚                                       年
         公司
      东风延锋（十堰）
                 实用新型   一种防转汽车拉                                     10
                  专利      手骨架                                       年
         公司
      东风延锋（十堰）          一种多兼容性天
                 实用新型                                               10
                  专利                                                年
         公司                板
      东风延锋（十堰）
                 实用新型   高韧性汽车保险                                     10
                  专利       杠                                        年
         公司
东风电子科技股份有限公司                                            配股说明书（上会稿）
                                                                     有
序号      专利权人     专利类别      名称             专利号           专利申请日        效
                                                                     期
      东风延锋（十堰）          一种汽车内饰生
                 实用新型                                                10
                  专利                                                 年
         公司               设备
      东风延锋（十堰）
                 实用新型   一种方便调节的                                      10
                  专利    辅助驾驶遮阳板                                      年
         公司
      东风延锋（十堰）
                 实用新型   一种基于汽车零                                      10
                  专利     件的检测装置                                      年
         公司
      东风延锋（十堰）
                 实用新型   一种高强度重卡                                      10
                  专利      工具箱                                        年
         公司
      东风延锋（十堰）
                 实用新型   一种防止松动滑                                      10
                  专利     脱的弹簧卡子                                      年
         公司
      东风延锋（十堰）          一种挤出类中空
                 实用新型                                                10
                  专利                                                 年
         公司                构
      东风延锋（十堰）
                 实用新型   一种乘用车行李                                      10
                  专利      箱板                                         年
         公司
      东风延锋（十堰）
                 实用新型   一种模具的浇口                                      10
                  专利      结构                                         年
         公司
      东风延锋（十堰）          一种带弹簧锁止
                 实用新型                                                10
                  专利                                                 年
         公司              风口拨轮
      东风延锋（十堰）
                 实用新型   一种快速装配遮                                      10
                  专利     阳板挂钩                                        年
         公司
      东风延锋（十堰）
                 实用新型   一种乘用车中控                                      10
                  专利      面板                                         年
         公司
      东风延锋（十堰）
                 实用新型   一种商用车暗锁                                      10
                  专利      机构                                         年
         公司
      东风延锋（十堰）
                 实用新型   一种汽车用遮阳                                      10
                  专利    板的注塑骨架                                       年
         公司
      东风延锋（十堰）
                 外观设计                                                10
                  专利                                                 年
         公司
      东风延锋（十堰）
                 实用新型                                                10
                  专利                                                 年
         公司
      东风延锋（十堰）   实用新型   一种商用车仪表                                      10
      汽车座舱系统有限    专利    板柔性化装配插                                      年
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
                                                                    有
序号      专利权人     专利类别     名称             专利号           专利申请日        效
                                                                    期
        公司               销机构
      东风延锋（十堰）
                 外观设计   商用车仪表板总                                     10
                  专利       成                                        年
         公司
      东风延锋（十堰）
                 外观设计                                               10
                  专利                                                年
         公司
      东风河西（襄阳）
                 实用新型                                               10
                  专利                                                年
         公司
      东风河西（襄阳）
                 实用新型   一种补胶遮蔽工                                     10
                  专利       装                                        年
         公司
      东风河西（襄阳）
                 实用新型   一种补胶支架工                                     10
                  专利       装                                        年
         公司
      东风河西（襄阳）
                 实用新型   一种喷胶旋转工                                     10
                  专利      作台                                        年
         公司
      东风河西（襄阳）
                 实用新型   一种模具吊环装                                     10
                  专利       置                                        年
         公司
      东风河西（襄阳）
                 实用新型   一种便捷式胎膜                                     10
                  专利     快速更换装置                                     年
         公司
      东风河西（襄阳）
                 实用新型   一种焊接辅助工                                     10
                  专利      装夹具                                       年
         公司
      东风河西（襄阳）          一种用于车门内
                 实用新型                                               10
                  专利                                                年
         公司                装置
      东风河西（襄阳）          一种汽车内饰板
                 实用新型                                               10
                  专利                                                年
         公司               助装置
      东风河西（襄阳）
                 实用新型   车门内饰板上体                                     10
                  专利    的补胶遮蔽工装                                     年
         公司
      东风河西（襄阳）
                 实用新型   用于车门内饰件                                     10
                  专利    的覆膜胎模工装                                     年
         公司
      东风河西（襄阳）          用于车门内饰件
                 实用新型                                               10
                  专利                                                年
         公司                膜
      东风河西（襄阳）
                 实用新型   一种高韧性汽车                                     10
                  专利     内饰门板基板                                     年
         公司
东风电子科技股份有限公司                                              配股说明书（上会稿）
                                                                          有
序号       专利权人     专利类别      名称              专利号           专利申请日           效
                                                                          期
       东风河西（襄阳）
                  实用新型   一种车门内饰板                                          10
                   专利    注塑件取件夹具                                          年
          公司
       东风河西（襄阳）          一种用于车门上
                  实用新型                                                    10
                   专利                                                     年
          公司              包边装置
       东风河西（襄阳）
                  实用新型   一种汽车内饰门                                          10
                   专利      基板                                             年
          公司
       东风河西（襄阳）
                  实用新型   一种汽车内饰门                                          10
                   专利       板                                             年
          公司
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司合计拥有商标 33 项，具体情况如下：
序号      注册权利人     商标文字或图形        注册号及核定类别                  有效期
       东风电子科技股
       份有限公司
       东风电子科技股
       份有限公司
       东风电子科技股
       份有限公司
       东风电子科技股
       份有限公司
       东风电子科技股
       份有限公司
       东风电子科技股
       份有限公司
东风电子科技股份有限公司                                         配股说明书（上会稿）
序号   注册权利人     商标文字或图形        注册号及核定类别                  有效期
     东风电子科技股
     份有限公司
     东风电子科技股
     份有限公司
     东风电子科技股
     份有限公司
     东风电子科技股
     份有限公司
     东风电子科技股
     份有限公司
     东风电子科技股
     份有限公司
     东风电子科技股
     份有限公司
     东风电子科技股
     份有限公司
     东风电子科技                 65647044（第 7、9、12
     股份有限公司                         类）
     东风电子科技                 65668336（第 7、9、12
     股份有限公司                         类）
     湛江德利车辆部
     件有限公司
     湛江德利车辆部
     件有限公司
     湛江德利车辆部
     件有限公司
东风电子科技股份有限公司                                       配股说明书（上会稿）
序号   注册权利人     商标文字或图形        注册号及核定类别                有效期
     湛江德利车辆部
     件有限公司
     湛江德利车辆部
     件有限公司
     湛江德利车辆部
     件有限公司
     湛江德利车辆部
     件有限公司
     湛江德利车辆部
     件有限公司
     湛江德利车辆部
     件有限公司
     东风富士汤姆森
     调温器有限公司
     东风富士汤姆森
     调温器有限公司
     东风富士汤姆森
     调温器有限公司
     东风富士汤姆森
     调温器有限公司
     东风富士汤姆森
     调温器有限公司
     东风富士汤姆森
     调温器有限公司
     东风富士汤姆森
     调温器有限公司
     东风富士汤姆森
     调温器有限公司
东风电子科技股份有限公司                                              配股说明书（上会稿）
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司合计拥有 29 项计算机软件著作权，具体
情况如下：
序                                                                    取得
        权利人              名称                登记号          开发完成日期
号                                                                    方式
     东风富士汤姆森调    调温器综合性能试验台测                                         原始
      温器有限公司           控系统 V1.0                                      取得
                 DM2500 吨 T3_BREAK 折
     东风（十堰）有色铸                                                       原始
       件有限公司                                                         取得
                       制系统 V1.0
                 DCC1600 吨 PNS0032 压铸
     东风（十堰）有色铸                                                       原始
       件有限公司                                                         取得
                     人控制系统 V1.0
                 DM2500 吨 T3_T0T0 去渣
     东风（十堰）有色铸                                                       原始
       件有限公司                                                         取得
                         统 V1.0
                 DM2500 吨 T3_DCM 压铸
     东风（十堰）有色铸                                                       原始
       件有限公司                                                         取得
                         统 V1.0
                 DM2500 吨 T3_COOL_IN
     东风（十堰）有色铸                                                       原始
       件有限公司                                                         取得
                       制系统 V1.0
     东风电驱动系统有
                  汽车组合仪表测试系统                                         原始
                      V1.0.1                                         取得
         院
     东风电驱动系统有
                 基于 LabVIEW 的商用车北                                    原始
                 斗终端车辆监测系统 V1.0                                      取得
         院
     东风电驱动系统有
                 商用车霍尔式轮速传感器                                         原始
                   检测系统 V1.0                                         取得
         院
     东风电驱动系统有    基于 LabVIEW 的商用车北
                                                                     原始
                                                                     取得
         院               V1.0
     东风电驱动系统有
                 商用车磁电式轮速传感器                                         原始
                   检测系统 V1.0.1                                       取得
         院
     东风电驱动系统有
                 商用车仪表生产管理系统                                         原始
                     V1.0.1                                          取得
         院
     东风电驱动系统有    多功能智能液晶仪表自动                                         原始
        限公司        控制软件 V1.0                                         取得
     东风电驱动系统有    计算机程序刷写装置管理                                         原始
        限公司         平台 V1.0                                          取得
     东风电驱动系统有    多兼容式液晶仪表一站式                                         原始
        限公司        管理系统 V1.0                                         取得
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
序                                                                  取得
        权利人            名称                登记号          开发完成日期
号                                                                  方式
     东风电驱动系统有    彩屏仪表背光调节方法集                                       原始
       限公司          成管理系统 V1.0                                     取得
     东风电驱动系统有    CAN 网络节点响应智能控                                     原始
       限公司            软件 V1.0                                      取得
     东风电驱动系统有    基于外设程序包的自动化                                       原始
       限公司           测试系统 V1.0                                     取得
                 适用于低带宽传输的音视
     东风电驱动系统有                                                      原始
       限公司                                                         取得
                        V1.0
     东风电驱动系统有    通讯频率自适应功能系统                                       原始
        限公司             V1.0                                       取得
     东风电驱动系统有    车载终端的多协议兼容通                                       原始
        限公司         讯功能系统 V1.0                                     取得
     东风电驱动系统有    双模多频远程加密控车系                                       原始
        限公司            统 V1.0                                      取得
     东风电驱动系统有    CAN 通信协议多协议兼容                                     原始
        限公司          功能系统 V1.0                                     取得
     东风电驱动系统有
                  汽车组合仪表测试系统                                       原始
                      V1.0.1                                       取得
         院
     东风电驱动系统有
                 基于 LabVIEW 的商用车北                                  原始
                 斗终端车辆监测系统 V1.0                                    取得
         院
     东风电驱动系统有
                 商用车霍尔式轮速传感器                                       原始
                   检测系统 V1.0                                       取得
         院
     东风电驱动系统有    基于 LabVIEW 的商用车北
                                                                   原始
                                                                   取得
         院               V1.0
                 组合式全液晶仪表不规则
     东风电驱动系统有                                                      原始
       限公司                                                         取得
                      制系统 V1.0
     东风电驱动系统有    双核私有协议通信快速响                                       原始
       限公司          应控制系统 V1.0                                     取得
十一、发行人特许经营权情况
     截至 2022 年 12 月 31 日，发行人经营中不涉及特许经营权。
十二、发行人最近三年发生的重大资产重组情况
     最近三年，公司发生的重大资产重组情况如下：
     东风科技向东风零部件集团发行股份购买其持有的东风马勒 50%股权、上海弗列加
公司 50%股权、东森置业 90%股权、东风富奥 30%股权、东风辉门 40%股权、东风库
东风电子科技股份有限公司                                              配股说明书（上会稿）
博 30%股权，交易价格为 14.79 亿元。2021 年 7 月 28 日，中国证监会出具《关于核准
东风电子科技股份有限公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买资产的批
复》（证监许可〔2021〕2532 号）。2021 年 8 月，相关资产进行了交割过户，信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了《验
资报告》（XYZH/2021BJAA40514）。2021 年 9 月，中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司出具了《证券变更登记证明》，发行股份购买资产的新增股份登记手续已办
理完毕。
  交易完成后，公司在原有座舱与车身系统、制动及智能驾驶系统、电驱动系统业务
基础上，新增热管理系统、动力总成部件系统业务布局，并进一步拓展制动与智能驾驶
系统，进一步提升产品体系的多元化，增强零部件业务系统化开发、模块化供货的能力，
为下游行业大型知名整车厂商提供更加丰富的产品及服务，继续稳固相互依托的战略合
作关系，增强公司核心竞争力，从而实现公司的长足发展。
十三、发行人境外经营情况
  截至本配股说明书签署日，发行人境外资产占比较低。发行人控股 1 家境外子公司
东风饰件日本株式会社，其基本情况如下：
公司名称           东风饰件日本株式会社
成立时间           2015-08-17
注册资本           500 万日元
注册地址           日本
股权结构           公司控股子公司东风延锋汽车座舱系统有限公司持股 100%
经营范围           汽车零部件的设计研发、储运交付
                    项目
                                     年度                      年度
                  总资产                      413.80                   767.06
主要财务数据（万元）        净资产                      240.98                   579.50
                 营业收入                        0.30                 1,173.54
                  净利润                     -294.13                   377.65
十四、发行人上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人历次筹资、派现及净资产额变化情况如下：
东风电子科技股份有限公司                                    配股说明书（上会稿）
首发前最近一期末（1997 年 6
月 30 日）净资产额（万元）
                      发行时间              发行类别   筹资净额（万元）
历次筹资情况               2000 年 1 月          配股          16,266.27
                                   合计                16,266.27
首发后累计派现金额（万元）                                        64,580.15
本次发行前最近一期末（2022
年 12 月 31 日）净资产额（万                                 410,576.62
元）
十五、发行人报告期内分红情况
（一）股利分配政策
   根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
〔2012〕37 号）、
           《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
                                  （证监会公告〔2013〕
规定，主要内容如下：
   “（一）利润分配原则：
资产收益权。
   （二）利润分配条件及方案：
司正常生产经营的资金需求，如无重大投资计划或重大现金支出（未来 12 个月内，累
计支出超过上一年度审计后净资产的 20%）等事项发生。公司每年度的现金分红金额应
不低于相应年度实现的可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利
润不少于最近三年年均可分配利润的 30%。
可以在满足上述现金分红的条件下，根据公司长远和可持续发展的实际情况，采用股票
股利方式进行利润分配。
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金分红的利润分配方式，可以进行中期分红。
  （三）利润分配的决策程序和机制：
意见，利润分配预案经独立董事认可后提交公司董事会审议。
明未提出现金分红的原因、未用于分红资金留存公司的用途和使用计划，并在股东大会
上向股东作出说明，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
股东充分行使表决权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当与股东、特别是
中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的
问题。
表决权的 1/2 以上通过。
内完成股利（或股份）的派发事项。
  （四）公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件：
要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。
立意见；并经监事会发表审核意见后报股东会审议。
网络投票方式，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。”
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（二）未来分红回报具体计划
   根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》
（证监发〔2022〕3 号）等有关法律、法规、规范性文件的要求以及《东风电子科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会已根据实际情况
制定了《东风电子科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，完善
了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投
资者的权益保障机制。
   本次配股公开发行完成后，公司将继续严格执行现行分红政策，在符合利润分配条
件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。
（三）发行人近三年利润分配情况
   公司最近三年利润分配情况具体如下：
   公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 313,560,000 股
为基数，每 10 股派送现金 0.95 元（含税），共计派发股利 29,788,200.00 元，占合并报
表本年实现归属于母公司净利润的 30.23%。剩余未分配利润为 977,737,341.60 元转入下
一年度。2020 年度利润分配方案的股权登记日为 2021 年 7 月 12 日，除权除息日为 2021
年 7 月 13 日。上述利润分配方案已于 2021 年 7 月 13 日实施完毕。
   公司 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 470,418,905 股
为基数，每 10 股派送现金 1.54 元（含税），共计派发股利 72,444,511.37 元，占合并报
表本年实现归属于母公司净利润的 30.10%。剩余未分配利润为 1,183,880,893.55 元转入
下一年度。上述利润分配方案已于 2022 年 8 月 17 日实施完毕。
   公司 2022 年度利润分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 470,418,905
股为基数，每 10 股派送现金 0.70 元（含税），共计派发股利 32,929,323.35 元，占
合 并 报 表 本 年 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 的 30.29% 。 剩 余 未 分 配 利 润 为
需股东大会审议通过后实施。
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  若按照公司 2022 年度利润分配方案计算，公司最近三年现金分红情况如下表所示：
                                                          单位：万元
         项目            2022 年度           2021 年度         2020 年度
现金分红金额（含税）                 3,292.93         7,244.45        2,978.82
归属于上市公司股东的净利润             10,872.72        24,066.18        9,854.68
当年现金分红占归属于上市公司股东的净
利润的比例
最近三年累计现金分红（含税）合计                                          13,516.20
最近三年年均可分配利润                                               14,931.19
最近三年累计现金分配利润占年均可分配
利润的比例
注：上表中的财务数据均为各年度审计报告中的期末数据。2020 年度和 2021 年度利润分配方案已
实施完毕；2022 年度利润分配方案已经公司董事会审议通过，尚需股东大会审议通过后实施。
  若按照公司 2022 年度利润分配方案计算，2020 年至 2022 年，公司现金分红比例
符合《公司章程》中关于现金分红的规定，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少
于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
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               第五节 合规经营与独立性
一、合规经营情况
  报告期内，公司受到的罚款金额在 1 万元以上的行政处罚共计 1 项，具体情况如下：
  公司控股子公司湛江德利于 2019 年 11 月至 2021 年 8 月期间，对两名需要复查的
劳动者未按照职业健康检查机构要求的时间安排复查，违反了《用人单位职业健康监护
监督管理办法》第十七条第（三）项的规定，湛江市卫生健康局依据《用人单位职业健
康监护监督管理办法》第二十六条第（五）项的规定，对湛江德利做出警告，并处以罚
款 1 万元。
  湛江德利已及时缴纳相关罚款并完成整改，建立健全相关劳动者职业健康监护制
度，相关事项符合职业卫生相关要求，未对正常生产经营造成不利影响。
  根据《用人单位职业健康监护监督管理办法》之“第四章 法律责任”部分之规定，
湛江德利所受 1 万元罚款数额较小，为处罚标准幅度内的较低处罚金额，且相关处罚依
据未认定该行为属于情节严重的情形。此外，上述行为也未导致严重环境污染、重大人
员伤亡、社会影响恶劣等情形。因此，上述行政处罚不构成重大违法违规行为，不构成
本次发行的实质性障碍。
二、相关主体被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况
  报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被
证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，不存在被交易所公开谴责的情况，不存在
因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。
三、控股股东、实际控制人对公司的资金占用及接受公司担保情况
  报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、
代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情况；不存在为控股股东、实际控制人及其控制
的企业提供担保的情况。
四、同业竞争情况
（一）发行人与控股股东、实际控制人不存在同业竞争
  上市公司主要从事汽车零部件生产及销售业务，主要产品包括内外饰件、制动系统、
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金属铸件、调温器系统、汽车组合仪表等。
  上市公司控股股东为零部件集团，零部件集团主要从事汽车零部件和汽车装备的研
发、生产及销售业务。零部件集团及其控制的其他企业虽同属于汽车零部件行业，但其
主要产品为底盘系统、冲压件和焊接零部件、机加装备等，与上市公司生产及销售的产
品不存在可替代性和竞争性，故上市公司与零部件集团及其控制的其他企业不存在同业
竞争的业务。
  上市公司实际控制人为东风有限，系东风汽车集团股份有限公司与日产（中国）投
资有限公司共同组建设立的大型汽车合资企业。按业务板块划分，东风有限及其控制的
其他企业主要从事整车的研发、生产和销售并兼营少量服务类业务，主要产品为
NISSAN 品牌乘用车、英菲尼迪品牌乘用车、轻卡及轻客、皮卡及越野型 SUV 等乘用
车、轻型商用车整车，故上市公司与东风有限及其控制的其他企业不存在同业竞争的业
务。
  综上所述，上市公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业主要经营业务
不构成同业竞争。
（二）控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺
  为避免同业竞争，发行人控股股东零部件集团及实际控制人东风有限已分别作出避
免同业竞争的承诺如下：
  上市公司控股股东零部件集团就避免同业竞争事宜作出承诺如下：
  “1.截至本承诺出具之日，本公司及本公司控制的其他企业的主营业务与上市公司
之间不存在同业竞争。
竞争的业务，并努力促使本公司控制的其他企业（上市公司及其下属控股子公司除外）
避免从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务。
企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司主营业务构成同业竞争时，本公司
将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，尽最大努力促使该业务机会
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按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司；若该等业务机会尚不具备转让给上市
公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权采取
法律法规许可的方式加以解决。
  上市公司实际控制人东风有限就避免同业竞争事宜作出承诺如下：
  “1.截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制企业不存在与东风科技及其下属企
业主要经营业务构成同业竞争的情况，本次交易亦不会新增与东风科技的同业竞争。
及参股的法人不从事与东风科技的主营业务相同或相似的业务。
业务”），如属本公司及本公司所控制的法人、参股的法人目前尚未从事的，则本公司
保证将不就该等其他业务进行参与、开拓或投资，且本公司也将促使本公司所控制的法
人、参股的法人不就该等其他业务进行参与、开拓或投资。
的，则本公司将尽力避免就该等其他业务与东风科技发生直接或间接的竞争，且本公司
亦将促使本公司所控制的企业、参股的企业避免就该等其他业务与东风科技发生直接或
间接的业务竞争。”
（三）独立董事对同业竞争发表的意见
  公司独立董事针对公司同业竞争情况发表意见如下：“2019 年 1 月 1 日至今，公
司与控股股东、实际控制人及其所控制的企业之间不存在同业竞争。公司控股股东及实
际控制人已作出承诺并采取有效措施避免与公司之间产生同业竞争。”
五、关联方与关联交易情况
（一）关联方及关联关系
  根据《公司法》、《上市规则》及《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律、
法规和规范性文件的有关规定，公司关联方如下：
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      公司的控股股东为东风零部件集团，截至 2022 年 12 月 31 日，东风零部件集团持
有发行人 360,672,905 股股份，占公司总股本的 76.67%。
      公司的实际控制人为东风有限，截至 2022 年 12 月 31 日，东风有限直接持有东风
零部件集团 99.90%股权，并通过南方实业间接持有东风零部件集团 0.10%的股权。
      截至 2022 年 12 月 31 日，除控股股东东风零部件集团外，不存在其他持有公司 5%
以上股份的股东。
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司子公司如下：
序号                 公司名称                 与本企业的关系及持股比例
                                      东风电驱动系统有限公司持有 100%
                                      股权
                                      湛江德利车辆部件有限公司持有
                                      湛江德利车辆部件有限公司持有
                                      东风延锋汽车座舱系统有限公司持有
                                      东风延锋汽车座舱系统有限公司持有
                                      东风延锋汽车座舱系统有限公司持有
                                      东风延锋汽车座舱系统有限公司持有
                                      东风延锋汽车座舱系统有限公司持有
东风电子科技股份有限公司                                      配股说明书（上会稿）
 序号               公司名称                    与本企业的关系及持股比例
                                    上海东仪汽车贸易有限公司持有 51%
                                    股权
注 1：上海铁路运输法院于 2021 年 4 月 26 日出具民事裁定书（（2021）沪 7101 破 40 号），裁定
受理申请人东仪汽贸对被申请人上海风神的破产清算申请。2021 年 5 月 7 日，上海铁路运输法院指
定破产管理人，开始执行破产清算工作，目前清算工作尚在执行中。
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司的合营和联营企业如下：
序号              公司名称                  与本公司关系       持股比例
                                               东风延锋汽车座舱系统
                                               有限公司持有 50%股权
高级管理人员的或有重要影响的，除公司及其子公司以外的法人或其他组织
序号              被投资单位                          关联关系
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序号             被投资单位                     关联关系
高级管理人员，及与其关系密切的家庭成员
     公司董事、监事、高级管理人员和公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级
管理人员，及与其关系密切的家庭成员，为公司的关联自然人。
     报告期内，与公司存在交易的其他主要关联方情况如下：
          公司名称                      与公司的关联关系
东风汽车集团股份有限公司            实际控制人的中方股东
东风电子科技股份有限公司                          配股说明书（上会稿）
         公司名称                  与公司的关联关系
日产（中国）投资有限公司         实际控制人的外方股东
东风汽车集团有限公司           实际控制人中方股东之控股股东
日产自动车株式会社            实际控制人外方股东之控股股东
东风商用车有限公司            实际控制人的中方股东下属公司
神龙汽车有限公司             实际控制人的中方股东下属公司
智新科技股份有限公司           实际控制人的中方股东下属公司
东风柳州汽车有限公司           实际控制人的中方股东下属公司
东风越野车有限公司            实际控制人的中方股东下属公司
东风特种商用车有限公司          实际控制人的中方股东下属公司
东风汽车（武汉）有限公司         实际控制人的中方股东下属公司
东风汽车财务有限公司           实际控制人的中方股东下属公司
上海神越实业有限公司           实际控制人的中方股东下属公司
东风华神汽车有限公司           实际控制人的中方股东下属公司
上海东风汽车进出口有限公司        实际控制人的中方股东下属公司
东风商用车新疆有限公司          实际控制人的中方股东下属公司
东风随州专用汽车有限公司         实际控制人的中方股东下属公司
东风专用汽车有限公司           实际控制人的中方股东下属公司
东风鼎新动力系统科技有限公司       实际控制人的中方股东下属公司
广西柳汽汽车配件有限公司         实际控制人的中方股东下属公司
武汉东风汽车进出口有限公司        实际控制人的中方股东下属公司
东风汽车变速箱有限公司          实际控制人的中方股东下属公司
东风特汽（十堰）专用车有限公司      实际控制人的中方股东下属公司
东风电动车辆股份有限公司         实际控制人的中方股东下属公司
东风卓联（湖北）汽车销售服务有限公司   实际控制人的中方股东下属公司
东风汽车动力零部件有限公司        报告期内曾为实际控制人的中方股东下属公司
风神物流有限公司             实际控制人的中方股东下属公司
东风本田汽车有限公司           实际控制人的中方股东下属参股公司
东风本田发动机有限公司          实际控制人的中方股东下属参股公司
东风日产汽车金融有限公司         实际控制人的中方股东下属参股公司
东风特汽（十堰）客车有限公司       实际控制人的中方股东下属参股公司
东风德纳车桥有限公司           实际控制人的中方股东下属参股公司
东风小康汽车有限公司           实际控制人的中方股东下属参股公司
东风亚普汽车部件有限公司         实际控制人的中方股东下属参股公司
东风电子科技股份有限公司                          配股说明书（上会稿）
         公司名称                  与公司的关联关系
东风裕隆汽车有限公司           实际控制人的中方股东下属参股公司
易捷特新能源汽车有限公司         实际控制人的中方股东下属参股公司
东实底盘（湖北）有限公司         实际控制人的中方股东下属参股公司
东风时代（武汉）电池系统有限公司     实际控制人的中方股东下属参股公司
东风（武汉）非金属部件有限公司      实际控制人的中方股东下属参股公司
东风（十堰）汽车容器有限公司       实际控制人的中方股东下属参股公司
东风银轮（十堰）非金属部件有限公司    实际控制人的中方股东下属参股公司
襄阳东昇机械有限公司           实际控制人的中方股东下属参股公司
襄阳襄管物流有限公司           实际控制人的中方股东下属参股公司
东实车身部件（湖北）有限公司       实际控制人的中方股东下属参股公司
东风华神特装车辆有限公司         实际控制人的中方股东下属参股公司
武汉友德汽车电器有限公司         实际控制人的中方股东下属参股公司
东风裕隆汽车销售有限公司         实际控制人的中方股东下属参股公司
广州日产国际贸易有限公司         实际控制人的外方股东下属公司
日产国际贸易（上海）有限公司       实际控制人的外方股东下属公司
郑州东昇汽车零部件有限公司        实际控制人的下属参股公司
东风康明斯发动机有限公司         实际控制人的下属参股公司
惠州住成电装有限公司           实际控制人的下属参股公司
广州东昇机械有限公司           实际控制人的下属参股公司
浙江东风南方滨安汽车销售服务有限公司   实际控制人的下属参股公司
上海特强汽车紧固件有限公司        控股股东的下属参股公司
东风模具冲压技术有限公司         控股股东的下属参股公司
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司     其他关联方
克诺尔制动系统（大连）有限公司      其他关联方
克诺尔商用车系统（重庆）有限公司     其他关联方
克诺尔商用车系统企业管理（上海）有限
                     其他关联方
公司
延锋汽车饰件系统武汉有限公司       其他关联方
长沙延锋星沙汽车内饰系统有限公司（已
                     其他关联方
注销）
延锋汽车内饰系统（上海）有限公司     其他关联方
延锋汽车饰件系统南京有限公司       其他关联方
延锋汽车饰件系统仪征有限公司       其他关联方
延锋汽车饰件系统（长沙）有限公司     其他关联方
东风电子科技股份有限公司                          配股说明书（上会稿）
          公司名称                 与公司的关联关系
延锋汽车饰件系统广州有限公司       其他关联方
延锋汽车饰件系统重庆有限公司       其他关联方
上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司     其他关联方
河西工业株式会社             其他关联方
安通林（中国）投资有限公司        其他关联方
安通林汽车配件制造（上海）有限公司    其他关联方
广州河西汽车内饰件有限公司        其他关联方
康明斯发动机（上海）贸易服务有限公司   其他关联方
武汉本田贸易有限公司           其他关联方
本田贸易（中国）有限公司         其他关联方
东风（十堰）非金属部件有限公司      其他关联方
五羊-本田摩托（广州）有限公司      其他关联方
广州五羊摩托有限公司           其他关联方
东实汽车科技集团股份有限公司       其他关联方
东风鸿泰控股集团有限公司         其他关联方
武汉东意达发展有限公司          其他关联方
南斗六星系统集成有限公司         其他关联方
襄阳达安汽车检测中心有限公司       其他关联方
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司（已注
                     其他关联方
销）
襄阳风神物流有限公司           其他关联方
东风通信技术有限公司           其他关联方
东风国际招标有限公司           其他关联方
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司
                     其他关联方
（已注销）
东风设计研究院              其他关联方
东风设计研究院有限公司          其他关联方
武汉东风工程建设监理有限公司       其他关联方
东风佛吉亚汽车内饰有限公司        其他关联方
东风专用零部件有限公司          其他关联方
广汽本田汽车有限公司           其他关联方
本田汽车零部件制造有限公司        其他关联方
延锋汽车饰件系统有限公司         其他关联方
十堰市隆泰源工贸有限公司         其他关联方
东风电子科技股份有限公司                          配股说明书（上会稿）
         公司名称                  与公司的关联关系
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司   其他关联方
襄阳东驰汽车部件有限公司         其他关联方
深圳市航盛电子股份有限公司        其他关联方
深圳市车之旅传媒广告有限公司       其他关联方
十堰风神汽车橡塑制品有限公司       其他关联方
本田汽车（中国）有限公司         其他关联方
东风（十堰）环保工程有限公司       其他关联方
湖北晟泰智能工程有限公司         其他关联方
东风捷富凯武汉物流有限公司        其他关联方
东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司   其他关联方
丰疆智能科技股份有限公司         其他关联方
湖北东风报业传媒有限公司（已注销）    其他关联方
武汉燎原模塑有限公司           其他关联方
南斗六星系统集成有限公司         其他关联方
郑州风神物流有限公司           其他关联方
东风物流（武汉）有限公司         其他关联方
东风（十堰）汽车管业有限公司       其他关联方
襄阳东昇（十堰）机械有限公司       其他关联方
江苏悦达起亚汽车有限公司         报告期内曾为其他关联方
延锋国际汽车技术有限公司         其他关联方
十堰中燃城市燃气发展有限公司       其他关联方
湖北神力锻造有限责任公司         实际控制人的中方股东下属公司
东风华神汽车有限公司           实际控制人的中方股东下属公司
东风商用车新疆有限公司东风专用卡车公
                     实际控制人的中方股东下属公司
司
武汉达安科技有限公司           实际控制人的中方股东下属公司
                     报告期内公司之子公司东风延锋汽车座舱系统有限
武汉安通林汽车配件有限公司
                     公司曾持有 51%股权
                     报告期内公司之子公司东风延锋汽车座舱系统有限
武汉安通林汽车内饰有限公司
                     公司曾持有 49%股权
联友智连科技有限公司           其他关联方
派格丽佛吉亚排气控制技术（上海）有限
                     其他关联方
公司
岚图汽车科技有限公司           其他关联方
东风龙擎动力有限公司           其他关联方
东风电子科技股份有限公司                                                    配股说明书（上会稿）
         公司名称                                 与公司的关联关系
东风特种汽车有限公司                 其他关联方
佛吉亚（广州）汽车部件系统有限公司          其他关联方
岚图汽车销售服务有限公司               其他关联方
（二）重大关联交易及一般关联交易情况
  根据《公司章程》、《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定，公
司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 3,000 万元以上，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，须经股东大会审议通过。
  根据《公司章程》、《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定，公
司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。
  因此，公司将上述关联交易定义为重大关联交易。
  报告期内，发行人重大关联交易及一般关联交易情况如下：
  （1）经常性关联交易
                                                                     单位：万元
   关联方     交易内容
                   金额             占比       金额          占比       金额        占比
东风商用车有限公
           销售商品   75,345.00      11.00% 170,830.10     21.73% 200,335.73 29.08%
司
东风本田汽车有限
           销售商品   106,582.59     15.56%    99,906.62   12.71%   95,611.10 13.88%
公司
东风汽车有限公司   销售商品   86,645.49      12.65%    71,854.04    9.14%   63,168.96 9.17%
东风康明斯发动机
           销售商品   20,330.77        2.97%   31,972.56    4.07%   33,706.39 4.89%
有限公司
东风汽车股份有限
           销售商品   19,721.21        2.88%   28,158.57    3.58%   25,463.98 3.70%
公司
东风本田发动机有
           销售商品   21,380.06        3.12%   17,978.47    2.29%   20,581.24 2.99%
限公司
日产（中国）投资
           销售商品   34,234.11        5.00%   14,874.45    1.89%    7,965.31 1.16%
有限公司
江苏悦达起亚汽车
           销售商品   12,679.86        1.85%   14,361.60    1.83%   20,534.11 2.98%
有限公司
东风电子科技股份有限公司                                                          配股说明书（上会稿）
   关联方      交易内容
                         金额             占比        金额         占比       金额         占比
东风汽车集团股份
            销售商品        29,329.80        4.28% 19,808.16      2.52%   9,430.75    1.37%
有限公司
智新科技股份有限
            销售商品        21,963.39        3.21%   8,208.06     1.04%    955.33     0.14%
公司
    合计                  428,212.29     62.51% 477,952.63     60.80% 477,752.90 69.36%
                                                                           单位：万元
   关联方      关联交易
                         金额            占比        金额          占比       金额         占比
东科克诺尔商用
车 制 动 技 术 有 限 采购商品      69,704.27      11.87% 122,255.66 17.98% 126,483.56 21.88%
公司
东风佛吉亚排气
控 制 技 术 有 限 公 采购商品      27,386.77       4.66%    27,753.43   4.08%          -         -
司
东风本田汽车有
              采购商品      22,082.42       3.76% 15,086.71      2.22% 19,383.61      3.35%
限公司
    合计               119,173.46        20.30% 165,095.80 24.28% 145,867.17       25.23%
   （2）偶发性关联交易
   东风科技向东风零部件集团发行股份购买其持有的东风马勒 50%股权、上海弗列加
公司 50%股权、东森置业 90%股权、东风富奥 30%股权、东风辉门 40%股权、东风库
博 30%股权，交易价格为 14.79 亿元。
汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2021〕2532 号）。
对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了《验资报告》
（XYZH/2021BJAA40514）。
东风电子科技股份有限公司                                                 配股说明书（上会稿）
  （1）经常性关联交易
                                                                   单位：万元
   关联方      交易内容
                   金额          占比        金额          占比      金额          占比
克诺尔制动系统（大
          销售商品     11,286.93   1.65%     10,252.91   1.30%    7,138.69   1.04%
连）有限公司
神龙汽车有限公司    销售商品   16,781.04   2.45%     12,735.36   1.62%    6,769.84   0.98%
克诺尔商用车系统
企业管理（上海）有   销售商品   7,798.16    1.14%      9,455.17   1.20%   12,553.61   1.82%
限公司
延锋汽车内饰系统
            销售商品   8,360.29    1.22%      9,431.99   1.20%   11,572.55   1.68%
（上海）有限公司
东风德纳车桥有限
            销售商品   8,505.28    1.24%      8,675.37   1.10%    8,364.84   1.21%
公司
东风柳州汽车有限
            销售商品   3,108.37    0.45%      7,508.19   0.96%    1,676.77   0.24%
公司
东风河西（大连）汽
车饰件系统有限公    销售商品   5,829.03    0.85%      7,026.12   0.89%    7,972.29   1.16%
司
东实车身部件（湖
            销售商品           -         -    6,562.35   0.83%    6,451.37   0.94%
北）有限公司
延锋汽车饰件系统
            销售商品   5,837.27    0.85%      5,636.69   0.72%    6,401.07   0.93%
武汉有限公司
东风小康汽车有限
            销售商品   4,092.74    0.60%      7,574.10   0.96%     961.89    0.14%
公司
克诺尔商用车系统
            销售商品   1,330.61    0.19%      3,847.65   0.49%    4,030.16   0.59%
（重庆）有限公司
东风商用车新疆有
            销售商品   1,878.48    0.27%      3,428.01   0.44%    4,356.23   0.63%
限公司
东风华神汽车有限
            销售商品   1,779.57    0.26%      3,160.72   0.40%    3,060.82   0.44%
公司
东风汽车零部件（集
            销售商品   4,616.10    0.67%      2,505.02   0.32%    1,746.80   0.25%
团）有限公司
上海东风汽车进出
            销售商品   2,044.98    0.30%      2,265.22   0.29%    2,048.76   0.30%
口有限公司
东实底盘（湖北）有
            销售商品           -         -    1,520.79   0.19%    2,842.61   0.41%
限公司
东风汽车底盘系统
            销售商品     126.07    0.02%      1,492.81   0.19%      54.15    0.01%
有限公司
东风专用零部件有
            销售商品     367.91    0.05%      1,126.47   0.14%    1,149.96   0.17%
限公司
东风随州专用汽车
            销售商品     204.69    0.03%       981.44    0.12%    1,018.78   0.15%
有限公司
东风电子科技股份有限公司                                              配股说明书（上会稿）
   关联方      交易内容
                   金额          占比        金额       占比      金额         占比
上海伟世通汽车电
            销售商品    834.79     0.12%     834.79   0.11%    250.30    0.04%
子系统有限公司
东风轻型发动机有
            销售商品    825.24     0.12%     826.96   0.11%    771.34    0.11%
限公司
东风亚普汽车部件
            销售商品    515.35     0.08%     772.20   0.10%          -        -
有限公司
东科克诺尔商用车
            销售商品    448.31     0.07%     732.90   0.09%   1,138.71   0.17%
制动技术有限公司
东风鸿泰控股集团
            销售商品    406.13     0.06%     594.91   0.08%    810.61    0.12%
有限公司
易捷特新能源汽车
            销售商品   6,673.32    0.97%     568.88   0.07%    844.43    0.12%
有限公司
富奥泵业（湖北）有
            销售商品    264.63     0.04%     368.26   0.05%    192.96    0.03%
限公司
东风鼎新动力系统
            销售商品      26.07    0.00%     319.02   0.04%    243.48    0.04%
科技有限公司
东风越野车有限公
            销售商品    306.31     0.04%     291.81   0.04%    433.60    0.06%
司
东风时代（武汉）电
            销售商品    759.52     0.11%     230.87   0.03%          -        -
池系统有限公司
东风博泽汽车系统
            销售商品    420.69     0.06%     190.73   0.02%      2.09    0.00%
有限公司
东风马勒热系统有
            销售商品    427.35     0.06%     171.20   0.02%     19.66    0.00%
限公司
东科延锋（广州）座
            销售商品    141.51     0.02%     141.51   0.02%    141.51    0.02%
椅系统有限公司
十堰市隆泰源工贸
            销售商品           -         -   124.42   0.02%      1.85    0.00%
有限公司
东风襄阳旅行车有
            销售商品    113.87     0.02%     100.33   0.01%    123.22    0.02%
限公司
东风轻型商用车营
            销售商品        7.02   0.00%      71.27   0.01%          -        -
销有限公司
延锋汽车饰件系统
            销售商品    120.43     0.02%      64.16   0.01%          -        -
仪征有限公司
襄阳东风隆诚机械
            销售商品      20.75    0.00%      58.73   0.01%   1,548.49   0.22%
有限责任公司
十堰天纳克发动机
            销售商品    200.00     0.03%      50.00   0.01%          -        -
零部件有限公司
东风佛吉亚排气控
            销售商品    307.32     0.04%      45.00   0.01%          -        -
制技术有限公司
康斯博格莫尔斯（上
海）控制系统有限    销售商品      42.45    0.01%      43.12   0.01%     42.45    0.01%
公司
东风库博汽车部件
            销售商品    145.00     0.02%      36.25   0.00%          -        -
有限公司
延锋汽车饰件系统    销售商品    136.37     0.02%      31.83   0.00%     65.76    0.01%
东风电子科技股份有限公司                                               配股说明书（上会稿）
   关联方      交易内容
                   金额          占比        金额       占比       金额         占比
南京有限公司
武汉东风汽车进出
            销售商品    20.64      0.00%      18.94   0.00%     133.25    0.02%
口有限公司
东风（武汉）汽车零
配件销售服务有限    销售商品           -         -    13.51   0.00%      78.82    0.01%
公司
东风特汽（十堰）客
            销售商品    81.04      0.01%      12.07   0.00%       4.63    0.00%
车有限公司
东风（十堰）汽车容
            销售商品           -         -    11.99   0.00%      27.25    0.00%
器有限公司
武汉安通林汽车内
            销售商品           -         -     9.27   0.00%      20.00    0.00%
饰有限公司
东风襄阳物流工贸
            销售商品        0.84   0.00%       1.32   0.00%           -        -
有限公司
郑州日产汽车有限
            销售商品    20.74      0.00%       0.99   0.00%       2.03    0.00%
公司
东风专用汽车有限
            销售商品           -         -     0.02   0.00%       0.30    0.00%
公司
东风（武汉）非金属
            销售商品           -         -        -        -    278.59    0.04%
部件有限公司
东风电动车辆股份
            销售商品           -         -        -        -    219.99    0.03%
有限公司
东风佛吉亚汽车内
            销售商品           -         -        -        -     16.34    0.00%
饰有限公司
东风华神特装车辆
            销售商品           -         -        -        -      2.26    0.00%
有限公司
东风汽车（武汉）有
            销售商品           -         -        -        -    550.52    0.08%
限公司
东风特汽（十堰）专
            销售商品           -         -        -        -      0.19    0.00%
用车有限公司
东风裕隆汽车有限
            销售商品           -         -        -        -     56.93    0.01%
公司
襄阳襄管物流有限
            销售商品           -         -        -        -      2.15    0.00%
公司
延锋汽车饰件系统
            销售商品           -         -        -        -     15.64    0.00%
（长沙）有限公司
长沙延锋星沙汽车
            销售商品           -         -        -        -      2.03    0.00%
内饰系统有限公司
广汽本田汽车有限
            销售商品           -         -        -        -   6,609.07   0.96%
公司
日产国际贸易（上
            销售商品           -         -        -        -     10.08    0.00%
海）有限公司
本田汽车零部件制
            销售商品           -         -        -        -   1,434.41   0.21%
造有限公司
本田汽车（中国）有
            销售商品           -         -        -        -    163.66    0.02%
限公司
东风电子科技股份有限公司                                                      配股说明书（上会稿）
   关联方      交易内容
                    金额            占比          金额         占比       金额         占比
康明斯发动机（上
海）贸易服务有限公   销售商品            -            -           -        -    146.42    0.02%
司
五羊-本田摩托（广
            销售商品            -            -           -        -      42.89   0.01%
州）有限公司
十堰市东鹏汽车零
部件工贸有限责任    销售商品            -            -           -        -       0.56   0.00%
公司
东风富士汤姆森调
            销售商品            -            -           -        -      22.72   0.00%
温器有限公司
广州河西汽车内饰
            销售商品            -            -           -        -   2,460.94   0.36%
件有限公司
上海弗列加滤清器
            销售商品      156.93       0.02%             -        -          -        -
有限公司
湖北神力锻造有限
            销售商品        54.03      0.01%             -        -          -        -
责任公司
派格丽佛吉亚排气
控制技术（上海）有   销售商品    1,988.62       0.29%             -        -          -        -
限公司
岚图汽车科技有限
            销售商品    1,819.43       0.27%             -        -          -        -
公司
东风龙擎动力有限
            销售商品      519.56       0.08%             -        -          -        -
公司
东风特种汽车有限
            销售商品         5.84      0.00%             -        -          -        -
公司
联友智连科技有限
            销售商品         3.53      0.00%             -        -          -        -
公司
   合计              101,761.17 14.85% 111,923.64 14.24% 109,103.32 15.83%
                                                                       单位：万元
  关联方       关联交易
                   金额            占比          金额          占比       金额         占比
延锋汽车饰件系
            采购商品    8,421.43      1.43%      14,347.17   2.11%           -        -
统广州有限公司
南斗六星系统集
            采购商品    2,260.44      0.39%       7,703.07   1.13%    9,794.91   1.69%
成有限公司
东风马勒热系统
            采购商品    3,426.07      0.58%       7,229.24   1.06%    7,784.24   1.35%
有限公司
东风-派恩汽车铝
热交换器有限公     采购商品    3,066.67      0.52%       5,206.51   0.77%    5,572.62   0.96%
司
延锋汽车饰件系
            采购商品    2,463.66      0.42%       5,103.99   0.75%    2,837.57   0.49%
统重庆有限公司
东风电子科技股份有限公司                                                   配股说明书（上会稿）
  关联方      关联交易
                  金额            占比          金额         占比      金额         占比
东风本田发动机
           采购商品   7,131.59       1.21%      4,558.60   0.67%   7,461.81   1.29%
有限公司
十堰市隆泰源工
           采购商品           -             -   4,235.71   0.62%   6,504.05   1.13%
贸有限公司
东风汽车集团股
           采购商品   1,661.10       0.28%      3,300.63   0.49%   2,107.53   0.36%
份有限公司
东风（武汉）非金
           采购商品           -             -   2,373.34   0.35%    984.51    0.17%
属部件有限公司
日产自动车株式
           采购商品   4,922.76       0.84%      2,216.06   0.33%          -        -
会社
延锋汽车内饰系
统（上海）有限公   采购商品    571.23        0.10%       822.04    0.12%    685.70    0.12%
司
东风汽车有限公
           采购商品      99.78       0.02%       715.83    0.11%    110.53    0.02%
司
东风设计研究院
           采购商品           -             -    456.91    0.07%    444.11    0.08%
有限公司
东风商用车有限
           采购商品   2,401.66       0.41%       376.29    0.06%    601.92    0.10%
公司
襄阳东驰汽车部
           采购商品           -             -    129.12    0.02%    172.44    0.03%
件有限公司
东风日产汽车销
           采购商品           -             -     99.17    0.01%    124.76    0.02%
售有限公司
上海东风汽车进
           采购商品    107.23        0.02%        67.35    0.01%    648.74    0.11%
出口有限公司
上海延锋金桥汽
车饰件系统有限    采购商品           -             -     60.04    0.01%          -        -
公司
东风汽车紧固件
           采购商品      86.00       0.01%        48.27    0.01%          -        -
有限公司
东风轻型商用车
           采购商品      36.58       0.01%        42.57    0.01%     36.83    0.01%
营销有限公司
上海特强汽车紧
           采购商品      38.65       0.01%        41.79    0.01%     42.83    0.01%
固件有限公司
东风博泽汽车系
           采购商品           -             -     40.14    0.01%    103.67    0.02%
统有限公司
郑州日产汽车有
           采购商品           -             -     36.87    0.01%          -        -
限公司
东风康明斯发动
           采购商品    766.18        0.13%        34.14    0.01%     55.11    0.01%
机有限公司
湖北东裕汽车服
           采购商品      18.54       0.00%        33.40    0.00%     46.39    0.01%
务有限公司
江苏悦达起亚汽
           采购商品      11.75       0.00%        25.41    0.00%          -        -
车有限公司
东风专用汽车有
           采购商品        6.36      0.00%        22.81    0.00%          -        -
限公司
东风电子科技股份有限公司                                                  配股说明书（上会稿）
  关联方      关联交易
                  金额            占比          金额       占比       金额        占比
襄阳襄管物流有
           采购商品     59.68        0.01%       18.78   0.00%      13.67   0.00%
限公司
东风通信技术有
           采购商品     25.95        0.00%       17.97   0.00%       6.35   0.00%
限公司
东风汽车集团有
           采购商品     21.10        0.00%       15.78   0.00%      11.10   0.00%
限公司
惠州住成电装有
           采购商品     32.34        0.01%       14.24   0.00%          -        -
限公司
武汉风神科创汽
车零部件集成有    采购商品           -             -    13.49   0.00%       0.07   0.00%
限公司
东风汽车底盘系
           采购商品    227.05        0.04%       12.08   0.00%     451.18   0.08%
统有限公司
东风汽车零部件
           采购商品    231.36        0.04%       10.54   0.00%     213.88   0.04%
（集团）有限公司
襄阳达安汽车检
           采购商品     24.49        0.00%        9.86   0.00%      15.15   0.00%
测中心有限公司
襄阳东昇机械有
           采购商品     16.47        0.00%        9.24   0.00%          -        -
限公司
富奥泵业（湖北）
           采购商品        2.62      0.00%        7.38   0.00%      12.44   0.00%
有限公司
广州市东风南方
实业有限责任公    采购商品    128.89        0.02%        5.69   0.00%          -        -
司
东实底盘（湖北）
           采购商品           -             -     5.57   0.00%          -        -
有限公司
东实车身部件（湖
           采购商品           -             -     5.24   0.00%       2.50   0.00%
北）有限公司
神龙汽车有限公
           采购商品           -             -     4.78   0.00%       3.16   0.00%
司
郑州东昇汽车零
           采购商品        1.26      0.00%        3.92   0.00%          -        -
部件有限公司
上海东风汽车专
           采购商品        8.73      0.00%        3.71   0.00%       0.44   0.00%
用件有限公司
武汉东风工程建
           采购商品           -             -     2.36   0.00%      13.19   0.00%
设监理有限公司
湖北东风报业传
           采购商品     42.24        0.01%        1.32   0.00%       1.27   0.00%
媒有限公司
武汉东风汽车进
           采购商品           -             -     1.22   0.00%      52.57   0.01%
出口有限公司
东风鼎新动力系
           采购商品           -             -     0.05   0.00%          -        -
统科技有限公司
东风汽车泵业有
           采购商品           -             -        -        -     11.75   0.00%
限公司
东风轻型发动机
           采购商品        0.10      0.00%           -        -     19.32   0.00%
有限公司
东风电子科技股份有限公司                                                  配股说明书（上会稿）
  关联方      关联交易
                  金额            占比          金额       占比       金额         占比
东风商用车新疆
           采购商品    281.56        0.05%           -        -      0.01    0.00%
有限公司
武汉燎原模塑有
           采购商品        1.82      0.00%           -        -      2.86    0.00%
限公司
武汉友德汽车电
           采购商品           -             -        -        -      2.64    0.00%
器有限公司
襄阳风神物流有
           采购商品           -             -        -        -    284.97    0.05%
限公司
东风柳州汽车有
           采购商品      10.93       0.00%           -        -   1,108.08   0.19%
限公司
东风南方集团上
海汽车销售服务    采购商品           -             -        -        -     49.04    0.01%
有限公司
东风启辰汽车销
           采购商品           -             -        -        -      7.96    0.00%
售有限公司
东风越野车有限
           采购商品           -             -        -        -      2.43    0.00%
公司
广西柳汽汽车配
           采购商品        1.06      0.00%           -        -     16.86    0.00%
件有限公司
深圳联友科技有
           采购商品      88.19       0.02%           -        -     38.23    0.01%
限公司
十堰市东鹏汽车
零部件工贸有限    采购商品           -             -        -        -   5,751.97   1.00%
责任公司
深圳市航盛电子
           采购商品           -             -        -        -    911.54    0.16%
股份有限公司
武汉本田贸易有
           采购商品           -             -        -        -   3,109.89   0.54%
限公司
东风银轮（十堰）
非金属部件有限    采购商品           -             -        -        -    618.64    0.11%
公司
武汉安通林汽车
           采购商品   1,590.71       0.27%           -        -    545.45    0.09%
内饰有限公司
东风（十堰）非金
           采购商品           -             -        -        -    319.46    0.06%
属部件有限公司
东风富士汤姆森
           采购商品           -             -        -        -     62.64    0.01%
调温器有限公司
东风设计研究院    采购商品           -             -        -        -    104.40    0.02%
十堰风神汽车橡
           采购商品           -             -        -        -      5.88    0.00%
塑制品有限公司
东风（十堰）环保
           采购商品           -             -        -        -      2.15    0.00%
工程有限公司
延锋国际汽车技
           采购商品    324.14        0.06%           -        -          -        -
术有限公司
东风库博汽车部
           采购商品    118.38        0.02%           -        -          -        -
件有限公司
东风电子科技股份有限公司                                                                配股说明书（上会稿）
  关联方        关联交易
                      金额             占比          金额         占比              金额         占比
东风设备制造有
             采购商品     1,635.77        0.28%             -           -              -        -
限公司
武汉达安科技有
             采购商品           9.27      0.00%             -           -              -        -
限公司
佛吉亚（广州）汽
车部件系统有限      采购商品     3,843.89        0.65%             -          -              -         -
公司
延锋汽车饰件系
             采购商品          93.40      0.02%             -          -              -         -
统武汉有限公司
联友智连科技有
             采购商品          29.77      0.01%             -          -              -         -
限公司
东风襄阳物流工
             采购商品           8.57      0.00%             -          -              -         -
贸有限公司
广州东昇机械有
             采购商品           0.12      0.00%             -          -              -         -
限公司
   合计                 46,357.58       7.90% 59,489.69           8.75% 59,893.34        10.37%
  ①公司作为出租方
                                                                                  单位：万元
   承租方名称             内容              2022 年度            2021 年度                  2020 年度
东科克诺尔商用车制动技
                    房屋建筑物                         -               245.54               331.87
术有限公司
上海伟世通汽车电子系统
                    房屋使用权                    584.79                     -                   -
有限公司
  ②公司作为承租方
                                                                                  单位：万元
        出租方名称                 内容               2022 年度            2021 年度         2020 年度
东风汽车集团有限公司                土地租赁                        665.57            659.20         658.65
                          厂房、办公楼
襄阳东昇（十堰）机械有限公司                                              -            49.80          57.03
                          等租赁
                                                                                  单位：万元
        项目                2022 年度                 2021 年度                    2020 年度
关键管理人员薪酬                           406.41                   382.43                     272.24
  （2）偶发性关联交易
东风电子科技股份有限公司                                                              配股说明书（上会稿）
  报告期内，公司与财务公司的资金拆借发生额情况如下：
                                                                              单位：万元
   期间             起始                    到期日               拆借金额                 备注
  报告期末，公司与东风财务公司的借款与存款余额情况如下：
                                                                              单位：万元
  项目       2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日               2020 年 12 月 31 日
  借款                   3,000.00                   1,000.00                       1,000.00
  存款                 10,452.72                    1,070.02                       1,398.18
  报告期末，公司与关联方的借款利息与存款利息情况如下：
                                                                              单位：万元
  项目           2022 年度                      2021 年度                       2020 年度
借款利息                      64.97                       42.78                         596.27
存款利息                       3.00                        4.07                          11.15
东风电子科技股份有限公司                                                   配股说明书（上会稿）
  ①东风延锋出售东风友联（十堰）汽车饰件有限公司 55%股权
锋通过北京产权交易所公开转让其持有的 55%股权，挂牌底价不低于上海立信资产评估
有限公司于 2021 年 2 月 5 日出具的评估报告中评估对价 1,507.979 万元。
产权转让标的为东风延锋持有的东风友联十堰 55%股权，转让价格为 2,600 万元。2021
年 8 月，本次股权转让在市场监督管理部门办理完成变更登记手续。
  报告期内，关联方票据贴现的情况如下：
                                                                      单位：万元
     项目           2022 年度                2021 年度                   2020 年度
关联方票据贴现                      -                     300.00                      -
  公司第八届董事会 2021 年第四次临时会议于 2021 年 12 月底审议通过了《关于签
署技术服务协议暨关联交易的议案》。
  为了确保 E-POWER 电驱动系统国产化的顺利实施，武汉电驱动、东风压铸拟与零
部件集团签署《L21B E-POWER 国产化项目技术服务框架协议》。零部件集团、武汉
电驱动、东风压铸协商一致同意在 L21B E-POWER 项目中发生的生产准备费用、财务
费用等一次性支付给国产化承担方。
  （1）应收账款
                                                                      单位：万元
            公司
东风汽车有限公司                              9,746.90         28,361.36       12,500.26
东风商用车有限公司                             18,738.20        26,634.18       49,074.77
东风本田汽车有限公司                            7,066.03         20,053.09       15,361.35
东风电子科技股份有限公司                                             配股说明书（上会稿）
            公司
东风汽车集团股份有限公司                     8,780.74        9,884.54        962.44
神龙汽车有限公司                         9,974.39        8,820.01        751.75
东风汽车股份有限公司                       4,251.74        5,413.73        703.50
智新科技股份有限公司                       10,201.68       5,058.95        851.61
东风康明斯发动机有限公司                     4,086.26        4,932.07      10,205.66
克诺尔制动系统（大连）有限公司                  2,584.26        4,806.41       1,413.92
江苏悦达起亚汽车有限公司                     5,193.17        3,889.78       4,946.01
东风德纳车桥有限公司                       3,677.40        3,174.25       1,497.77
东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司                 555.11        2,713.70       2,833.40
克诺尔商用车系统企业管理（上海）有限公司             1,946.26        2,613.88               -
延锋汽车内饰系统（上海）有限公司                 4,209.24        2,027.33       3,416.73
日产（中国）投资有限公司                     6,332.00        1,460.13       2,289.75
东风本田发动机有限公司                      1,839.72        1,392.41       1,608.61
延锋汽车饰件系统武汉有限公司                   2,634.81        1,327.28       1,508.53
东风汽车零部件（集团）有限公司                  1,649.50        1,241.30        447.06
东风小康汽车有限公司                         427.96        1,183.06         33.26
东实车身部件（湖北）有限公司                           -        979.54        1,466.15
东风华神汽车有限公司                         745.24         866.33         312.74
上海东风汽车进出口有限公司                      654.85         861.26         812.34
东风亚普汽车部件有限公司                       296.11         814.34                -
东风汽车底盘系统有限公司                       370.94         565.10          54.18
东风柳州汽车有限公司                         617.71         554.43         140.98
东风裕隆汽车有限公司                         427.21         427.21         438.70
东风越野车有限公司                          217.78         412.60         197.92
易捷特新能源汽车有限公司                     3,238.96         328.56         394.53
东风商用车新疆有限公司                        257.97         314.91        1,120.00
克诺尔商用车系统（重庆）有限公司                   256.74         296.40        1,591.78
东风轻型发动机有限公司                        562.95         244.19         223.37
东实底盘（湖北）有限公司                             -        219.11         759.48
东风鸿泰控股集团有限公司                         53.62        212.28          47.40
东风时代（武汉）电池系统有限公司                   518.34         189.90                -
东风随州专用汽车有限公司                         21.89        175.74         518.04
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
          公司
上海伟世通汽车电子系统有限公司                 154.77          154.77                 -
东风博泽汽车系统有限公司                    173.83          141.97           18.20
东风鼎新动力系统科技有限公司                         -        140.38           78.85
郑州日产汽车有限公司                      116.17          107.28                 -
东风马勒热系统有限公司                      14.52           63.34           21.39
东风襄阳旅行车有限公司                      26.57           56.78          266.18
东风专用零部件有限公司                      32.41           56.47          354.41
富奥泵业（湖北）有限公司                     46.27           49.18           77.75
东风轻型商用车营销有限公司                     0.13           42.00                 -
延锋汽车饰件系统南京有限公司                  150.73           40.51           68.04
东科克诺尔商用车制动技术有限公司                268.27           33.56          133.64
襄阳东风隆诚机械有限责任公司                    4.07           25.90          192.76
东风（武汉）非金属部件有限公司                        -         25.10           41.30
延锋汽车饰件系统仪征有限公司                   70.04           23.59                 -
延锋汽车饰件系统（长沙）有限公司                  8.35            8.35                 -
东风特汽（十堰）客车有限公司                    1.47            6.18            5.54
东风（十堰）汽车容器有限公司                         -          5.70           17.18
长沙延锋星沙汽车内饰系统有限公司                       -          2.30            2.30
东风佛吉亚汽车内饰有限公司                     0.49            0.49                 -
十堰市隆泰源工贸有限公司                           -          0.06          155.71
东风专用汽车有限公司                             -          0.03            0.01
东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司                    -          0.01           29.27
本田汽车零部件制造有限公司                          -               -        249.97
东风富士汤姆森调温器有限公司                         -               -          8.45
东风华神特装车辆有限公司                           -               -          0.85
东风汽车集团有限公司                             -               -         22.27
东风特汽（十堰）专用车有限公司                        -               -          2.25
广汽本田汽车有限公司                             -               -       1,409.58
广州五羊摩托有限公司                             -               -          0.17
康明斯发动机（上海）贸易服务有限公司                     -               -         80.86
南斗六星系统集成有限公司                           -               -         65.05
五羊-本田摩托（广州）有限公司                        -               -         11.39
东风电子科技股份有限公司                                                 配股说明书（上会稿）
            公司
广州河西汽车内饰件有限公司                           -                    -        105.60
派格丽佛吉亚排气控制技术（上海）有限公司             1,449.50                    -               -
东风龙擎动力有限公司                         537.05                    -               -
岚图汽车科技有限公司                         469.97                    -               -
东风特种汽车有限公司                          30.77                    -               -
联友智连科技有限公司                           3.99                    -               -
岚图汽车销售服务有限公司                         0.50                    -               -
  （2）应收款项融资
                                                                  单位：万元
             公司
东风商用车有限公司                         18,917.99          43,663.84      76,625.17
东风汽车股份有限公司                         2,456.63           6,051.19       3,293.99
东风康明斯发动机有限公司                       4,993.03           3,328.57       5,840.66
神龙汽车有限公司                             359.30           1,761.18        268.64
东风汽车集团股份有限公司                       2,070.00           1,202.00        592.00
东风特种商用车有限公司                                  -        1,122.80               -
智新科技股份有限公司                         4,583.09            925.67                -
康斯博格莫尔斯（上海）控制系统有限公司                   20.00            778.00                -
东科克诺尔商用车制动技术有限公司                      42.00            294.00          50.00
东风柳州汽车有限公司                         1,239.90            236.00          40.00
东风汽车零部件（集团）有限公司                       59.95            202.43          80.00
东风小康汽车有限公司                           573.00            193.00                -
东风轻型发动机有限公司                             9.44            59.58         124.83
东风博泽汽车系统有限公司                                 -          37.95                -
东风轻型商用车营销有限公司                                -          36.05                -
东风鼎新动力系统科技有限公司                               -          27.07          34.77
东风襄阳旅行车有限公司                           50.52             22.75                -
东风越野车有限公司                            432.00             17.49          10.00
东实底盘（湖北）有限公司                                 -          15.03         116.43
富奥泵业（湖北）有限公司                            1.00            11.40          43.00
东风德纳车桥有限公司                           631.00             10.00            2.95
东风电子科技股份有限公司                                                 配股说明书（上会稿）
             公司
东风商用车新疆有限公司                         284.10                 8.31              45.53
东风汽车底盘系统有限公司                         18.00                 8.00                     -
东风特汽（十堰）客车有限公司                        8.37                 7.60                     -
东风专用零部件有限公司                          27.95                 6.00                     -
东风华神汽车有限公司                          618.02                 3.72              37.00
东风（十堰）汽车容器有限公司                              -              1.14               2.70
郑州日产汽车有限公司                                  -              0.65               0.47
东实车身部件（湖北）有限公司                              -                   -           280.00
东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司                         -                   -            55.16
东风随州专用汽车有限公司                         35.00                      -            10.00
江苏悦达起亚汽车有限公司                                -                   -                   -
襄阳东风隆诚机械有限责任公司                              -                   -            66.07
延锋汽车内饰系统（上海）有限公司                            -                   -           528.00
克诺尔制动系统（大连）有限公司                   1,258.08                      -                   -
东风亚普汽车部件有限公司                        381.15                      -                   -
东风龙擎动力有限公司                           40.04                      -                   -
  （3）预付款项
                                                                        单位：万元
           公司名称
广州市东风南方实业有限责任公司                      382.60             4,086.51                    -
东风汽车集团股份有限公司                          65.01              308.28              44.55
深圳联友科技有限公司                             9.89                9.89               9.89
广西柳汽汽车配件有限公司                           0.00                1.20               5.14
东风国际招标有限公司                             0.60                0.60               0.60
襄阳达安汽车检测中心有限公司                         0.40                0.40                     -
东风柳州汽车有限公司                                      -                   -         6.48
东风南方集团上海汽车销售服务有限公司                              -                   -         0.30
东风汽车有限公司                                        -                   -        10.00
东风日产汽车销售有限公司                                    -                   -       132.15
东风日产数据服务有限公司                                    -                   -         0.20
东风商用车有限公司                                       -                   -         2.74
东风电子科技股份有限公司                                                配股说明书（上会稿）
           公司名称
深圳市车之旅传媒广告有限公司                                 -                   -         0.14
东风本田发动机有限公司                          212.19                    -                -
  （4）其他应收款
                                                                        单位：万元
           公司名称
上海风神汽车销售有限公司                     2,637.66             2,637.66                     -
上海伟世通汽车电子系统有限公司                    132.50               132.50                     -
东风汽车零部件（集团）有限公司                    853.83             4,648.64                     -
东科克诺尔商用车制动技术有限公司                 2,250.72             2,262.35            1,328.01
东风佛吉亚排气控制技术有限公司                    237.78               258.51                     -
东风库博汽车部件有限公司                         9.96                38.43                     -
东风汽车集团股份有限公司                        35.00                35.00              35.00
郑州日产汽车有限公司                                 -             27.24                     -
延锋汽车饰件系统有限公司                         6.72                 6.72               6.72
东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司                   6.50                 6.50               8.21
东风柳州汽车有限公司                                 -              6.48               3.00
神龙汽车有限公司                             2.61                 2.61               2.61
东风汽车股份有限公司                           1.03                 1.03               1.03
东风南方集团上海汽车销售服务有限公司                         -              0.30                     -
安通林汽车配件制造（上海）有限公司                          -                   -             2.49
武汉安通林汽车内饰有限公司                              -                   -            20.00
东风汽车财务有限公司                                 -                   -             0.65
东风日产汽车金融有限公司                               -                   -           124.71
东风日产汽车销售有限公司                               -                   -            20.00
东风商用车有限公司                            3.00                      -             3.00
十堰市隆泰源工贸有限公司                               -                   -           133.75
上海弗列加滤清器有限公司                        35.91                      -                   -
东风亚普汽车部件有限公司                         3.94                      -                   -
东风汽车集团有限公司                          61.00                      -                -
十堰天纳克发动机零部件有限公司                     53.00                      -                -
东风电子科技股份有限公司                                          配股说明书（上会稿）
  （5）应付账款
                                                         单位：万元
           关联方
东科克诺尔商用车制动技术有限公司              19,005.96     20,750.07     32,031.50
东风佛吉亚排气控制技术有限公司               4,927.87      12,148.60             -
神龙汽车有限公司                        130.79       8,059.20      8,034.47
东风本田汽车有限公司                    4,427.91       4,439.05      5,449.64
日产自动车株式会社                          2.56      3,158.24             -
延锋汽车饰件系统广州有限公司                1,413.56       2,677.88        10.00
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司              1,117.70       1,433.19      2,245.70
东风马勒热系统有限公司                   1,023.11       1,248.30      3,468.40
延锋汽车饰件系统重庆有限公司                  987.36         984.29       234.42
东风（武汉）非金属部件有限公司                       -        964.67       610.23
十堰市隆泰源工贸有限公司                          -        887.35       301.55
东风本田发动机有限公司                        0.26        870.18      1,133.41
延锋汽车内饰系统（上海）有限公司                723.21         806.80       511.52
东风汽车有限公司                              -        772.47        10.25
南斗六星系统集成有限公司                    762.61         656.11      3,226.27
东风银轮（十堰）非金属部件有限公司                     -        348.31             -
东风设计研究院有限公司                     240.15         270.15             -
上海东风汽车进出口有限公司                   127.16         201.04       247.06
武汉安通林汽车内饰有限公司                         -        156.21       884.65
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司                       -        104.88             -
东风库博汽车部件有限公司                      25.61        104.76             -
襄阳风神物流有限公司                        38.40         91.50             -
武汉友德汽车电器有限公司                       6.31         88.14             -
东风商用车有限公司                       380.76          53.95       342.92
江苏悦达起亚汽车有限公司                          -         46.20        18.11
上海伟世通汽车电子系统有限公司                       -         29.88          6.56
东风汽车紧固件有限公司                       32.88         24.57             -
富奥泵业（湖北）有限公司                      19.89         20.89        14.88
惠州住成电装有限公司                         2.39         19.69             -
东风博泽汽车系统有限公司                      33.45         15.12       117.15
东风电子科技股份有限公司                                           配股说明书（上会稿）
          关联方
东风通信技术有限公司                         4.42          12.47           12.01
东风汽车零部件（集团）有限公司                 270.19           11.17          147.81
襄阳东昇机械有限公司                         7.22          10.19                 -
襄阳襄管物流有限公司                        10.77           9.02           10.68
上海特强汽车紧固件有限公司                          -          8.20           12.68
东风汽车底盘系统有限公司                       6.82           6.82            0.95
东实底盘（湖北）有限公司                           -          6.10                 -
武汉东风汽车进出口有限公司                          -          5.94           41.58
广州市东风南方实业有限责任公司                   24.90           5.09                 -
上海东风汽车专用件有限公司                      4.75           3.71            0.44
东实车身部件（湖北）有限公司                         -          2.60                 -
东风专用汽车有限公司                         2.00           2.54                 -
武汉东风工程建设监理有限公司                         -          2.50                 -
湖北东裕汽车服务有限公司                       3.79           2.11           24.40
东风康明斯发动机有限公司                       1.46           1.46                 -
武汉东意达发展有限公司                            -          0.32                 -
上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司                       -          0.19            6.32
东风柳州汽车有限公司                             -          0.08                 -
东风（十堰）非金属部件有限公司                        -               -          1.10
东风富士汤姆森调温器有限公司                         -               -         28.51
东风汽车集团股份有限公司                       1.66                -         25.96
东风轻型商用车营销有限公司                          -               -          1.56
东风设备制造有限公司                     1,009.69                -               -
东风襄阳物流工贸有限公司                       0.33                -          3.63
广汽本田汽车有限公司                             -               -         98.15
广州东昇机械有限公司                             -               -          7.11
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司                     -               -        115.91
武汉本田贸易有限公司                             -               -         25.66
武汉燎原模塑有限公司                         1.82                -               -
襄阳达安汽车检测中心有限公司                    10.00                -          0.48
襄阳东驰汽车部件有限公司                           -               -         15.37
郑州东昇汽车零部件有限公司                          -               -          0.65
东风电子科技股份有限公司                                               配股说明书（上会稿）
          关联方
东风设计研究院                                    -               -        322.31
深圳联友科技有限公司                         102.90                  -               -
佛吉亚（广州）汽车部件系统有限公司                3,091.79                  -               -
联友智连科技有限公司                           4.23                  -               -
东风襄阳旅行车有限公司                          0.02                  -               -
东风轻型发动机有限公司                          0.00                  -               -
东风精密铸造有限公司                           0.34                  -               -
  （6）应付票据
                                                                单位：万元
          关联方
东风马勒热系统有限公司                     1,542.96           4,985.11       5,686.43
南斗六星系统集成有限公司                     691.55            4,223.48       3,853.51
延锋汽车饰件系统广州有限公司                  3,512.77           3,650.31                -
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司                1,612.95           3,258.49       3,332.65
十堰市隆泰源工贸有限公司                           -           2,345.45       2,940.00
康斯博格莫尔斯（上海）控制系统有限公司             1,178.42           1,278.00                -
东风银轮（十堰）非金属部件有限公司                      -            543.84          106.24
东风设计研究院有限公司                            -            438.02        1,405.82
东风（武汉）非金属部件有限公司                        -             35.00                 -
东风专用汽车有限公司                          4.03             22.90                 -
东风汽车紧固件有限公司                        56.92              2.86                 -
东实车身部件（湖北）有限公司                         -              1.45                 -
东风商用车有限公司                        435.14                    -        176.32
东科克诺尔商用车制动技术有限公司                       -                   -          3.00
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司                     -                   -      3,245.58
武汉东风工程建设监理有限公司                         -                   -         15.90
东风富士汤姆森调温器有限公司                         -                   -          8.00
十堰风神汽车橡塑制品有限公司                         -                   -          1.72
东风库博汽车部件有限公司                       40.55                   -               -
东风设备制造有限公司                         20.69                   -               -
东风电子科技股份有限公司                                              配股说明书（上会稿）
  （7）其他应付款
                                                              单位：万元
           关联方
东科克诺尔商用车制动技术有限公司              434.75             1,781.33       1,695.00
河西工业株式会社                             -            172.61         426.11
广州风神汽车有限公司                           -             22.89               -
武汉安通林汽车内饰有限公司                        -             20.99          50.58
上海东风汽车进出口有限公司                        -              0.00           0.00
安通林（中国）投资有限公司                        -                   -        21.20
东风汽车集团股份有限公司                    5.00                     -             -
东风汽车集团有限公司                    798.12                     -       201.41
东风商用车有限公司                     212.68                     -       135.73
东风通信技术有限公司                           -                   -         0.73
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司                    -                   -         0.34
东风汽车零部件（集团）有限公司                 3.25                     -             -
  （8）合同负债
                                                              单位：万元
           关联方
神龙汽车有限公司                       339.86             4,272.55             -
江苏悦达起亚汽车有限公司                  1,451.21            1,306.00       720.24
东风汽车集团股份有限公司                             -         707.47              -
东风鸿泰控股集团有限公司                     35.18              39.75              -
（三）减少和规范关联交易的措施
  公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，已在其《公司章程》、《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》中规定了股东大会、董事会、独立董事在审议有关关
联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序，且有关议事规则
及管理制度已经公司股东大会审议通过；公司与关联方之间的关联交易按照市场原则进
行，是公允的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，其内容及决策过程不违反中国
法律及上交所的相关规定。
东风电子科技股份有限公司                   配股说明书（上会稿）
  公司控股股东及实际控制人已出具《关于规范关联交易的承诺函》，就今后与公司
可能发生的关联交易作出承诺如下：
  东风零部件集团做出承诺如下：
  “1、本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业将避免一切非法占用东
风科技及其下属公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求东风科技及其下属公
司向本公司及本公司投资或控制的其他主体提供任何形式的违规和不公允的担保。
市公司的公司章程及其关联交易决策制度的规定，按照上市公司章程及关联交易决策程
序、权限进行相应决策。
东风科技及其下属公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将
遵循市场化的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照东风科技及其下属公司的章
程、有关法律、法规、规范性文件履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过
关联交易损害东风科技及其下属公司以及东风科技其他股东的合法权益。
承担赔偿责任。”
  东风有限做出承诺如下：
  “1、本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业将避免一切非法占用东
风科技及其下属公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求东风科技及其下属公
司向本公司及本公司投资或控制的其他主体提供任何形式的违规和不公允的担保。
市公司的公司章程及其关联交易决策制度的规定，按照上市公司章程及关联交易决策程
序、权限进行相应决策。
东风科技及其下属公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将
遵循市场化的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照东风科技及其下属公司的章
东风电子科技股份有限公司                   配股说明书（上会稿）
程、有关法律、法规、规范性文件履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过
关联交易损害东风科技及其下属公司以及东风科技其他股东的合法权益。
承担赔偿责任。”
（四）独立董事对关联交易发表的意见
  公司独立董事就报告期内公司发生的关联交易均发表了意见，公司关联交易遵循了
有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同
类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和
全体股东而言是属公平合理的。
东风电子科技股份有限公司                                             配股说明书（上会稿）
               第六节 财务会计信息与管理层分析
  本节的财务会计数据反映了公司最近三年的财务状况，引用的财务会计数据，非经
特别说明，来自 2020 年度、2021 年度和 2022 年度经审计的财务报告，财务指标根据
上述财务报表为基础编制。非经特别说明，本节引用数据均为合并报表口径。投资者欲
对公司的财务状况、经营成果及会计政策进行更详细的了解，请阅读财务报告及审计报
告全文。
一、最近三年财务报表审计情况
（一）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准
  公司在确定与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时，结合自身所
处的行业、发展阶段和经营状况，从性质和金额两个方面来考虑。从性质来看，主要考
虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金
流量；从金额来看，根据利润总额的 5%确定合并财务报表的重要性水平。
  （二）审计意见类型
  公司 2020 年、2022 年、2022 年财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并分别出具了编号为 XYZH/2021BJAA40065、XYZH/2022BJAA40189 和
XYZH/2023BJAA4B0109 标准无保留意见《审计报告》。
二、最近三年财务报表
（一）合并资产负债表
                                                              单位：万元
       项目       2022年12月31日           2021年12月31日       2020年12月31日
流动资产：
货币资金                 231,533.69            184,340.65        122,945.73
交易性金融资产               8,000.00               3,000.00                 -
应收票据                 23,513.40              47,453.11         40,483.02
应收账款                 161,216.73            193,410.17        183,030.45
应收款项融资               60,207.74              92,207.04        118,357.47
预付款项                  5,074.06               8,963.00          4,656.48
其他应收款                 5,793.69              11,781.70          5,653.22
东风电子科技股份有限公司                                            配股说明书（上会稿）
       项目      2022年12月31日           2021年12月31日       2020年12月31日
其中：应收股利                      -              2,500.00          2,384.11
存货                  45,670.77              42,381.26         25,022.95
其他流动资产               5,671.85               9,714.58          5,621.34
流动资产合计              546,681.94            593,251.51        505,770.66
非流动资产：
长期股权投资              158,507.71            166,386.91         35,631.90
其他权益工具投资                     -                     -           504.53
投资性房地产               1,838.86               2,032.10          1,102.65
固定资产                139,027.20            143,489.50        119,302.06
在建工程                 8,836.31              11,257.10         28,220.47
使用权资产                7,904.39               8,908.85         10,075.08
无形资产                13,124.55              14,013.35         15,143.51
开发支出                         -                     -                 -
商誉                     178.52                178.52            178.52
长期待摊费用               5,045.90               5,389.22          3,990.44
递延所得税资产             10,250.27              10,098.58         10,689.13
其他非流动资产                175.58                175.58            175.58
非流动资产合计             344,889.29            361,929.72        225,013.89
资产总计                891,571.23            955,181.23        730,784.54
流动负债：
短期借款                52,950.00              27,390.00         20,280.00
应付票据                78,397.23             135,157.71        131,451.70
应付账款                228,155.24            253,508.58        233,242.02
合同负债                 2,917.99               4,117.90          1,647.56
应付职工薪酬              18,057.79              21,765.19         20,612.32
应交税费                 5,302.31               4,561.06          4,443.30
其他应付款               46,415.19              52,469.57         56,665.14
其中：应付利息                  45.87                32.75                  -
     应付股利            5,442.52               5,608.13          6,194.35
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债               1,750.28                354.91            426.62
流动负债合计              435,150.73            523,653.35        471,223.83
东风电子科技股份有限公司                                                 配股说明书（上会稿）
       项目        2022年12月31日           2021年12月31日          2020年12月31日
非流动负债：
长期借款                  24,556.80               4,242.40            23,034.43
租赁负债                   9,835.53              10,733.86            11,235.88
长期应付款                  1,330.78               1,455.28             1,452.07
长期应付职工薪酬               3,531.09               4,079.83             4,696.54
预计负债                   2,326.71               2,611.31                     -
递延收益                   3,569.87               3,055.11             2,875.90
递延所得税负债                  691.52                712.55                735.40
其他非流动负债                     1.57                  1.57                  1.57
非流动负债合计               45,843.88              26,891.91            44,031.79
负债合计                  480,994.61            550,545.26           515,255.61
所有者权益
（或股东权益）：
实收资本（或股本）             47,041.89              47,041.89            31,356.00
其他权益工具                -2,314.26                      -                     -
资本公积                  130,289.31            127,975.05                     -
其他综合收益                     76.81               -144.23              -272.85
专项储备                        0.24                     -                     -
盈余公积                  14,304.89              13,230.27            10,854.29
未分配利润                 128,097.28            125,632.54           100,752.55
归属于母公司所有者权
益（或股东权益）合计
少数股东权益                93,080.46              90,900.45            72,838.93
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
（二）合并利润表
                                                                  单位：万元
            项目            2022年度            2021年度             2020年度
一、营业总收入                     685,032.45         786,118.05        688,917.01
其中：营业收入                     685,032.45         786,118.05        688,917.01
二、营业总成本                     660,295.19         752,229.22        661,261.91
其中：营业成本                     587,115.21         680,036.08        577,974.79
东风电子科技股份有限公司                                     配股说明书（上会稿）
         项目       2022年度          2021年度          2020年度
税金及附加                3,198.90        3,925.59        3,155.99
销售费用                 7,580.94       10,013.86       17,877.19
管理费用                34,153.25       33,595.08       39,209.74
研发费用                27,711.88       24,574.48       22,627.31
财务费用                   535.01           84.13          416.89
其中：利息费用              2,967.27        1,727.92        1,333.64
    利息收入             2,482.41        2,113.12        1,449.30
加：其他收益               3,825.49        2,061.17        1,149.45
投资收益                12,162.57       15,651.37        8,295.99
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
信用减值损失                -653.97        -3,188.43       -1,307.38
资产减值损失              -6,475.69         -545.33        -1,374.11
资产处置收益                 181.60          178.98           61.64
三、营业利润              33,777.26       48,046.59       34,480.69
加：营业外收入                211.18          421.13          252.48
减：营业外支出                734.79          118.29        8,714.35
四、利润总额              33,253.65       48,349.43       26,018.81
减：所得税费用              4,386.70        4,832.24        2,944.97
五、净利润               28,866.95       43,517.19       23,073.84
（一）按经营持续性分类                   -              -               -
（二）按所有权归属分类                   -              -               -
六、其他综合收益的税后净额          203.15          237.85         -129.56
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
                              -        136.92          -58.72
变动
东风电子科技股份有限公司                                                  配股说明书（上会稿）
        项目        2022年度                   2021年度              2020年度
                         -17.38                 22.80                 -1.67
益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（6）外币财务报表折算差额            -22.20                 -23.51                -1.67
（二）归属于少数股东的其他综合
                         -17.90                 -40.97               23.72
收益的税后净额
七、综合收益总额              29,070.09              43,755.04           22,944.28
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）              0.23                    0.66                0.31
（二）稀释每股收益（元/股）              0.23                    0.66                0.31
（三）合并现金流量表
                                                                 单位：万元
             项目            2022年度             2021年度            2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金             606,052.07          579,397.13        455,840.16
收到的税费返还                         5,500.39             212.84         270.47
收到其他与经营活动有关的现金              18,794.87           15,341.99         15,327.57
经营活动现金流入小计                 630,347.34          594,951.95        471,438.19
购买商品、接受劳务支付的现金             423,581.55          391,379.66        300,498.34
支付给职工及为职工支付的现金              76,496.21           77,236.93         70,970.30
支付的各项税费                     30,167.26           31,422.87         23,520.72
支付其他与经营活动有关的现金              40,099.48           51,439.38         43,742.21
经营活动现金流出小计                 570,344.51          551,478.85        438,731.57
经营活动产生的现金流量净额               60,002.82           43,473.11         32,706.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金                   79,000.00                181.80                -
取得投资收益收到的现金                 15,769.73           15,166.86          7,012.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                45.55         1,689.50                  -
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             项目                 2022年度        2021年度          2020年度
收到其他与投资活动有关的现金                            -     19,495.27                 -
投资活动现金流入小计                       94,892.13      36,681.09          7,422.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金                          84,000.00
支付其他与投资活动有关的现金                            -     19,900.05                 -
投资活动现金流出小计                       96,889.32      36,548.33         30,406.20
投资活动产生的现金流量净额                    -1,997.19        132.77       -22,983.82
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金                       102,570.69      35,638.96         61,678.07
收到其他与筹资活动有关的现金                   19,179.10      19,725.87          5,291.66
筹资活动现金流入小计                      121,749.79      55,364.84         66,969.73
偿还债务支付的现金                        79,791.00      24,433.57         42,769.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                25,898.69      18,180.29         16,378.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润              15,730.54      13,255.76         10,572.56
支付其他与筹资活动有关的现金                   32,089.13      26,417.74          6,331.30
筹资活动现金流出小计                      137,778.82      69,031.61         65,480.02
筹资活动产生的现金流量净额                   -16,029.03     -13,666.77          1,489.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                     -7.44         -48.61           232.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   41,969.16      29,890.49         11,445.24
加：期初现金及现金等价物余额                  128,058.41      98,167.92         78,018.12
六、期末现金及现金等价物余额                  170,027.57     128,058.41         89,463.36
三、合并财务报表范围及变化情况
  报告期内，公司合并财务报表范围内变化情况如下：
 期间            公司名称        合并报表范围变化情况             合并报表范围变化原因
          智纪科技（上海）有限公司               增加            同一控制下企业合并
        东风佛吉亚（襄阳）排气系统有
                                     增加            同一控制下企业合并
             限公司
                                     增加            同一控制下企业合并
              司
          上海风神汽车销售有限公司               减少                     破产清算
          东风友联（十堰）汽车饰件有限             减少                      转让
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               公司
四、会计政策和会计估计变更情况
（一）会计政策变更情况
  （1）变更内容
收入>的通知》（财会[2017]22 号），根据要求，境内外同时上市的企业以及在境外上
市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起
施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据上述
修订要求，2020 年 1 月 1 日起，公司按照财政部发布的《企业会计准则第 14 号—收入》
的有关规定执行。变更的主要内容如下：
  ①将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
  ②以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
  ③对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
  ④对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
  公司自 2020 年 1 月 1 日（“首次执行日”）起执行财政部于 2018 年修订的《企业
会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原
租赁准则”）。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；
取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和
低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进
了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加
了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。
  对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁
或者包含租赁。
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  公司作为承租人，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收
益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
  对于首次执行日前的（除低价值租赁外的）经营租赁，公司根据每项租赁选择采用
下列一项或多项简化处理：
  ①将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
  ②计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
  ③使用权资产的计量不包含初始直接费用；
  ④存在续租选择权或终止租赁选择权的，公司根据首次执行日前选择权的实际行使
及其他最新情况确定租赁期；
  ⑤作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事
项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资
产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
  ⑥首次执行日之前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
  （2）变更影响
  新收入准则和新租赁准则对公司 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下：
                                                           单位：万元
        项目      2019 年 12 月 31 日     2020 年 1 月 1 日       调整数
预付款项                      7,366.37           7,295.20           -71.17
长期股权投资                   36,471.89          36,460.65           -11.24
使用权资产                         0.00           9,466.94        9,466.94
递延所得税资产                   9,046.23           9,396.52         350.29
预收款项                      2,334.09               0.00       -2,334.09
合同负债                          0.00           2,065.57        2,065.57
一年内到期的非流动负债                   0.00           1,100.09        1,100.09
其他流动负债                     252.92             521.44          268.52
租赁负债                          0.00          10,827.27       10,827.27
未分配利润                    97,832.78          95,838.32       -1,994.45
少数股东权益                   71,126.79          70,928.69         -198.09
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（二）会计估计变更情况
（三）前期会计差错更正情况
五、最近三年主要财务指标
（一）主要会计数据
                                                                  单位：万元
            项目              2022 年度           2021 年度           2020 年度
营业收入                         685,032.45         786,118.05        688,917.01
营业利润                          33,777.26          48,046.59         34,480.69
利润总额                          33,253.65          48,349.43         26,018.81
净利润                           28,866.95          43,517.19         23,073.84
归属于母公司股东净利润                   10,872.72          24,066.18          9,854.68
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利
润
经营活动产生的现金流量净额                 60,002.82          43,473.11         32,706.62
            项目
资产总额                         891,571.23         955,181.23        730,784.54
负债总额                         480,994.61         550,545.26        515,255.61
归属于母公司股东权益                   317,496.16         313,735.52        142,689.99
（二）财务指标
       项目
                       月 31 日               12 月 31 日           12 月 31 日
流动比率                              1.26             1.13                 1.07
速动比率                              1.15             1.05                 1.02
资产负债率（母公司）                   17.25%              21.02%              35.21%
资产负债率（合并）                    53.95%              57.64%              70.51%
应收账款周转率                           3.86             4.18                 3.90
东风电子科技股份有限公司                                                        配股说明书（上会稿）
        项目
                         月 31 日                   12 月 31 日            12 月 31 日
存货周转率                           13.34                   20.18                 21.85
毛利率                            14.29%                  13.49%               16.10%
净利率                             4.21%                   5.54%                3.35%
加权平均净资产收益率                      3.43%                  10.21%                7.01%
加权平均净资产收益率（扣非后）                 2.66%                   7.99%               12.27%
基本每股收益（元/股）                         0.23                 0.66                    0.31
稀释每股收益（元/股）                         0.23                 0.66                    0.31
基本每股收益（扣非后）（元/股）                    0.18                 0.51                    0.55
稀释每股收益（扣非后）（元/股）                    0.18                 0.51                    0.55
注：以上各指标计算公式如下：
①流动比率=流动资产/流动负债
②速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
③资产负债率=负债总额/资产总额
④应收账款周转率=营业收入/（[期末应收账款账面价值+上期末应收账款账面价值]/2）
⑤存货周转率=营业成本/（[期初存货账面余额+期末存货账面余额]/2）
⑥毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
⑦净利率=净利润/营业收入
⑧加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率、基本每股收益、扣除非经
常性损益后基本每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和
每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算
（三）非经常性损益
                                                                         单位：万元
         项目                2022 年                   2021 年              2020 年
非流动资产处置损益                           382.18             2,799.95               61.64
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                           -                 2.29                   -
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享             3,806.16                1,981.87              946.77
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交                  685.22                      -                   -
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得投资收益
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           项目                          2022 年                2021 年                2020 年
同一控制下企业合并产生的子公司期初
                                                  -               3,401.97                      -
至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                          -484.87                    241.65             -8,461.88
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                 -                       -             -4,090.40
           小计                            4,388.68                 8,427.73             -11,543.87
减：所得税影响额                                     826.93                  523.99             -2,050.39
少数股东权益影响额                                1,109.41                 2,669.08              -2,110.38
           合计                            2,452.34                 5,234.66              -7,383.10
六、财务状况分析
（一）资产情况分析
  报告期内，公司资产总体构成情况如下：
                                                                                   单位：万元
 科目
            金额           比例            金额               比例              金额               比例
流动资产       546,681.94    61.32%    593,251.51            62.11%       505,770.66         69.21%
非流动资产      344,889.29    38.68%    361,929.72            37.89%       225,013.89         30.79%
总资产        891,571.23   100.00%    955,181.23           100.00%       730,784.54        100.00%
  报告期各期末，公司的总资产分别为 730,784.54 万元、955,181.23 万元和 891,571.23
万元。随着公司经营规模逐渐扩大以及公司 2021 年度完成重大资产重组，公司 2021
年末和 2022 年末总资产较 2020 年末有较大幅度增长。
  报告期内，公司流动资产的构成如下：
                                                                                   单位：万元
      科目
                   金额         比例             金额            比例             金额              比例
货币资金             231,533.69   42.35%     184,340.65        31.07%       122,945.73       24.31%
交易性金融资产            8,000.00    1.46%         3,000.00        0.51%                 -            -
应收票据              23,513.40    4.30%      47,453.11          8.00%       40,483.02        8.00%
应收账款             161,216.73   29.49%     193,410.17        32.60%       183,030.45       36.19%
应收款项融资            60,207.74   11.01%      92,207.04        15.54%       118,357.47       23.40%
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      科目
                  金额          比例                 金额            比例            金额             比例
预付款项              5,074.06     0.93%             8,963.00       1.51%         4,656.48       0.92%
其他应收款             5,793.69     1.06%         11,781.70          1.99%         5,653.22       1.12%
存货               45,670.77     8.35%         42,381.26          7.14%        25,022.95       4.95%
其他流动资产            5,671.85     1.04%             9,714.58       1.64%         5,621.34       1.11%
流动资产合计          546,681.94   100.00%        593,251.51        100.00%       505,770.66    100.00%
     报告期各期末，公司流动资产分别为 505,770.66 万元、593,251.51 万元和 546,681.94
万元，占总资产比例分别 69.21%、62.11%和 61.32%，2021 年末流动资产规模随公司完
成重大资产重组而增加，2022 年末流动资产规模由于营业收入下降而减少。公司流动
资产以货币资金、应收账款、应收款项融资和存货为主。
     （1）货币资金
     报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：
                                                                                     单位：万元
      项目        2022 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日                 2020 年 12 月 31 日
库存现金                               -                                 -                            -
银行存款                    170,027.57                          128,058.41                    89,463.36
其他货币资金                   61,506.12                           56,282.24                    33,482.37
      合计                231,533.69                          184,340.65                   122,945.73
     报告期内，公司货币资金主要系银行存款。货币资金增加主要系公司业务规模扩大
以及 2021 年和 2022 年公司贷款规模增加所致。
     （2）应收账款
     报告期各期末，公司应收账款构成情况如下：
                                                                                      单位：万元
           项目
                           /2022年度                     /2021年度                    /2020年度
账面余额                          167,194.81                       198,949.04                188,217.55
坏账准备                            5,978.08                         5,538.88                  5,187.10
       账面价值                   161,216.73                       193,410.17                183,030.45
账面价值占总资产的比例                        18.08%                         20.25%                    25.05%
账面价值/营业收入                          23.53%                         24.60%                    26.57%
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  公司报告期各期末应收账款分别为 183,030.45 万元、193,410.17 万元和 161,216.73
万元。各期末应收账款账面价值占总资产的比例分别为 25.05%、20.25%和 18.08%，占
营业收入比例分别为 26.57%、24.60%和 23.53%，应收账款账面价值 2021 年有所增加，
主要系公司 2021 年完成重大资产重组，资产规模增加所致；2022 年应收账款账面价值
下降较多，主要系 2022 年公司收入规模下降导致应收账款余额同步减少所致。
  报告期各期末，公司应收账款减值计提情况分析如下：
  除了单项评估信用风险的应收账款外，公司基于应收账款信用风险特征，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，对应收账款进行减值计提。
  ①公司单项与组合应收账款减值计提情况
                                                                      单位：万元
                       账面余额                       坏账准备
     项目                                                               账面价值
                  金额          占比             金额            计提比例
按单项计提坏账准备        4,039.92       2.42%        4,039.92       100.00%         0.00
按组合计提坏账准备      163,154.89      97.58%        1,938.16         1.19%   161,216.73
     合计        167,194.81     100.00%        5,978.08         3.58%   161,216.73
                       账面余额                       坏账准备
     项目                                                               账面价值
                  金额          占比             金额            计提比例
按单项计提坏账准备         4,118.59      2.07%         3,785.14       91.9%        333.45
按组合计提坏账准备       194,830.46     97.93%         1,753.74       0.90%     193,076.71
     合计         198,949.04    100.00%         5,538.88       2.78%     193,410.17
                       账面余额                       坏账准备
     项目                                                               账面价值
                  金额          占比             金额            计提比例
按单项计提坏账准备         4,123.16      2.19%         3,790.25      91.93%        332.91
按组合计提坏账准备       184,094.39     97.81%         1,396.86       0.76%     182,697.54
     合计         188,217.55    100.00%         5,187.10       2.76%     183,030.45
  ②按账龄分析法计提坏账准备的具体情况
                                                                      单位：万元
     账龄                                 2022 年 12 月 31 日
东风电子科技股份有限公司                                                             配股说明书（上会稿）
                         账面余额                          坏账准备                 账面价值
        合计                      163,154.89               1,938.16                  161,216.73
        账龄
                         账面余额                          坏账准备                 账面价值
        合计                       194,830.46               1,753.74                  193,076.71
        账龄
                         账面余额                          坏账准备                 账面价值
        合计                       184,094.39               1,396.86                  182,697.54
   报告期各期末，公司应收账款账龄以 1 年以内为主，前述账龄的应收账款账面价值
合计占公司全部应收账款账面价值的比例各期均超过 90%以上。
   （3）预付款项
   报告期各期末，公司预付账款账龄分布情况如下：
                                                                            单位：万元，%
   账龄
              金额         比例             金额              比例             金额              比例
东风电子科技股份有限公司                                                        配股说明书（上会稿）
   合计          5,074.06     100.00        8,963.00     100.00      4,656.48      100.00
   报告期各期末，公司预付款项分别为 4,656.48 万元、8,963.00 万元和 5,074.06 万
元，占总资产比例分别为 0.64%、0.94%和 0.57%，占比较小。公司预付款项主要系预
付采购款，预付对象为采购供应商、模具厂、能耗供应商。2021 年末公司预付账款增
长幅度较大，主要为公司对广州市东风南方实业有限责任公司预付款项金额较大，系公
司采购进口散装零部件的预付款。
   （4）其他应收款
   报告期各期末公司其他应收款余额按性质列示如下：
                                                                              单位：万元
          项目              2022年12月31日            2021年12月31日       2020年12月31日
往来款                              7,252.74              10,945.04              1,344.34
应收质量赔偿款                               42.36               724.26              1,072.57
保证金、押金                               172.22               154.00               475.21
应收房租款                                112.50                93.89               454.40
备用金                                   78.71                57.76                58.34
代垫员工社会保险费                            631.79                16.19                35.34
出口退税款                                 75.60                49.93                34.93
其他                                   405.94               370.93               180.25
          合计                     8,771.86              12,412.00              3,655.40
   报告期各期末，公司其他应收款余额分别为 3,655.40 万元、12,412.00 万元和
万元，账面价值占总资产比例分别为 0.45%、0.97%和 0.65%，占比较小。
准备费用，该笔费用由主机厂承担，零部件集团收到支付的费用后将按承担比例分派给
下属公司，因此新增对零部件集团往来款项所致。
产重整，公司基于对上海风神信用状况估计，预期其他应收款已不可回收，故全额计提
对上海风神其他应收款项减值准备，影响金额 2,637.66 万元。
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   （5）存货
   ①存货库存情况
   报告期各期末，公司存货构成情况如下所示：
                                                                                    单位：万元
   项目
               金额           占比              金额           占比            金额             占比
原材料           13,267.72     27.00%          14,908.47    32.60%        9,124.66       32.29%
在产品           2,048.33          4.17%        1,972.26     4.31%            913.48      3.23%
产成品           29,541.03     60.11%          24,561.78    53.72%       14,969.94       52.97%
低值易耗品         1,468.24          2.99%        1,535.48     3.36%        1,335.71        4.73%
自制半成品         2,820.23          5.74%        2,749.02     6.01%        1,916.63        6.78%
   合计         49,145.54    100.00%          45,727.01   100.00%       28,260.42      100.00%
跌价准备          3,474.77          7.07%        3,345.75    7.32%         3,237.47      11.46%
账面价值          45,670.77     92.93%          42,381.26   92.68%        25,022.95      88.54%
   报告期各期末，公司存货账面价值分别为 25,022.95 万元、42,381.26 万元和
   ②存货账龄情况
                                                                                    单位：万元
    库龄          账面余额                    跌价准备             账面价值                  计提比例
    合计             49,145.54               3,474.78         45,670.77                  7.07%
    库龄          账面余额                    跌价准备             账面价值                  计提比例
东风电子科技股份有限公司                                                               配股说明书（上会稿）
     合计            45,727.01            3,345.75            42,381.26                 7.32%
     库龄        账面余额                 跌价准备                 账面价值                  计提比例
     合计            28,260.42            3,237.47            25,022.95                11.46%
     公司计提存货跌价准备的存货主要是原材料和库存商品。其中，库存商品跌价准备
主要是对库龄在 1 年以上的部分呆滞存货计提的跌价准备；原材料跌价准备主要是部分
与电驱动产品相关原材料计提的跌价准备。
     （6）其他流动资产
     报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为 5,621.34 万元、9,714.58 万元和
为待抵扣增值税和预缴企业所得税。
     报告期内，公司非流动资产的构成如下：
                                                                                    单位：万元
      科目
                 金额            比例         金额             比例              金额          比例
长期股权投资         158,507.71      45.96%   166,386.91       45.97%     35,631.90        15.84%
其他权益工具投资                -           -                -         -          504.53      0.22%
投资性房地产          1,838.86        0.53%         2,032.10   0.56%           1,102.65     0.49%
固定资产           139,027.20      40.31%   143,489.50       39.65%    119,302.06        53.02%
在建工程            8,836.31        2.56%    11,257.10        3.11%     28,220.47        12.54%
使用权资产           7,904.39        2.29%         8,908.85   2.46%      10,075.08         4.48%
无形资产           13,124.55        3.81%    14,013.35       3.87%      15,143.51         6.73%
商誉                178.52        0.05%          178.52    0.05%            178.52      0.08%
长期待摊费用          5,045.90        1.46%         5,389.22   1.49%           3,990.44     1.77%
东风电子科技股份有限公司                                                             配股说明书（上会稿）
    科目
                 金额          比例         金额                比例          金额          比例
递延所得税资产        10,250.27      2.97%    10,098.58          2.79%      10,689.13     4.75%
其他非流动资产           175.58      0.05%          175.58       0.05%         175.58     0.08%
非流动资产合计        344,889.29   100.00%   361,929.72      100.00%       225,013.89   100.00%
  报告期各期末，公司非流动资产分别为 225,013.89 万元、361,929.72 万元和
规模随公司经营规模扩大呈现增长趋势。公司非流动资产以长期股权投资、固定资产、
在建工程和无形资产为主。
  （1）长期股权投资
  报告期各期末，公司长期股权投资情况如下所示：
                                                                              单位：万元
          被投资单位
一、合营企业
东风马勒热系统有限公司                                 57,038.72           58,668.48                -
上海弗列加滤清器有限公司                                46,685.31           50,227.48                -
           小计                               103,724.02         108,895.96                -
二、联营企业
康斯博格莫尔斯（上海）控制系统有限公司                           2,104.44            1,977.37        2,158.93
上海伟世通汽车电子系统有限公司                              18,154.56          16,485.00        15,993.84
东科延锋（广州）座椅系统有限公司                              3,733.12            4,056.21        1,298.51
东科克诺尔商用车制动技术有限公司                              8,811.97            9,834.56        8,094.65
富奥泵业（湖北）有限公司                                  2,899.59            3,506.41               -
东风库博汽车部件有限公司                                    488.24            2,099.65               -
十堰天纳克发动机零部件有限公司                               4,621.67            5,305.11               -
东风佛吉亚排气控制技术有限公司                               6,746.67            6,275.58               -
东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司                            7,223.42            7,325.43        7,241.01
东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司                                     -            625.63          844.96
           小计                               54,783.69           57,490.95        35,631.90
           合计                               158,507.71         166,386.91        35,631.90
  报告期各期末，公司长期股权投资分别为 35,631.90 万元、166,386.91 万元和
东风电子科技股份有限公司                                                          配股说明书（上会稿）
产重组，增加长期股权投资余额所致。
     （2）固定资产
     报告期各期末，公司固定资产情况如下所示：
                                                                              单位：万元
     项目
           账面价值           比例        账面价值          比例          账面价值               比例
房屋及建筑物      54,373.43     39.11%      57,253.30    39.92%       54,380.13        45.59%
机器设备        68,139.75     49.02%      68,087.42    47.48%       45,137.31        37.84%
运输工具            747.85     0.54%         782.34     0.55%            841.45       0.71%
办公设备         3,099.01      2.23%       2,652.96     1.85%        2,445.14         2.05%
其他          12,651.98      9.10%      14,635.24    10.21%       16,467.94        13.81%
     合计    139,012.03    100.00%     143,411.25   100.00%      119,271.98       100.00%
     报告期各期末，公司固定资产账面价值基本保持稳定，以日常生产经营所需房屋及
建筑物、机械设备为主。
     截至 2022 年末，公司固定资产折旧明细如下：
                                                                              单位：万元
     项目         账面原值               累计折旧             减值准备                  账面价值
房屋及建筑物            92,020.88         36,639.06           1,008.39              54,373.43
机械设备             180,232.00        111,384.95               707.30            68,139.75
运输设备               2,486.51           1,736.25                2.41               747.85
办公设备              11,953.27           8,852.06                2.19             3,099.01
其他                62,592.71         49,935.63                 5.09            12,651.98
     合计          349,285.37        208,547.96           1,725.38              139,012.03
     （3）无形资产
     报告期各期末，公司无形资产构成情况如下所示：
                                                                              单位：万元
  项目
           金额            比例         金额            比例            金额               比例
土地使用权     12,099.08      92.19%     12,422.46     88.65%        12,481.02        82.42%
东风电子科技股份有限公司                                                              配股说明书（上会稿）
非专利技术             6.83       0.05%          937.70         6.69%       2,268.61     14.98%
计算机软件          898.25        6.84%          493.25         3.52%         244.89      1.62%
商标             120.38        0.92%          159.94         1.14%         149.00      0.98%
  合计         13,124.55   100.00%         14,013.35       100.00%      15,143.51    100.00%
     报告期各期末，公司的无形资产账面价值分别为 15,143.51 万元、14,013.35 万元以
及 13,124.55 万元，占各期末总资产的比例分别为 2.07%、1.47%以及 1.47%。公司无
形资产以土地使用权和非专利技术为主。
     （4）在建工程
     报告期各期末公司在建工程明细如下：
                                                                                  单位：万元
     项目
              金额         占比               金额             占比          金额            占比
生产设备购建       8,836.31     100.00%        11,128.32        98.86%     28,048.59      99.39%
房屋购建                -            -          128.78         1.14%       171.88        0.61%
     合计      8,836.31     100.00%        11,257.10       100.00%     28,220.47     100.00%
     报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 28,220.47 万元、11,257.10 万元和
在建工程较 2020 年末降幅较大，主要系公司部分在建工程转入固定资产所致。
     （5）商誉
     报告期各期末，公司商誉余额未发生变化，为公司收购子公司湛江德利车辆部件有
限公司所形成的商誉 178.52 万元，各期末占总资产比例分别为 0.03%、0.02%、0.02%
和 0.02%，占公司资产比例较小。
（二）负债情况分析
     报告期内，公司负债构成如下：
                                                                                  单位：万元
      科目
                   金额          比例            金额            比例          金额          比例
短期借款             52,950.00     11.01%        27,390.00       4.98%    20,280.00      3.94%
应付票据             78,397.23     16.30%       135,157.71      24.55%   131,451.70     25.51%
东风电子科技股份有限公司                                                                配股说明书（上会稿）
    科目
                金额         比例             金额              比例             金额            比例
应付账款         228,155.24    47.43%        253,508.58        46.05%       233,242.02      45.27%
合同负债           2,917.99      0.61%             4,117.90     0.75%         1,647.56       0.32%
应付职工薪酬         18,057.79     3.75%        21,765.19         3.95%        20,612.32       4.00%
应交税费           5,302.31      1.10%         4,561.06         0.83%         4,443.30       0.86%
其他应付款          46,415.19     9.65%        52,469.57         9.53%        56,665.14      11.00%
其中：应付利息            45.87     0.01%               32.75      0.01%                -            -
应付股利           5,442.52      1.13%         5,608.13         1.02%         6,194.35       1.20%
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债         1,750.28      0.36%              354.91      0.06%          426.62        0.08%
流动负债合计       435,150.73    90.47%        523,653.35       95.12%        471,223.83     91.45%
长期借款           24,556.80     5.11%         4,242.40         0.77%        23,034.43       4.47%
租赁负债           9,835.53      2.04%        10,733.86         1.95%        11,235.88       2.18%
长期应付款          1,330.78      0.28%         1,455.28         0.26%         1,452.07       0.28%
长期应付
职工薪酬
预计负债           2,326.71      0.48%             2,611.31     0.47%                -            -
递延收益           3,569.87      0.74%             3,055.11     0.55%         2,875.90       0.56%
递延所得税负债          691.52      0.14%              712.55      0.13%           735.4        0.14%
其他非流动负债             1.57     0.00%                1.57      0.00%             1.57       0.00%
非流动负债合计        45,843.88     9.53%        26,891.91        4.88%         44,031.79      8.55%
负债合计         480,994.61    100.00%       550,545.26       100.00%       515,255.61    100.00%
   报告期内，公司负债总额基本保持稳定，应付账款和票据、短期借款及其他应付款
等流动负债为公司负债的主要组成部分。报告期内，流动负债占负债总额比例分别为
   报告期各期末，公司短期借款结构如下：
                                                                                     单位：万元
       项目            2022年12月31日                 2021年12月31日               2020年12月31日
信用借款                        49,950.00                      27,390.00                  19,280.00
质押借款                         3,000.00                               -                  1,000.00
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        合计                    52,950.00                27,390.00                  20,280.00
   报告期各期末，公司短期借款的金额分别为 20,280.00 万元、27,390.00 万元和
规模扩大，向银行贷款增加所致。
   报告期各期末，公司应付账款结构如下所示：
                                                                                 单位：万元
    项目
                 金额          占比            金额          占比            金额             占比
    合计         228,155.24   100.00%      253,508.58   100.00%       233,242.02    100.00%
   报告期各期末，公司应付账款分别为 233,242.02 万元、253,508.58 万元和 228,155.24
万元，占总负债比例分别为 45.27%、46.05%和 47.43%。公司应付账款账龄主要以一年
以内为主。公司部分超过 1 年以上待支付的大额应付账款未偿还的主要原因系合同尚未
执行完毕。
   报告期各期末，公司应付票据余额分别为 131,451.70 万元、135,157.71 万元和
据主要为因公司正常经营采购而开具给供应商的银行承兑汇票。
   报告期各期末，其他应付款具体内容如下：
                                                                                 单位：万元
         项目             2022年12月31日             2021年12月31日            2020年12月31日
预提费用                           16,400.26                17,295.96                 22,821.50
模具器具费                           8,059.95                 8,099.43                 11,371.11
往来单位款项                          6,765.52                 9,954.60                  6,451.63
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        项目           2022年12月31日         2021年12月31日           2020年12月31日
三供一业维修改造款                  2,734.26             3,688.67              3,908.39
代垫款项                         973.93              449.03               1,137.77
押金                           291.40              353.07                 673.68
应付工程款                      3,108.18             2,657.26                664.18
管理服务费                        671.97             1,328.13                423.23
其他                         1,921.33             3,002.54              3,019.29
        合计                40,926.81            46,828.68             50,470.79
     报告期各期末，公司其他应付款分别为 50,470.79 万元、46,828.68 万元和 40,926.81
万元，占总负债比例分别为 9.80%、8.51%和 9.65%。2020 年公司其他应付款增幅较大，
主要系当期公司计提了三供一业费用以及往来单位款项中由于项目未到付款期或未验
收所致。
     报告期各期末，公司长期借款分别为 23,034.43 万元、4,242.40 万元和 24,556.80
万元，主要为抵押贷款、保证贷款和信用贷款。2020 年末和 2022 年末公司长期借款余
额增加较多，主要系公司新增长期银行贷款较多。
万元和 9,835.53 万元，报告期各期末余额保持稳定。
占比分别为 0.47%和 0.48%。2021 年末和 2022 年末预计负债主要为产品质量保证金。
（三）偿债能力分析
     报告期各期末，公司主要偿债能力指标如下：
          项目
流动比率（倍）                               1.26              1.13              1.07
速动比率（倍）                               1.15              1.05              1.02
利息保障倍数（倍）                          12.21               28.98             20.51
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          项目
资产负债率（母公司）                       17.25%              21.02%            35.21%
资产负债率（合并）                        53.95%              57.64%            70.51%
  报告期各期末，公司流动比率和速动比例基本保持稳定，资产流动性较好。2020
年和 2022 年公司利息保障倍数较低，主要系 2020 年公司一次性计提三供一业费用，导
致营业外支出增加，降低公司利润总额；2022 年公司增加银行贷款，导致利息费用增
加；因此 2020 年和 2022 年公司利息保障倍数较低。随着公司 2021 年完成重大资产重
组，公司资本结构进一步优化，资产负债率有所下降，总体保持较强的偿债能力。
  公司主要偿债能力指标与同行业可比公司对比分析如下：
                          流动比率
    公司         2022年12月31日             2021年12月31日            2020年12月31日
   华域汽车                      -                    1.08                   1.11
   一汽富维                      -                    1.15                   1.13
   祥鑫科技                      -                    2.14                   2.87
   亚太股份                      -                    1.78                   1.82
   富奥股份                      -                    1.47                   1.53
    平均值                      -                    1.52                   1.69
   东风科技                  1.26                     1.13                   1.07
                          速动比率
    公司         2022年12月31日             2021年12月31日            2020年12月31日
   华域汽车                      -                    0.84                   0.89
   一汽富维                      -                    1.11                   1.08
   祥鑫科技                      -                    1.53                   2.30
   亚太股份                      -                    1.47                   1.48
   富奥股份                      -                    1.25                   1.33
    平均值                      -                    1.24                   1.42
   东风科技                  1.15                     1.05                   1.02
                         资产负债率
    公司         2022年12月31日             2021年12月31日            2020年12月31日
   华域汽车                      -                 65.11%                 61.32%
   一汽富维                      -                 56.97%                 55.85%
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   祥鑫科技                      -               51.08%             43.19%
   亚太股份                      -               53.70%             51.23%
   富奥股份                      -               42.72%             42.78%
    平均值                      -               53.92%             50.87%
   东风科技                53.95%                57.64%             70.51%
较低，资产负债率较高，主要系公司流动负债占比较高，报告期各期末，流动负债占总
负债比例分别为 91.45%、95.12%和 90.47%，随着公司经营规模扩大，公司应付款项、
短期借款增加较多。2022 年末，公司资产负债率有所下降，主要系流动负债中应付票
据和应付职工薪酬下降所致。
（四）营运能力分析
     项目           2022 年度               2021 年度            2020 年度
应收账款周转率（次）                   3.86                  4.18               3.90
存货周转率（次）                    13.34                 20.18              21.85
  报告期内，公司应收账款周转率分别为 3.90 次、4.18 次和 3.86 次，存货周转率分
别为 21.85 次、20.18 次和 13.34 次，公司存货周转率 2022 年下降幅度较大，主要原因
系公司排产原因导致存货增加，因此存货周转率较低。
  公司营运能力与同行业上市公司对比如下：
                       应收账款周转率
     公司          2022 年度               2021 年度            2020 年度
   华域汽车                       -                   5.19               5.58
   一汽富维                       -                   6.77               6.49
   祥鑫科技                       -                   1.09               3.89
   亚太股份                       -                   6.15               4.86
   富奥股份                       -                   7.48               6.68
    平均值                       -                   6.79               6.12
   东风科技                    3.86                   4.18               3.90
                           存货周转率
     公司          2022 年度               2021 年度            2020 年度
   华域汽车                       -                   6.11               7.56
东风电子科技股份有限公司                                            配股说明书（上会稿）
     一汽富维                  -                37.95             24.11
     祥鑫科技                  -                 2.99               3.3
     亚太股份                  -                 5.05              4.27
     富奥股份                  -                10.44              9.77
      平均值                  -                12.51              9.80
     东风科技              13.34                20.18             21.85
     报告期内，公司应收账款周转率低于行业平均水平，存货周转率相对高于同行业平
均水平，主要系公司经营规模扩大，应收账款余额增加所致。
     （五）财务性投资情况
     公司于 2022 年 6 月 28 日召开了第八届董事会 2022 年第三次临时会议审议本次发
行相关事项，本次配股募集资金拟用于“新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目”、
“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”和补充流动资金，不存在直接或变相
用于类金融业务的情况。
     公司主营业务为汽车零部件的研发、制造和销售，主要涵盖内外饰件、汽车制动系、
压铸件、调温器系统和组合仪表、传感器及软轴等。截至 2022 年 12 月 31 日，公司与
财务性投资（包括类金融业务）相关的财务报表项目及其中具体内容情况如下：
                                                           单位：万元
                                          占归属于母公司
序号            项目        账面价值                            财务性投资金额
                                           净资产比例
            合 计           178,148.83           56.11%             -
     （1）交易性金融资产
     最近一期末，公司交易性金融资产为银行结构性存款，不属于收益波动大且风险较
高的金融产品，不属于财务性投资。截至 2022 年 12 月 31 日，公司银行结构存款明细
东风电子科技股份有限公司                                                配股说明书（上会稿）
如下：
序                                                      本金     保底     最高
      签约银行        产品名称          购买日期      到期日期
号                                                      金额     利率     利率
  中信银行十堰      共赢智信汇率挂钩人名       2022 年 11 2023 年 2 月
  分行营业部       币结构性存款 12288 期    月7日         7日
  中信银行上海      共赢智信汇率挂钩人民       2022 年 11 2023 年 2 月
  中环支行        币结构性存款 12426 期    月 11 日      8日
     （2）其他应收款
     最近一期末，公司其他应收款的账面余额为 5,793.69 万元，公司其他应收款账面
余额具体构成如下：
                                                                单位：万元
                项目                                    账面余额
其中：其他应收款
往来款                                                               7,252.74
应收质量赔偿款                                                              42.36
保证金、押金                                                              172.22
应收房租款                                                               112.50
备用金                                                                  78.71
代垫员工社会保险费                                                           631.79
出口退税款                                                                75.60
其他                                                                  405.94
         其他应收款账面余额合计                                              8,771.86
             其他应收款坏账准备                                            2,978.17
             其他应收款账面价值                                            5,793.69
其中：应收股利
               应收股利                                                      -
                合计                                                5,793.69
     公司其他应收款主要为往来款、应收质量赔偿款、保证金、押金、代垫员工社会保
险费等，均与公司日常经营相关，不属于财务性投资。
     （3）其他流动资产
     最近一期末，公司其他流动资产账面价值为 5,671.85 万元，具体构成如下：
东风电子科技股份有限公司                                    配股说明书（上会稿）
                                                   单位：万元
             项目                          账面余额
待抵扣进项税                                              5,178.79
预缴企业所得税                                              399.60
待抵扣及预缴各项税费                                             93.46
             合计                                     5,671.85
  公司其他流动资产主要为待抵扣增值税和预缴企业所得税，不属于财务性投资。
  （4）长期股权投资
  最近一期末，公司长期股权投资账面价值为 158,507.71 万元，公司长期股权投资
企业情况如下所示：
                                                   单位：万元
   被投资单位          账面价值                   主营业务
一、合营企业
                                专业开发、制造、销售商用车和乘用车所需的冷
东风马勒热系统有限公                      却模块（散热器+中冷器+冷凝器等）、空调系统、
司                               温控硅油风扇离合器总成、电控硅油风扇离合器
                                总成、尾气再循环冷却器等产品。
上海弗列加滤清器有限
公司
    小计             103,724.02
二、联营企业
康斯博格莫尔斯（上海）                     提供汽车座椅、驾驶及运动控制系统、液压总成
控制系统有限公司                        和工业驾驭界面产品的开发、设计和制造。
                                开发、生产模拟式、数字式汽车仪表、多功能显
上海伟世通汽车电子系
统有限公司
                                及贴片仪表板等汽车电子产品。
东科延锋（广州）座椅                      国内轿车整车厂家提供专业配套的汽车座椅,以
系统有限公司                          及机械零件等汽车零部件产品。
                                商用车制动产品、循球式转向器、转向柱及相关
东科克诺尔商用车制动
技术有限公司
                                并提供售后服务。
富奥泵业（湖北）有限                      油泵、水泵及其相关零部件的开发、装配、制造、
公司                              采购、销售、售后服务。
                                汽车密封系统、燃料和刹车管路系统、流体传输
东风库博汽车部件有限
公司
                                以及提供相关技术支持和售后服务。
十堰天纳克发动机零部
件有限公司
东风佛吉亚排气控制技                      研发、生产、装配、交付和销售汽车排气控制系
术有限公司                           统及其相关零部件产品。
东风电子科技股份有限公司                                              配股说明书（上会稿）
     被投资单位            账面价值                     主营业务
东风河西（大连）汽车                          汽车部件的开发、设计、加工、生产；前述同类
饰件系统有限公司                            商品及其零配件、模具、设备的批发。
       小计               54,783.69
       合计              158,507.71
  上述公司均为与公司业务具有协同效应、与公司主营业务相关联的公司，符合公司
主营业务及战略发展方向，未从事类金融业务，公司长期股权投资不属于财务性投资。
  （5）其他非流动资产
  最近一期末，公司其他非流动资产账面价值为 175.58 万元，具体构成如下：
                                                             单位：万元
                 项目                              账面价值
预付模具款及长期资产款项                                                     175.58
                 合计                                              175.58
  公司其他流动资产主要为预付模具款，属于公司日常经营性款项，不属于财务性投
资。
  综上所述，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类
金融业务）情形。
七、经营成果分析
  报告期内，公司经营业绩的整体情况如下：
                                                             单位：万元
            项目               2022年度        2021年度           2020年度
营业收入                          685,032.45     786,118.05       688,917.01
营业成本                          587,115.21     680,036.08       577,974.79
营业利润                           33,777.26      48,046.59        34,480.69
利润总额                           33,253.65      48,349.43        26,018.81
净利润                            28,866.95      43,517.19        23,073.84
归属于母公司股东的净利润                   10,872.72      24,066.18         9,854.68
扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润
  报告期内，公司营业收入分别为 688,917.01 万元、786,118.05 万元和 685,032.45
元，同期，公司归属于母公司股东的净利润分别为 9,854.68 万元、24,066.18 万元和
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国内汽车产销量同比下降，特别是商用车产销量大幅下降，导致公司商用车主要客户收
入以及投资收益大幅下降，因此，经营业绩相应下滑。
（一）营业收入分析
     报告期内，公司营业收入构成如下：
                                                                              单位：万元
     项目
            金额           占比          金额                占比        金额               占比
 主营业务      652,378.81    95.23%     756,978.89         96.29%    671,865.96        97.52%
 其他业务       32,653.64      4.77%      29,139.16        3.71%      17,051.05         2.48%
     合计    685,032.45    100.00%    786,118.05      100.00%      688,917.01       100.00%
     报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入比例分别为 97.52%、
仪表、传感器及软轴业务等。
     报告期内，公司主营业务收入按产品构成如下：
                                                                       单位：万元、%
     项目
            金额            占比            金额             占比          金额              占比
内外饰件       272,116.93      41.71       340,336.21        44.96    340,265.42        50.64
汽车制动系       70,496.65      10.81       122,811.54        16.22    130,705.52        19.45
压铸件        138,472.17      21.23        98,797.17        13.05     93,535.11        13.92
调温器系统       42,147.41       6.46        48,266.49         6.38                -         -
组合仪表、传
感器及软轴
其他         103,715.49      15.90       103,598.90        13.69     72,950.07        10.86
     合计    652,378.81     100.00       756,978.89       100.00    671,865.96       100.00
     报告期内，公司主营业务收入主要来源于内外饰件、汽车制动系、压铸件、调温器
系统以及组合仪表、传感器及软轴业务，业务收入合计占公司当期主营业务收入的比例
分别为 89.13%、86.31%和 84.10%。公司于 2021 年完成重大资产重组，2021 年度和 2022
年前三季度新增调温器系统产品收入。
东风电子科技股份有限公司                                                             配股说明书（上会稿）
（二）营业成本分析
     报告期内，公司营业成本构成如下：
                                                                                  单位：万元
 项目
           金额             占比             金额              占比           金额              占比
主营业务      571,553.02      97.35%       665,656.70         97.89%     568,447.30        98.35%
其他业务      15,562.19        2.65%        14,379.38          2.11%       9,527.49         1.65%
 合计       587,115.21     100.00%       680,036.08        100.00%     577,974.79       100.00%
     与营业收入结构相对应，公司营业成本以主营业务成本为主，报告期内占比均在
                                                                            单位：万元，%
     项目
               金额           占比              金额              占比         金额              占比
内外饰件         224,485.86      39.28         289,911.29        43.55    285,520.09        50.23
汽车制动系         69,688.49      12.19         120,499.53        18.10    126,791.73        22.30
压铸件          120,769.59      21.13           84,274.11       12.66     73,814.59        12.99
调温器系统         34,423.65        6.02          38,014.59        5.71                -         -
组合仪表、传感
器及软轴
其他            98,247.30      17.19           93,803.81       14.09     55,888.32         9.83
     合计      571,553.02     100.00         665,656.70       100.00    568,447.30       100.00
     报告期内，公司主营业务成本主要由内外饰件、汽车制动系、压铸件、调温器系统
以及组合仪表、传感器及软轴业务构成，主要包括原材料费用、人工成本、能源成本等。
（三）毛利构成分析
     报告期内，公司毛利构成情况如下：
                                                                            单位：万元，%
     项目
              金额            占比              金额             占比          金额              占比
  主营业务       80,825.79         82.55         91,322.19       86.09    103,418.66        93.22
  其他业务       17,091.45         17.45         14,759.78       13.91      7,523.56         6.78
     合计      97,917.24       100.00         106,081.97      100.00    110,942.22       100.00
东风电子科技股份有限公司                                                              配股说明书（上会稿）
     报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：
                                                                             单位：万元，%
     业务
                金额           占比            金额             占比            金额           占比
内外饰件            47,631.07     58.93        50,424.92       55.22         54,745.33     52.94
汽车制动系             808.17       1.00         2,312.01         2.53         3,913.79      3.78
压铸件             17,702.58     21.90        14,523.06       15.90         19,720.52     19.07
调温器系统           7,723.76       9.56        10,251.90       11.23                 -         -
组合仪表、传感器
及软轴
其他              5,468.19       6.77         9,795.09       10.73         17,061.75     16.50
     合计         80,825.79    100.00        91,322.19      100.00        103,418.66    100.00
     报告期内，公司主营业务毛利率情况如下表所示：
           产品                    2022 年度               2021 年度                2020 年度
内外饰件                                      17.50%               14.82%                16.09%
汽车制动系                                      1.15%                1.88%                 2.99%
压铸件                                       12.78%               14.70%                21.08%
调温器系统                                     18.33%               21.24%                      -
组合仪表、传感器及软轴                                5.87%                9.30%                23.18%
其他                                         5.27%                9.45%                23.39%
           总计                             12.39%               12.06%                15.39%
     报告期各期公司主营业务毛利率水平保持稳定，2021 年略有下降，主要系受市场
环境的影响，公司采购原材料单价较往期增长较大，导致毛利率下降。
     公司主营业务毛利率与同行业上市公司比较情况如下：
      公司               2022 年度                     2021 年度                  2020 年度
     华域汽车                             -                   14.38%                     15.23%
     一汽富维                             -                      9.64%                    9.83%
     祥鑫科技                             -                   16.45%                     21.40%
东风电子科技股份有限公司                                                            配股说明书（上会稿）
     亚太股份                              -                   13.49%                  12.88%
     富奥股份                              -                    11.19%                 13.05%
      平均数                              -                   13.03%                  14.48%
     东风科技                       12.39%                     12.06%                  15.39%
  公司主营业务毛利率与同行业可比上市公司平均水平相比差异较小。
（四）利润表其他项目分析
  报告期内，公司的期间费用情况如下：
                                                                                 单位：万元
  业务                        占营业收                         占营业收                    占营业收
              金额                            金额                       金额
                            入的比例                         入的比例                    入的比例
销售费用           7,580.94        1.11%       10,013.86       1.27%     17,877.19      2.59%
管理费用          34,153.25        4.99%       33,595.08       4.27%     39,209.74      5.69%
研发费用          27,711.88        4.05%       24,574.48       3.13%     22,627.31      3.28%
财务费用            535.01         0.08%             84.13     0.01%       416.89       0.06%
  合计          69,981.08       10.22%       68,267.55       8.68%     80,131.13     11.63%
  报告期内，公司期间费用率与同行业公司比较如下：
     可比公司                 2022 年度                  2021 年度                2020 年度
     华域汽车                              -                   10.70%                  11.68%
     一汽富维                              -                     5.86%                  5.96%
     祥鑫科技                              -                   13.57%                  11.56%
     亚太股份                              -                   11.69%                  12.64%
     富奥股份                              -                     9.69%                 10.14%
      平均值                              -                   10.30%                  10.40%
     东风科技                       10.22%                       8.68%                 11.63%
  报告期内，公司期间费用率与同行业可比公司差异较小。公司期间费用具体分析如
下：
  （1）销售费用
  报告期内，公司销售费用构成情况如下：
东风电子科技股份有限公司                                                        配股说明书（上会稿）
                                                                            单位：万元
      项目
                金额         占比           金额             占比        金额          占比
职工薪酬           3,204.58      42.27%    2,932.22        29.28%    3,143.99     17.59%
净追索赔偿            936.77      12.36%    2,431.72        24.28%    4,263.48     23.85%
包装费            1,032.42      13.62%    1,284.54        12.83%    1,005.07      5.62%
租赁费              550.85       7.27%         692.55      6.92%    1,230.56      6.88%
仓储费              513.73       6.78%         518.14      5.17%     508.05       2.84%
社会保险                  -           -         384.41      3.84%           -          -
差旅费              196.12       2.59%         252.11      2.52%     254.12       1.42%
特许权使用费            35.63       0.47%         170.69      1.70%     228.80       1.28%
销售佣金             119.14       1.57%         159.93      1.60%      83.92       0.47%
业务招待费             80.27       1.06%          88.18      0.88%      70.29       0.39%
市场开拓费             89.44       1.18%          78.61      0.78%     106.90       0.60%
广告费               18.18       0.24%          76.14      0.76%     148.08       0.83%
长期待摊费用摊销          97.96       1.29%          40.49      0.40%     372.42       2.08%
财产保险费             24.47       0.32%          25.60      0.26%      23.39       0.13%
办公用品费              1.07       0.01%           2.54      0.03%        4.46      0.02%
低值易耗品摊销            0.19       0.00%           0.55      0.01%        9.21      0.05%
运输费                   -           -              -          -    4,101.99     22.95%
其他               680.10       8.97%         875.47      8.74%    2,322.46     12.99%
      合计       7,580.94    100.00%    10,013.86      100.00%    17,877.19    100.00%
     报告期内，公司销售费用分别为 17,877.19 万元、10,013.86 万元和 7,580.94 万元，
各期销售费用占营业收入的比例分别为 2.59%、1.27%和 1.11%。其中：职工薪酬、净
追索赔偿、包装费以及租赁费等为公司销售费用的主要组成部分，上述费用合计占销售
费用的比例各期均在 60%以上。公司 2021 年以来销售费用占营业收入比例下降，主要
原因为公司执行新收入准则，根据与客户签订的合同条款将物流运输费作为履约成本调
整入营业成本，以及公司 2020 年因发生索赔事项，净追索赔偿偏高。
     （2）管理费用
     报告期内，公司管理费用构成情况如下：
                                                                            单位：万元
     项目          2022 年度                     2021 年度                2020 年度
东风电子科技股份有限公司                                                               配股说明书（上会稿）
               金额           占比            金额            占比              金额          占比
职工薪酬         24,266.01       71.05%      23,952.63       71.30%        26,325.56     67.14%
固定资产折旧        1,436.34        4.21%       1,984.19        5.91%         1,925.91       4.91%
劳务费           1,008.38        2.95%       1,143.51        3.40%          745.92        1.90%
聘请中介机构费       1,330.33        3.90%         870.27        2.59%         2,253.42       5.75%
差旅费            425.13         1.24%         652.96        1.94%          503.51        1.28%
修理费            538.03         1.58%         570.62        1.70%          322.85        0.82%
租赁费            674.10         1.97%         508.45        1.51%          649.37        1.66%
业务招待费          134.66         0.39%         194.17        0.58%          128.37        0.33%
无形资产摊销        1,156.87        3.39%         336.14        1.00%         2,015.41       5.14%
邮电费            102.81         0.30%         186.13        0.55%          179.98        0.46%
消防费            171.89         0.50%         177.59        0.53%          256.36        0.65%
绿化费              91.95        0.27%             95.01     0.28%          164.88        0.42%
水电动能费            72.28        0.21%             91.98     0.27%          103.13        0.26%
运输费              55.06        0.16%             62.26     0.19%           55.21        0.14%
其他            2,689.41        7.87%       2,769.17        8.24%         3,579.86       9.13%
     合计      34,153.25      100.00%      33,595.08      100.00%        39,209.74    100.00%
     报告期内，公司管理费用分别为 39,209.74 万元、33,595.08 万元和 34,153.25 万元，
占各期营业收入的比例分别为 5.69%、4.27%和 4.99%。管理费用主要为职工薪酬和固
定资产折旧等。由于 2021 年度公司营业收入大幅提升而带来的规模效应，2021 年管理
费用占营业收入的比例较 2020 年度有所降低。
     （3）财务费用
     报告期内，公司财务费用构成情况如下：
                                                                                   单位：万元
       项目                2022 年度                    2021 年度                  2020 年度
利息费用                          2,967.27                   1,727.92                   1,333.64
利息收入                          2,482.41                   2,113.12                   1,449.30
汇兑损益                            -57.08                    -169.91                    -231.50
其他                              107.23                        639.23                   764.06
       合计                       535.01                         84.13                   416.89
     报告期内，2022 年公司财务费用较高，主要原因为 2022 年借款规模增加，偿还利
息费用较多。
东风电子科技股份有限公司                                                                   配股说明书（上会稿）
     （4）研发费用
     报告期内，公司研发费用构成情况如下：
                                                                                       单位：万元
      项目
                金额          占比               金额               占比            金额            占比
职工薪酬          13,146.67        47.44%      13,406.39          54.55%        9,959.23         44.01%
试制费            7,105.09        25.64%       4,526.52          18.42%        6,668.61         29.47%
折旧与摊销          2,317.60         8.36%       2,952.57          12.01%        1,154.84          5.10%
设计费            1,870.01         6.75%         965.46          3.93%         1,533.15          6.78%
认证费                     -           -                --       0.00%          109.80           0.49%
检测试验费              525.91       1.90%         340.80          1.39%          757.94           3.35%
差旅费                307.97       1.11%         367.53          1.50%          274.46           1.21%
水电动能费              328.51       1.19%         251.47          1.02%          213.40           0.94%
技术资料费               91.51       0.33%             22.76       0.09%           93.13           0.41%
工艺规程制定费             27.88       0.10%             27.11        0.11%         109.91           0.49%
其他             1,990.73         7.18%       1,713.87          6.98%         1,752.84          7.75%
      合计      27,711.88     100.00%        24,574.48      100.00%         22,627.31      100.00%
     报告期内，公司研发费用分别为 22,627.31 万元、24,574.48 万元和 27,711.88 万元，
占各期营业收入的比例分别为 3.28%、3.13%和 4.05%。研发费用主要为职工薪酬、试
制费及折旧与摊销等。
     报告期内，公司各期投资收益分别为 8,295.99 万元、15,651.37 万元和 12,162.57
万元。各期明细如下：
                                                                                       单位：万元
              项目                            2022 年度              2021 年度               2020 年度
权益法核算的长期股权投资收益                                    11,478.85            12,985.25          8,580.10
处置长期股权投资产生的投资收益                                      239.32             2,551.79                   -
处置交易性金融资产取得的投资收益                                          -               23.24                    -
处置其他债权投资取得的投资收益                                           -              126.59                    -
银行理财产品产生的投资收益                                        685.22              226.48                    -
票据贴现                                                -240.81              -262.00             -284.11
东风电子科技股份有限公司                                                        配股说明书（上会稿）
              项目                   2022 年度               2021 年度         2020 年度
              合计                         12,162.57         15,651.37        8,295.99
     公司各期投资收益主要来源于权益法核算的长期股权投资收益，2021 年确认的长
期股权投资收益增长幅度较大，主要系公司完成重大资产重组，同时公司处置东风友联
（十堰）汽车饰件有限公司股权和上海风神破产清算，导致长期股权投资产生的投资收
益增加。
     报告期内，公司其他收益分别为 1,149.45 万元、2,061.17 万元和 3,825.49 万元，
公司其他收益具体情况如下：
                                                                          单位：万元
        项目              2022 年度                      2021 年度            2020 年度
政府补助                            3,791.04                 1,981.87             946.77
进项税加计抵减                               15.11                 14.67                23.99
税费返还                                  19.33                 25.54             178.69
其他                                         -                39.09                    -
        合计                      3,825.49                 2,061.17           1,149.45
     报告期内，公司资产减值损失情况如下：
                                                                          单位：万元
        项目           2022 年度                   2021 年度                 2020 年度
存货跌价损失                    -609.78                      -414.84               -494.90
长期股权投资减值损失              -5,844.41                           -                       -
固定资产减值损失                   -21.50                       -55.96               -766.76
在建工程减值损失                          -                     -74.53               -112.46
        合计              -6,475.69                      -545.33              -1,374.11
     报告期内，公司资产减值损失主要为存货跌价损失、长期股权投资减值损失，2022
年公司长期股权投资减值损失较多，主要为 2021 年重大资产重组标的资产减值，原因
系标的资产 2022 年受外部环境和主要服务的下游商用车销量出现较大幅度下滑的影
响，出现业绩下滑，公司对长期股权投资计提 5,844.41 万元减值损失。
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     报告期内，公司信用减值损失情况如下：
                                                                       单位：万元
        项目       2022 年度                    2021 年度                   2020 年度
应收账款减值损失              -591.08                         -374.48            -1,197.31
其他应收款坏账损失              -62.89                    -2,813.95                 -110.06
        合计            -653.97                    -3,188.43               -1,307.38
     报告期内，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
合理计提应收账款和其他应收款坏账准备。信用减值损失占营业收入的比例较低，对业
绩影响较小。
     报告期内，公司营业外收支分析如下：
                                                                       单位：万元
         项目          2022 年度                  2021 年度                 2020 年度
无需支付的款项                         107.77                 338.75              175.65
自主奖励                                    -               15.73               55.10
非流动资产毁损报废利得                          7.69               11.24               11.19
捐赠利得                                 0.44                1.79                   4.95
罚没利得                                 8.69               10.99                      -
其他                                      -               42.63                   5.59
      营业外收入合计                   211.18                 421.13              252.48
非流动资产毁损报废损失                      46.43                  12.18               17.00
对外捐赠                                 5.98               49.00               14.05
停工损失                            632.72                          -         5,641.87
三供一业                                    -                       -         2,709.71
存货泡水损失                                  -                       -          154.66
违约金支出                                   -                       -           56.94
维修金                                     -                       -           43.63
其他                               49.66                  57.11               76.50
      营业外支出合计                   734.79                 118.29             8,714.35
     公司 2020 年营业外支出较多，主要系当期在营业外支出中确认了停工损失和发行
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人制动分公司及东风延锋十堰确认了三供一业费用。
（五）非经常性损益
  报告期内，公司非经常性损益明细如下：
                                                        单位：万元
       项目            2022 年          2021 年            2020 年
非流动资产处置损益                  382.18       2,799.95                61.64
越权审批或无正式批准文件的税
                                 -            2.29                  -
收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准          3,806.16       1,981.87            946.77
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得投资收益
同一控制下企业合并产生的子公
                                 -      3,401.97                    -
司期初至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收
                          -484.87         241.65          -8,461.88
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
                                 -               -        -4,090.40
益项目
       小计                4,388.68       8,427.73         -11,543.87
减：所得税影响额                   826.93         523.99          -2,050.39
少数股东权益影响额                1,109.41       2,669.08          -2,110.38
       合计                2,452.34       5,234.66          -7,383.10
  报告期内，公司 2020 年非经常损益为-7,383.10 万元，主要系 2020 年确认的停工损
失和三供一业营业外支出较多。
年完成重大资产重组，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净收益较
多所致。公司 2021 年非流动资产处置损益金额较大，主要系上海风神破产重整，以及
增加。
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八、现金流量分析
  报告期内，公司现金流量的主要情况如下：
                                                           单位：万元
          项目             2022 年度         2021 年度          2020 年度
经营活动现金流入小计                 630,347.34      594,951.95       471,438.19
经营活动现金流出小计                 570,344.51      551,478.85       438,731.57
经营活动产生的现金流量净额               60,002.82       43,473.11        32,706.62
投资活动现金流入小计                  94,892.13       36,681.09         7,422.38
投资活动现金流出小计                  96,889.32       36,548.33        30,406.20
投资活动产生的现金流量净额               -1,997.19         132.77        -22,983.82
筹资活动现金流入小计                 121,749.79       55,364.84        66,969.73
筹资活动现金流出小计                137,778.82        69,031.61        65,480.02
筹资活动产生的现金流量净额             -16,029.03       -13,666.77         1,489.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -7.44         -48.61          232.74
现金及现金等价物净增加额                41,969.16       29,890.49        11,445.24
（一）经营活动产生的现金流量
  报告期内，公司经营活动产生的现金流量如下：
                                                           单位：万元
          项目            2022年度           2021年度           2020年度
销售商品、提供劳务收到的现金            606,052.07      579,397.13        455,840.16
收到的税费返还                     5,500.39          212.84           270.47
收到其他与经营活动有关的现金             18,794.87       15,341.99         15,327.57
经营活动现金流入小计                630,347.34      594,951.95        471,438.19
购买商品、接受劳务支付的现金            423,581.55      391,379.66        300,498.34
支付给职工及为职工支付的现金             76,496.21       77,236.93         70,970.30
支付的各项税费                    30,167.26       31,422.87         23,520.72
支付其他与经营活动有关的现金             40,099.48       51,439.38         43,742.21
经营活动现金流出小计                570,344.51      551,478.85        438,731.57
经营活动产生的现金流量净额              60,002.82       43,473.11         32,706.62
  公司最近三年经营活动产生的现金净流量分别为 32,706.62 万元、43,473.11 万元和
入增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
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  公司收到和支付的与其他经营活动有关的现金中与政府相关款项主要为政府补助
资金及专项款，均为公司经营业务产生的正常资金往来，符合相关法律法规规定。
（二）投资活动产生的现金流量
  报告期内，公司投资活动产生的现金流量如下：
                                                           单位：万元
          项目                2022年度           2021年度        2020年度
收回投资收到的现金                        79,000.00       181.80              -
取得投资收益收到的现金                      15,769.73     15,166.86      7,012.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                  45.55      1,689.50             -
收到其他与投资活动有关的现金                           -     19,495.27             -
投资活动现金流入小计                       94,892.13     36,681.09      7,422.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金                          84,000.00             -             -
支付其他与投资活动有关的现金                           -     19,900.05             -
投资活动现金流出小计                       96,889.32     36,548.33     30,406.20
投资活动产生的现金流量净额                    -1,997.19       132.77     -22,983.82
  公司最近三年投资活动产生的现金净流量分别为-22,983.82 万元、132.77 万元和
-1,997.19 万元。2021 年投资活动产生的现金流量呈现出净流入，主要系取得的分红较
上期增加，以及固定资产投资活动减少所致。
（三）筹资活动产生的现金流量
  报告期内，公司筹资活动产生的现金流量如下：
                                                           单位：万元
          项目                2022年度           2021年度        2020年度
取得借款收到的现金                    102,570.69        35,638.96     61,678.07
收到其他与筹资活动有关的现金                   19,179.10     19,725.87      5,291.66
筹资活动现金流入小计                   121,749.79        55,364.84     66,969.73
偿还债务支付的现金                        79,791.00     24,433.57     42,769.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                25,898.69     18,180.29     16,378.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润              15,730.54     13,255.76     10,572.56
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            项目                  2022年度           2021年度        2020年度
支付其他与筹资活动有关的现金                       32,089.13     26,417.74      6,331.30
筹资活动现金流出小计                       137,778.82        69,031.61     65,480.02
筹资活动产生的现金流量净额                    -16,029.03       -13,666.77      1,489.71
   公司最近三年筹资活动产生的现金净流量分别为 1,489.71 万元、-13,666.77 万元和
-16,029.03 万元。2021 年和 2022 年公司筹资活动现金净流量呈现出净流出，2021 年
主要系公司当期贷款减少，支付票据保证金较上期增加。2022 年主要系公司偿还债务
支付的现金增加。
九、资本性支出分析
（一）资本性支出情况
   公司的资本性支出是指购入的固定资产、无形资产及其他长期资产所发生的支出总
额，主要用于购买与装修经营场所，购置设备、交通工具，开发信息系统等。报告期内，
公司资本性支出分别为 30,406.20 万元、16,648.28 万元和 12,889.32 万元。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
   公司未来预见的重大资本性支出主要为本次配股募投项目新能源-3in1 和 5in1 压铸
件技术改造项目和新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目。
十、技术创新分析
（一）技术先进性及具体表现
   公司具有较强的研发、技术及配套开发能力，主要产品具备与主机厂同步设计开发
能力和实验检测手段。公司持续大力开发具有自主知识产权的关键技术，形成核心技术
和专有技术，打造知名品牌作为自主创新的着力点，公司逐步实现了国内外技术资源协
同共享，紧跟汽车前沿发展方向。
   公司技术中心和东风电驱动为东风商用车、东风乘用车开发了 D760 智能座舱、
D600 电驱动系统、G59 智能座舱域控制器，同时承担了陕重汽、北汽福田和上汽红岩
新车型的仪表的开发项目。东风延锋、湛江德利在饰件系统和铸件技术领域，将最新技
术成果应用于东风商用车、东风乘用车、岚图汽车和日系客户（日产、本田、丰田）的
新车型开发，多项关键技术的研究与应用不断取得新的进展，以强有力的自主创新推动
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产品向“五化”方向转型。在新能源业务拓展上，开拓了造车新势力小鹏汽车、岚图汽
车等头部客户，完成了 e-POWER 国产化电驱动系统及相关压铸件产品的开发、产能建
设并实现批量供货。
（二）正在从事的研发项目及进展情况
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司正在从事的研发项目及进展情况如下：
                                      项目预计投资总        进展或阶段性成
序号          子公司名称        项目名称
                                       额（万元）            果
        东风（武汉）电驱动系统有
        限公司
        东风延锋（十堰）汽车座舱
        系统有限公司
        东风延锋（十堰）汽车座舱
        系统有限公司
        东风河西（襄阳）汽车饰件
        系统有限公司
        东风延锋汽车饰件系统有限
        公司
        东风延锋盐城汽车饰件系统
        有限公司
        东风延锋汽车饰件系统有限
        公司
        东风河西（大连）汽车饰件
        系统有限公司
        郑州东风延锋汽车饰件系统   IS31IP&CS&包覆
        有限公司                 饰条
                       东风商用车 D760
                         智能座舱系统
（三）保持持续技术创新的机制和安排
基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，经济运行保持合理区间。
      未来汽车产业侧重于集成创新，建立高水平开放、高质量发展的汽车产业生态，进
一步对外开放，将倒逼汽车产业转型升级。一系列新政策法规，也将促进汽车产业向节
能环保和新能源及智能网联方向加速发展。“十四五”期间，我国新能源汽车市场竞争
力将明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术将取得重大突破，安全
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水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里。据行业预测，2022
年汽车行业需求持续回升，到 2025 年新能源汽车新车销售量占汽车新车销售总量的比
率大概率会突破 30%，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电
服务便利性将显著提高。
  汽车行业竞争强度、角逐层次和产业格局深刻变化。尤其合资品牌持续承受豪华品
牌和自主品牌上挤下压的同时还面临更多“新势力”品牌的冲击和威胁；智能电动汽车
时代已来临，人工智能、通信技术、代际更迭、集成的能源技术革命，这些加在一起将
推动汽车发生真正的变革。
  在“致力成为最具竞争力、为客户提供增值服务的科技创新型企业集团”愿景的引
领下，以打造“千亿规模、全球前十”的汽车零部件科技集团为奋斗目标，在“十四五”
期间持续改革创新发展，用五年时间，将公司打造成为国内领先、面向国际化发展的汽
车零部件科技集团。
十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项
（一）重大担保
  截至 2022 年末，公司及并表范围内子公司不存在对外担保的情形。
（二）重大诉讼和仲裁
  截至 2022 年末，公司全资子公司东仪汽贸以不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿
能力为由向上海铁路运输法院申请对其下属控股子公司上海风神进行破产清算。2021
年 4 月 2 日，上海铁路运输法院出具上海风神汽车销售有限公司破产清算立案通知书，
对破产清算事项进行立案；2021 年 5 月 7 日，上海铁路运输法院指定破产管理人，开
始执行破产清算工作，目前清算工作尚在执行中。除此之外，上市公司及其并表范围内
子公司不存在重大未决诉讼、仲裁事项。
（三）重大期后事项
  截至 2022 年末，公司不存在其他对公司财务状况、盈利能力及持续经营造成影响
的重大期后事项。
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十二、本次发行对公司的影响分析
（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划
  本次发行完成后，公司的主营业务依然为汽车零部件的研发、制造和销售，主要涵
盖内外饰件、汽车制动系、压铸件、调温器系统和组合仪表、传感器及软轴等。本次向
原股东配售股份募集资金投向项目为新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目、新能源
动力总成及核心部件制造能力提升项目和补充流动资金项目，募集资金投资项目系围绕
公司现有业务产业链开展，公司的主营业务未发生变化，不存在其他因本次向原股东配
售股份而导致的业务及资产的整合计划。
（二）本次发行完成后，上市公司新旧产业融合情况的变化
  本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策导向、行业
发展趋势、以及公司战略发展要求，将进一步提升公司的规模优势，提升产品工艺、质
量管理水平，从而综合提升公司的核心竞争力。公司不存在本次发行完成后新旧产业融
合情况的变化情况。
（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化
  截至本配股说明书签署日，东风汽车零部件（集团）有限公司持有公司 76.67%的
股份，为公司控股股东；东风汽车有限公司持有零部件集团 99.90%的股权，为公司实
际控制人。本次向原股东配售股份不会造成上市公司控制权的变动。
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                  第七节 本次募集资金运用
一、本次配股募集资金运用的基本情况
     本次配股募集资金总额不超过人民币 14 亿元（含本数），扣除发行费用后，募集
资金用于以下项目：
                                       建设投资总额        拟使用募集资金
序号                   项目
                                        （万元）          （万元）
                  合计                    141,803.79       140,000.00
     在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实
际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位
之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资
金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投
入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
二、本次募集资金投资项目的实施背景
（一）汽车零部件市场需求稳健，国产替代步伐加快
     我国汽车零部件行业起步较晚，与西方发达国家在产值结构、关键技术等方面还有
一定距离，然而近些年我国在相关领域不断努力提升、弥补差距，并取得了突出成果。
从整车与零部件产值比看，我国约为 1:1，虽与汽车工业发达国家的 1:1.7 差距较大，但
我国后端维修市场正在逐步完善，汽车零部件需求将进一步提升。除此之外，发电机、
起动机等关键零部件的市场份额被国外厂商长期占据，但是在国内技术水平不断提高的
背景下及各大汽车制造商出于节省成本的需要，国产替代逐步提上日程，整车制造行业
对国产汽车零部件的需求将愈加提高。
（二）我国新能源汽车快速发展，集成电驱系统技术水平不断提升
     在新能源领域，我国政府对新能源汽车的率先支持推动了相关技术、市场、产业链
等各方面的快速发展与成熟，为汽车零部件开辟了新市场。集成电驱系统是新能源汽车
的重要组成部分，但是我国集成电驱系统制造的起步较晚，相关技术、人才的积累尚薄
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弱，特别是系统的核心部件驱动电机的技术水平较国际一流企业差距较大。高效率、高
适应性且轻量化的驱动电机的制造壁垒较高，目前以博格华纳、博世为代表的国际先进
制造商已通过合资的方式进入国内市场，产品的性能优势对国产品牌造成一定冲击。与
此同时，部分布局较早的国产品牌技术沉淀较深，在外企入场、补贴退坡等外部环境下
扛住压力，努力提高自身技术水平，推动国产新能源汽车制造的积极前进发展。
三、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性、可行性分析
（一）新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目1
    有色金属合金压铸件与黑色金属压铸件相比具备更高的抗拉强度、耐腐蚀性可回收
及轻量化特性，竞争优势明显，随着压铸设备和工艺技术的提高，越来越多的黑色金属
铸件被铝合金和镁合金等有色金属压铸件所替代。近年来，在低碳环保的背景下，国家
层面大力支持新能源汽车发展，随着“双碳”目标的推出，新能源汽车在中国乘用车市
场的渗透率进一步提升。汽车轻量化作为节能减排的重要战略方向，带动铝、镁合金压
铸件产品需求也快速攀升，世界各国铝压铸工业呈现高速发展趋势，压铸工业与汽车工
业的依存关系尤为紧密。
    公司拟通过控股孙公司东风（十堰）有色铸件有限公司实施本项目，以提升铝合金
压铸件生产制造能力。
    本项目计划投资总额为 7,411.61 万元，拟以募集资金投入金额为 7,000.00 万元，本
项目建成后，东风压铸将新增 90.58 万件有色金属铸件的年生产能力。
    （1）汽车轻量化趋势推动，铝合金压铸件市场前景良好
    在世界范围内节能减排标准愈发严格的大环境下，汽车轻量化作为实现汽车节能减
排的重要路径，已被各国政府部门以及全球各大汽车制造商所广泛接受，成为未来世界
汽车发展的长期趋势。在“双碳”目标引导下，我国推行了众多鼓励措施推动新能源汽
车替换燃油车，同时发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》等鼓励汽车
集成，募投项目产品为上述系统中某部分的壳体及内嵌套等铝合金压铸件。
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零部件制造业向轻量化、绿色、环保方向发展。作为新能源汽车的重要组成部分，铝合
金压铸件因其较低密度和优质性能，在我国汽车零部件制造上的应用逐步增加，汽车轻
量化的发展趋势有利于推动铝合金压铸件产业发展。
  随着车用铝合金技术的逐渐成熟和技术进步带来的成本下降，更多结构复杂、成本
适中的铝合金零部件将被应用到汽车上，预计未来铝合金汽车零部件的需求将持续增
长。为进一步跟随市场发展趋势，东风压铸拟建设本项目，推动东风压铸铝合金压铸件
产品结构优化，抢占新能源汽车领域压铸件市场资源。
  （2）提高工艺技术先进性，保障业务持续稳定增长
  近年来我国新能源汽车产量逐年上升，同时，铝合金等有色金属的使用率也在逐年
上涨，铝合金材料工艺技术也在逐年改进。因此，加快有色合金材料成型技术的研究，
提高生产智能化水平，满足汽车行业复杂化、精密化、轻量化、节能化、环保化的要求，
是当前汽车行业发展的重要课题。东风压铸具备较为成熟的铝合金压铸件生产基础，为
了满足高质量、高强度、高韧性的轻量化铸件产品要求，东风压铸计划结合高强韧铝合
金材料开发、高真空压铸技术、铝液熔炼/精炼技术挤压铸造、自动化清理等技术研究，
拓宽有色合金压铸成型技术的应用范围，同时购置先进的压铸及机加工设备提高生产智
能化水平，保障新产品、新技术、新工艺顺利落地。
  本项目拟通过技术改造优化东风压铸生产能力，改善压铸及机加工生产能力，项目
建成有利于进一步提升有色合金产品交付能力，充分发挥东风压铸的技术优势和产品优
势，提高业务承接能力，保障业务持续稳定增长。
  （3）强化产品交付及技术创新能力，满足下游市场铝合金压铸件需求
  在政策及相关产业规划推动下，新能源汽车产业有望保持稳定增长，行业将陆续进
入成熟期，国内自主品牌技术水平快速提升，整车市场将呈现新能源车陆续替换燃油车
的发展趋势，具备汽车零部件先进加工工艺的供应商企业拥有更好的发展机遇。由于整
车企业更倾向于与产品性能优异、产品供应能力、技术水平高的供应商合作，良好的产
品供应能力可以为东风压铸业务发展奠定基础。随着业务规模增长，需要进一步加强产
品交付能力及技术创新能力，在保证现有业务存量稳定的基础上通过规模效应及技术迭
代拓展下游客户，不断发掘新能源汽车铝合金压铸件市场。
  本项目建设是在东风压铸现有铝合金压铸件业务基础上，结合未来客户需求及战略
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发展规划，充分考虑未来预期效益的情况下，对现有生产能力的进一步提升，项目建成
可有效强化东风压铸生产制造能力，提升东风压铸规模效应优势，保证持续盈利能力，
增强市场竞争力。
  （1）项目建设符合政策要求
  在去全球化、贸易摩擦等不确定因素影响下，产业链供应链安全与核心技术自主可
控越发重要，国家产业政策加大了对新能源汽车产业的支持力度，近年来出台了一系列
范畴，近年来我国先后印发了众多政策刺激新能源汽车消费增长，如《关于进一步释放
消费潜力促进消费持续恢复的意见》、《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费
潜力若干措施的通知》等。2022 年 2 月湖北省人民政府批转省发改委《关于 2022 年全
省国民经济和社会发展计划报告的通知》进一步指出，支持东风岚图、东风乘用车、上
汽通用武汉分公司等企业加大新能源汽车生产投放力度，加快东风本田四厂、小鹏汽车、
亿纬锂能、中航锂电等项目推进、更大力度壮大新能源汽车产业。
  （2）丰富的技术积累为项目实施奠定基础
  东风压铸在多年的生产经营中积累了丰富的制造经验，拥有众多专业的产品研发人
员，配备 PRO/E、CATIA、UG 等设计软件及 MAGMA 模拟软件用于产品的开发，各
种加工设备、检测和试验仪器齐全，可生产 100 多种大、中型规格复杂的铝、镁等有色
金属压铸件，具有先进的压铸件及深加工产品的开发能力，可承接国内外各种有色金属
压铸件及深加工业务。东风压铸设有“有色合金材料成型技术”技术中心，是湖北省认
定的企业技术中心和湖北省工程研究中心，专门从事高端铝合金、镁合金压铸产品的开
发，新型压铸、加工工艺的应用；为压铸件、压铸模行业国家标准起草单位，近年共制
订压铸件、压铸模方面的国家标准 7 项，引领着国内压铸技术的发展方向；东风压铸作
为国家高新技术企业，首届全国铸造分行业排头兵企业，中国压铸件生产企业综合实力
委，湖北省科技厅的科技计划课题及技术改造项目的开发，具有较强的科技成果转化能
力。成熟的生产工艺技术积累与经验丰富的研发团队支撑，为本项目顺利实施奠定坚实
基础。
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       （3）稳定的市场需求及规范的管理制度为项目实施提供保障
       稳定的市场需求为东风压铸产能消化奠定了基础，良好的渠道优势是企业业务持续
拓展的重要保障，随着新能源汽车产业向好发展，新能源汽车压铸件产业将步入高速发
展期。东风压铸借助于多年来自主开拓市场的积累，客户资源丰富，与东风商用车有限
公司、神龙汽车有限公司、东风康明斯发动机有限公司、东风乘用车有限公司、东风日
产乘用车有限公司、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司、上汽菲亚特红岩动力总成有
限公司等多家知名企业达成战略合作。东风压铸秉承东风集团所建立的独特企业文化体
系和科学的发展理念，注重观念创新、体制创新、机制创新和管理创新，形成了把握机
遇、勇于挑战、决策果断、甘于奉献的企业文化，建立了规范高效的管理制度，从财务
管理、技术中心、质量管理、市场营销、采购等多方面制定了完善的管理办法，为项目
的实施提供了坚实的保障。
       （1）具体投资数额安排明细，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集
资金投入
       本项目建设投资总额为 7,411.61 万元，其中工程费用 5,875.58 万元，工程建设其他
费用 477.18 万元，预备费 299.93 万元，铺底流动资金 758.92 万元，拟以募集资金投资
                     投资额                       使用募集资金        是否使用募集资
序号            项 目                是否资本性支出
                     （万元）                       （万元）           金投入
           合计         7,411.61             -     7,000.00       -
     注 1：铺底流动资金部分使用募集资金投入。
       （2）投资数额的测算依据和测算过程
       本项目总投资包括工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息和铺底流动
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资金。项目投资估算范围包括项目厂房、仓库的租赁及装修，设备的购置，配套设施等
工程内容。
      本项目拟租赁厂房及仓库进行项目建设，建筑面积为 8,200.00 平方米，需要新增投
资进行装修和改造。项目建筑工程费合计为 386.00 万元，建筑工程费估算详见下表：
序号         名称            工程量（m2）               装修单价（元/m2）            投资额（万元）
 **        合计             8,200.00                                    386.00
      本项目购置设备 87 台/套、模具 27 套及软件系统 2 套，设备及软件购置费共计
单价及设备数量进行测算，具体投入情况如下：
                                                数量          单价           总价
序号              设备及软件名称
                                               （台/套）       （万元）         （万元）
 一              3in1EV 生产设备
 二             5in1Small 生产设备
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                                            数量      单价         总价
序号             设备及软件名称
                                           （台/套）   （万元）       （万元）
 三            5in1Large 生产设备
 四                 模具
 五                 软件
                            合计                                 5,381.50
      根据行业特点，生产设备安装工程费率取 5.0%，项目安装工程费合计为 108.08 万
元。
      项目工程建设其他费用合计为 477.18 万元，包括以下五项：
      ①项目前期工作费 60.00 万元。
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      ②联合试运转费按照设备购置费的 0.3%估算，为 16.14 万元。
      ③职工培训费按人均 1,500.00 元/人估算，计 23.40 万元。
      ④办公及生活家具购置费按 1,500.00 元/人计算，计 23.40 万元。
      ⑤项目租赁建筑建设，共计租赁建筑面积 8,200.00 平方米，建筑租赁费用单价按照
      预备费按建设投资中建筑工程费、设备及软件购置费、安装工程费和工程建设其他
费用之和的 5.0%测算，预备费为 299.93 万元，主要为解决在项目实施过程中，因国家
政策性调整以及为解决意外事件而采取措施所增加的不可预见的费用。
      本项目铺底流动资金计划金额 758.92 万元，系结合公司实际经营情况并综合考虑
未来项目存货、应收账款、预付账款、货币资金等经营性流动资产以及应付账款、预收
账款等经营性流动负债对流动资金的需求等因素测算得到。
      本项目实施主体为控股孙公司东风（十堰）有色铸件有限公司，实施地点为湖北省
十堰市花果放马坪路 40 号，建设期为 3 年。项目目前进展情况、预计进度安排、资金
的预计使用进度，以及是否存在置换董事会前投入的情形说明如下：
      （1）项目建设的预计进度
      截至本配股说明书出具日，本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预
计使用进度具体如下：
                                      第一年             第二年              第三年
 序号             建设内容
东风电子科技股份有限公司                                                                   配股说明书（上会稿）
                                               第一年                第二年               第三年
 序号                 建设内容
         （2）项目目前进展情况
         截至本配股说明书出具日，本募投项目的项目规划及前期准备工作，包括可行性研
究报告、环评报告及批复、节能评估报告等已完成。
         （3）资金的预计使用进度
         本项目总投资 7,411.61 万元，根据项目建设计划要求，建设期为 3 年，建设投资于
建设期全部投入，第 1 年投入 44%，第 2 年投入 28%，第 3 年投入 28%。铺底流动资
金根据各年生产负荷的安排投入，资金使用计划如下：
                                                                                    单位：万元
序号         投资费用名称     第1年       第2年            第3年            第4年          第5年         合计
         （4）董事会前投入情况
         截至本次董事会决议日（2022 年 6 月 29 日），本项目尚未进行项目投资，预计尚
需投入金额 7,411.61 万元，募投项目的投入均发生在董事会审议通过后，因此，不存在
置换董事会前投入的情形。
         本项目已取得十堰市张湾区发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案
证》（登记备案项目代码为 2206-420303-04-02-618133），并已取得十堰市生态环境局
出具的《关于东风（十堰）有色铸件有限公司新能源-sinI&5.n1 压铸件技术改造项目环
境影响报告表的批复》（十环函[2022]106 号）。
         本项目年均达产年可实现不含税收入 9,961.57 万元，可实现营业收入为 8,680.80 万
元，项目投资财务内部收益率为 15.12%（所得税后），项目税后投资回收期（含建设
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期）为 6.53 年，具有较好的经济效益，其效益测算依据、测算过程及谨慎性分析具体
如下：
     （1）营业收入
     营业收入按照项目产品的产能规划和同类产品的历史销售单价结合未来预期情况
进行测算，项目达产年将形成年产 90.58 万件铝合金压铸件的生产能力。本项目建设期
收入预测情况如下：
                                             产量                营业收入
序号           产品名称                型号                 不含税单价（元）
                                            （万件）               （万元）
                 合计                         90.58               9,961.57
     （2）总成本费用
     项目直接材料根据产品产能规划和原材料市场采购价格进行估算，本项目年均将新
增直接材料采购成本 4,167.64 万元。
     项目直接材料根据产品产能规划和燃料动力供应市场价格进行估算，本项目年均将
新增直接燃料及动力费成本 205.89 万元。
     人工成本结合公司历史数据、本项目人员配置情况和当地薪酬水平测算，本项目所
需人工 156 人，年均工资额及福利 1,878.95 万元。
     本项目制造费用包括折旧摊销费和其他制造费用。项目折旧及摊销方法参考公司现
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行会计政策，其中，机器设备折旧年限为 10 年，无残值；模具折旧年限为 5 年，无残
值等。
   销售费用、管理费用和研发费用主要用于满足本项目生产销售正常运营发生的各类
费用。以东风科技 2019 年度、2020 年度销售费用、管理费用和研发费用占当年营收比
例的均值为基础，假设本项目的销售费用率、管理费用率和研发费用率分别为 3.50%、
   根据预测期营业收入，对销售费用、管理费用和研发费用的预测如下：
       序号            项目               达产年（万元）
   东风压铸适用 15%的企业所得税税率。因此，本项目根据当期利润总额的 15%测
算所得税。
   根据收入及成本、费用预测情况，本次募投项目在经营期内业绩规模良好，内部收
益率和投资回收期等效益指标的具体情况如下：
  序号                  项目                          指标值
   （3）募投项目效益测算的谨慎性
   经统计，同行业上市公司可比募投项目内部收益率、投资回收期的均值分别为
益率、投资回收期与同行业相应指标的均值相差不大，因此项目效益测算较为谨慎、合
东风电子科技股份有限公司                                 配股说明书（上会稿）
理。
证券简称             项目名称             内部收益率(%)   投资回收期(年)
 奥特佳      年产 60 万台第四代电动压缩机项目        15.48%      4.55
凌云股份      盐城新能源电池壳组件项目（二期）          15.60%      7.80
               均值                   15.54%      6.18
               本项目                  15.12%      6.53
（二）新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目
  新能源汽车市场蓬勃发展的大环境为我国相关企业带来了新机遇，众多老牌车企和
新兴品牌纷纷进入新能源赛道，并对相关企业提出了更高的要求，需要企业提高研发能
力、降低生产成本、提高生产效率，增强满足客户和市场需求能力，提高自身行业竞争
力，把握市场机会。
  公司拟通过全资子公司东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动”）实施
本项目，以提高自主新能源和动力总成部件两大业务的生产能力、提高生产技术水平、
增强满足客户需求的能力。
  本项目建设投资总额为 44,392.18 万元，其中拟以募集资金投资 43,000.00 万元，本
项目建成后，东风电驱动将形成年产 600,806 台发电机、867,312 台起动机、422,815 台
驱动电机、153,675 套集成电驱系统的生产能力。
  （1）提升生产线自动化、智能化水平，提高盈利能力
  东风电驱动现有生产线建设年代较早，关键工序工艺水平较为落后，生产过程中的
自动化和智能化水平仍旧较低，员工劳动强度较高，难以满足客户需求。在过往的客户
现场审核过程中，客户频频对生产线的自动化和智能化提出反馈意见，特别是对一些关
键工序的自动检测能力提出了更高要求，并对自动化、智能化程度较低的生产线的过程
保障能力提出质疑。东风电驱动若不能在有限的时间内针对客户提出的审核意见进行整
改，客户有可能降低未来供货份额规模，甚至影响客户对东风电驱动新项目承接能力的
评估，对未来的业务发展将产生严重影响。
东风电子科技股份有限公司                      配股说明书（上会稿）
  本项目通过购置高自动化、智能化生产制造设备，提升自动检测能力、稳定产品质
量、满足客户需求、降低人力成本，有利于提高生产效率，降低成本，提高盈利能力。
  （2）提高物流运转能力，保障货物高效率运行
  东风电驱动厂区目前存在运输时间与员工正常生产时间安排不统一、大型物流车辆
难以通行等问题。
  本项目将引进最新的物流设备及软件，提高物流效率，节省成本，为进一步发展提
供仓储物流方面的有力支撑。
  （3）提高生产效率及生产能力，满足下游客户需求
  公司现有的产能有限，难以完成未来的生产任务，产能提升迫在眉睫。本项目将建
设自动化、智能化生产线，提高生产效率和生产能力，保证公司未来订单的顺利消化，
满足客户需求，有利于公司的进一步发展。
  （1）项目建设符合政策要求
  本项目建设主要包括自主新能源业务和动力总成部件业务相关产品的生产建设，能
够提升东风电驱动产品的生产技术水平、生产能力和质量水平，属于《产业结构调整指
规划和 2035 年远景目标纲要》中提出要“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、
新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业”、
《湖北省制造业高质量发展“十四五”规划》中提出要“强化关键汽车零部件配套和创
新能力，推动商用车、乘用车、专用车等产品系列化、高端化发展，加快布局智能网联
汽车、新能源汽车”。上述政策反映了国家各级政府对汽车零部件生产制造业发展的积
极推动。
  （2）产品技术先进且质量过硬
  目前东风电驱动通过自主创新、技术引入、内外部合作等方式成功建立四大业务，
分别为自主新能源、e-POWER 新能源、汽车电子、动力总成部件。东风电驱动多年从
事动力总成部件的研发、生产与销售，积累了丰富的相关经验，并将经验与实际相结合，
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不断提高技术水平及产品质量，产品设计结构高效，具备轻量化、比功率高、寿命长等
特点。近年来，东风电驱动通过合作及自主研发，在新能源领域异军突起，生产的驱动
电机和集成电驱系统具备扭矩脉动低、功率密度高的特点。东风电驱动一直重视研发对
可持续发展的重要性，近年来不断加大技术研发投入及技术创新，先进的技术水平、过
硬的产品质量、扎实的研发能力为本项目的顺利推进奠定良好基础。
      （3）充足订单为项目产能消化提供保障
      在东风集团战略调整、产品质量得到客户认可、积极研发创新等前提下，东风电驱
动在维护原有客户的基础上，不断拓展集团内外部业务。目前东风电驱动动力总成部件
业务已签署北京福田康明斯发动机有限公司、昆明云内动力股份有限公司、西安康明斯
发动机有限公司等新客户订单，自主新能源业务也与东风商用车有限公司、东风特种商
用车有限公司、中国重汽集团杭州发动机有限公司、郑州日产汽车有限公司等内外部客
户达成合作关系。动力总成部件业务和自主新能源业务大部分订单在近两年达到 SOP
（车型定型后的小批量生产），并将于未来 5-10 年之内持续为同一型号供货，若下游
客户的核心部件及产品平台不变，则有可能在接下来的 10-20 年内不断产生稳定订单。
      充足的下游客户订单为东风电驱动扩大的生产能力提供坚实的消化保障，为项目建
设提供了可行性。
      （1）具体投资数额安排明细，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集
资金投入
      本项目建设投资总额为 44,392.18 万元，其中工程费用 34,034.25 万元，工程建设其
他费用 341.64 万元，预备费 1,718.79 万元，铺底流动资金 8,297.50 万元，拟以募集资
金投资 43,000.00 万元，项目总投资构成情况见下表：
                    投资额                       使用募集资金         是否使用募集资
序号         项 目                  是否资本性支出
                    （万元）                       （万元）            金投入
东风电子科技股份有限公司                                                     配股说明书（上会稿）
                      投资额                        使用募集资金           是否使用募集资
序号          项 目                   是否资本性支出
                      （万元）                        （万元）              金投入
        合计            44,392.18             -        43,000.00        -
     注 1：铺底流动资金部分使用募集资金投入。
     （2）投资数额的测算依据和测算过程
     本项目总投资包括工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息和铺底流动
资金。项目投资估算范围包括项目厂房、仓库的租赁及装修，设备的购置，配套设施等
工程内容。
     根据前期签署协议，公司将免费使用项目所在场地至 T4 年回购，故本项目建设期
内无需考虑建筑相关投资。生产厂房建筑面积为 35,000.00 平方米。
     本项目购置设备 875 台/套及软件系统 3 套，设备及软件购置费共计 32,472.35 万元，
本项目在设备购置费测算过程中，参考供应商报价或近期同类设备采购单价及设备数量
进行测算，具体投入情况如下：
                                                                      总价
序号                 设备及软件名称                      数量        单位
                                                                     （万元）
 一           Xin1 系列扁线电枢生产线设备                   1          套         3,100.00
 二           Xin1 系列扁线系统生产线设备                   1          套         2,500.00
 三            Xin1 系列转子生产线设备                    1          套          800.00
 四            S3 系列扁线电枢生产线设备                    1          套         3,100.00
 五           S3 系列扁线驱动系统生产线设备                   1          套         2,500.00
 六                S3 系列转子生产线设备                  1          套          800.00
 七           电动车桥扁线电枢生产线设备                      1          套         2,000.00
 八           D600 系列扁线电枢生产线设备                   1          套         2,000.00
 九           重型驱动系统/电机装配线设备                     1          套        1,500.00
 十          重型驱动系统/电机转子装配线设备                    1          套         1,000.00
十一                高效控制器装配线设备                    1          套         1,000.00
十二           三段式起动机总成装配线设备                      1          套         1,226.00
十三       偏心减速及有鼻式起动机总成装配线设备                     1          套         1,226.00
十四           减速式起动机总成装配线设备                      1          套         1,226.00
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                                                        总价
序号               设备及软件名称                 数量   单位
                                                       （万元）
十五           M90 起动机总成自动装配线设备            1     套        26.00
十六             电枢自动机加线 1 线设备             1     套       1,016.40
十七             电枢自动机加线 2 线设备             1     套       1,016.40
十八        QDJ13 系列电枢初装自动化生产线设备           1     套        509.20
十九           M105 电枢初装自动化生产线设备           1     套        200.00
二十           M85 电枢初装自动化生产线设备            1     套         9.40
二十一          M90 电枢初装自动化生产线设备            1     套        123.60
二十二            发电机装配线 1 线设备              1     套       1,756.90
二十三            发电机装配线 2 线设备              1     套       1,000.00
二十四              转子生产线设备                 1     套       1,602.00
二十五                其他设备                  1     套        954.45
二十六                 软件
                          合计                           32,472.35
     根据行业特点，生产设备安装工程费率取 5.0%，项目安装工程费合计为 1,561.90
万元。
     项目工程建设其他费用合计为 341.64 万元，包括以下四项：
     ①项目前期工作费 60.02 万元。
     ②联合试运转费按照设备购置费的 0.3%估算，为 97.42 万元。
     ③职工培训费按人均 1,500.00 元/人估算，计 92.10 万元。
     ④办公及生活家具购置费按 1,500.00 元/人计算，计 92.10 万元。
     预备费按建设投资中建筑工程费、设备及软件购置费、安装工程费和工程建设其他
费用之和的 5.0%测算，预备费为 1,718.79 万元，主要为解决在项目实施过程中，因国
家政策性调整以及为解决意外事件而采取措施所增加的不可预见的费用。
东风电子科技股份有限公司                                            配股说明书（上会稿）
     本项目铺底流动资金计划金额 8,297.50 万元，系结合公司实际经营情况并综合考虑
未来项目存货、应收账款、预付账款、货币资金等经营性流动资产以及应付账款、预收
账款等经营性流动负债对流动资金的需求等因素测算得到。
     本项目由全资子公司东风电驱动负责实施建设，实施地点为湖北省襄阳市东津新区
会展南路，建设期为 1 年。项目目前进展情况、预计进度安排、资金的预计使用进度，
以及是否存在置换董事会前投入的情形说明如下：
     （1）项目建设的预计进度
     截至本配股说明书出具日，本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预
计使用进度具体如下：
                                                       第一年
序号                 建设内容
     （2）项目目前进展情况
     截至本配股说明书出具日，本募投项目的项目规划及前期准备工作，包括可行性研
究报告、环评报告及批复、节能评估报告等已完成。
     （3）资金的预计使用进度
     本项目总投资 44,392.18 万元，根据项目建设计划要求，建设期为 1 年，建设投资
于建设期全部投入，第 1 年投入 100%。铺底流动资金根据各年生产负荷的安排投入，
资金使用计划如下：
                                                                 单位：万元
 序号       投资费用名称          第1年           第2年       第3年              合计
东风电子科技股份有限公司                                                    配股说明书（上会稿）
 序号       投资费用名称       第1年             第2年           第3年               合计
     （4）董事会前投入情况
     截至本次董事会决议日（2022 年 6 月 29 日），本项目尚未进行项目投资，预计尚
需投入金额 44,392.18 万元，募投项目的投入均发生在董事会审议通过后，因此，不存
在置换董事会前投入的情形。综上所述，发行人本次募投项目的资金使用和项目预计进
度真实、合理，不存在使用募集资金置换董事会前投入的情况。
     本项目已取得襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）出具的《湖北省固定资产投资
项目备案证》（登记备案项目代码为 2205-420651-89-02-196806），并已取得襄阳市生
态环境局襄阳东津新区分局出具的《关于东风电驱动系统有限公司新能源动力总成及核
心部件制造能力提升项目环境影响报告表的批复》（东津环审[2022]15 号）
     本项目达产年预计将实现营业收入 268,011.45 万元，年均可实现营业收入为
期（含建设期）为 6.58 年，具有较好的经济效益，其效益测算依据、测算过程及谨慎
性分析具体如下：
     （1）营业收入
     营业收入按照项目产品的产能规划和同类产品的历史销售单价结合未来预期情况
进行测算，项目达产年将形成年产 600,806 台发电机、867,312 台起动机、422,815 台驱
动电机、153,675 套集成电驱系统的生产能力。本项目建设期 1 年，项目自建设完成后
开始投产。达产年项目营业收入预测情况如下：
                     产量                                         达产年营业收入
 序号      产品名称                          不含税单价（元）
                   （台、套）                                         （万元）
东风电子科技股份有限公司                                             配股说明书（上会稿）
                    产量                                   达产年营业收入
 序号        产品名称                         不含税单价（元）
                  （台、套）                                   （万元）
           合计     2,044,608                                 268,011.45
   （2）总成本费用
   项目直接材料根据产品产能规划和原材料市场采购价格进行估算，本项目年均将新
增直接材料采购成本 219,411.20 万元。
   项目直接材料根据产品产能规划和燃料动力供应市场价格进行估算，本项目年均将
新增直接燃料及动力费成本 349.99 万元。
   人工成本结合公司历史数据、本项目人员配置情况和当地薪酬水平测算，本项目所
需人工 435 人，年均工资额及福利 7,686.45 万元。
   本项目制造费用包括折旧摊销费和其他制造费用。项目折旧及摊销方法参考公司现
行会计政策。其中：机器设备原值折旧年限为 10 年，无残值；现有设备折旧年限为 7
年，无残值等。
   销售费用、管理费用和研发费用主要用于满足本项目生产销售正常运营发生的各类
费用。以东风科技 2019 年度、2020 年度销售费用、管理费用和研发费用占当年营收比
例的均值为基础，假设本项目的销售费用率、管理费用率和研发费用率分别为 3.00%、
   根据预测期营业收入，对销售费用、管理费用和研发费用的预测如下：
      序号              项目                           正常年（万元）
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      序号                项目                     正常年（万元）
  东风电驱动适用 15%的企业所得税税率。因此，本项目根据当期利润总额的 15%
测算所得税。
  根据收入及成本、费用预测情况，本次募投项目在经营期内业绩规模良好，内部收
益率和投资回收期等效益指标的具体情况如下：
      序号                  项目                           指标值
     （3）募投项目效益测算的谨慎性
  经统计，同行业上市公司可比募投项目内部收益率、投资回收期的均值分别为
益率、投资回收期与同行业相应指标的均值相差不大，因此项目效益测算较为谨慎、合
理。
证券简称              项目名称                  内部收益率(%)       投资回收期(年)
           新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研
隆盛科技                                      17.17%               7.4
                发及制造项目（一期）
小康股份        工厂智能化升级与电驱产线建设项目              18.54%               5.61
                 均值                       17.86%               6.51
                本项目                       17.78%               6.58
（三）补充流动资金项目
  公司综合考虑了行业现状、经营规模以及银行借款情况，拟将本次募集资金中的
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  公司所处的汽车零部件行业属于资产密集型行业，对营运资金需求量较大。近年来，
随着公司生产工艺不断升级、产品结构持续多元化，公司业务规模保持稳定的增长状态。
与此同时，随着业务规模的持续增长，对营运资金的需求规模也相应提高。通过本项目
的实施，可缓解公司营运资金压力，提升公司资金实力，保障公司快速发展的资金需求
与稳定性，支撑公司可持续发展。
四、本次配股募集资金对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次配股募集资金对公司经营管理的影响
  本次配股募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司战略发展方向，有助于公
司把握行业发展机遇，满足下游客户需求，保障公司业务持续稳定增长。
（二）本次配股募集资金对公司财务状况的影响
  本次配股募集资金到位后，公司资本实力将进一步得到增强，银行借款偿还能力进
一步得到保障，公司财务风险降低、财务结构更加稳健。
五、本次募投项目新增产能规模合理性及新增产能消化措施
（一）新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目
  （1）市场容量
  本次募投项目生产产品为新能源-3in1 和 5in1 压铸件，属压铸件行业。
  近年来，中国铸造技术飞速发展，中国正逐渐从铸造大国向铸造强国之路迈进，铸
造行业已经成为推动我国国民经济发展的重要行业。在压铸件行业，2021 年中国铸件
总产量达到 5,405 万吨，同比增长 4.0%，铸造行业实现了相对平稳的发展。
东风电子科技股份有限公司                            配股说明书（上会稿）
               图：中国铸件产量情况（单位：万吨）
                                    数据来源：中国铸造协会
  在铸件细分行业中，汽车工业是铸件最大的细分市场，2021 年汽车铸件占比为
万吨增长至 1,540 万吨，保持着稳中有升的发展态势，预计在未来也将继续保持稳定发
展。
            图：中国汽车铸件产量情况（单位：万吨）
                                    数据来源：中国铸造协会
  （2）竞争情况
  从全球范围而言，压铸行业是充分竞争的行业。发达国家的压铸企业经营历史长，
专业化程度高，单个企业的规模较大，市场集中度较高。国际上具有代表性的压铸件生
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产企业主要有墨西哥的尼玛克（Nemak）、日本的利优比集团（RyobiLtd）和阿雷斯提
集团（AhrestyCorporation）、瑞士的乔治费歇尔（GeorgFischer）、德国的皮尔博格
（Pierburg）等。上述压铸生产企业在技术水平、装备和客户资源上具备领先优势，一
般以生产汽车、通信和航空等领域高质量和高附加值的压铸件为主，在技术与生产规模
上领先于国内大多数压铸件生产企业。
  从国内行业看，随着国民经济的高速发展，我国汽车工业进入高速增长期，为汽车
工业配套成为压铸行业的主要任务。我国压铸行业在不同的地域形成了压铸产业集群。
根据中国铸造协会统计数据，截至 2020 年末，我国压铸企业数量约 6,000 家，主要分
布区域为：
  ①珠三角，产量约占 30%，产业集群地为广东高要、东莞；
  ②长三角，产量约占 40%，产业集群地为江苏南通、江苏苏州、浙江北仑；
  ③西三角（川陕渝），产量约占 15%；
  ④天津、吉林、湖北、辽宁、山东、内蒙等地区，产量约占 15%。
  东风压铸业务模式以产品定制为主，目前已承接众多客户产品订单，并与客户共同
开发，熟悉以东风日产为主的众多客户运营管理模式及技术要求。5in1S/Lepower 相关
产品系东风压铸目前 L21B/P33A/P33B 项目产品的升级换代产品。公司在 2018 年初期
与日产项目团队共同开发 L21B 项目，5in1S/Le-power 是在二代产品的基础上，进行了
集成化、轻量化设计，性能提升的同时降低制造成本。5in1S/Le-power 项目的量产时间
可以做到与 L21B 及 P33A 项目的衔接替代，前期投入可以沿用。3in1EV 项目是日产打
造的三合一电驱动系统，是当前各主机厂的主要发展方向，也是公司市场结构转型的重
点项目。除日产 5in1S/Le-power 和 3in1EV 项目以外，公司已经获取项目有智新科技
动力等客户也达成合作意向。
  该募投项目压铸件产品产能 90.58 万件/年，目前已获得东风日产、广州日产通商贸
易有限公司（出口）、智新科技股份有限公司、尼得科汽车马达（浙江）有限公司等主
要客户的订单合计 62 万件，其中驱动电机壳体 17 万件、减速器壳体 19 万件，电控壳
体 26 万件。达产后全年预计订单达到 100 万件/年。
东风电子科技股份有限公司                                        配股说明书（上会稿）
   东风压铸在项目规划前期已与部分客户达成战略合作意向，募投项目中规划产能以
客户定制为主，并根据客户未来新产品市场规划确定产能规模。按照本项目总产能 90.58
万件计算，计算期内项目综合产能利用率需达到 95%以上，才能满足客户未来量纲需求，
东风压铸目前产能利用率已达到 90%以上，预计项目建成后产能规模与客户需求将达到
平衡点。
   在下游市场方面，我国乘用车市场规模相对稳定，2021 年为 20.9 百万台，预计 2026
年为 21.2 百万台。我国新能源汽车的渗透率则从 2017 年的 2.4%增长至 2021 年的 16.0%，
预计在 2026 年渗透率可达 50.1%；我国新能源汽车市场规模在 2017 年至 2021 年期间
从 579.0 千台增长至 3,334.1 千台，预计 2026 年可达 10,608.9 千台。
                  图：中国乘用车市场规模及预测
                                            数据来源：Frost&Sullivan
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         图：中国新能源汽车市场规模及预测（单位：千台）
                                     数据来源：Frost&Sullivan
  随着新能源汽车市场规模的稳定增长及新能源车辆渗透率的稳定提升，电驱动系统
将更为广泛的适用于新能源车辆，作为电驱动系统的重要组成，本项目生产的 3in1 和
  综上，新能源-3in1 和 5in1 压铸件依靠其优越的性能有望在新能源汽车市场中进一
步提高其市场占有率。
（二）新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目
  （1）市场容量
  驱动电机是新能源汽车产业链重要的环节，电机驱动控制系统是新能源汽车的重要
部件。根据研究机构 EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中
国新能源汽车驱动电机行业发展白皮书（2021 年）》显示，2020 年中国新能源汽车驱
动电机装机量为 146.3 万台，同比增长 10.5%，并认为 2021 年中国新能源汽车驱动电机
的装机量将在 2020 年的基础上翻倍，达到 298.3 万台。EVTank 预测，2025 年，在新能
源汽车市场的带动下，中国新能源汽车驱动电机的出货量将超过 1,000 万台。
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               图：中国新能源汽车驱动电机装机量
                                  数据来源：EVTank
  （2）竞争情况
  从市场集中度来看，2021 年电机电控销量前十的企业占据约 75%左右的市场份额，
销量前三的企业约占 40%左右的市场份额，行业集中度较高。从供应商类型来看，销量
前十的企业中有三家为主机厂，其中比亚迪市场份额约占 18%，排名第一；特斯拉市场
份额约 12%，排名第二；蔚来市场份额约 6%，三者市场份额合计约 35%，其余七家均
为第三方供应商，合计约占 40%左右的市场份额。从内外资情况来看，销量前十的企业
中只有三家外资企业，分别是特斯拉、联电和日电产，三者合计份额约 22%；其余七家
均为内资企业，合计份额约占 53%。
  随着新能源汽车产业的逐步发展，主机厂对于新能源汽车电机驱动的功率密度提出
更高的要求，未来随着行业集中度提升带来的竞争减少以及市场份额提升带来的规模效
应逐步体现，新能源动力总成供应商盈利能力改善可期。
  发电机和起动机未来将持续稳定增长。驱动电机和集成电驱系统作为新能源汽车的
重要零部件，未来市场前景广阔。发行人子公司东风电驱动现有客户主要有东风康明斯、
东风商用车、东风股份、潍柴动力、重汽、广西康明斯等；现正在开发的客户包括福田
康明斯、西安康明斯、江淮康明斯、云内动力、一汽锡柴等；已取得订单的客户包括东
风商用车有限公司、东风德纳车桥有限公司、东风越野车有限公司等。新能源动力总成
及核心部件制造能力提升项目客户未来需求规模不断上升，因此本项目新增产能消化具
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有保障。
  驱动电机产能 42 万台/年，目前已获得智新科技股份有限公司等客户合计订单 2023
年 22 万台，预计 2026 年达产。电驱动集成系统产能 15 万套/年，投产初期，2023 年目
标订单东风汽车股份有限公司、东风商用车、神龙汽车有限公司 5,800 台，预计 2026
年达产。
  起动机和发电机产品主要应用于燃油车，募投项目系对原有产线进行升级。升级后
起动机产能增加 26 万台至 86 万台，目前已获得东风商用车、东风康明斯发动机有限公
司等客户 2023 年订单合计约 44 万台，2026 年预计为 75 万台；发电机增加 30 万台至
约 32 万台，2026 年预计为 54 万台。
  新能源汽车市场规模见本部分“（一）新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目之 3、
本次募投项目新增产能规模合理性”中相关内容。
  新能源汽车驱动电机快速增长的主要原因除了下游新能源汽车市场规模超预期增
长之外，双电机四驱车型的占比逐步提升也是推动驱动电机需求量增长的主要原因，包
括比亚迪、特斯拉、奔驰、奥迪、广汽等车企均推出了大量采用“双电机四驱”的新能源
汽车车型，未来 B 级以上纯电动乘用车中双电机的配置将逐步成为主流。
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                第八节 历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金运用情况
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司最近五年内在证券市场通过发行股票融资方式募集
资金的情况有 2021 年发行股份购买资产，具体情况如下：
的《关于核准东风电子科技股份有限公司向东风汽车零部件（集团〉有限公司发行股份
购买资产的批复》（证监许可[2021]2532 号），核准公司向东风汽车零部件（集团）有
限公司发行 156,858,905 股股份购买东风马勒热系统有限公司等 9 家公司股权，发行的
权益性证券的公允价值共计人民币 1,479,179,480.00 元（以下简称“前次募集资金”）。
购买标的资产及交易价格如下：
序号                   标的资产                交易价格（万元）
                   合计                         147,917.95
     截至 2021 年 8 月 31 日，东风马勒等 9 家公司的标的股权，已在市场监督管理部门
办理股权变更登记至本公司名下。
申请受理确认书》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。本公
司本次发行股份数量为 156,858,905 股，均为有限售条件的流通股，限售期为上市发行
结束之日起 36 个月，本次发行完成后本公司的股份数量为 470,418,905 股。
     本公司前次发行股票 156,858,905 股仅涉及以发行股份形式购买资产的股权，未涉
及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
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二、前次募集资金实际使用情况
  本公司发行股份购买资产之境内发行前次募集资金使用情况是东风马勒等 9 家公
司标的股权，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用
情况鉴证报告》（XYZH/2022BJAA40551），截至 2022 年 3 月 31 日，本公司境内发行
前次募集资金实际使用情况对照表如下：
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                                          前次募集资金使用情况对照表
                                                                                                                  金额单位：人民币/万元
募集资金总额：147,917.95 万元                                              已累计使用募集资金总额：147,917.95 万元
变更用途的募集资金总额：不适用
                                                                  各年度/期间使用募集资金总额：2021 年 147,917.95 万元
变更用途的募集资金总额比例：不适用
         投资项目                      募集资金投资总额                          截止 2022 年 3 月 31 日募集资金累计投资额                    项目达到预定可
                                                                  募集前承         募集后                       实际投资金额与    使用状态日期（或
序                          募集前承诺        募集后承诺        实际投                                    实际投                     截止日项目完工
    承诺投资项目      实际投资项目                                             诺投资         承诺投                       募集后承诺投资
号                          投资金额         投资金额         资金额                                    资金额                       程度）
                                                                    金额         资金额                        金额的差额
                收购东风马勒
    收购东风马勒热
                热系统有限公
                司等 9 家公司
                  股权
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三、资产重组用于认购股份的资产运行情况
（一）资产权属变更情况
  本公司购买东风马勒等 9 家公司股权已经取得了包括中国证券监督管理委员会《关
于核准东风电子科技股份有限公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买资
产的批复》（证监许可[2021]2532 号）的所有必要审批。截至 2021 年 8 月 31 日止，东
风马勒等 9 家公司标的股权已在市场监督管理部门办理股权变更登记至本公司名下。
  截至 2021 年 9 月 1 日止，本公司已确认新增注册资本及普通股股本合计人民币
合伙）予以验证并出具 XYZH/2021BJAA40514 号验资报告。
（二）标的资产的账面价值变化
                                                                 单位：万元
       项目                                                 2022 年 12 月 31 日
                  （评估基准日）                （交割日）
资产总额合计                  312,765.63           394,534.02          329,115.46
负债总额合计                  143,525.90           220,621.64          157,660.79
归属于母公司净资产合计             169,239.73           173,912.37          171,454.66
（三）标的公司的生产经营及效益贡献情况
  东风马勒是一家于 2004 年成立的中外合资公司，经营范围包括研究、开发、制造
和销售发动机冷却系统、汽车空调、模块和零部件等热系统产品以及售后服务，主要产
品包括汽车空调系统、冷却系统。
  上海弗列加是一家于 1994 年成立的合资公司，经营范围包括生产、销售用于发动
机、车辆、液压系统及类似用途的滤清器产品及其相关部件和零配件；上述产品同类商
品的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口业务，并提供相关配套服务，主要产品包括
空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器、曲轴箱通风过滤器等。
  东风汤姆森是一家于 1985 年成立的中外合资公司，经营范围包括调温器、温控阀、
炭罐产品及相关零件、装备的研发、生产、销售、技术服务，主要产品包括碳罐、调温
器等。
  东森置业是一家于 2004 年成立的公司，经营范围为物业管理，主要业务系出租自
有房产。
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  佛吉亚襄阳是一家于 2017 年成立的中外合资公司，经营范围包括研发、生产和销
售汽车排气控制系统及其相关零部件产品，并提供售后服务和技术咨询；汽车排气控制
系统及相关汽车零配件的批发、进出口（不含国家禁止或限制进出口的项目），并提供
物流包装、售后服务。主要产品包括乘用车排气系统、商用车后处理系统等。
  佛吉亚技术是一家于 2017 年成立的中外合资公司，经营范围包括研发、生产、装
配、交付和销售汽车排气控制系统及其相关零部件产品；提供售后服务和技术咨询；汽
车零配件的批发、进出口（不含国家禁止或限制进出口的项目），并提供物流包装、售
后服务。主要产品包括乘用车排气系统、商用车后处理系统等。
  东风辉门是一家于 2018 年成立的中外合资公司，经营范围包括活塞及其相关组件
的开发、制造、销售，提供上述产品的售前售后服务、技术咨询、技术服务、技术推广、
技术转让。主要产品包括活塞及其配件。
  东风富奥是一家于 2018 年成立的合资公司，经营范围包括油泵、水泵及其相关零
部件的开发、装配、制造、采购、销售、售后服务；货物或技术进出口。主要产品包括
油泵、水泵等汽车配件。
  东风库博是一家于 2018 年成立的中外合资公司，经营范围包括汽车密封系统、燃
料和刹车管路系统、流体传输管路系统及其零部件的设计、开发、生产和销售以及提供
相关技术支持和售后服务。主要产品包括商用车钢管、商用车尼龙管。
  自 2021 年 8 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日期间，标的公司实现的归属于母公司股
东的净利润为 24,799.55 万元。
（四）承诺事项的履行情况
  根据《发行股份购买资产暨关联交易报告书》，本公司向零部件集团发行股份购买
东风马勒等 9 家公司股权设置了业绩承诺安排。
  根据本公司与零部件集团签署的《业绩承诺补偿协议》，本次业绩承诺及具体补偿
方式如下：
  零部件集团承诺，若业绩承诺资产在业绩承诺期间实现的净利润数低于承诺净利润
数，则由东风零部件集团向本公司进行补偿。业绩承诺期限为本次交易实施完毕后三个
东风电子科技股份有限公司                                               配股说明书（上会稿）
会计年度，即 2021 年、2022 年、2023 年。
  根据《资产评估报告》，标的公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的预测净利
润数如下：
                                                              单位：万元
标的公司 100%股权预测净利润       2021 年            2022 年              2023 年
东风马勒                      12,922.93         13,234.41           13,290.77
上海弗列加                     10,552.65         10,465.63           10,933.08
东风汤姆森                      3,624.91          4,248.76            4,715.44
东森置业                        282.57            282.59              293.53
佛吉亚襄阳                       223.40            274.80              299.53
佛吉亚技术                       551.14            874.95             1,218.62
东风辉门                       2,925.90          2,819.32            3,028.82
东风富奥                        754.40            946.17             1,238.50
东风库博                        -315.08           362.50             1,335.25
        合计                31,522.82         33,509.13           36,353.54
注：标的公司的净利润指扣除非经常性损益后归属于标的公司母公司所有者的净利润，其中，东风
马勒的预测净利润数包括东风马勒持有东风-派恩汽车铝热交换器有限公司 50%股权所对应的净利
润数。
  按照东风零部件集团拟向本公司转让的标的公司股权比例计算，业绩承诺资产在
                                                              单位：万元
  业绩承诺资产预测净利润          2021 年            2022 年              2023 年
东风马勒 50%股权                  6,461.46         6,617.20            6,645.38
上海弗列加 50%股权                 5,276.32         5,232.81            5,466.54
东风汤姆森 50%股权                 1,812.45         2,124.38            2,357.72
东森置业 90%股权                      254.31            254.33          264.18
佛吉亚襄阳 50%股权                     111.70            137.40          149.76
佛吉亚技术 50%股权                     275.57            437.47          609.31
东风辉门 40%股权                  1,170.36         1,127.73            1,211.53
东风富奥 30%股权                      226.32            283.85          371.55
东风库博 30%股权                      -94.52            108.75          400.58
        合计                 15,493.98        16,323.93           17,476.55
注 1：业绩承诺资产预测净利润=标的公司 100%股权预测净利润×零部件集团拟向本公司转让的标
的公司股权比例；
东风电子科技股份有限公司                                            配股说明书（上会稿）
注 2：合计数向上取整，精确到 0.01 万元。
  在承诺期间每个会计年度，如果截至该年末的累积实现净利润小于截至该年末的累
积承诺利润，则业绩承诺方东风零部件集团应按照《业绩承诺补偿协议》的约定履行股
份补偿义务；如果截至该年末的累积实现净利润大于或等于截至该年末的累积承诺利
润，则业绩承诺方无需进行补偿。
  业绩承诺方用于减值补偿与业绩承诺补偿累积补偿的总金额不超过本次交易业绩
承诺资产的交易对价。其中，业绩承诺方以股份进行补偿的，用于补偿的股份数最高不
超过业绩承诺方因本次发行股份购买资产获得的本公司非公开发行的股份（包括转增或
送股的股份）总数。当业绩承诺方因本次交易获得的本公司股份不足以支付业绩补偿金
额时，业绩承诺方以现金进行业绩补偿。
  上市公司聘请信永中和对前述交易中相关标的资产 2021 年度及 2022 年度业绩承诺
完成情况进行了审核，根据信永中和出具的《关于东风马勒热系统有限公司等 9 家单位
家单位 2022 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》
                          （以下简称“《专项审核报告》”），
                                                                单位：万元
                                      业绩承诺         盈利实现
               项目                                                差异数
                                       数            数
       扣除非经常性损益后的净利润                  33,509.13    15,590.79    -17,918.34
按所转让的持股比例计算的扣除非经常性损益后的净利
            润
扣除非经常性损益后的净利润                          31,522.82    31,861.01       338.19
按所转让的持股比例计算的扣除非经常性损益后的净利
润
  东风马勒等 9 家公司 2021 年度的实际盈利已实现业绩承诺，2021 年度盈利实现数
已经信永中和审计，并出具报告号为 XYZH/2022BJAA40218 的审计报告。
  东风马勒等 9 家公司 2022 年度业绩承诺实现比例为 52.18%。根据《业绩承诺补偿
协议》，零部件集团需履行股份补偿义务。2022 年度盈利实现数已经信永中和审计，
并出具报告号为 XYZH/2023BJAA4F0040 的审计报告。
东风电子科技股份有限公司                         配股说明书（上会稿）
负面影响：
     （1）2022 年以来尤其上半年宏观环境的影响
击，国内经济承受了经济下行的压力。2022 年我国经济增速为 3%左右，远低于年初 5.5%
的预期，国内基建速度放缓，旅游业和客运业相关的货车和客车市场需求下降，上半
年汽车及相关零部件行业的供应链出现中断，芯片严重紧缺及原材料价格上涨，导致
汽车零部件行业企业普遍出现业绩下滑。
     （2）2022 年标的资产主要服务的下游商用车销量出现较大幅度下滑
冲击，商用车市场因 2021 年国五转国六期间出现的购车高峰导致的 2022 年用车换购
动力不足。根据中国汽车工业协会的统计数据，2022 年商用车产销分别完成 318.5 万
辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%，商用车产量、销量出现较大幅度减少。
下游商用车行业大幅下滑，导致了标的资产收入和利润下降。
四、募集资金运用变更情况
  最近 5 年，公司不存在募集资金运用发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对
外转让或置换的情况。
五、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
  公司前次募集资金的实际使用情况与本公司已披露的定期报告和其他信息披露文
件所披露的有关内容一致。
六、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论
  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2022 年 6 月 28 日出具的《东风
电子科技股份有限公司董事会截至 2022 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况的专项报
告》出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2022BJAA40551），其结论如
下：
  “我们认为，东风科技公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督
东风电子科技股份有限公司                         配股说明书（上会稿）
管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，在所有重大方面如
实反映了东风科技公司截至 2022 年 3 月 31 日前次募集资金的使用情况。”
东风电子科技股份有限公司                   配股说明书（上会稿）
               第九节 声明
               公司全体董事声明
  本公司及全体董事承诺本配股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
  全体董事：
     陈兴林         蔡士龙            韩力
     刘晓安          袁丹伟           叶征吾
     许海东          徐凤菊              王帅
                           东风电子科技股份有限公司
                                 年      月   日
东风电子科技股份有限公司                   配股说明书（上会稿）
               公司全体监事声明
  本公司及全体监事承诺本配股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
  全体监事：
     于翔           张名荣              李克迪
                           东风电子科技股份有限公司
                                 年   月   日
东风电子科技股份有限公司                     配股说明书（上会稿）
               公司全体高级管理人员声明
  本公司及全体高级管理人员承诺本配股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
  全体高级管理人员：
     韩力            吴晨松            李非
     陈静霏           杉浦裕介
                             东风电子科技股份有限公司
                                   年   月   日
东风电子科技股份有限公司                            配股说明书（上会稿）
               公司控股股东声明
  本公司承诺本配股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
                           法定代表人：___________________
                                          陈兴林
                           东风汽车零部件（集团）有限公司
                                          年   月   日
东风电子科技股份有限公司                             配股说明书（上会稿）
               公司实际控制人声明
  本公司承诺本配股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
                            法定代表人：___________________
                                           竺延风
                                        东风汽车有限公司
                                           年   月   日
东风电子科技股份有限公司                    配股说明书（上会稿）
               保荐机构（主承销商）声明
  本公司已对配股说明书进行了核查，确认本配股说明书内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人：
                    吴昊天
保荐代表人：
                    宋富良           廖 旭
保荐机构法定代表人：
                    张佑君
                              中信证券股份有限公司
                                 年   月   日
东风电子科技股份有限公司                       配股说明书（上会稿）
               保荐机构（主承销商）董事长声明
  本人已认真阅读配股说明书的全部内容，确认本配股说明书不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对配股说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法
律责任。
保荐机构董事长：
                      张佑君
                                 中信证券股份有限公司
                                    年   月   日
东风电子科技股份有限公司                       配股说明书（上会稿）
               保荐机构（主承销商）总经理声明
  本人已认真阅读配股说明书的全部内容，确认本配股说明书不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对配股说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法
律责任。
保荐机构总经理：
                      杨明辉
                                 中信证券股份有限公司
                                    年   月   日
东风电子科技股份有限公司                  配股说明书（上会稿）
               发行人律师声明
  本所及经办律师已阅读配股说明书，确认配股说明书内容与本所出具的法律意见书
不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在配股说明书中引用的法律意见书的内容无异
议，确认配股说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担相应的法律责任。
经办律师：
     吴伯庆          何永哲          俞烨松
负 责 人：
     毛惠刚
                           上海市金茂律师事务所
                               年     月   日
东风电子科技股份有限公司                       配股说明书（上会稿）
               会计师事务所声明
  本所及签字注册会计师已阅读配股说明书，确认配股说明书内容与本所出具的审计
报告、盈利预测审核报告（如有）等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人
在配股说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件的内容无异议，确
认配股说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应
的法律责任。
签字注册会计师：
                     章顺文           朱莉（已离职）
会计师事务所负责人：
                   杨志国
                           立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                     年   月   日
东风电子科技股份有限公司                           配股说明书（上会稿）
               关于签字注册会计师离职的说明
  截至本配股说明书出具日，本所出具的《东风电子科技股份有限公司审计报告及财
务报表》（信会师报字[2020]第 ZI10259 号）的签字注册会计师朱莉已经离职，故无法
在《东风电子科技股份有限公司向原股东配售股份配股说明书》之“会计师事务所声明”
中签字。
  特此说明
会计师事务所负责人：
                           杨志国
                               立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                         年   月   日
东风电子科技股份有限公司                    配股说明书（上会稿）
               会计师事务所声明
  本所及签字注册会计师已阅读配股说明书，确认配股说明书内容与本所出具的审计
报告、盈利预测审核报告（如有）等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人
在配股说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件的内容无异议，确
认配股说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应
的法律责任。
签字注册会计师：
                     张昆          孙佩佩
审计机构负责人：
                   谭小青
                      信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
                                  年   月   日
东风电子科技股份有限公司                      配股说明书（上会稿）
               公司董事会声明
  公司及全体董事关于本次发行摊薄即期回报作出的承诺并兑现填补回报的具体措
施详见“第四节、四、报告期内发行人及其控股股东、实际控制人以及发行人董事、监
事、高级管理人员、其他核心人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况”。
                           东风电子科技股份有限公司董事会
                                    年   月   日
东风电子科技股份有限公司                          配股说明书（上会稿）
                 第十节 备查文件
一、备查文件
  除本配股说明书披露的资料外，本公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备
  （一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
  （二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
  （三）法律意见书和律师工作报告；
  （四）董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师
出具的鉴证报告；
  （五）中国证监会对本次发行予以注册的文件；
  （六）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅方式
  自配股说明书公告之日起，投资者可至发行人、保荐机构（主承销商）住所查阅配
股说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
查阅本次发行的配股说明书全文。

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