中国国际金融股份有限公司
关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
募投项目延期的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为深圳市
中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“中科蓝讯”、“公司”）首次公开发行股票并
在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定，对中科蓝讯募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕848 号），公司首次向社会公开发行
人民币普通股 3,000 万股，每股发行价格为人民币 91.66 元，募集资金总额为 274,980.00
万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他发行费用共计 16,057.24 万元
后，募集资金净额为 258,922.76 万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 7 月 12 日出具了《深圳市中科蓝讯科技股份有限公
司 IPO 募集资金验资报告》（天健验﹝2022﹞3-63 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事
会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、相
关募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
二、募投项目的基本情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
截至2022年12月31日
序号 募投项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
投入金额
物联网芯片产品研发及产业
化项目
Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发
及产业化项目
合计 159,605.22 159,605.22 8,778.70
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的情况
结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途及投资规模不发生
变更的情况下，拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：
原计划达到预定可使用状 延期后达到预定可使
序号 募投项目名称
态的日期 用状态的日期
Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化
项目
（二）本次募投项目延期的原因
公司募投项目涉及技术复杂、工艺先进，2021年以来，在俄乌冲突、贸易摩擦等复
杂因素导致国内消费电子市场需求疲软的影响下，对项目内外部协作效率产生了一定的
不利影响，造成公司募投项目研发周期较原计划有所延长，此外，受公司IPO上市进度
的影响，募集资金到位时间较原计划时间有一定的延后，经过公司综合评估，审慎研究，
结合当前项目的具体情况，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
四、部分募投项目的必要性及可行性
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关
规定，超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%
的，科创板公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续
实施该项目。
公司对智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发及产业化项目、中科蓝讯
研发中心建设项目的必要性及可行性进行了重新论证，认为上述项目延期未改变项目实
施主体、募集资金投资用途及投资规模等，项目继续实施仍具备必要性和可行性。
（一）智能蓝牙音频芯片升级项目
本项目产品为智能蓝牙耳机芯片和智能蓝牙音箱芯片，新一代智能蓝牙音频芯片将
采用22nm生产工艺，搭载高性能RISC-V指令集架构CPU，提高CPU运算性能，支持蓝
牙5.3标准，单芯片集成全模式蓝牙功能（经典蓝牙、BLE、LE Audio），大幅提升音
质、功耗、降噪、语音识别能力等方面的性能。通过本项目的建设，公司将完善智能蓝
牙音频芯片系统软硬件设计方案，更好地满足智能蓝牙应用。本项目属于公司现有产品
技术升级项目，项目建成投产后将提升产品性能，进一步丰富公司产品系列，提升产品
的市场竞争力，以满足持续增长的市场需求，巩固并提升公司在蓝牙音频芯片领域的市
场份额。
公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，主要产品为TWS蓝牙耳机
芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片和其他芯片等各类蓝牙音频芯片，本项目
产品系在公司现有产品基础上的技术升级，与公司现有主营业务、核心技术高度相关。
经过多年的技术研发，公司已经熟练掌握了基于RISC-V指令集架构的SoC芯片内核
开发技术、蓝牙TWS技术、低功耗蓝牙双模射频技术、各种音频音效处理技术等关键
技术，将为本项目产品研发提供技术保障。公司产品性能均衡、全面，综合性价比优势
明显，终端客户群体广泛，产品已进入漫步者、倍思、飞利浦、传音、喜马拉雅、魅蓝、
唱吧、联想、铁三角、boAt、Noise、NOKIA、sudio、TCL、科大讯飞、创维、纽曼、
山水、惠威、摩托罗拉、夏新、网易、QCY、天猫精灵、魔声等终端品牌供应体系，
市场认可度高，公司成熟的核心技术体系，丰富的客户资源将充分保证本项目顺利实施。
（二）物联网芯片产品研发及产业化项目
本项目产品为基于ISM频道工作频率介于2,400M-2,483Mhz范围的蓝牙物联网芯片，
新一代蓝牙物联网芯片将采用22nm生产工艺，搭载高性能RISC-V指令集架构CPU，支
持蓝牙5.3标准与自定义组网协议标准，升级蓝牙射频、ADC/DAC等模拟电路工艺，单
芯片集成全模式蓝牙功能（经典蓝牙、BLE、LE Audio），通过改动芯片模拟电路与数
字基带、协议栈实现无线组网功能。通过本项目的建设实施，将大幅优化并提升公司蓝
牙物联网芯片性能，适应室外环境广播、公共场所广播、智能家居等多种不同应用场景，
有助于公司抓住物联网产业快速发展的良好机遇。
本项目产品为蓝牙物联网芯片，将在公司现有产品和技术储备的基础上进行迭代升
级，提升芯片性能，推动公司产品延伸至高性能物联网芯片领域。公司核心技术自主可
控程度高，经过多年的技术研发和实践，目前已在经典蓝牙、低功耗蓝牙、LE Audio、
双模蓝牙等领域积累了较为丰富的技术开发经验，将有助于推进本项目产品的研发进程。
（三）中科蓝讯研发中心建设项目
本项目拟购置办公场所、软硬件设备，引进专业技术人员，通过整合公司现有研发
资源建设新的研发中心。研发中心建成后将以公司现有主营业务为基础，围绕未来战略
规划科学布局研发方向，加强基础技术及行业内前沿技术的研究开发，进一步提升现有
产品性能，增强公司技术研发实力。
通过本项目的建设实施，将完善公司软硬件试验基础设施，改进公司产品的研发流
程和测试效率，加强质量体系建设和产品品质管控，从而提高公司芯片产品的性能可靠
性和质量稳定性。
公司丰富的研发经验，科学合理的研发体系，为本项目的建设实施奠定了坚实的基
础。自2018年3月公司首款蓝牙音箱芯片AB530X系列流片成功以来，公司已成功完成
多个研发项目，推出多款具有良好市场反响的产品。丰富的研发项目执行经验，有助于
公司快速开展新研发项目。经过多年的研发实践，公司已建立起科学合理的技术研发管
理体系，制定了完善的研发管理制度和规范化的研发流程，能够确保研发中心建设项目
的有序开展。
五、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项
目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次
调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合募集资金管理的相关规
定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
六、已履行的审议程序及专项意见说明
（一）审议程序
公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意公
司对智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发及产业化项目、Wi-Fi 蓝牙一体
化芯片研发及产业化项目、中科蓝讯研发中心建设项目进行延期。
公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意公
司对智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发及产业化项目、Wi-Fi 蓝牙一体
化芯片研发及产业化项目、中科蓝讯研发中心建设项目进行延期。
（二）专项意见说明
独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎
决定，不会对公司的正常经营产生影响。相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资
金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的
情形。
综上，独立董事一致同意公司本次募投项目延期事项。
监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，
不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。
综上，监事会同意公司本次募投项目延期事项。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是基于募集资金投资项目
实际情况做出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资
金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况。本次募投项目延期事项已经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。
公司本次募投项目延期符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司募集资金投资项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
募投项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
黄志伟 潘志兵
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