安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
《公司独立董事工作细则》
等相关法律法规、规章的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立的履
行职责，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作，切实维护了公司和
股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况向各
位股东汇报如下：
一、出席会议情况
各次会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席董事会会议
的具体情况如下：
是否连续两次未亲自
姓名 职务 应出席次数 实际出席次数 缺席次数
出席会议
於恒强 独立董事 8 8 0 否
在本人 2022 年度任期内，严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行独立董
事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了认真的审核及
查验，与经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，并对需表决的
相关议案均投了赞成票。本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序均
符合法律法规的规定，公司的重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应的
程序，合法有效。
取了与会股东的意见和建议。
二、对公司重大事项发表意见情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》
等法律法规的有关规定，本人就公司 2022 年度以下事项发表了独立意见，
切实履行了独立董事的监督职责：
会议名称 会议日期 发表意见的事项
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》的独立意
见；
第一届董事会 2022 年 2 月 2、
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立
第十二次会议 14 日 意见；
见及独立意见。
见及独立意见；
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
第一届董事会 2022 年 4 月 用的自筹资金的议案》的独立意见；
第十四次会议 19 日 5、
《关于审议公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
的独立意见；
独立意见
《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》的事前认
可意见及独立意见；
第一届董事会 2022 年 7 月 2、
《关于使用部分超募资金投资建设年产 1 万吨电子铜箔项目
第十六次会议 29 日 的议案》的独立意见；
《关于使用部分超募资金投资建设年产 1.5 万吨电子铜箔项
目的议案》的独立意见。
第一届董事会 2022 年 8 月 1、
《关于关联方中标子公司年产 1 万吨电子铜箔项目工程建设
暨关联交易的议案》的事前认可意见及独立意见。
第十七次会议 11 日
的议案》的独立意见；
第一届董事会 2022 年 8 月 3、《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议
案》的独立意见；
第十八次会议 25 日 4、关于《涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项
说明》独立意见；
对外担保情况的独立意见。
第一届董事会 2022 年 10 月 1、
《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》的独立意见；
第十九次会议 26 日 2、《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会设立了审
计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。
本人作为公司董事会提名委员会的主任委员、公司董事会审计委员会委员、
公司董事会战略委员会委员， 严格按照有关法律法规要求，出席了相关会议。履
行了相应的职责：
度》
《提名委员会工作细则》等相关规定，主持了提名委员会的日常工作，根据公
司实际情况，积极关注并参与研究公司的发展，对公司董事及高级管理人员的人
选、选择标准和程序等事项提出建议和意见，积极履行提名委员会主任委员职责。
《审
计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，
仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见。
本年度，审计委员会对续聘公司审计机构进行了审议，对公司内控制度建设、定
期报告编制审计等工作进行了审核，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
《战
略委员会工作细则》等相关规定，基于公司战略发展需要，结合公司实际情况，
提高重大投资决策的效率和决策的质量提出建议，健全投资决策程序，发挥战略
委员会委员专业职能。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司的独立董事，本人忠实履行了独立董事职务。2022 年度任职期间，
本人充分利用参加董事会、股东大会的机会重点对公司的生产经营、内部管理和
控制、财务管理等情况进行了深入沟通和了解，与公司其他董事、高管人员及相
关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地
发挥了独立董事作用。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
事的职责，积极关注公司经营情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的
经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意
见，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地
行使表决权。
作，督促公司严格依照相关法律法规履行披露义务，保证所披露信息的真实、准
确、完整、及时，确保披露信息的公平性，维护公司股东，尤其是中小股东的利
益。从检查的情况来看，2022 年度公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等规范性文件的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行披露，并
对内幕信息知情人进行了严格管理。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法
人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种
方式组织的相关培训，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力，并促进公司进
一步规范运作。
七、其他工作情况
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。在今后的履职过程中，我将继续按照相关
法律法规、本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、
认真、勤勉、诚信地履行职责。同时对公司董事会、管理层和其他相关工作人员
对本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示感谢。
特此报告，谢谢！
独立董事：於恒强
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