华盛锂电: 江苏华盛锂电材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电公告编号：2023-014
江苏华盛锂电材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 4 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园青海路 10 号公司一楼
会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 31
普通股股东所持有表决权数量 65,521,522
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.5650
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》
的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
琴女士因工作原因未能出席本次股东大会；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 65,509,765 99.9820 11,757 0.0180 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 65,509,765 99.9820 11,757 0.0180 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
普通股 65,509,765 99.9820 11,757 0.0180 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 65,509,765 99.9820 11,757 0.0180 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 65,509,765 99.9820 11,757 0.0180 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 1,960,790 99.4039 11,757 0.5961 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 65,426,515 99.9820 11,757 0.0180 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 65,509,765 99.9820 11,757 0.0180 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 65,509,765 99.9820 11,757 0.0180 0 0.0000
并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 65,509,765 99.9820 11,757 0.0180 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案比例
议案名称比例比例票
序号票数票数（%
（%）（%）数
）
关于聘任 2023
年度财务报告
审计机构的议
案
关于公司董事
的议案
关于公司 2022
年度利润分配
转增股本方案
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
先林及张家港保税区华赢二号管理咨询合伙企业、张家港保税区华赢三号管理咨
询合伙企业已经回避表决；议案 7：杨志勇、张丽亚已经回避表决。
三、律师见证情况
律师：杨文轩、汪泽赟
本所律师认为：贵公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次年
度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

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