证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2023-015
烟台龙源电力技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023
年 5 月 5 日 9:15 至当日下午 15:00
（3）现场会议召开时间为 2023 年 5 月 5 日下午 14:30。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表
决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票议案
关于《烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年度董事会报告》
的议案
关于《烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年度监事会报告》
的议案
关于审议 2023 年度公司募集资金在石嘴山银行办理存款的日
常关联交易议案
（1）相关提案内容详见 2023 年 4 月 14 日公司于深交所指定披
露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
（2）提案 7 为关联交易议案，公司股东国电科技环保集团有限
责任公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
（3）提案 9、10 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过的。
三、会议登记方法
（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、
营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手
续。
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或
持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、
授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传
真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明“股东会
议”字样，不接受电话登记。
烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山
路2号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：宫文静
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的操作
说明请见附件 1）。
五、其他事项
本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食
宿和交通费用自理。
六、备查文件
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：350105。
投票简称：龙源投票。
（1）对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
议召开当日），9:15—15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
烟台龙源电力技术股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力
技术股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人/公司对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表决意见
如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票议案
关于《烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年度董事
会报告》的议案
关于《烟台龙源电力技术股份有限公司 2022 年度监事
会报告》的议案
关于审议 2023 年度公司募集资金在石嘴山银行办理存
款的日常关联交易议案
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
议案
关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案议
案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人（代理人）姓名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
注：
栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项
进行投票表决。
东大会结束。
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