证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-
江苏华辰变压器股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通
知已于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。会议于 2023 年 4 月 13
日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会
主席耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共
和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规
定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议案》
公司《2022 年度财务报表》出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对《关于<2022
年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议案》进行了审议，认为该报告客观、真实
地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，一致同意通过《关于<2022 年度财务决
算及 2023 年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
监事会认为，公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合相关法
律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司
对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
华辰变压器股份有限公司 2022 年年度度报告》及《江苏华辰变压器股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》
公司监事会审核了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 认为公
司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及
公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏华辰变压器股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 91,256,926.61 元，公司拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本为 160,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利
利 32,000,000.00 元）比例为 61.37%。
经全体监事一致同意，审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，符合
相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。综合考虑了公司实际经营业绩情况和未来
的发展规划，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报，符合公司和全体股东的
利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏华辰变压器股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，
能够满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求。本次公司续聘会计师事务
所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别
是中小投资者利益的情形。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏华辰变压器股份有限公司关于 2023 年度续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏华辰变压器股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对部分闲
置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 9,000 万元，可以提高募集资金使用
效率，增加资金收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全
体股东，特别是中小股东的利益。使用期限为 2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日。
在上述额度及有效期内，公司可循环滚动使用，同意《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏华辰变压器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则规定和要求进行的合理变更，符
合相关规定。能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，会计政策变更事项的表决程序和结果符合有关
法律法规和《公司章程》等的相关规定。不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益
的情形，符合公司发展利益的需要。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏华辰变压器股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司为满足生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，根据公司经营战略及
总体发展计划，我们一致同意公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额不超过 20 亿
元人民币的综合授信额度，此授信额度可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司监事会
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