证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-016 号
唐山三友化工股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届十二次监事会的会
议通知于 2023 年 4 月 3 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次
会议于 2023 年 4 月 13 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先
生主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
监事会认为：
公司内部管理制度的各项规定；
各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况
等；
保密规定的行为。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》，同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
本报告尚需提交公司年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2022 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司对 2022 年度各项资产损失的处置，符合公司实际情况，
符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》的有关规定，程序合法，依据充
分。
四、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司 2022 年度根据公司实际情况计提的资产减值准备，符合
《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，更能客观公允地反映公司的资产、
财务状况。
五、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
监事会认为：公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上
海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产
经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营
管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
六、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先
生、李云先生、钱晓明先生、张宝峰先生、张运强先生、陈磊女士回避表决。同
意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
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