甬金股份: 第五届监事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2023-04-14 00:00:00
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证券代码:603995      证券简称:甬金股份   公告编号:2023-031
债券代码:113636      债券简称:甬金转债
              浙江甬金金属科技股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九
次会议于2023年4月13日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式
召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,其中以通讯形式参加的1人。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主
席祁盼峰先生主持,经监事会全体监事研究决定,通过决议如下:
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
  表决结果:通过。
  (二)审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
  表决结果:通过。
  (三)审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
  表决结果:通过。
  (四)审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
  表决结果:通过。
  (五)审议通过《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》
  公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度《募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。
  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
  表决结果:通过。
  (六)审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
  公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司《2022年度内部控
制评价报告》出具了鉴证报告。
  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
  表决结果:通过。
  (七)审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。本次股利分配后剩余未分配利润滚存
至下一年度。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
  表决结果:通过。
  (八)审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
  公司2023年度监事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要求决定,
不领取监事津贴。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
  表决结果:通过。
  (九)审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》
  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
  表决结果:通过。
  (十)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
  表决结果:通过。
  (十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金7亿元进行现金管理,使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
  表决结果:通过。
  (十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
  表决结果:通过。
三、备查文件
第五届监事会第十九次会议决议
特此公告。
                 浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

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