证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2023-031
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
七次会议于 2023 年 4 月 13 日（星期四）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区(工
业区军民路)以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 10 日通过
通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席高培璐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。公司本
次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司
使用募集资金 56,486,184.79 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的自筹资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》
公司使用承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，制
定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使
用效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，不存在违反《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定，符合公司及全体股东利益。综上所述，公司监事会同意公司使用
承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提
下，使用最高不超过 60,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，在
上述额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会
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