证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-016
西藏城市发展投资股份有限公司
第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二
次（临时）会议于 2023 年 4 月 13 日上午 9：00 以通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，由董事长陈卫东先生召集并
主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第十二次（临时）会议
相关事项的独立意见》。
关联董事陈卫东、王信菁回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2023 年 5 月 5 日（周五）下午 2:45 在上海市天目中路 380 号
议的议案。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
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