证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-019
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
四次会议于2023年4月13日在公司会议室召开。本次会议于2023年4月3日以通讯
方式通知了全体董事。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董
事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞
纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
本报告尚需在股东大会上汇报。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度审计委员会履职报告>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议
案》
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度《募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2022 年度内部控
制评价报告》出具了鉴证报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
购专用证券账户中的股份基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税）。
本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
公司 2023 年度非独立董事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要
求决定，不领取董事津贴，2023 年独立董事津贴为 12 万元，董事长基本薪酬为
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年度高管薪酬的议案》
公司拟确定各高管（含董事兼任高管）2023 年薪酬如下所示：
职务 2023 年度薪酬（万元）
总经理 88
副总经理兼一级子公司董事长 88
副总经理兼二级子公司董事长 75
副总经理兼董秘 65
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于预计 2023 年度对外担保的议案》
预计新增，包括子公司对子公司的担保）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十四）审议通过《关于 2023 年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度
的议案》
公司董事会同意公司及子公司向相关银行申请新增累计不超过人民币 18 亿
元的综合授信额度，授权期限为本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会
审议通过同类议案时止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十五）审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
公司董事会同意公司使用不超过 20 亿元闲置自有资金进行现金管理，期限
自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议通过类似议案时止，单个
现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十六）审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十七）审议通过《关于 2023 年开展商品期货套期保值业务的议案》
公司董事会同意公司及控股子公司（包括全资子公司）2023 年拟开展商品
期货套期保值业务，商品期货期权套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证
金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2.4 亿元人民
币。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
同时审议通过该议案附件《浙江甬金金属科技股份有限公司关于 2023 年开
展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十八）审议通过《关于 2023 年开展外汇套期保值业务的议案》
公司董事会同意公司及控股子公司拟开展规模不超过 20 亿元人民币或等值
外币的外汇套期保值业务，额度有效期为本次董事会审议通过之日至下一年度董
事会审议类似议案止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度的审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二十）审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
详见同日披露的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二十一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议
案》
详见同日披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》
（公告编号 2023-026）。
董事周德勇、董赵勇、李庆华为激励对象，故回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
表决结果：通过。
（二十二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》
详见同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的公告》（公告编号 2023-027）。
董事周德勇、董赵勇、李庆华为激励对象，故回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
表决结果：通过。
（二十三）审议通过《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
详见同日披露的《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》（公告编号 2023-028）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币 7 亿元（包含
本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期归还至相应募集资金专用账户。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2023-030）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二十六）审议通过《关于子公司对外投资新项目的议案》
公司拟以其自有资金投资实施“年加工 26 万吨精密不锈钢带”项目，实施
主体为新越金属科技有限公司。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二十七）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
董事会拟召集全体股东于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第三十四次会议决议
（二）第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见
（三）第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
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