证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2023-026
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
通知于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会
议于 2023 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事
长黄志强先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经理工作报告>的议案》。
项业务开展，并编制了《2022 年度总经理工作报告》，将 2022 年度工作情况向董事会
进行了汇报。
事会工作报告>的议案》。
责，贯彻执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，较好地完成
了各项任务。《2022 年度董事会工作报告》详见公司后续于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会会议资料》。
董事会听取了《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见公司同
日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2022 年度董事会审计委员
会履职情况报告》。
独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，独立董事将在公司 2022
年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《独立董事 2022 年度述职报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
务决算报告>的议案》。
经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件要求编制的《2022 年
度财务决算报告》。《2022 年度财务决算报告》详见公司后续于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年度股东大会会议资料》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
报告>及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《科创板上市公司自律
监管指南第 7 号——年度报告相关事项（2023 年 2 月修订）》等相关法律法规以及《公
司章程》等内部规定编制的《2022 年年度报告》及其摘要，公允地反映了公司 2022 年
度的财务状况和经营成果等事项；2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《2022 年年度报告》及公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年年
度报告摘要》
。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
的议案》。
结合公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的具体情
况，董事会同意将智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发及产业化项目、
Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目、中科蓝讯研发中心建设项目的预计达到可使
用状态的时间延期至 2024 年 8 月。本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况
做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项
目的实施造成实质性的影响。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司募投
项目延期的公告》（2023-028）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《独立董事关于第二届董事会第五次会议相
关事项的独立意见》。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容详见公
司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国国际金融股份有
限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》。
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
董事会同意公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
规定编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会
议相关事项的独立意见》。
保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，审计机构对本议案事项出具了鉴证报
告，具体内容详见公司同日披露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2022 年度募集
资金的存放与使用情况的核查意见》及《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于深
圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
分配预案的议案》。
综合考虑当前的行业市场环境、公司经营现状和资金状况等因素，董事会拟定公
司 2022 年年度利润分配预案为：以公司现有总股本 12,000 万股为基数，拟向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 5,400 万
元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转
以后年度分配。若公司利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动，将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-030）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会
议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（1）公司董事长黄志强先生及在公司担任总
经理职务的非独立董事刘助展先生，按其在公司的具体岗位及相关薪酬和绩效考核管
理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；（2）未在公司内部任职的非独立董事周斌
先生，董事津贴标准为人民币 6 万元/年（税前）；
（3）公司独立董事姜梅女士、张潇颖
女士独立董事津贴标准为人民币 8 万/年（税前）。
本议案需全体董事回避表决，表决人数不足三人，将直接提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关
事项的独立意见》。
管理人员薪酬的议案》，关联董事刘助展先生回避表决。
经审议，董事会同意公司高级管理人员薪酬方案如下：2023 年度，公司总经理刘
助展先生的薪酬标准将依据《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》中的方案执行；公
司副总经理、董事会秘书张仕兵先生、财务总监李斌女士将根据其在公司担任的具体
职务，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会
议相关事项的独立意见》。
度审计机构的议案》。
经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，聘期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公
司同日披露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二
届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第五
次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
代表的议案》。
经审议，董事会同意聘任刘懿瑶女士为公司证券事务代表，其任期与公司第二届
董事会相同。刘懿瑶女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，任
职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律
法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司
证券事务代表的公告》（2023-032）。
年度股东大会的议案》。
董事会同意于 2023 年 5 月 5 日（周五）下午 15:00 以现场表决和网络投票相结合
的方式召开公司 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》（2023-033）。
三、备查文件
期的核查意见；
募集资金的存放与使用情况的核查意见；
年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。
特此公告。
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