证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-011
湖南恒光科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日召开
第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将
有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度合并报表中归
属于上市公司股东的净利润为 201,504,053.73 元，其中 2022 年母公司实现税
后净利润 221,544,858.11 元，提取法定盈余公积金 22,154,485.81 元，对所有
者（或股东）的分配 80,002,500.00 元，加上前期滚存未分配利润 293,102,422.77
元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 412,490,295.07 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回
报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章
程》等的相关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 3
月 31 日公司总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 5 元（含税），合计派发现金股利 53,335,000.00 元，不送红股，不进行资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若利润分配方案实施前
公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法
律法规及《公司章程》、公司《上市后未来三年股东分红回报规划》的规定，符
合公司的利润分配政策及未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成
果，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案
的议案》，董事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺
及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，
有利于股东实现回报，符合全体股东的利益。董事会同意本次利润分配预案。
（二）独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》和《公司章程》的规定，符合公司的经营现状，有效的兼顾了
公司的可持续发展与投资者的合理投资回报，不存在损害中小股东利益的情况。
我们同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
（三）监事会审议情况
公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案
的议案》。监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承
诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影
响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利益。监事会同意本次利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须
经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
和独立意见。
特此公告。
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