证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-048
苏州天禄光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日（星期四）15：00
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 13
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2023 年 4 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
办公楼五楼
股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席 2023 年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）的股东
及股东代理人共 7 人，代表股份 47,588,177 股，占公司有表决权股份总数
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表
股份 47,567,477 股，占公司有表决权股份总数的 46.1130%。
（2）通过网络投票的股东共 3 人，代表股份 20,700 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0201%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表股份 615,757 股，占公
司有表决权股份总数 103,154,344 股的 0.5969%。
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 1 人，
代表股份 595,057 股，占公司有表决权股份总数的 0.5769%。
（2）通过网络投票的中小股东共 3 人，代表股份 20,700 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0201%。
列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
滁（滁州）开发有限公司签订<投资协议书>及<补充协议书>的议案》
总表决情况：同意 47,588,177 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 615,757 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：同意 47,588,177 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 615,757 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所的王通、陈汉两位律师见证，并出
具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司董事会
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