证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-036
北京利尔高温材料股份有限公司
关于延期召开 2022 年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”）延期召开，会议召开时间由原定于 2023 年 4 月
会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。
一、原定召开会议的基本情况
文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 18 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 4 月 18 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 4 月 18 日 9:15—15:00。
二、延期召开股东大会的基本情况
因公司统筹工作安排，结合公司实际情况，公司董事会决定将原定于 2023
年 4 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会延期至 2023 年 4 月 24 日召开，股权登
记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。此次
延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。《关
于召开公司 2022 年年度股东大会的通知（延期后）》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅
解。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
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