北部湾港股份有限公司
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切
实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决
议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运
作。公司董事会认真研究部署公司重大生产经营事项，充分发挥
董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，高质量完成年度生产
经营目标，保证了公司持续稳健的发展态势。现将董事会 2022
年度工作情况报告如下：
一、2022 年度整体经营完成情况
育新机开新局，积极深挖内部潜力，主动开拓外部市场，圆满完
成 700 万标箱战略目标，北部湾国际门户港、国际枢纽海港以及
西部陆海新通道建设成效显著，全面完成年度各项生产经营目
标。全年货物吞吐量、集装箱量、港口收入、利润全部实现逆势
增长，安全环保形势平稳。2022 年北部湾港货物吞吐量、集装
箱吞吐量分别位居全国沿海港口第 9 位、第 8 位。2022 年公司
主要经营指标完成情况如下：
（一）吞吐量指标完成情况：公司 2022 年完成货物吞吐量
- 1 -
（二）财务指标完成情况：2022 年公司合并营业收入完成
长 1.18%，完成年度目标。
（三）固定资产投资情况：2022 年北部湾港固定资产投资
（四）主要设备运行情况：2022 年全港设备平均完好率
良好水平。
（五）安全生产情况：2022 年公司安全生产形势持续稳定
向好，未发生较大及以上生产安全责任事故，未发生工亡责任事
故。
二、2022 年公司主要业务情况
（一）加强生产组织管理，提高服务效率，增强服务能
力
公司始终强化生产业务统筹协调管理，严格按照年度生产管
理考核方案及考核指标完成各项任务，通过设置临时集中居住点
等措施，保障作业人员稳定，并联合海关推动采用便携式远程流
调一体机系统开展无接触式船舶检疫，提升船舶检疫效率，最大
化压缩船舶在泊时间。2022 年船舶装卸效率明显提升，船舶平
均等泊时间及平均在港停时大幅下降，有效提高服务效率。另一
方面，公司大力推进泊位对外开放验收，2022 年对外开放泊位
口岸 11 个，是建港以来建成泊位口岸对外开放数量最多的一年，
- 2 -
大幅释放码头作业能力。
（二）挖货源、开航线、抢运力，全方位推进集装箱业
务 拓展
一方面加强业务协同，联合船公司，与国内港口合作，推进
“散改集”业务，深挖散改集货源，协助各企业制定散改集方案；
另一方面加强营销手段，提高内外贸船公司开展“水水中转”业务
的积极性，实现吞吐量增长。
缅甸、越南、泰国等多条 RCEP 直航航线以及北美远洋航线。2022
年新增航线 11 条，航线总数已达 75 条，海运服务网络不断完善。
（ 三）稳存量拓增量，实现散货吞吐量稳步增长
一是时刻掌握市场动态，加强市场营销，优化客户服务，成
功引进铁矿现货贸易新增量，进一步巩固港口大宗散货集散地地
位。二是创新装卸工艺，提升服务质量，拓展业务范围，首次实
现工程车辆整车出口至 RCEP 国家。三是不断提升钦州 30 万吨
级油码头靠泊船舶吃水深度及载货量，为腹地炼油企业提供强有
力物流保障。四是优先保障电煤、粮食等重要生产生活物资的供
应链通畅，为电煤船舶设立“绿色通道”，外贸粮食船舶平均等泊
时间大幅降低。
（ 四）紧抓港口能力建设，加快打造北部湾国际门户港
城港渔澫港区散货专业化中心堆场，进一步加快了北部湾港海铁
联运自动化散货码头建设。并开工建设防城港渔澫港区煤炭仓储
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基地项目，为北部湾港自动化、智能化、智慧化建设增添新活力。
钦州港大榄坪作业区 1 号至 3 号泊位完成一期工程交工验收，防
城港赤沙 1 号泊位工程完成沉箱安装施工。北海铁山港西港区北
暮作业区南 7 号至 10 号泊位等大型深水码头工程施工全面加速。
万标箱。
（五）稳步推进智慧港口建设，企业数字化水平显著提
升
钦州大榄坪南作业区 7-8 号自动化泊位工程开港运营，9-10
号泊位码头水工工程顺利通过交工验收。北部湾港首个“智能装
卸+无人闸口”集装箱堆场——防城港 513-516 号泊位自动化集装
箱堆场全面投用，标志着防城港集装箱作业迈入“自动化时代”。
北海铁山港 5#泊位 2 台轮胎吊自动化改造顺利完成，实现设备
的“一对多”远程操控。
同时，升级完善信息化基础设施，大力推进信息网络、5G
网络应用、电子数据交换平台（EDI）等建设及应用，基本建成
网络安全管理体系，保障北部湾港智慧港口建设及运营。建成北
部湾港主数据管理系统，统一北部湾港信息系统主数据建设及应
用标准。建设并应用智能闸口、智能理货、智能称重等一系列码
头生产作业信息系统，进一步提升码头生产效率、减少作业人员、
降低生产成本。升级建设统一客户服务平台——北港网，持续提
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升客户服务水平。建成并应用设备管理、招标采购等一系列业务
管控信息系统，实现管理流程升级再造，大幅提升招标采购效率。
（ 六）持续加强安全环保，创建星级绿色港口
一是全面宣贯执行新《安全生产法》，落实全员安全生产责
任制。持续改进实施双预控体系，提升港口安全风险防范化解能
力。二是推广应用“OHS”教培强安平台，进一步完善安全生产教
育体系，不断巩固提升员工安全意识和安全技能水平。三是持续
打赢污染防治攻坚战，进一步增强港区污染防治能力。雨污水收
集能力和处理能力大幅提成，并实现扬尘有效管控，港区空气质
量保持优良，绿化面积增加 25%，占港区可绿化面积 90%以上。
四是统筹推进绿色零碳港口建设，建成全国港口首座自主设计电
动机械智能充换电站，走在全国港口前列。
（七）积极推进资本运作，增强公司资本实力
为进一步增强公司资本实力，拓宽融资渠道，公司审议通过
向特定对象发行 A 股股票预案，拟募集资金不超过 36 亿元，用
于建设泊位工程与输送改造工程，进一步提升公司货物吞吐量规
模和综合竞争力，优化公司资本结构，提高抗风险能力。
三、2022 年董事会主要工作情况
根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，公司充分发挥
董事会在公司治理中的核心作用，认真负责组织召开股东大会、
董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事
项。在制度合规方面严格要求，在运作实践方面积极探索和创新，
确保了董事会的规范运行和务实高效。
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（一）董事会及股东大会召开情况
项。2022 年全部董事会会议的召集、召开与表决程序，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，全体董事均以亲自出席或通讯方
式参与会议表决，无董事缺席董事会会议情况，董事会决策过程
科学、民主，决策程序合法、合规。具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议议案
第九届董
事会第十 2.《关于投资建设防城港渔澫港区煤炭仓储基地项目的议案》
月 05 日
一次会议
涉及关联交易的议案》
第九届董
事会第十
月 09 日
二次会议 4.《关于落实董事会职权实施方案的议案》
第九届董
事会第十
月 11 日 5.《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
三次会议
- 6 -
合同涉及关联交易的议案》
第九届董
事会第十 1.《2022 年第一季度报告》
月 26 日
四次会议
第九届董 1.《关于副总经理兼董事会秘书辞职的议案》
事会第十
月 12 日
五次会议 2.《关于聘任董事会秘书的议案》
合同涉及关联交易的议案》
第九届董
事会第十
月 10 日 5.《关于 2022 年度对外捐赠预算的议案》
六次会议
第九届董 2022 年 07 1.《关于收购防城港赤沙码头有限公司部分股权暨关联交易的议
事会第十 月 29 日 案》
- 7 -
七次会议 2.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场工程施工
合同涉及关联交易的议案》
第九届董
事会第十 2.《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项报告》
月 19 日
八次会议
案》
案》
第九届董
事会第十
月 29 日 议案》
九次会议
第九届董
事会第二 1.《2022 年第三季度报告》
月 26 日
十次会议
个解锁期解锁条件成就的议案》
第九届董
事会第二 2022 年 10 2.《关于调整 2022 年度投资计划的议案》
十一次会 月 31 日 3.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场改造工程
议 施工合同涉及关联交易的议案》
第九届董
的议案》
事会第二 2022 年 11
十二次会 月 29 日
程有限责任公司签订渔业资源补偿实施合同涉及关联交易的议
议
案》
第九届董
事会第二
月 13 日 2.《关于 2023 年度债务性融资计划的议案》
十三次会
- 8 -
议 3.《关于为全资及控股子公司 2023 年度债务性融资提供担保的议
案》
议案》
公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
日常关联交易预计的议案》
第九届董 个解锁期解锁条件成就的议案》
事会第二 2022 年 12
十四次会 月 20 日
议 3.《关于使用部分募集资金对下属全资子公司增资以实施募投项
目的议案》
预案>的议案》
性分析报告的议案》
第九届董 议案》
事会第二 2022 年 12 7.《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取
十五次会 月 30 日 填补措施和相关主体承诺的议案》
议 8.《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红规划的议案》
理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》
议案》
的议案》
工程的议案》
- 9 -
临时股东大会3次，共审议通过议案28项。会议的召集、召开与
表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议议案
一次临时 01 月 05 司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
股东大会 日 5.《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2022 年度日
常关联交易预计的议案》
股东大会
日
同涉及关联交易的议案》
- 10 -
二次临时 06 月 27
股东大会 日 2.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
三次临时 12 月 29 案》
股东大会 日 5.《关于控股股东提供 2023 年度政府专项债券资金暨关联交易的议
案》
司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
常关联交易预计的议案》
以上4次股东大会均以现场会议结合网络投票形式召开，依
法对公司重大事项作出决策，决议程序、内容合规有效。董事会
对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，维护了全
体股东利益，推动公司持续、稳定发展。
（二）落实董事会职权完成情况
为深化国有企业改革，全面贯彻落实国企改革三年行动部署
和要求，进一步提升公司董事会行权履职能力，公司研究制定了
《落实董事会职权实施方案》，将中长期发展决策权、经理层成
员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职
- 11 -
工工资分配管理权、重大财务事项管理权等六项职权写入《公司
章程》和《董事会议事规则》，优化公司法人治理结构和治理主
体权责，完善公司董事会职权行权依据和路径，强化董事会运行
的规范性和有效性，并制定出台了《对外捐赠管理办法》《经营
管理层岗位经营业绩考核管理办法》《工资总额管理办法》等配
套制度，为推进公司治理体系和治理能力现代化，及公司高质量
发展奠定坚实基础。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪
酬与考核委员会，各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真
履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决
策提供有力保障。主要履职情况如下：
则》及其他有关规定，召开会议 10 次，对公司 2022 年发展规划、
年度投资计划、投资建设项目、股权收购项目及非公开发行 A
股股票等重大决策事项进行了讨论和审议，切实履行了战略委员
会的工作职责。
则》及其他有关规定，召开会议 1 次，对公司高级管理人员的人
选、选择标准、程序和履职能力提出建议，切实履行了提名委员
会的工作职责。
- 12 -
则》及其他有关规定，召开会议 11 次，对公司定期报告、募集
资金使用、内控制度等相关议案进行了审议，对公司财务报表进
行审阅并形成书面意见，切实履行了董事会审计委员会的责任和
义务，充分发挥了审核与监督作用。
委员会实施细则》及其他有关规定，召开会议 7 次，对公司 2021
年度高级管理人员薪酬发放方案、公司 2022 年度工资总额预算
方案、职业经理人薪酬管理办法以及经营管理层岗位经营业绩考
核管理办法等事项进行了审议，充分发挥专业性作用，切实履行
了薪酬与考核委员会的工作职责。
（四）独立董事履职情况
立董事规则》及《公司章程》等有关法律、法规和公司制度的规
定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东大会会议，认
真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对公司发生的关联交易、
利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构、高管聘任、
非公开发行 A 股股票等需要独立董事发表事前认可意见或独立
意见的事项均出具了独立、专业意见，依法促进了公司规范运作，
维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
（五）信息披露工作情况
- 13 -
行职责，按照相关法律法规要求发布公告 262 份，包括定期报告、
“三会”决议、可转债转股情况、股票交易异常波动公告及其他重
大事项公告等。信息披露真实、准确、完整、及时、公平，客观
地反映了公司发生的相关事项，没有虚假记载及误导性陈述。
方式对外介绍了公司 2021 年度在社会责任方面取得的成效。该
份报告在 2022 年 7 月成功获评“2022 金蜜蜂企业社会责任·中国
榜——ESG 竞争力·客户至上”奖项，报告中的北部湾港“智能理
货，提升港口货物扭转效率”项目入选《2022 金蜜蜂责任竞争力
案例集》，并助力公司荣获由《每日经济新闻》主办的第十二届
口碑榜之“最具社会责任上市公司”奖项。
（六）投资者关系工作情况
公司历来重视投资者关系管理工作，2022 年公司通过多种
形式进一步加强与投资者的交流。2022 年 5 月 31 日成功举办
者及分析师代表参加投资者交流活动，活动通过现场结合视频的
方式开展，投资者们与公司主要管理层就公司基本概况、经营情
况、未来发展规划等方面展开充分交流。此外，2022 年公司回
答互动易投资者提问 75 项，接待机构调研活动 1 次，解答社会
公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
四、2023 年董事会工作计划
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对全体股东负责的原则，努力保持健康发展态势，各项经营指标
争取持续增长，同时董事会将继续推进如下工作：
（一）持续提升公司规范运作和治理水平
积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治
理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保
障公司健康、稳定和可持续发展。董事会将密切关注监管环境和
监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，
加强内控制度建设。同时加强全体董事会成员履职能力学习培
训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可
持续发展。
（二）切实做好公司的信息披露工作。
规范的信息披露是上市公司的责任与义务。董事会将严格按
照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工
作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披
露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规
范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认
同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
（三）做好投资者关系管理工作。
通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与
投资者之间的联系和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作。
同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；采用现场会
议和网络投票相结合的方式召开股东大会以便投资者积极参与；
- 15 -
通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介
绍公司发展及企业文化，及时报道公司新闻，向投资者提供更多
了解公司的平台，树立公司良好的资本市场形象。
特此报告
北部湾港股份有限公司董事会
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